МЕНАТЕП
Банк
Открытое акционерное общество

     29 сентября 1999 года
Арбитражный суд г. Москвы признал банк МЕНАТЕП банкротом.
   
18 мая 1999 года Банк России лишил банк МЕНАТЕП лицензии
на право выполнения банковских операций.

---

      Cокращенное наименование:
ОАО Банк МЕНАТЕП
 
         Регистрирующий орган:
Центральный банк РФ – Регистрационный номер: 0041. Дата регистрации (в форме
ОАО): 26.12.96
 

---

БАНК МЕНАТЕП ПОСЛЕ ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИИ    Арбитражный управляющий – Алексей Караманов, с июня 1999 года             В конце мая 1999 года заместитель руководителя Департамента продовольственных ресурсов Анатолий Попов сообщил, что банк “Менатеп” не возвратил значительные бюджетные средства правительству Москвы.     По его словам, банк обслуживал средства Департамента через фонды финансовых ресурсов.     “Менатеп” участвовал в нескольких программах сотрудничества с Департаментом, например, в поддержке отраслей российского агропромышленного комплекса и ряде других. К маю 1999 года средства, вложенные в банк Департаментом, не возвращены несмотря на достигнутые с руководством банка договоренности.     По заверению Попова, правительство Москвы “этого так не оставит и будет добиваться обязательного возврата средств столь необходимых для нормального обеспечения москвичей продовольствием”. (РИА “НОВОСТИ” 20.05.99)         В июле 1999 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление временного управляющего банка МЕНАТЕП Алексея Карманова об отстранении от должности руководителя банка до решения по делу о признании банка банкротом. Карманов обосновал свое заявление тем, что руководитель “Менатепа”, в частности, уклонялся от предоставления полной информации по всем кредитам, а также документации по всем имеющимся у банка филиалам. Суд возложил обязанности руководителя банка на Карманова и обязал главу банка немедленно передать временному управляющему всю финансово-хозяйственную документацию, печати, штампы, все материальные и иные ценности. (Сегодня 14.07.99) 29 июля 1999 года временный управляющий банка МЕНАТЕП Алексей Карманов ходатайствовал перед судом о признании банка несостоятельным. В судебном заседании временный управляющий сообщил, что должник не предоставил ему ряд важнейших документов, необходимых для проведения анализа финансового состояния должника: сведения о валютных счетах банка, о его дебиторах, залогах, депозитах, сведения об имуществе, а также информацию об организациях, в которых должник является учредителем. Согласно данным, представленным арбитражному суду г Москвы А.Кармановым, валюта баланса банка МЕНАТЕП составляет 42,7 млрд руб, ликвидные активы, вложенные в государственные ценные бумаги превышают 122 млн руб, средства на корсчетах составляют 297,7 млн руб, остальные ликвидные активы – 108,9 млн руб. На 17 мая 1999 г банк был в состоянии направить на погашение задолженностей перед кредиторами только 420 млн руб. Его задолженность перед должниками первой и второй очереди составляет 1,25 млрд руб, перед должниками четвертой очереди – 400 млн руб и пятой очереди /юридические лица/ – 31 млрд руб. На 20 мая 1999 собственные средства банка составляли 1,7 млрд руб, убытки, по данным временного управляющего – 7,3 млрд руб. Кроме того, А.Карманов сообщил, что в июле велось исполнительное производство по документам, где должником выступал банк МЕНАТЕП, задолженность по исполнительным документам банка составляла свыше 970 млн руб. Выплаты по данным документам произведены только в размере 122 млн руб. (ПРАЙМ-ТАСС 29.07.99)         В мае 2000 года Московский арбитражный суд удовлетворил заявление Алексея Карманова об освобождении от обязанностей конкурсного управляющего банком. Суд обязал Карманова передать печать, финансовую и другную документацию второму конкурсному управляющему – Алексею Трофимову (Время новостей 25.05.2000 )         На июнь 1999 года долг банка МЕНАТЕП правительству Москвы превышает 20 млн долл. Об этом сообщил заместитель премьера правительства Москвы Иосиф Орджоникидзе в интервью газете “Коммерсантъ-Daily”.     По его словам, банк МЕНАТЕП возвращает “зависшие” деньги через дочерние структуры, хотя из “зависших” в самом МЕНАТЕПе более 20 млн долл “на сегодняшний день практически ничего не удалось получить”.     И.Орджоникидзе также сообщил, что в Инкомбанке и банке “Российский кредит” также остались деньги города, в связи с чем московское правительство внимательно следит за развитием ситуации вокруг этих банков. Между тем, как сказал И.Орджоникидзе, правительство Москвы стало более осторожно относиться к банкам, и “обширного списка уполномоченных банков уже не будет”.     По словам И.Орджоникидзе, городской бюджет и городские программы, в основном, обслуживаются через Банк Москвы. Кроме того, социальные программы финансируются через Мост-банк. “У Мост-банка есть проблемы, но у него есть и опыт”, – отметил И.Орджоникидзе. Он также сообщил, что московское правительство в 1998 г приобрело контрольный пакет акций банка “Москва-сити” – “банк небольшой, но динамично развивающийся”, отметил вице-премьер правительства Москвы. Вместе с тем И.Орджоникидзе отметил, что “городские власти оказали немалую поддержку многим бывшим уполномоченным банкам, потому что были уверены в их способности одолеть трудности”. “Так произошло в случае с ОНЭКСИМбанком. Сейчас мы успешно работаем с его преемником – Росбанком”, пояснил он. (ПРАЙМ-ТАСС 21.06.99 )      21 февраля 2000 года Замоскворецкий межмуниципальный суд Москвы запретил конкурсному управляющему банка МЕНАТЕП Алексею Карманову и комитету кредиторов, в котором “ЮКОС” – основной акционер и кредитор МЕНАТЕПа – пока в меньшинстве, продажу имущества банка до нового собрания кредиторов банка.     Руководитель юридической службы конкурсного управляющего Юлия Пантелеева убеждена, что это определение суда “не укладывается в рамки права и будет обжаловано в Мосгорсуде”. Она утверждает, что гражданки, подавшие иск в народный суд, не имели права этого делать и должны были действовать через арбитражный суд.     21 февраля 2000 года арбитражный суд Москвы рассмотрел еще три подобных иска. Два из них он отклонил – от банков “Глобэкс” и Standard Bank London Ltd. И лишь одно исковое заявление удовлетворено – о незаконности продажи долга Щелковского комбината в период наблюдения. По словам представителя банка, на февраль 2000 года “ЮКОС” и дружественные ему структуры выкупили около 90 проц. требований прочих кредиторов МЕНАТЕПа. И созыв нового собрания кредиторов, не говоря уже о приостановлении ликвидации банка, им был крайне выгоден.     Иск о признании незаконным собрания кредиторов МЕНАТЕПа 9 декабря подали гражданки Матвеева Галина Павловна и Горбоносова Нина Владимировна. В качестве третьих лиц к иску присоединились London Forfaiting Cyprus, ФСДН, Минфин, ВЭБ, ЦБ, фирмы “Депор”, “Лагуна”, “Десса”, а также налоговая инспекция по Моссальскому району и НК “ЮКОС”. (“Коммерсантъ-Daily” 22.02.2000 )      В марте 2000 года решением Арбитражного суда Москвы в реестр конкурсных кредиторов банка МЕНАТЕП включены Восточная нефтяная компания, “Томскнефть” и “Юганскнефтегаз“. Как заявила на судебном заседании представитель конкурсного управляющего банка Алексея Карманова, требования нефтяных компаний он включил в реестр за 10 дней до этого. После того как кредиторы подали в суд жалобу на управляющего, исключившего их из реестра, суд обязал их предоставить Карманову документы, подтверждающие их требования. Проверка бухгалтерских документов МЕНАТЕПа подтвердила, что на корреспондентских счетах компаний в банке зависли значительные суммы денег. С жалобой на управляющего в суд обращалась также компания “Балтик-Петролеум”. Но представитель компании отказался от иска в связи с тем, что компания переуступила право требования НК ЮКОС. (Коммерсантъ-Daily 23.03.2000 )      В начале апреля 2000 года был сформирован новый комитет кредиторов банка МЕНАТЕП.     По сведением газеты “Коммерсант”, на 11 мест в новом комитете кредиторов МЕНАТЕПа было 12 претендентов: ЦБ, десять юридических лиц (ЮКОС, Доверительный и инвестиционный банк, “МЕНАТЕП СПб“, Standard Bank, “МЕНАТЕП Эссет Менеджмент”, МФО МЕНАТЕП, ЗАО ДЭСА, ЗАО ДЕПОР, ФСФО, London Forfaiting) и одно физическое лицо.     По данным “Коммерсанта”, в комитет кредиторов банка не вошли представители London Forfaiting. Собрание кредиторов банка решило ходатайствовать перед судом о назначении второго конкурсного управляющего — Алексея Трофимова. Он должен был взять на себя часть полномочий действующего управляющего Алексея Карманова. Одновременно кредиторы приняли решение ходатайствовать о прекращении процедуры банкротства МЕНАТЕПа. Однако, по словам председателя совета директоров МФО МЕНАТЕП Платона Лебедева, это не означало, что кредиторы будут восстанавливать банк. Если бы суд удовлетворил это ходатайство, они вновь попросили его возбудить процедуру банкротства, но уже в соответствии с законодательством (Коммерсантъ-Daily 6.04.2000)           В апреле 2000 года “Доверительный и инвестиционный банк” и ЦБ РФ подписали договор о переуступке прав требований к банку МЕНАТЕП.     Сумма договора составляла более 7 млн руб. Договор подписан в рамках реструктуризации задолженности банка. (“Коммерсантъ-Daily” 19.04.2000 )      14 апреля 2000 года группа основных акционеров банка МЕНАТЕП, включая “Доверительный и инвестиционный банк“, НК “ЮКОС“, и банк UBS AG (Швейцария) подписали соглашение о реструктуризации задолженности банка МЕНАТЕП по программе GSM-102.     GSM-102 – программа правительства США по финансированию сельскохозяйственного экспорта, UBS AG выступал в качестве агента правительства США. Объем задолженности банка МЕНАТЕП по договоренности между участниками зафиксирован в рублях и составлял 427 млн рублей, срок реструктуризации задолженности – 7 лет. (ПРАЙМ-ТАСС 18.04.2000 )      В августе 2000 года Банк МЕНАТЕП уведомил своих кредиторов, включая министерства и ведомства РФ, об отзыве и прекращении действия с 1 августа всех предложений по реструктуризации установленных прав требований, сообщил председатель Совета директоров МФО “МЕНАТЕП” Платон Лебедев. Такое решение было принято в связи с предстоявшим завершением процедуры банкротства и ликвидации банка МЕНАТЕП, а также истечением сроков мандатов, полученных от основных акционеров и кредиторов МЕНАТЕПа на реструктуризацию установленных прав требований к банку.     По словам Лебедева, за период процедуры наблюдения и банкротства банка МЕНАТЕП удалось реструктурировать более 90 проц. прав требований практически у всех групп кредиторов. Большая часть неурегулированных обязательств приходилась на государство. (“Ведомости” 11.08.2000)      В августе 2001 года акционеры банка МЕНАТЕП направили требование в пправоохранительные органы Люксембурга в связи с выходом книги “REVELATION$”.         “Господину Генеральному Прокурору     при Верховном Суде Люксембурга     12, Кот д’Айш     L-1450 ЛЮКСЕМБУРГ         По факсу и курьерской почтой         Москва, 23 июля 2001 г.         Уважаемый господин Генеральный прокурор,         Я вынужден просить Вашего личного немедленного вмешательства в связи с возможными неприятными последствиями для юстиции Люксембурга из-за публичного заявления для прессы от 10 июля 2001 г. заместителя Прокурора г-на Carlos Zeyen о том, что     … Банк МЕНАТЕП замешан … в растрате 10 млрд. долларов МВФ (!?)     Я полагаю, что Вы должны догадываться, какое впечатление это произвело на всех, включая меня как акционера Банка МЕНАТЕП (Москва), контролирующего почти 100% акций банка.     До этого заявления я не сомневался в том, что грязная непроверенная информация, распространяемая авторами-клеветниками в книге “REVELATION$” о Банке МЕНАТЕП, это плод воображения возможно психически нездоровых, злобных, завистливых и обиженных на жизнь людей, ненависть которых к окружающим перешла все границы приличия и цивилизованности.     Именно поэтому я поддержал иск конкурсных управляющих Банка МЕНАТЕП (Москва), которые уполномочили адвокатов из Varaut & Carrere & VarautM (Париж), а также ENTRINGER et Associes (Люксембург) начать судебное преследование авторов книги за клевету по отношению к банку.     Как Вам может быть известно, я обратился 16 июля 2001 г. к г-ну Carlos Zeyen с требованием (копия прилагается) немедленно начать судебное разбирательство и привлечь к ответственности тех должностных лиц банка, которые повинны в такой колоссальной растрате средств МВФ. Должен честно признаться, господин Генеральный прокурор, в том, что чуть-чуть слукавил в этом требовании, т.к. я не сомневался в абсурдности заявления г-на Carlos Zeyen по следующим причинам:     Я располагал достаточно достоверной информацией от своих адвокатов и детективов о том, что     1) на момент своего заявления г-н Carlos Zeyen вообще не располагал никакой (кроме слухов из газет и книги)документальной информацией, позволяющей профессиональному работнику юстиции делать подобного рода публичные заявления ;     2) никакого судебного следствия (тем более многомесячного, как можно было бы понять из заявления) по отношению к Банку МЕНАТЕП вообще не проводилось никем;     3) счет Банка МЕНАТЕП № 81738 в Clearstream Banking/Cedel был публичным счетом, который был открыт 16 мая 1997 г. и закрыт 8 декабря 2000 г.;     4) в штаб-квартиру МВФ никаких запросов из офиса прокурора Люксембурга не направлялось. МВФ никогда не предъявлял в какой-либо форме каких-либо претензий Банку МЕНАТЕП (Москва), тем более никогда не предоставлял банку никаких средств.     По всей видимости то “напряжение”, которое испытал г-н Carlos Zeyen при расследовании так называемого “дела Clearstream Banking/Cedel”, а также от “откровений”, выплеснутых авторами книги, ввергло его в помрачение рассудка.     Господин Генеральный прокурор, из гуманных соображений я смею рекомендовать Вам немедленно отстранить г-на Carlos Zeyen от продолжения расследования и направить его на лечение. Я готов быть спонсором и оплатить его лечение в лучших клиниках Европы. Я не могу судиться с “больным”, это смешно.     Господин Генеральный прокурор, я предлагаю не доводить этот конфликт до “театра абсурда” и полагаю, что Вы лично сможете найти в этой ситуации цивилизованный выход, сделав соответствующее публичное заявление.     В случае если г-н Carlos Zeyen здоров, прошу привлечь его к уголовной ответственности за клевету и тяжкие оскорбления, сделанные должностным лицом при исполнении служебных обязанностей. (Наши адвокаты свяжутся с Вами по этому вопросу)         С уважением,     П.Л. Лебедев     от имени и по поручению акционеров Банка МЕНАТЕП         Копии: – г-ну Хорсту Келеру, Исполнительному директору МВФ (факс: + 1 202 623 4661) – г-ну Карлосу Зейену, заместителю государственного Прокурора (факс: 352 26.20.25.29) – адвокатам – конкурсным управляющим Банка МЕНАТЕП”     (Газета.Ru 6.08.2001)       В сентябре 2001 года компания “Юрфин групп 2000” обратилась в Прокуратуру РФ и Счетную Палату по фактам нанесения ущерба основными акционерами Банка МЕНАТЕП его кредиторам. Компания “Юрфин групп 2000” заявила, что основные акционеры банка МЕНАТЕП даже на проведенных переговорах уходили от обсуждения сути дела. При этом, стремясь увести общественное мнение от обсуждения конкретной ситуации вокруг банка МЕНАТЕП и его банкротства, они обвинили “Юрфин групп 2000” в средствах массовой информации чуть ли не в жульничестве.     В компании “Юрфин групп 2000” считали, что крупнейшие акционеры банка МЕНАТЕП и выражавший их интересы г-н Лебедев, пытались скрыть реальные причины доведения банка до банкротства, факты передачи филиальной сети банка МЕНАТЕП банку МЕНАТЕП-Спб (который буквально за неделю до кризиса стал самостоятельным), факты вывода наиболее ликвидных активов в Доверительный и Инвестиционный Банк, куда впоследствии и перешла группы топ-менеджеров банка МЕНАТЕП, а также возможную личную заинтересованность членов Попечительского совета банка МЕНАТЕП.     Компания “Юрфин групп 2000” решила обратиться в Прокуратуру РФ, Счетную Палату и Администрацию Президента с просьбой провести комплексную проверку процесса банкротства банка МЕНАТЕП и законности сопровождавших этот процесс сделок. (СКРИН.РУ 12.09.2001)         В сентябре 2001 года Попечительский совета банка МЕНАТЕП принял решение выплатить вкладчикам банка 9 млн руб. Как сообщил председатель совета Олег Ашурков, с момента начала действия благотворительной программы попечительского совета, с января 2001 г, было перечислено на выплаты вкладчикам 13,055 млн руб. За время действия благотворительной программы по выкупу акций у акционеров – физических лиц и осуществления выплат вкладчикам банка – физическим лицам, в попечительский совет обратились с заявлениями 283 вкладчика и 316 акционеров. Попечительский совет принял решение выкупить акции у 224 акционеров и выплатить средства 185 вкладчикам банка. Как сообщил О.Ашурков, к сентябрю 2001 года были выкуплены акции у 90 проц физических лиц – акционеров банка, однако еще остались акционеры – физические лица, имевшие значительные пакеты. Кроме того, он напомнил, что согласно решению попечительского совета, государству были переданы форвардные контракты с требованиями к российским банкам – резидентам на сумму 3 млрд руб и, кроме того, Агентству по реструктуризации кредитных организаций были переданы требования к государственному унитарному предприятию “Агроинторг” объемом 20 млн долл.     Конкурсное производство в отношении банка МЕНАТЕП было уже завершено, однако в сентябре 2001 года банк не был исключен из книги государственной регистрации. (ПРАЙМ-ТАСС 14.09.01)

---

Банк МЕНАТЕП в условиях финансового кризиса (с
августа 1998)
 
         25 августа
1998 года было объявлено об объединении в единый банк ОНЭКСИМ Банка, Мост-банкаи банка МЕНАТЕП.
Председателем правления нового банка предполагалось назначить Прохорова Михаила Дмитриевича.

         Банки
намеревались внести в уставной капитал нового банка по 51% уставного капитала.

         Было
объявлено, что председатель Совета директоров будет избран позднее, после
проведения согласований.
 
         В конце
августа 1998 года банк МЕНАТЕП объявил о намерении существенно сократить
численность персонала в связи с объединением в холдинг с ОНЭКСИМбанкоми Мост-банком для избежания
дублирования функций. “Безусловно, это вынужденная необходимость, но планы по
слиянию потребуют 30-процентного, а, может быть, и большего сокращения
численности персонала”, – сообщила представитель пресс-службы банка. По ее
словам, в связи со слиянием требовалась оптимизация ресурсов банка. “Сейчас
работают комитеты и подкомитеты по слиянию”, – подчеркнула она. По словам
представителей прессслужбы Банка МЕНАТЕП, к концу августа еще не было принято
окончательное решение, какие подразделения банка будут оставлены без изменений,
а какие – сокращены. “Например, в подразделении, обслуживающем корпоративных
клиентов, некоторые сотрудники будут отправлены на месяц-два в отпуска,
некоторым сотрудникам, уровень профессионализма которых не соответствует уровню
банка, будет предложено уволиться”, – сообщила представитель пресс-службы. (177)

 
         28 августа
1998 года пресс-служба ОНЭКСИМбанка распространила сообщение, согласно которому
ОНЭКСИМбанк,
МЕНАТЕП и Мост-банк
готовы с 31 августа приступить к переговорам с иностранными контрагентами по
урегулированию позиций, исполнение которых осложнено введением 90-дневного
моратория. (178)
 
         28 августа
1998 года Мост-банк, Торибанк, Мосбизнесбанк, МЕНАТЕП, “Российский кредит”,
Инкомбанк, ОНЭКСИМбанк и Промрадтехбанк перешли к взаиморасчетам в рамках
платежной системы, созданной участниками организованного на прошедшей неделе
расчетного пула.
         По
информации представителя Инкомбанка, в рамках расчетного пула разработана
типовая технология расчетов, поддержанная в Банке России, в соответствии с
которой банки на основе двухсторонних соглашений открывают прямые
корреспондентские счета и производят зачет взаимных платежей без движения
“живых” денег. (179)
 
         С начала
года по сентябрь 1998 года Банк МЕНАТЕП реализовал 10 тонн золота и 60 тонн
серебра, говорится в сообщении Банка МЕНАТЕП. Только за три недели в
августе-сентябре МЕНАТЕП продал физичесим лицам около 1.5 тонны золота. Объем
продаж слитков золота в августе-сентябре 1998 года приблизительно в 10 раз
превысил среднемесячный.
         Активный
спрос на золото был вызван тем, что если ранее покупка этого драгоценного
металла означала диверсификацию частных вложений, то в условиях финансового
кризиса она означает защиту денег от обесценивания и инфляции. В условиях
кризиса увеличилось колическтво операций по металлическим счетам: по текущим
обезличенным счетам и счетам ответственного хранения. Банк МЕНАТЕП предложил
своим частным владчикам конвертировать в металлические счета рублевые и валютные
депозиты, этой услугой воспользовались более 100 клиентов.
         Банк
МЕНАТЕП заявил о намерении продолжить сотрудничество с предприятиями
золотодобывающей отрасли. В 1997 году Банк МЕНАТЕП проавансировал
золотодобытчиков на сумму более 70 млн. долларов, осенью 1998 года в банке
разрабатывались схемы авансирования артелей в 1999 году с учетом изменившихся
условий экономической ситуации. Банк МЕНАТЕП заявил о готовности закупить около
50 тонн золота для проведения клиентских операций. (180)
 
         7 сентября
1998 года МЕНАТЕП, Мосбизнесбанк, Мост-банк, Инкомбанк и Промстройбанк России
подписали типовое Соглашение о порядке передачи обязательств по вкладам
населения. Обязательства были переданы в Сбербанк по состоянию на конец
операционного дня 31 августа 1998 года. Валютные вклады были пересчитаны в рубли
по курсу ЦБ на 1 сентября 1998: 9,3301 рубля за 1 доллар. (184)
 
         В сентябре
1998 года Управление делами президента начало смену уполномоченных банков. До
этого средства хранились в трех банках – ОНЭКСИМ Банке, банке МЕНАТЕП и в
Международном промышленном банке. Средства Управление делами президента и его
подразделений были переведены в Пробизнесбанк. (181)
         Позднее
Управление делами президента опровергло сообщение о переводе счетов из
Международного промышленного банка в Пробизнесбанк. (183)
 
         В сентябре
1998 года банк МЕНАТЕП разработал программу реструктуризации вкладов тех своих
клиентов, которые предпочтут оставить их в банке. Программа предусматривала
выплату вкладов населению в 3 этапа. Сумма как валютных, так и рублевых вкладов
будет исчисляться в долларах США по курсу ЦБ РФ на момент подачи заявления.
Вкладчику будет выдан вексель, по которому он сможет получить 30 проц. этой
суммы через год с доходом 5 проц. годовых, через 2 года с доходом 30 проц. и
через 3 года с доходом 40 проц. годовых. Проценты по вкладам будут переведены на
отдельный счет. (182)
 
         Банк
МЕНАТЕП опровергает информацию о дефолте по кредитам, полученным банком под
залог 20% акций нефтяной компании “ЮКОС”. “Появившаяся в ряде СМИ информация о
потере ЮКОСом 30% своих акций, заложенных Менатепом за рубежом, является
неправильной трактовкой слов Михаила Ходорковского о предоставленных банку
кредитах”, – сообщил представитель пресс-службы. По данным источника, кредиты
обслуживались и сроки погашения по ним еще не подошли. (185)
 
         В начале
октября 1998 года банки МЕНАТЕП, МОСТ-банк и “Империал” на заседании
Межведомственного Совета спецфонда по формированию и использованию его средств
заявили, что приняли решение о прекращении своих функций как агентов по
обслуживанию фонда. Банки заявили, что возвратят долги спецфонду АПК. (186)
 
         В ноябре
1998 года, по словам представителей банка, долг “МЕНАТЕПа” перед западными
партнерами по форвардным кредитам составлял около 100 млн долларов, и примерно
столько же банку должны российские партнеры, что позволяло банку считать свои
форвардные позиции закрытыми. Еще 80 млн долларов МЕНАТЕП был должен по
синдицированному кредиту, по реструктуризации этого долга банк вел активные
переговоры. Кредит был получен банком в августе 1997 г под ставку LIBOR+3,875%,
срок его возврата пришелся на 17 августа 1998 г, когда был объявлен мораторий.
“МЕНАТЕП” в августе выплатил проценты по кредиту в размере 3,9 млн долларов, и в
ноябре 1998 года вел переговоры по основной сумме. (187)
 
         В ноябре
1998 года Арбитражный суд г Москвы принял решение взыскать с банка МЕНАТЕП в
пользу АКБ “Чара” 22 млн руб, предназначавшихся для выплат вкладчикам “Чары”.

        
Причиной обращения в суд стали денежные средства, перечисленные ликвидационной
комиссией АКБ “Чара” на счета МЕНАТЕПа 10 июля 1998 г в соответствии с договором
поручения от 15 сентября 1997 г. Эти деньги предназначались для выплаты
вкладчикам “Чары”, однако эти выплаты не начались, и ликвидационная комиссия
обратилась в суд с иском о взыскании перечисленных средств (22 млн руб) в пользу
ликвидационной комиссии АКБ “Чара”. (192)
 
         В ноябре
1998 года председатель правления банка МЕНАТЕП Александр Зурабов сообщил, что
Банк вел реструктуризацию внешней задолженности в размере около 600 млн долл с
использованием возможностей своих заемщиков и их экспорта.
         По его
словам, МЕНАТЕП выбрал агентом Bank Austria (Лондон), который занимался
реструктуризацией необеспеченной задолженности, в которую входят операции по
торговому финансированию и синдицированные кредиты.
         Кроме
того, по словам А.Зурабова, банк МЕНАТЕП получил несколько обеспеченных кредитов
под акции ряда предприятий, в том числе нефтяной компании ЮКОС. Осенью 1998 года
банк имел ряд незакрытых контрактов по сделкам РЕПО общим объемом около 300 млн
долларов и один непогашенный синдицированный кредит в размере 80 млн долларов.
(193)
 
         В начале
декабря 1998 года А.Зурабов прокомментировал также ситуацию с внешней
задолженностью банка МЕНАТЕП. По его словам, общая внешняя задолженность банка
МЕНАТЕП составляет около 600 млн. долларов. “В эту сумму входит синдицированный
кредит в объеме 80 млн. долларов, внешнеторговые контракты и форвардные сделки,
но не входит кредит в размере 236 млн. долларов, полученный НК “ЮКОС” от
западных кредиторов”, – уточнил А.Зурабов. “Это самостоятельный кредит НК
“ЮКОС”, – уточнил он. Он также заявил, что к 17 августа 1998 года у банка были
закрыты позиции по форвардным контрактам, при этом сделки совершались по курсу
7.15 руб. за доллар. “При таком курсе, ситуация с заключенными и привлеченными
контрактами была плюсовая”, – сообщил А.Зурабов. (194)
 
         В начале
февраля 1999 года банк МЕНАТЕП предложил вкладчикам новые условия
реструктуризации своих обязательств.
         Согласно
предложению банка, вкладчики – частные лица – передают свои векселя, в которые
уже переоформлена часть вкладов, или переводят средства с текущих и депозитных
счетов в Общий фонд банковского управления “Универсальный” банка МЕНАТЕП. На
переданные средства фонд приобретет у МЕНАТЕПа векселя крупных промышленных
предприятий, имеющих задолженность перед банком. По имеющейся информации,
предприятия-должники банка оформляли в векселя (на 1,2 и 3 года) свою
задолженность по кредитам. По мере погашения векселей фонд будет направлять
вырученные средства на выполнение обязательств перед вкладчиками банка.
Погашение векселей будет производиться ежегодно по схеме: 30 проц. через год, 30
проц. – через 2 года, 40 проц. – через 3 года. (195)

      Московский арбитражный
суд принял решение взыскать с банка МЕНАТЕП 4,8 млн рублей в пользу Чара-банка в
качестве процентов за неправомерное использование средств, перечисленных ранее в
банк для выплаты вкладчикам. В феврале 1998 года с учетом прежней суммы МЕНАТЕП
должен банку “Чара” 26,8 млн рублей. МЕНАТЕП предлагал “Чаре” пойти на мировую и
принять вместо денег облигации внутреннего валютного займа и муниципальные
облигации на сумму 22 млн рублей, но по номиналу, без учета текущей рыночной
стоимости этих бумаг.
         За
МЕНАТЕПом числилось облигаций на гораздо большую сумму, но счета уже давно
заблокированы по искам других кредиторов банка. (196)

      В январе 1998 года Банк
МЕНАТЕП вел переговоры с тремя иностранными банками, у которых были заложены
акции ЮКОСа.
         Напомним,
что примерно 30% акций ЮКОСа были переданы по схеме репо за 236 млн. долларов.
При этом примерно половина этого пакета была передана банкам Westmerchant Bank и
Standart Bank за 136 млн. долларов, а вторая половина – банку Daiwa Bank London
за 100 млн. долларов.
         Срок
выкупа акций у Westmerchant Bank и Standart Bank истек в конце ноября 1998 года.
МЕНАТЕП должен был выкупить акции ЮКОСа у Daiwa Bank London на сумму в 50 млн.
долларов в начале 1999 года, и еще на 50 млн. долларов в январе 2000 года.
(197)    
   
             
В апреле 1999 года ЗАО “Процессинговая компания” Юнион Кард” направила в банки
МЕНАТЕП и “МЕНАТЕП – Санкт-Петербург” уведомления о прекращении существующих
договоров с платежной системой Union Card, что свидетельствует об исключении
банков из участников системы.
          По
словам представителей “Юнион Кард”, причины исключения банков из участников
системы не разглашались.
          По
данным “Юнион кард”, по состоянию на август 1998 года банком МЕНАТЕП было
выпущено более 10 тысяч Union Card.  (ПРАЙМ-ТАСС 21.04.99)
   

---

 
        
Председатель Совета – Михаил ХОДОРКОВСКИЙ.,  до 1999 
        
Председатель правления – Александр Юрьевич ЗУРАБОВ, с февраля 1997 года по 1999
 
 
           
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран в апреле 1999)
          1.
Воробьев Георгий
Иванович
          2.
Галенко Наталия Сергеевна
          3.
Глазунова Татьяна Ивановна
          4.
Григорьева Евгения Адольфовна
          5.
Кузькина Марина
Евгеньевна
          6.
Мирошниченко Галина Леонидовна
          7.
Монахов Сергей
Владимирович
          8.
Симановский Леонид
Яковлевич
          9.
Юров Илья
Сергеевич
   
         СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ (избран 22 апреля 1998 года)
        
Ходорковский Михаил
Борисович, председатель Совета директоров ОАО “Банк “МЕНАТЕП”;
         Невзлин Леонид
Борисович, первый заместитель председателя совета директоров ОАО “Банк
“МЕНАТЕП”;
         Анисимов Станислав
Васильевич, президент, председатель Совета директоров ОАО “Федеральная
корпорация “Росконтакт”;
         Брудно Михаил
Борисович, заместитель председателя Объединенного Правления ЗАО “Компания
“РОСПРОМ”;
         Воробьев Георгий
Иванович, генеральный директор ЗАО “Родон-М”;
         Голубович Алексей
Дмитриевич, заместитель председателя Правления ОАО “Банк “МЕНАТЕП”;
         Грязнова Алла
Георгиевна, ректор Финансовой академии при Правительстве РФ;
         Дубов Владимир
Матвеевич, заместитель председателя Объединенного Правления ЗАО “Компания
“РОСПРОМ”;
         Золотарев Борис
Николаевич, заместитель председателя Правления ОАО “Банк “МЕНАТЕП”;
         Зубаров Александр
Юрьевич, председатель Правления ОАО “Банк “МЕНАТЕП”;
         Кагаловский Константин
Георгиевич, первый заместитель председателя Правления ОАО “Банк “МЕНАТЕП”;

         Колотилин Анатолий
Никитович, генеральный директор ОАО “Нафта-Москва”;
         Монахов Сергей
Владимирович, заместитель председателя Объединенного Правления ЗАО “Компания
“РОСПРОМ”;
         Муравленко Сергей
Викторович, председатель Совета директоров ОАО “НК “ЮКОС”;
         Серебряников Нестор
Иванович, генеральный директор ОАО “Мосэнерго”;
         Симановский Леонид
Яковлевич, член Объединенного Правления ЗАО “Компания “РОСПРОМ”;
         Филимонов Леонид
Иванович, президент АО “Восточная нефтяная компания”;
         Фомин Борис
Михайлович, президент ОАО “Концерн “Ростекстиль”;
         Шахновский Василий
Савельевич, заместитель председателя Объединенного Правления ЗАО “Компания
“РОСПРОМ”;
         Швидлер Евгений
Маркович, первый вице- президент АО “Сибирская нефтяная компания”.
 
         ПРАВЛЕНИЕ
(с апреля 1998):
         1. ЗУРАБОВ Александр
Юрьевич – председатель правления
         2. КАГАЛОВСКИЙ
Константин Григорьевич – первый заместитель председателя правления
         3.
СТЕПЧЕНКО Евгений Борисович – заместитель председателя правления
         4. ФИРКАЛО Дмитрий
Григорьевич – заместитель председателя правления
         5.
КУЗНЕЦОВ Николай Анатольевич – член правления , до апреля 1999
         6. КУЗЬКИНА Марина
Евгеньевна – член правления
         7. ОКУНЬ Александр
Ефимович – член правления
         8. ШЕСТОПАЛОВ Михаил
Иосифович – член правления

      Глазунова Татьяна
Ивановна – заместитель председателя правления, с 1998 года

      14 октября 1998 года из
правления банка МЕНАТЕП исключены:
         Степченко
Евгений Борисович
         Фиркало Дмитрий
Григорьевич

    

---

АКЦИОНЕРЫ С ДОЛЕЙ БОЛЕЕ 5% В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ БАНКА (январь 1997)
  Российские
  1. ОАО
энергетики и электрификации “МОСЭНЕРГО” Почтовый адрес: 113035,Москва, Раушская
наб., д.8 Юридический адрес: Москва, Раушская наб., д.8 Доля в уставном
капитале: 5%
   Акционеры, владеющие не
менее, чем 20% УК данного акционера:
 
         АОЗТ
Российское акционерное общество энергетики и электрификации
         “ЕЭС
РОССИИ”
        
Юрисдикция: Россия
         Почтовый
адрес: 101000,Москва, Китайгородский пр-д, д.7
        
Юридический адрес: Москва, Китайгородский пр-д, д.7
         Доля в
уставном капитале: 49%

      2. АООТ “Нафта-Москва” Почтовый адрес:
121200,Москва, Смоленская-Сенная пл., д.32/34 Юридический адрес: Москва,
Смоленская-Сенная пл., д.32/34 Доля в уставном капитале: 5%
   Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК
данного акционера:
 
         Российский
фонд федерального имущества
        
Юрисдикция: Россия
         Почтовый
адрес: 117049,Москва, Ленинский пр-т, д.9
        
Юридический адрес: Москва, Ленинский пр-т, д.9
         Доля в
уставном капитале: 49%
  Иностранные
  3. FAM FINANCIAL AND MERCANTILE INVESTMENT COMPANY
LIMITED () Почтовый адрес: ,284 A.Makarios, III Avenue Fortuna Court, Limassol,
Cyprus Юридический адрес: 284 A.Makarios, III Avenue Fortuna Court, Limassol,
Cyprus Доля в уставном капитале: 8,099%
  
Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:
 
         MENATEP
S.A.
        
Юрисдикция: Швейцария
         Почтовый
адрес: ,1, rue des Moulins, 1211 Geneva, Suisse
        
Юридический адрес: 1, rue des Moulins, 1211 Geneva, Suisse
         Доля в
уставном капитале: 100%
 

---

         СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ (январь 1997)
 
         1.КАГАЛОВСКИЙ
Константин Григорьевич
         Доля в
уставном капитале кредитной организации: 0%
       Занимаемые должности
за последние 5 лет:
         01.01.92 –
01.11.94 – Международный валютный фонд от РФ в
         Вашингтоне
– Исполнительный директор
         01.01.92 –
01.11.94 – Правительство РСФСР – Полномочный
        
представитель по взаимодействию с междунар. фин. орган-ями,
        
экономический советник
         01.11.94 –
01.06.96 – Банк МЕНАТЕП – Первый заместитель
        
Председателя Правления, начальник Отдела работы на внешнем рынке
         01.06.96 –
Банк МЕНАТЕП – Первый заместитель Председателя
         Правления,
начальник Управления международных связей
 
         2.ГОЛУБОВИЧ Алексей
Дмитриевич
         Доля в
уставном капитале кредитной организации: 0%
       Занимаемые должности
за последние 5 лет:
         01.01.92 –
01.09.92 – ОКФП “МЕНАТЕП” – Начальник
        
Научно-аналитического Управления
         01.09.92 –
01.02.94 – АКИБ НТП – Начальник Ивестиционного отдела
         Управления
кредитно-расчетных операций
         01.02.94 –
01.02.96 – ОАО “Ависма”, АООТ “Стекловолокно”, АООТ
         “НИИ
пластмасс с ОМЗ пластмасс” – Член Совета директоров
         01.02.96 –
Банк МЕНАТЕП – Начальник Инвестиционного Управления,
         Первый
заместитель Председателя Правления
 
         3.АНИСИМОВ Станислав
Васильевич
         Доля в
уставном капитале кредитной организации: 0%
       Занимаемые должности
за последние 5 лет:
         01.09.92 –
01.06.95 – АООТ “Федеральная корпорация “Росконтракт”
         –
Генеральный директор
         01.06.95 –
АООТ “Федеральная корпорация “Росконтракт” –
        
Председатель Совета директоров
 
 
         4.БРУДНО Михаил
Борисович
         Доля в
уставном капитале кредитной организации: 0,000001%
       Занимаемые должности
за последние 5 лет:
         01.01.92 –
01.05.92 – Банк МЕНАТЕП – Директор-управляющий
         проектами
в Группе отраслевой координации
         01.05.92 –
01.11.93 – Банк МЕНАТЕП – Начальник Отдела валютного
        
финансирования
         01.11.93 –
01.11.94 – Банк МЕНАТЕП – Начальник отделения “Щипок”
         01.11.94 –
01.04.96 – Банк МЕНАТЕП – Член Правления
         01.05.96 –
Компания ЗАО “Роспром” – Член Правления
 
         5.ВОРОБЬЕВ Георгий
Игоревич
         Доля в
уставном капитале кредитной организации: 0,000001%
       Занимаемые должности
за последние 5 лет:
         01.05.91 –
01.01.92 – МФО “МЕНАТЕП” – Заместитель директора
         01.02.92 –
Государственное предприятие Внешнеэкономического
        
объединения “Внешстройимпорт” – Председатель
 
         6.ГРЯЗНОВА Алла
Георгиевна
         Доля в
уставном капитале кредитной организации: 0%
       Занимаемые должности
за последние 5 лет:
         01.04.91 –
Финансовая академия при Правительстве России –
         Ректор,
профессор
 
         7.ДУБОВ Владимир
Матвеевич
         Доля в
уставном капитале кредитной организации: 0%
       Занимаемые должности
за последние 5 лет:
         01.01.92 –
01.02.93 – МФО “МЕНАТЕП” – Начальник Управления
         операций с
недвижимостью
         01.02.93 –
01.11.93 – Банк МЕНАТЕП – Начальник Управления
         дочерних
банков и финансовой группы
         01.11.93 –
30.04.96 – Банк МЕНАТЕП – Заместитель Председателя
         Правления

        
01.03.96 – Компания ЗАО “Роспром” – Член Правления
 
 
         8.ЗУРАБОВ Александр
Юрьевич
         Доля в
уставном капитале кредитной организации: 0%
       Занимаемые должности
за последние 5 лет:
         01.05.91 –
01.05.94 – АО “Конверсбанк” – Начальник Отдела
         валютных
операций, Начальник Управления валютно-финансовых
         операций

        
01.05.94 – 01.11.95 – КБ “Доверительный и Инвестиционный банк” –
        
Председатель Правления
         01.11.95 –
01.12.95 – Банк МЕНАТЕП – Начальник Казначества
         01.12.95 –
Банк МЕНАТЕП – Первый Заместитель Председателя
         Правления,
Президент
 
         9.КОЛОТИЛИН Анатолий
Никитович
         Доля в
уставном капитале кредитной организации: 0%
       Занимаемые должности
за последние 5 лет:
         01.02.88 –
01.10.92 – Торговое представительство СССР в Ираке –
         Торговый
представитель
         01.10.92 –
01.05.94 – Государственная нефтяная компания
        
“Нафта-Москва” – Председатель Правления
         01.05.94 –
– АООТ “Нафта-Москва” – Президент
 
         10.ЛЕБЕДЕВ Платон
Леондович
         Доля в
уставном капитале кредитной организации: 0,000035%
       Занимаемые должности
за последние 5 лет:
         01.01.92 –
01.05.92 – ОКФП “МЕНАТЕП” – Начальник
        
Валютно-финансового Управления
         01.05.92 –
01.07.93 – Банк МЕНАТЕП – Начальник Главного
         валютного
Управления
         01.07.93 –
01.12.95 – Банк МЕНАТЕП – Президент
         01.07.93 –
01.04.96 – Банк МЕНАТЕП – Член Правления
         01.12.95 –
– Компания ЗАО “РОСПРОМ” – Заместитель Председателя
         Совета
директоров, Первый заместитель Председателя Правления –
         01.04.96 –
– Банк МЕНАТЕП – Заместитель Председателя Совета
         директоров

 
 
         11.МОНАХОВ Сергей
Владимирович
         Доля в
уставном капитале кредитной организации: 0%
       Занимаемые должности
за последние 5 лет:
         01.03.91 –
01.12.92 – ОКФП “МЕНАТЕП” – Исполнительный директор
         01.12.92 –
01.02.93 – Банк МЕНАТЕП – Начальник Отдела
        
корреспондентских отношений
         01.02.93 –
01.11.95 – Банк МЕНАТЕП – Начальник Управления
        
межбанковских расчетов
         01.11.95 –
22.11.95 – Банк МЕНАТЕП – Член Правления
         22.11.95 –
01.04.96 – Банк МЕНАТЕП – Заместитель Председателя
         Правления

        
01.04.96 – – Банк МЕНАТЕП – Председатель Правления
 
         12.НЕВЗЛИН Леонид
Борисович
         Доля в
уставном капитале кредитной организации: 0%
       Занимаемые должности
за последние 5 лет:
         01.01.92 –
01.05.92 – МФО “МЕНАТЕП” – Начальник Управления
         природных
ресурсов
         01.05.92 –
01.09.92 – МФО “МЕНАТЕП” – Член Правления
         01.09.92 –
01.03.94 – Банк МЕНАТЕП – Начальник Управления по
         работе с
клиентами
         01.07.93 –
01.04.96 – Банк МЕНАТЕП – Первый заместитель
        
Председателя Правления
         01.03.94 –
01.03.96 – Банк МЕНАТЕП – Руководитель Службы связей
         с
общественностью
         01.03.96 –
– Компания ЗАО “Роспром” – Первый заместитель
        
Председателя Совета директоров, Заместитель Председателя
         Правления

        
01.04.96 – – Банк МЕНАТЕП – Первый заместитель Председателя
         Совета
директоров
 
         13.СЕРЕБРЯНИКОВ Нестор
Иванович
         Доля в
уставном капитале кредитной организации: 0%
       Занимаемые должности
за последние 5 лет:
         01.01.88 –
01.01.93 – МПО МОСЭНЕРГО Минтопэнерго РФ –
        
Генеральный директор
         01.01.93 –
– АООТ “Мосэнерго” – Президент
 
 
         14.СУРКОВ Владислав
Юрьевич
         Доля в
уставном капитале кредитной организации: 0%
       Занимаемые должности
за последние 5 лет:
         01.01.92 –
01.05.92 – МФО “МЕНАТЕП” – Член Правления
         01.05.92 –
01.09.92 – МФО “МЕНАТЕП” – Начальник Управления
         рекламы

        
01.09.92 – 01.12.92 – АКИБ НТП “МЕНАТЕП” – Начальник Управления
         по работе
с клиентами
         01.12.92 –
01.03.94 – Банк МЕНАТЕП – Заместитель начальника
         Управления
по работе с клиентами, начальник отдела рекламы
         01.03.94 –
01.04.96 – Банк МЕНАТЕП – Заместитель руководителя
         Службы
связей с общественностью
         01.03.96 –
– Компания ЗАО “Роспром” – Начальник Департамента по
         связям с
государственными организациями –
 
         15.ФОМИН Борис
Михайлович
         Доля в
уставном капитале кредитной организации: 0%
       Занимаемые должности
за последние 5 лет:
         01.05.91 –
01.04.93 – Концерн “Ростекстиль” – Председатель
         Правления

        
01.04.93 – 01.04.96 – АО “Камвольное объединение “Октябрь”, АО
        
“Московская шерстопрядильная ф-ка” – Член Совета директоров
         01.04.93 –
01.04.96 – Российский межрегиональный Союз
        
предпринимателей текстильной и легкой промышленности – Президент
         01.04.96 –
– АООТ “Концерн “Ростекстиль” – Президент
 
         16.ХОДОРКОВСКИЙ Михаил
Борисович
         Доля в
уставном капитале кредитной организации: 0,000001%
       Занимаемые должности
за последние 5 лет:
         01.05.91 –
– Банк МЕНАТЕП – Председатель Совета директоров
         01.05.91 –
01.04.96 – МФО “МЕНАТЕП” – Председатель Совета
         директоров

        
01.04.93 – 01.04.96 – Банк МЕНАТЕП – Председатель Правления
         01.04.93 –
01.04.96 – Компания ЗАО “Роспром” – Председатель
         Совета
директоров
         01.04.96 –
– Компания ЗАО “Роспром” – Председатель Правления
 
 

---

        
ПРАВЛЕНИЕ БАНКА (январь 1997)
 
         1.ЗОЛОТАРЕВ Борис
Николаевич
         Доля в
уставном капитале кредитной организации: 0%
       Занимаемые должности
за последние 5 лет:
         01.10.90 –
01.01.92 – ОКФП “МЕНАТЕП” – Директор по управлению
         01.01.92 –
– Банк МЕНАТЕП – Начальник Хозяйственного Управления,
        
Заместитель Председателя Правления
 
         2.ЗУРАБОВ Александр
Юрьевич
         Доля в
уставном капитале кредитной организации: 0%
       Занимаемые должности
за последние 5 лет:
         01.05.91 –
01.05.94 – АО “Конверсбанк” – Начальник Отдела
         валютных
операций, Начальник Управления валютно-финансовых
         операций

        
01.05.94 – 01.11.95 – Доверительный Инвестиционный Банк –
        
Председатель Правления
         01.11.95 –
01.12.95 – Банк МЕНАТЕП – Начальник Казначества
         01.12.95 –
– Банк МЕНАТЕП – Первый заместитель Председателя
         Правления,
Президент
 
         3.КУЗЬКИНА Марина
Евгеньевна
         Доля в
уставном капитале кредитной организации: 0,000001%
       Занимаемые должности
за последние 5 лет:
         01.01.92 –
01.05.92 – МФО “МЕНАТЕП” – Главный специалист по
         вопросам
бухгалтерского учета Валютно-финансового управления
         01.05.92 –
– Банк МЕНАТЕП – Главный бухгалтер
 
         4.МОНАХОВ Сергей
Владимирович
         Доля в
уставном капитале кредитной организации: 0%
       Занимаемые должности
за последние 5 лет:
         01.03.91 –
01.12.92 – ОКФП “МЕНАТЕП” – Исполнительный директор
         01.12.92 –
01.02.93 – Банк МЕНАТЕП – Начальник Отдела
        
корреспондентских отношений
         01.02.93 –
01.11.95 – Банк МЕНАТЕП – Начальник Управления
        
межбанковских расчетов.
         01.11.95 –
20.11.95 – Банк МЕНАТЕП – Член Правления.
         20.11.95 –
01.04.96 – Банк МЕНАТЕП – Заместитель Председателя
         Правления.

        
01.04.96 – – Банк МЕНАТЕП – Председатель Правления
 
         5.СТАРЧЕНКО Михаил
Юрьевич
         Доля в
уставном капитале кредитной организации: 0%
       Занимаемые должности
за последние 5 лет:
         01.06.92 –
31.03.93 – АООТ “Торгово-финансовый трест” –
        
Заместитель Председателя Правления
         01.04.93 –
01.10.93 – МП “Корд-Сервис” – Финансовый директор
         01.10.93 –
01.04.94 – КБ “Доверительный и Инвестиционный Банк”
        
Председатель Правления
         01.04.94 –
01.03.96 – КБ “Доверительный и Инвестиционный Банк” –
        
Заместитель Председателя Правления
         01.03.96 –
– КБ “Доверительный и Инвестиционный Банк” –
        
Председатель Правления
         01.09.96 –
– Банк МЕНАТЕП – Член Правления
 
         6.ФИРКАЛО Дмитрий
Григорьевич
         Доля в
уставном капитале кредитной организации: 0,000003%
       Занимаемые должности
за последние 5 лет:
         01.11.91 –
01.09.92 – Банк МЕНАТЕП – Начальник Отдела финансовых
        
исследований
         01.09.92 –
01.01.96 – Банк МЕНАТЕП – Начальник Управления ценных
         бумаг
         01.01.96 –
01.07.96 – Банк МЕНАТЕП – Начальник Управления ценных
         бумаг и
регионального развития
         01.07.96 –
– Банк МЕНАТЕП – Начальник Управления регионального
         бизнеса

 
         7.ХЕНКИН Борис Львович

         Доля в
уставном капитале кредитной организации: 0,000001%
       Занимаемые должности
за последние 5 лет:
         01.11.91 –
01.05.92 – Банк МЕНАТЕП – Начальник сектора методов
        
планирования и учета
         01.05.92 –
01.07.95 – Банк МЕНАТЕП – Начальник
        
планово-экономического отдела
         01.07.95 –
– Банк МЕНАТЕП – Начальник Плново-экономического
         Управления

 
         8.ШЕСТОПАЛОВ Михаил
Иосифович
         Доля в
уставном капитале кредитной организации: 0,000001%
       Занимаемые должности
за последние 5 лет:
         01.09.68 –
01.06.93 – МВД – Слуба в органах внутренних дел
         01.06.93 –
– Банк МЕНАТЕП – Начальник Управления безопасности
         01.12.94 –
– Банк МЕНАТЕП – Член Правления
         01.02.95 –
– Банк МЕНАТЕП – РуковоДитель Службы управления
 

         9.КАГАЛОВСКИЙ
Константин Григорьевич
         Доля в
уставном капитале кредитной организации: 0%
       Занимаемые должности
за последние 5 лет:
         01.01.92 –
01.11.94 – Международный валютный фонд от РФ в
         Вашингтоне
– Исполнительный директор
         01.01.92 –
01.11.94 – Правительство РСФСР – Полномочный
        
представитель по взаимодействию с междунар. фин. орган-ями,
        
экономический советник
         01.11.94 –
01.06.96 – Банк МЕНАТЕП – Первый заместитель
        
Председателя Правления, начальник Отдела работы на внешнем рынке
         01.06.96 –
Банк МЕНАТЕП – Первый заместитель Председателя
         Правления,
начальник Управления международных связей
 
         10.ГОЛУБОВИЧ Алексей
Дмитриевич
         Доля в
уставном капитале кредитной организации: 0%
       Занимаемые должности
за последние 5 лет:
         01.01.92 –
01.09.92 – ОКФП “МЕНАТЕП” – Начальник
        
Научно-аналитического Управления
         01.09.92 –
01.02.94 – АКИБ НТП – Начальник Ивестиционного отдела
         Управления
кредитно-расчетных операций
         01.02.94 –
01.02.96 – ОАО “Ависма”, АООТ “Стекловолокно”, АООТ
         “НИИ
пластмасс с ОМЗ пластмасс” – Член Совета директоров
         01.02.96 –
Банк МЕНАТЕП – Начальник Инвестиционного Управления,
         Первый
заместитель Председателя Правления
 

---

СПИСОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В КОТОРЫХ БАНК ВЛАДЕЛ 20% И БОЛЕЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА
(январь 1997):
  1. Финансовая компания MENATEP
FINANCE S.A. Юрисдикция: Швейцария Почтовый адрес: , 1, rue des Moulins,1211
Geneva, Suisse Юридический адрес: 1, rue des Moulins,1211 Geneva, Suisse Доля
эмитента в уставном капитале: 100% Рублевая оценка этой доли (по номиналу):
278000000 руб.
  2. АОЗТ “МИТЭК” Юрисдикция:
Россия Почтовый адрес: 125047, Москва, 1-ая Брестская ул., д.35 Юридический
адрес: Москва, 1-ая Брестская ул., д.35 Доля эмитента в уставном капитале: 33,3%
Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 25000000 руб.
  3. АОЗТ “Московская Региональная Инвестиционная
компания” Юрисдикция: Россия Почтовый адрес: 140100, Московская область,
г.Раменское, ул.Бронницкая, д.33 Юридический адрес: Московская область,
г.Раменское, ул.Бронницкая, д.33 Доля эмитента в уставном капитале: 37,3%
Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 10000000 руб.
  4. АОЗТ “Покровка” Юрисдикция: Россия Почтовый
адрес: 101000, Москва, Колпачный пер., д.4, стр.4 Юридический адрес: Москва,
Колпачный пер., д.4, стр.4 Доля эмитента в уставном капитале: 90% Рублевая
оценка этой доли (по номиналу): 900000 руб.
  5.
АОЗТ “Терпсихора” Юрисдикция: Россия Почтовый адрес: 121601, Москва, Филевский
б-р, д.21 Юридический адрес: Москва, Филевский б-р, д.21 Доля эмитента в
уставном капитале: 30% Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 15000000 руб.

  6. АОЗТ Фонд развития внешних экономических
связей в России Юрисдикция: Россия Почтовый адрес: 103009, Москва, Тверской б-р,
д.6 Юридический адрес: Москва, Тверской б-р, д.6 Доля эмитента в уставном
капитале: 20% Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 200000 руб.
  7. АОЗТ “Торговый Дом Менатеп” Юрисдикция: Россия
Почтовый адрес: 113054, Москва, ул.Дубининская, д.17 Юридический адрес: Москва,
ул.Дубининская, д.17 Доля эмитента в уставном капитале: 38,6% Рублевая оценка
этой доли (по номиналу): 81323000 руб.
  8. АОЗТ
Международная информационная телекоммуникационная
     корпорация “КАСКАД” Юрисдикция:
Россия Почтовый адрес: 125047, Москва, ул.1-ая Брестская, д.35 Юридический
адрес: Москва, ул.1-ая Брестская, д.35 Доля эмитента в уставном капитале: 30%
Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 2010000000 руб.
  9. АОЗТ Международное финансовое объединение
“МЕНАТЕП” Юрисдикция: Россия Почтовый адрес: 249930, Калужская обл., г.Мосальск,

     Ул.Ленина, д.42 Юридический
адрес: Калужская обл., г.Мосальск, ул.Ленина,
     д.42 Доля эмитента в уставном
капитале: 50,3% Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 50360000 руб.
  10. VALMET GROUP LTD Юрисдикция: Швейцария Почтовый
адрес: , Reid House, 31 Church Street, Hamilton HM 12, Bermuda Юридический
адрес: Reid House, 31 Church Street, Hamilton HM 12, Bermuda Доля эмитента в
уставном капитале: 20% Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 16635965000 руб.

  11. АОЗТ “Торговый Дом “ДОСТУК” Юрисдикция:
Россия Почтовый адрес: 113054, Москва, ул.Щипок, д.20 Юридический адрес: Москва,
ул.Щипок, д.20 Доля эмитента в уставном капитале: 30% Рублевая оценка этой доли
(по номиналу): 15000000 руб.
  12. ТОО Акционерный
Коммерческий инвестиционный Банк “БЯРКИН” Юрисдикция: Россия Почтовый адрес: 0,
Чечено-Ингушская республика, станица Орджоникидзевская Юридический адрес:
Чечено-Ингушская республика, станица Орджоникидзевская Доля эмитента в уставном
капитале: 51,6% Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 8000000 руб.
  13. АООТ Акционерный коммерческий банк “ДОНКОМБАНК”
Юрисдикция: Россия Почтовый адрес: 344008, Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая,
д.30 Юридический адрес: Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, д.30 Доля эмитента в
уставном капитале: 20% Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 1200000000 руб.

  14. АОЗТ Дочерний Банк “МЕНАТЕП-ЕРЕВАН”
Юрисдикция: Почтовый адрес: 0, Ереван, ул.Корюна, д.19-а Юридический адрес:
Ереван, ул.Корюна, д.19-а Доля эмитента в уставном капитале: 100% Рублевая
оценка этой доли (по номиналу): 688085000 руб.
 
15. ЗАО Акционерный коммерческий банк “МЕНАТЕП-Санк-Петербург” Юрисдикция:
Россия Почтовый адрес: 197376, Санкт-Петербург, ул.Профессора Попова, д.23
Юридический адрес: Санкт-Петербург, ул.Профессора Попова, д.23 Доля эмитента в
уставном капитале: 69,69% Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 24390000 руб.

  16. Международный Фонд содействия развитию
высшей школы России Юрисдикция: Россия Почтовый адрес: 113833, Москва,
ул.Люсиновская, д.51 Юридический адрес: Москва, ул.Люсиновская, д.51 Доля
эмитента в уставном капитале: 39,4% Рублевая оценка этой доли (по номиналу):
13000000 руб.
  17. Международный центр системных
исследований проблем
   высшего образования
Юрисдикция: Россия Почтовый адрес: 113833, Москва, ул.Люсиновская, д.51
Юридический адрес: Москва, ул.Люсиновская, д.51 Доля эмитента в уставном
капитале: 50% Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 13000000 руб.
  18. ТОО Научно-производственное предприятие
“МЕНАТЕП-ТРАСТ” Юрисдикция: Россия Почтовый адрес: 125167, Москва, Ленинградский
пр-т, д.45, кор.2 Юридический адрес: Москва, Ленинградский пр-т, д.45, кор.2
Доля эмитента в уставном капитале: 45% Рублевая оценка этой доли (по номиналу):
360000 руб.
  19. Негосударственный пенсионный
фонд Юрисдикция: Россия Почтовый адрес: 101000, Москва, Колпачный пер., д.4,
стр.4 Юридический адрес: Москва, Колпачный пер., д.4, стр.4 Доля эмитента в
уставном капитале: 83,3% Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 250000000 руб.

  20. АОЗТ Новочеркасский коммерческий банк
Юрисдикция: Россия Почтовый адрес: 346430, Ростовская обл., г.Новочеркасск,
ул.Московская, д.7 Юридический адрес: Ростовская обл., г.Новочеркасск,
ул.Московская, д.7 Доля эмитента в уставном капитале: 64,9% Рублевая оценка этой
доли (по номиналу): 8164157000 руб.
  21. ТОО
Российско-швейцарское совместное предприятие “Рашшин Траст энд Трейд”
Юрисдикция: Россия Почтовый адрес: 113054, Москва, ул.Дубининская, д.17-а
Юридический адрес: Москва, ул.Дубининская, д.17-а Доля эмитента в уставном
капитале: 25% Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 245000 руб.
  22. АОЗТ Самарский Биржевой Банк Юрисдикция: Россия
Почтовый адрес: 443002, Самара, ул.Ново-Садовая, д.17 Юридический адрес: Самара,
ул.Ново-Садовая, д.17 Доля эмитента в уставном капитале: 51% Рублевая оценка
этой доли (по номиналу): 1989000000 руб.
  23. ТОО
“КЭМИС” Юрисдикция: Россия Почтовый адрес: 142092, Московская обл., г.Троицк,
ул.Юбилейная, д.3 Юридический адрес: Московская обл., г.Троицк, ул.Юбилейная,
д.3 Доля эмитента в уставном капитале: 44,6% Рублевая оценка этой доли (по
номиналу): 4437000 руб.
  24. ТОО “МЕНАТЕППРОЕКТ”
Юрисдикция: Россия Почтовый адрес: 113054, Москва, ул.Дубининская, д.17-а
Юридический адрес: Москва, ул.Дубининская, д.17-а Доля эмитента в уставном
капитале: 70% Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 10500000 руб.
  25. ТОО “МИБЕЛ” Юрисдикция: Россия Почтовый адрес:
117312, Москва, ул.Вавилова, д.53, к.3 Юридический адрес: Москва, ул.Вавилова,
д.53, к.3 Доля эмитента в уставном капитале: 56% Рублевая оценка этой доли (по
номиналу): 5600000 руб.
  26. ТОО “МИКАРТ”
Юрисдикция: Россия Почтовый адрес: 119619, Москва, Боровский пр-д, д.6, кв.36
Юридический адрес: Москва, Боровский пр-д, д.6, кв.36 Доля эмитента в уставном
капитале: 50% Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 24500000 руб.
  27. АООТ АКБ содействия коммерции и бизнесу “СКБ-Банк” Юрисдикция:
Россия Почтовый адрес: 620000, Екатеринбург, ул.Щорса, д.86 Юридический адрес:
Екатеринбург, ул.Щорса, д.86 Доля эмитента в уставном капитале: 51% Рублевая
оценка этой доли (по номиналу): 5100000000 руб.
 
28. ТОО “Мосальск” Юрисдикция: Россия Почтовый адрес: 249930, Калужская обл.,
г.Мосальск,ул.Советская, д.16 Юридический адрес: Калужская обл.,
г.Мосальск,ул.Советская, д.16 Доля эмитента в уставном капитале: 99,47% Рублевая
оценка этой доли (по номиналу): 146204000 руб.
 
29. ТОО “РОБОТ” Юрисдикция: Россия Почтовый адрес: 113054, Москва,
ул.Дубининская, д.17 Юридический адрес: Москва, ул.Дубининская, д.17 Доля
эмитента в уставном капитале: 55% Рублевая оценка этой доли (по номиналу):
5500000 руб.
  30. ТОО Фирма “МЕРЕКОМ” Юрисдикция:
Россия Почтовый адрес: 117218, Москва, ул.Кржижановского, д.25 Юридический
адрес: Москва, ул.Кржижановского, д.25 Доля эмитента в уставном капитале: 20%
Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 10000 руб.
  31. ОАО Финансово-промышленная группа “ЭКСОХИМ” Юрисдикция:
Россия Почтовый адрес: 101851, Москва, ул.Мясницкая, д.20 Юридический адрес:
Москва, ул.Мясницкая, д.20 Доля эмитента в уставном капитале: 51% Рублевая
оценка этой доли (по номиналу): 229000000 руб.
 
32. АОЗТ “Галерея-Манеж” Юрисдикция: Россия Почтовый адрес: 103009, Москва,
Манежная пл., д.1 Юридический адрес: Москва, Манежная пл., д.1 Доля эмитента в
уставном капитале: 70% Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 21000000 руб.

  33. АОЗТ “Консорциум прессы” Юрисдикция: Россия
Почтовый адрес: 101000, Москва, ул.Мясницкая, д.26 Юридический адрес: Москва,
ул.Мясницкая, д.26 Доля эмитента в уставном капитале: 40% Рублевая оценка этой
доли (по номиналу): 8000000 руб.
  34. АОЗТ
“МЕНАТЕП-ИНВЕСТ” Юрисдикция: Россия Почтовый адрес: 125047, Москва, ул. 4-ая
Тверская-Ямская, д.4 Юридический адрес: Москва, ул. 4-ая Тверская-Ямская, д.4
Доля эмитента в уставном капитале: 100% Рублевая оценка этой доли (по номиналу):
150085000 руб.
  35. АОЗТ “МЕНАТЕПСТРОЙКОМПЛЕКТ”
Юрисдикция: Россия Почтовый адрес: 113208, Москва, Сумской пр., д.12, к.5,
кв.111 Юридический адрес: Москва, Сумской пр., д.12, к.5, кв.111 Доля эмитента в
уставном капитале: 70% Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 700000 руб.
 

---

           В феврале 1998 года
банк МЕНАТЕП зарегистрировал на Каймановых островах открытый фонд Menatep
Russian Debt Fund Ltd.
         Этот фонд,
как сообщил исполнительный вице-президент банка МЕНАТЕП Николай Кузнецов,
запланировал в ближайшие месяцы привлечь 50-70 млн долл. Управляющей компанией
фонда является швейцарская Menatep Finance S.A. (166)
 

---

                      
МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ “МЕНАТЕП”
 

        
“Межбанковское объединение Менатеп” зарегистрировано в исполкоме Моссовета 14
мая 1990 года.
        
Объединение вложило деньги в уставные фонды новых региональных банков Москвы,
Ростова, Еревана, Перми, Иркутска, Нижневартовска, Петропавловска-Камчатского,
Таллина, Грозного, Феодосии, которые, в свою очередь, инвестировали капитал в
возникающие коммерческие структуры. К осени 1990 г. число банков, в капиталах
которых участвовал “МЕНАТЕП”, составило 17.
         Объем
капиталов банков, созданных при участии “МЕНАТЕПа”, составил к этому времени
свыше 1 млрд. рублей., годовой объем их операций – 3 млрд. 900 млн. рублей.
 
         По словам
Ходорковского, весной 1993 г. в МФО “Менатеп” входили 25 самостоятельных банков,
не считая филиалов. (1)
 
         КРУПНЕЙШИЕ
АКЦИОНЕРЫ (август 1996):
              
АО “Росконтракт”

              
АО “Нафта-Москва”

              
АООТ “Концерн “Ростекстиль”
 
        
Председатель Совета – Михаил ХОДОРКОВСКИЙ.
        
Председатель правления – Александр Юрьевич ЗУРАБОВ, с февраля 1997 года
        
Вице-президент, курирующий инвестиционный бизнес банка – Юрий МИЛЬНЕР, с декабря 1996 года.
         Первый
зам. председатель правления – Константин КАГАЛОВСКИЙ.
         Зам.
председателя правления – Владимир ДУБОВ.
         Зам.
председателя правления – ГЕНЕРАЛОВ Сергей Владимирович.
        
Председатель правления Фонда развития московского региона (учрежден
Департаментом строительства Москвы для осуществления инвестиционной
деятельности).
 
        
Вице-президент – Алексей НЕНАРОКОВ.
         Начальник
отдела по работе с клиентами – Алексей ЯШЕЧКИН (1995 г.)
 
         10 апреля
1996 года на собрании акционеров банка “Менатеп” принято решение ввести в состав
совета директоров банка представителя государства. Он будет обладать правом вето
по вопросам связанным с обслуживанием федерального бюджета. (73)
 

---

         В
конце 1991 – начале 1992 в руководство “Менатепа” входил Сергей Родионов (с апреля 1992 –
председатель правления банка “Империал”).
         Бывш. зам.
председателя правления – Алексей ГОЛУБОВИЧ; перешел в январе 1997 года в компанию
“Роспром”.
         Зам.
председателя правления – Александр Львович САМУСЕВ, с ноября 1995 года; перешел в компанию
“Роспром”.
         Бывш.
председатель правления – Сергей Владимирович МОНАХОВ, с апреля 1996 года по
февраль 1997 года; перешел в компанию “Роспром”.
         Президент
– Александр Юрьевич ЗУРАБОВ, с января 1996 года по февраль 1997 года; стал
Председателем Правления;
         Бывш.
вице-президент – Ольга МИРИМСКАЯ. (19)
  – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
         ФИНАНСОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ:
         Активы (на
1 января 1996 года) – 8110,9 млрд. рублей (изменение на +64% по отношению к
01.01.95 в пересчете на доллары США);
        
Собственные средства (на 1 января 1996 года) – 728 млрд. рублей (+270%);
         Прибыль
(за 1995 год) – 269,4 млрд. рублей (+407%);
         Общая
сумма выданных кредитов, включая межбанковские – 6919,1 млрд. рублей. (65)
        
Безнадежная задолженность банка на начало 1996 года – 3%. (66)
         По
заявлению председателя совета банка Михаила Ходорковского, самым крупным
заемщиком банка в 1995 году являлось Министерство финансов. (66)
 
         Количество
филиалов (на 1 января 1996 года) – 20.
        
Численность персонала (на 1 января 1996 года) – 2’600 человек. (65)
 

---

        
ОСНОВНЫЕ АКЦИОНЕРЫ (1995):
              
АО Торговый дом “МЕНАТЕП”
             Оскольский
электрометаллургический комбинат
             Банк “Столичный”
             АО “Военно-страховая
компания”
             ГНК “Нафта-Москва”
              
ГП/ВО “Внешстройимпорт”
             ФК “Росконтракт”
              
МНТК “Микрохирургия глаза”
              
Институт биофизики и иммунологии Минздрава РФ
              
Институт молекулярной генетики
              
Государственный проектно-исследовательский институт гражданской
                    
авиации
              
Волгоградский алюминиевый завод
              
Московский инструментальный завод “Калибр”
              
Московский компьютерный центр
              
Институт органической химии РАН
              
Страховое общество “Прогресс”
 

---

         СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ БАНКА (1995):
 
        
Председатель Совета – ХОДОРКОВСКИЙ Михаил Борисович.
         Первый
заместитель председателя – НЕВЗЛИН Леонид Борисович.
         Члены
совета:
       АНИСИМОВ Станислав
Васильевич;
       БРУДНО Михаил Борисович;
         ВОРОБЬЕВ
Георгий Викторович;
       ГОЛУБОВИЧ Алексей Дмитриевич;
       ДУБОВ Владимир Матвеевич;
         ЗОЛОТАРЕВ
Борис Николаевич;
         КОЛОТИЛИН
Анатолий Никитович;
       КУЗЬКИНА Марина Евгеньевна;
       ЛЕБЕДЕВ Платор Леонидович;
       МОНАХОВ Сергей Владимирович;
       СУРКОВ Владислав Юрьевич;
       ФОМИН Борис Михайлович.
 
         ПРАВЛЕНИЕ
(1995):
        
Председатель Правления – ХОДОРКОВСКИЙ Михаил Борисович.
         Президент
– ЛЕБЕДЕВ Платон
Леонидович.
         Первый
заместитель Председателя Правления – НЕВЗЛИН Леонид Борисович.
        
Заместитель Председателя Правления – ДУБОВ Владимир Матвеевич.
         Другие
члены Правления:
       АЛЕШКИНА Алла Константиновна;
       БРУДНО Михаил Борисович;
       ЗУРАБОВ Александр Юрьевич;
       КУЗЬКИНА Марина Евгеньевна.
 
 

---

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ:
 
         Предтечей
“МЕНАТЕПа” был созданный по инициативе ГКНТ Центр межотраслевых
научно-технических программ (ЦМНТП), функционировавший в системе НТТМ.
 

---

         Через
этот центр проходили хоздоговорные работы ряда научных учреждений с
предприятиями оборонного комплекса. Спустя некоторое время возникла проблема
отсутствия оборотных средств – оборонные предприятия не могли оплачивать работы
сразу, а исполнителям деньги требовались регулярно. После обращений в различные
министерства, оборонные ведомства выделили оборудование и 20 тыс. рублей.
         Михаил
Ходорковский обратился в Жилсоцбанк СССР за кредитом, в котором ему было
отказано, поскольку банк имело право давать кредиты только банкам. (13)
 

---

         В
конце 1987 года было создано государственно-кооперативное объединение “МЕНАТЕП”,
оборот которого составил 18 млн. рублей в год. Для финансирования собственных
программ “МЕНАТЕПом”, ЦМНТП, рядом научно-технических кооперативов и Фрунзенским
отделением Жилсоцбанка СССР в декабре 1988 г. был создан Коммерческий
инновационный банк начно-технического прогресс (КИБ НТП) с минимальным уставным
капиталом в 5 млн. рублей.
 

---

         Первые
доходы банк получил от разницы в процентах, под которые предприятия размещали у
него остатки своих средств, и тех ставок, которые он устанавливал на свои
коммерческие кредиты. Мощным источником дохода была и торговля валютой. (13)
 

---

        
Распоряжением правительства от 30 декабря 1993 года банк “Менатеп” вошел в число
9 уполномоченных банков ГК “Росвооружение“. В 1996 года число уполномоченных банков
выросло до десяти. (108)
 

---

         В
начале апреля 1995 года агентство PostFactum сообщило, что на имя
премьер-министра РФ Виктора Черномырдина поступило письмо от группы российских
коммерческих банков, в числе которых “Столичный банк сбережений”, “Менатеп”,
Инкомбанк, ОНЕКСИМ-банк, с предложением передачи им в трастовое управление 51%
акций Сбербанка в случае принятия нового закона “О Центральном Банке России”.

         Об
этом “PostFactum” стало известно из источников, близких к правительству РФ.
         В тот же
день пресс-службы “Столичного банка сбережений”, “банка Менатеп” и ОНЕКСИМ-банка
опровергли это сообщение. (97)
 

---

         В июне
1994 года банк МЕНАТЕП подписал соглашение с дирекцией кинотеатра “Октябрь”
финансировать реконструкцию кинотеатра в обмен на долгосрочную аренду помещений
в здании кинотеатра, не связанных с его основной деятельностью. Соглашение было
одобрено Ю.Лужковым. (131)
 

---

         В
декабре 1994 г. начались переговоры о покупке крупного пакета акций “Менатепа”
государством. При этом было оговорено, что входящий в совет директоров банка
представитель государства будет обладать правом вето по всем вопросам, которые
затрагивают государственные интересы.
         Одним из
результатов переговоров была зарегистрированная в январе 1995 г. пятая эмиссия
акций банка, увеличившая уставный капитал банка в два с половиной раза – до 100
млрд. руб. (10)
 
         К сентябрю
1995 г. “Менатеп” обладал контрольными или близкими к ним пакетами акций свыше
80 крупнейших российских предприятий, причем многие из них (такие как, например,
“Ависма”, “Апатит”, “Стекловолокно”) – безусловные лидеры в своих отраслях. (10)

  СОСТАВ:
         При
создании объединения в него вошли: Центр межотраслевых научно-технических
программ (ЦМНТП), Коммерческий инновационный банк научно-технического прогресса
(КИБ НТП) и ряд научно-технических кооперативов.
 
УЧАСТИЯ:
         “МЕНАТЕП”
вложил деньги в коммерческие страховые общества “Прогресс” и “Россия”.
 
          
7 сентября 1990 года зарегистрировано АО “МЕНАТЕПИНВЕСТ” Учредители: “МЕНАТЕП” и
КИБ НТП. Уставной фонд: 15 млн. рублей. Основные направления деятельности:
финансирование перспективных программ и инноваций, проведение научных и
технико-экономических экспертиз. (3)
 
         МЕНАТЕП –
один из учредителей АО “МИТЭК”. Ему принадлежит наибольшая доля участия в
уставном капитале – 33,3%. (5)
 
       Менатеп выиграл
инвестиционный конкурс на право приобретения 51 проц. акций АО “Усть-Илимский лесопромышленный
комплекс”. По условию конкурса покупателю предстоит выложить 182 млн.
долларов, причем в первый год – 145 млн. долларов. (9)
 

---

         В июне
1996 года ЦБ Армении зарегистрировал дочерний банк МЕНАТЕПа – “МЕНАТЕП-Ереван” и
признал его правоприемником ереванского филиала банка “Менатеп”. (87)
 
         В феврале
1996 года ЦБ Армении в своем письме в ЦБ России выразил недовольство
деятельностью (а точнее, бездеятельностью) “МЕНАТЕП-Ереван”. Банк практически не
работал в Армении, а увеличение уставного капитала до 350 тысяч долларов
произвел за счет заемных средств. ()
 

---

         Банк
“Менатеп” – акционер Московского муниципального банка (Банка Москвы), на
август 1996 года владел 3% акций.
         Банк
“Менатеп” – акционер страхового общества “Россия“.
 
         Дочерний
банк в Самарской области – “Самарский биржевой банк“.
 
         В 1996
году дочерним банком банка МЕНАТЕП стал Донкомбанк. Чтобы сохранить статус дочернего банка,
Донкомбанк должен был, согласно требованиям ЦБ, увеличить свой уставный капитал
до 5 млн. ЭКЮ. банк МЕНАТЕП был готов оплатить свою долю, однако другие
акционеры – нет. Не сложился у Донкомбанка альянс с Ростовсоцбанком, 20% акций
которого уже имел Донкомбанк. Этому варианту препятствовали ростовские власти.

         В 1997
году в итоге Донкомбанк был преобразован в ростовский филиал банка МЕНАТЕП.
Председатель правления Донкомбанка М.Султанов настоял на обмене акций один к
одному. Принадлежавший Донкомбанку пакет в 11% акций АО “Донской табак” перед
слиянием выкупила Ростовская областная администрация. Ей же был продан 20% пакет
Ростовсоцбанка.
         После
слияния банк МЕНАТЕП выделил своему филиалу 10 млрд. рублей кредита для
улучшения расчетов. На базе филиала была создана региональная дирекция банк
МЕНАТЕПа по Северному Кавказу, которую возглавил М.Султанов. (156)
  МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
         В конце
1989 года в Швейцарии была создана торгово-финансовая компания “Menatep SA” с
капиталом в несколько сот тысяч долларов. Специализация компании – финансовые
операции с ценными бумагами, управление активами советских предприятий за
рубежом, вложение средств в коммерческие проекты.
         “Menatep
SA”, в свою очередь, образовала дочерние фирмы в Гибралтаре (“Menatep Ltd”) и
Будапеште. “Menatep Ltd” специализируется на финансовых операциях, а венгерское
отделение “Menatep SA” – на торговых.
         В начале
1990 года открылось постоянное представительство “МЕНАТЕПа” в Париже,
специализирующееся на работе с ценными бумагами. (2)
         В сентябре
1996 года банк “Менатеп” открыл на Кипре свое отделение. На момент открытия в
отделении работало 8 человек. Его задачей, по словам президента банка
А.Зурабова, стало привлечение инветсиционных ресурсов. (113)
         МЕНАТЕП
стал членом ассоциации РОСКУБА.
  ПРОЧЕЕ:
         20 августа
1990 года создан торговый дом “МЕНАТЕП”. Коммерческий директор – Александр
Лагутин (3). Размер уставного капитала – 50 млн. рублей. (2)
 

---

          
С банком “Менатеп” опосредовано аффилирован Токобанк – через входящее в “ЮКОС”
нефтеперерабатывающее предприятие “Юганскнефтегаз”, которое будучи одним из
учредителей Токобанка к июню 1996 года, по сведениям журнала “Эксперт”, владело
в нем контрольным пакетом или близким к нему пакетом.
          
К июню 1996 года значительным пакетом акций банк “Менатеп” влладела компания “Нафта-Москва“, которая
к тому времени подписала с “ЮКОСом” договор об экспорте 50% вывозимой им нефти.

          
Партнеры банка “Менатеп” оборонные предприятия “Сплав” и “Курганмашзавод”
поставляют “ЮКОСу” оборудование.
 
         Банк не
несет перед компанией “ЮКОС” никаких обязательств, кроме принятых на себя по
договорам. Для закрепления этой позиции все сотрудники, перешедшие в “ЮКОС”,
уволились из банка. (94)
 
         В декабре
1996 года были объявлены результаты конкурса по продаже 33% от уставного
капитала нефтяной компании “ЮКОС”, которые находились в залоге у банка МЕНАТЕП.
Победителем стало ЗАО “Монблан”, которое предложило 160,1 млн. долларов (на 100
тысяч долларов больше стартовой цены). Вторым участником конкурса стал
Московский пищевой комбинат. Гарантом у обоих участников был банк МЕНАТЕП.
         Акционеры
НК “ЮКОС” (ЗАО “Монблан”, “Астарта”, “Тонус”, фирма “Русский инвестор”,
“ЮКОС-Траст” и “ЮКОС-Инвест”), владевшие к декабрю 1996 года 94% акций компании,
по мнению газеты “Сегодня”, связаны с группой МЕНАТЕП. (130)
 
         В декабре
1996 года приказом председателя Госкомэкологии В.Данилова-Данильяна начат
эксперимент по привлечению внебюджетных источников финансирования экологических
программ и проектов нефтяной компании “ЮКОС”. “ЮКОС” получил право до 2000 года
оставлять у себя экологические штрафы: на первом этапе (1997 год) компания
сможет аккумулировать на целевом фонде эколого-экономической безопасности не
менее 70% отчислений на охрану природы (1% от реализации, экологические платежи
и штрафы, амортизационные отчисления, страховые взносы). По оценкам экспертов
“ЮКОСа”, на счет банка МЕНАТЕП поступит свыше 632 млрд. рублей. (132)
 

---

          
В июне 1996 года, по данным журнала “Эксперт”, банк “Менатеп” контролировал всю
технологическую цепочку производства товарной меди начиная от добычи и
обогащения (Гайский ГОК) через производство черновой меди (Кировоградский
медеплавильный комбинат, Среднеуральский медьзавод) до производства
рафинированной меди (“Уралэлектромедь”). По данным журнала “Эксперт”, банк
“Менатеп” выступает финансовым агентом в схемах производства меди: он либо
кредитует трейдеров (а через них заводы), либо является финансовым агентом по
кредитам, полученным трейдерами на Западе. Представители банка входят в советы
директоров практически всех медных и медьдобывающих предприятий Урала.
          
Следует отметить, что в июне 1996 года упомянутые предприятия приобрели крупный
пакет акций МДМ-банка.
          
Зам. председателья правления банка Алексей Голубович заявил, что банк не
занимается медными предприятиями, что он не планировал стать их стратегическим
инвестором, а выступает в отрасли скорее как инвестиционный банк – в итоге
предприятия будут куплены крупным стратегическим инвестором. (94)
 

---

         Банк
“Менатеп” проводит такую политику, что в случае, когда предприятие оказывается в
сложном положении и лимиты кредитования у него выбраны, он не выдаст предприятию
кредит. По словам Александра Зурабова, компания “Менатеп-Импекс” кредитуется в
Сбербанке потому, что банк “Менатеп” закрыл ей лимиты из-за объемов которые ему
требовались.
          
В банке действует казначейство, управляющее ликвидностью, поддержанием
определенной структуры активов банка. Еженедельно на комитете по ставкам и
лимитам определяются лимиты на ближайшую неделю на те или иные виды активов, в
том числе вообще на кредитование. Возглавляет комитет председатель правления
банка Александр Зурабов. (94)
 

---

         В
начале 1996 года дочерняя компания “Альянс-Менатеп” активно развивалась в
сторону классического инвестиционного банка.
        
Генеральный директор – Юрий МИЛЬНЕР.
         Директор –
Даниель Даунинг. (67)
 
         В сентябре
1996 года Даниэль Даунинг покинул покинул компанию “Альянс-Менатеп” и возглавил
отдел стратегических исследований рынка Центральной и Восточной Европы компании
Salomon Brothers. (114)
  – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
         В июле
1996 года “Альянс-Менатеп”, инвестиционно-банковская дочерняя структура группы
“Менатеп”, и банк “Менатеп” сообщили о создании новой группы MENATEP Financial
Products. Новая группа была создана для предоставления как портфельным, так и
стратегическим зарубежным инвесторам сложных структурированных финансовых
продуктов на российском рынке капиталов.
         MENATEP
Financial Products заявила о намерении предложить на первоначальном этапе
клиентам спотовые и форвардные сделки по валюте, свопы по процентным ставкам
(включая ГКО), операции репо по долговым инструментам и акциям приватизированных
предприятий, управление счетами по вложениям в долговые инструменты и акции
приватизированных предприятий, управление счетами на рынке рублевых и валютных
кредитов. Одновременно группа будет осуществлять управление ликвидными активами
российских корпораций, в том числе компаний объединения “Роспром”. (101)
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – –
         Компания
“Альянс-МЕНАТЕП”, созданная в 1995 году, издавала фондовый бюллетень
Pravda-Capital.
         В декабре
1996 года компания фактически прекратила свою деятельность. Ее глава Юрий
Мильнер стал вице-президентом банка МЕНАТЕП. По данным газеты
“Коммерсантъ-Daily”, он занял место вице-президента Алексея Голубовича и должен
курировать инвестиционный бизнес банка.
         Алексей
Голубович возглавил компанию “Русские инвесторы”, которая в декабре 1996 года
приобрела 12,79% акций НК “ЮКОС”.
         Компания
“Альянс-МЕНАТЕП” подала заявку а получение лицензии по управлению паевыми
фондами. (127)
 

---

         Банк
“Менатеп” стал учредителем Института финансов и банковских технологий, дающего
высшее финансово-экономическое образование сотрудникам банка. Ректор института –
Вячеслав Безденежных. (43)
 

---

       12 октября 1992 г.
Совет директоров МФО МЕНАТЕП принял решение об изменении концепции развития
группы. МЕНАТЕП намерено создать “финансово-промышленную олигархию”, привлекая
для этого наиболее обеспеченных клиентов, на счету которых не менее 5-10 млн.
долларов. Таких сейчас около 200.
         По
заявлению члена Совета директоров Владислава Суркова, клан – это прежде всего
новая технология общения с клиентами: “Клан – это регулярность общения, это
взаимопроникновение: клиент знает, как живет клан и наоборот”. Для обслуживания
таких клиентов создано специальное управление. Им будут оказываться различные
услуги: по словам Суркова, клан поможет войти в нужный кабинет любой
правительственной структуры, соориентирует в сфере московского бизнеса и т.д.

        
Главным преимуществом должна стать возможность лоббирования в пользу клиента,
причем своих целей олигархия намерена добиваться не с помощью коррупции, а
посредством “обоснованных убеждений”. (4)
 
        
Правительство Москвы уполномочило два коммерческих банка – “Мост-Банк” и один из банков
объединения “Менатеп” – управлять частью бюджетных ассигнований. Это первый
случай, когда полномочия по бюджетному кредитованию передаются новым
коммерческим банкам, образовавшимся на базе негосударственного капитала.
         Средства,
которыми будут поровну распоряжаться два банка, – 7,5 млрд. руб., выделенных
Минфином России на пополнение оборотных средств московских предприятий и
урегулирование кризиса неплатежей.
         Кредиты
предоставляются под символические проценты, банки в итоге получают по три
процента годовых. Ясно, что при инфляции такой “доход” – не самоцель. Очевидно,
что интерес обоих банков состоит в том, чтобы первыми закрепиться на новом
плацдарме, получив впоследствии право претендовать на управление огромными
суммами столичного бюджета. (6)
 
       По сообщениям
“Интерфакса”, “Менатеп” намерен инвестировать значительные средства в
промышленные предприятия России. Первым предприятием, о финансировании которого
объявил банк, был крупнейший производитель пищевых концентратов в России – АО
“Колосс”. Далее в списке еще 20 предприятий, среди которых АО “Апатит” (в него
банк намерен вложить свыше 250 млн. долларов), АО “Нитрон” (ок. 50 млн. дол.),
АО “Ставропольполимер” (более 50 млн. дол.), АО “Стекловолокно” (ок. 5-8 млн.
дол.) (7)
 

---

            
В конце 1994 года в “Вашингтон таймс” и “Индепендент” появились статьи,
посвященные российским банкам. “Менатеп” был якобы обвинен в секретном докладе
ЦРУ в создании в Вашингтоне “центра противозаконных банковских операций”. (18)

 

---

         В
декабре 1994 года “Менатеп” разослал всем гостям, приглашенным на прием в
“Метрополь” по случаю шестилетия банка, письменные извинения в связи с отменой
приема. Совет директоров счел невозможным проведение торжественного вечера с
угощениями в связи с развитием событий вокруг Чечни. Средства, предназначенные
для приема, банк намерен направить в московские госпитали для оказания помощи
пострадавшим в Чечне. (8)
 

---

         В
феврале 1995 года заместитель председателя государственной комиссии по
восстановлению экономики и социальной сферы Чечни (председатель – первый
вице-премьер Олег Сосковец) Петр Суров заявил на заседании комиссии, что к 15 марта
ведомства и организации, занимающиеся восстановительными работами в Чечне, уже
должны будут получить средства на реализацию правительственного плана
восстановления экономики Чечни. Для финансирования восстановительных работ
определены 3 банка: банк “Менатеп” выделит средства на восстановление
промышленности и связи, “Агропромбанк” займется финансированием сельского
хозяйства республики, “Инвесткредит” проведет различные инвестиционные
мероприятия. (59)
  – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
         Весной
1995 года Счетная палата РФ провела проверку расходования бюджетных средств на
восстановление в Чечне. В банке “Менатеп” была проведена отдельная проверка.
         По
кредитному договору N1654 от 1 августа 1995 года банк “Менатеп” открыл у себя
расчетный счет для Ассоциации потребительских обзеств Чеченской республики, а 2
августа 1995 года перечислил на этот счет оговоренный кредит в сумме 14 млрд.
рублей. Кредит был выдан под поручительство Минфина. На эти деньги Ассоциация
тут же купила векселя банка “Менатеп”, что по существу явилось размещением денег
на депозите. В отчете Счетной палаты говорится, что “кредитные средства начали
использоваться по целевому назначению только через две недели после подписания
кредитного договора (в части 8 млрд. рублей) и в полной сумме – с 30 августа
1995 года”. Таким образом, кредит в августе 1995 года приносил проценты
Ассоциации потребительских обществ и банку “Менатеп” – всего 187,7 млрд. рублей.
В тоже время банку “Менатеп” начислялись и проценты за пользование этим 14
миллиардным кредитом, всего за полмесяца – 524 млн. рублей. По мнению аудитора
Счетной палаты, с банка “Менатеп” надлежит взыскать в доход федерального бюджета
2,23 млрд. рублей.
         По
утверждению Счетной палаты, банк “Менатеп” задерживал зачисление средств на
счета распорядителей бюджетных средств. Задержки составляли 8-10 дней, а иногда
до одного месяца. При выделении кредитов каким-либо ведомствам их счета
открывались в самом банке “Менатеп”. Таким образом, банк “Менатеп” имел
возможность оперировать этими средствами в своих целях. За такие кредиты Минфин
выплатил банку “Менатеп” 8,5 млрд. рублей. По мнению аудитора Счетной палаты, с
банка “Менатеп” надлежит взыскать за это 11,54 млрд. рублей. (82)
 
 

---

         В
феврале 1995 года представители банков “Менатеп” и “Национальный кредит” впервые
обмолвились, что часть их акций может купить государство.
         В конце
июля появились подробности возможного приобретения государством акций банков
“Менатеп” и “Национальный кредит”. Если сделка состоится, то акции будут
оплачены не деньгами, а государственными ценными бумагами или акциями
промышленных предприятий. (31)
 

---

         В
апреле 1995 года с согласия Минфина принято решение передать обслуживание счетов
территориальных управлений Федерального казначейства по Москве и Московской
области банкам “Менатеп”, “Национальный кредит”, “Московский национальный” и
“Возрождение”. (49)
 

---

              
Предприятия, полностью контролируемые “Менатепом”:
                    
Кировоградский медеплавильный завод
                    
Завод “Щелковсталь”
                    
Волжский трубный завод
                    
АО “Ависма”
                    
АО “Аппатит”
                    
АО “Карболит”
                    
Судогдский стекольный завод
                    
НПО “Пластмассы”
                    
Завод “Стекловолокно”
                    
АО “Сибволокно”
                    
АО “Нитрон”
                    
Завод “Минеральные удобрения”
                    
Завод “Мосасбортермостекло”
                    
Завод пластиковых материалов
                    
АО “Клинское волокно”
                    
Усть-Илимский целлюлозно-бумажный комбинат
                    
АО “Моспромстройматериалы”
                    
АО “Заречье”
                    
“Центракадемстрой”
                    
Холдинг “Ростекстиль”
                    
Фабрика “Шелк”
                    
Фабрика “Собитекс”
                    
Фабрика “Парижская коммуна”
                    
АО “Московская фабрика хлопчатобумажных тканей”
                    
АО “Русская роспись”
                    
АО “Колосс”
                    
Детчинский завод овощных консервов
                    
Ерденевская птицефабрика
                    
АО “Супермак”
 
            
Для управления предприятиями и пакетами акций группы “МЕНАТЕП”, а также активами
предприятий, тяготеющих к этой группе, но в нее не входящих, “МЕНАТЕП” создал в
сентябре 1995 года холдинговую компанию “РОСПРОМ“. Возглавил “РОСПРОМ” председатель правления
банка Михаил Ходорковский. (11)
 
         Дочерний
банк – “Доверительный и Инвестиционный”. (70)
 

---

            
Не набрав к 25.06.95 51% акций АО “Красный Октябрь”, АО “Колосс” и банк
“Менатеп” не стали продлевать тендер. АО “Красный Октябрь” и банк “Менатеп”
заявили о стратегическом партнерстве в решении двух задач. Первая – создание
региональной сети кондитерских фабрик, причем не дочерних АО “Красный Октябрь”,
а самостоятельных. Вторая – совместный поиск инвестора для развития самого
“Красного Октября”. “Менатеп” взял на себя обязательства в течении пяти лет не
делать попыток приобретать пакеты акций фабрики без согласования с советом
акционеров фабрики, а “Красный Октябрь” – введет в состав акционеров двух
человек по рекомендации группы “Менатеп”. (12)
 

---

         Осенью
1995 года по заказу банка “Менатеп” брокеры активно скупали акции
Западно-Сибирского металлургического комбината. Московская компания
“Абсолют-Инвест” скупила около 3,5% от уставного капитала комбината. Однако
администрация комбината отнеслась к действиям “Менатепа” агрессивно и отказалась
вносить новых акционеров в реестр. Менеджеры комбината, по данным газеты
“Сегодня”, более благосклонно отнеслись к ОНЭКСИМбанку. Предполагалось, что оба банка примут
участие в залоговом аукционе по 15% пакету акций комбината. Однако, после
переговоров с ОНЭКСИМбанком банк “Менатеп” снял свою заявку. ОНЭКСИМбанк также
не принял участия в аукционе. (91)
 

---

         В
октябре 1995 года на нужды Общественного российского телевидения было из
госбюджета по решению правительства было безвозмездно выделено 148 млрд. рублей.
По данным источника, до ОРТ дошло только 127,5 млрд. рублей, 20,5 млрд. рублей
оказались на счетах “Менатепа”. (28)
 

---

         В
октябре 1995 года в “МЕНАТЕП” переведены счета ВУЗов. “МЕНАТЕП” стал
уполномоченным Федерального казначейства МИНФИНа без участия в каком-либо
тендере. Михаил Ходорковский объяснил это решением правительства о переводе
бюджетных счетов в казначейство, выполнение которого потребовало бы времени.
Руководство “МЕНАТЕПа” предложило открыть счет казначейства и вести разбивку по
счетам внутри счета казначейства. Этот шаг связан с затратами и набором около
200 работников, поэтому соглашением предусматривается компенсация банку в случае
изъятия счета до срока окупаемости.
         Летом 1995
года руководство “МЕНАТЕПа” договорилось с группой “хороших ребят”, половина из
которых американцы, занятся инвестиционным банкингом. Те попросили 300 тысяч
долларов на рекламу, в чем им было отказано. Тогда они взяли 300 тысяч долларов
взаимообразно и выгодно купили на них акции АО “Красный Октябрь”. (14)
 

---

        
Источник имел сведения об одобрении Анатолием ЧУБАЙСОМ 45% акций АО “ЮКОС“, находящихся в
государственноой собственности банку “МЕНАТЕП”. В свою очередь “МЕНАТЕП”
предложил правительству передать акции “ЮКОС” не под денежный кредит, а под
собственные акции (в размере 10%). Руководство “ЮКОС” пожелало увязать передачу
45% акций в залог с продажей на инвестиционном конкурсе еще 33% акций компании.
Это предлоджение требует предварительно депонировать на счет “ЮКОС” 200 млн.
долларов. (15)
 

---

         В июле
1995 года Михаил Ходорковский направил письмо первому вице-премьеру Олегу
Сосковцу: <<Банк “Менатеп” планирует создание инвестиционной компании с
участием компании “Нафта-Москва“, Волжского трубного завода и других заинтересованных
организаций для управления указанным пакетом [пакетом “ЮКОСА”, который банк
просил поменять на свои акции] и вывода компании ЮКОС из сегодняшнего тяжелого
финансового положения. В том числе банк гарантирует немедленное представление не
менее 80 млн. долларов на текущие нужды объединения”. (34)
 

---

        
Совместно с руководителями Ассоциации российских банков, банков “Российский
кредит”, Промстройбанка России, Кредобанка и других “Менатеп” принимал участие
на совещании в МИДе, связанные с присутствием российских банков в Латинской
Америке.
         14 ноября
1995 года ОНЭКСИМбанк, “МЕНАТЕП”, “Российский кредит”, “Возрождение”,
Внешторгбанк России и Мосбизнесбанк подписали соглашение о межбанковском
сотрудничестве с крупнейшим банком Бразилии Banco do Brasil. В соответствии с
соглашением банки будут выступать гарантами по контрактам и кредитовать внешнюю
торговлю по протоколу о намерениях по укреплению торгово-экономического
сотрудничества между Россией и Бразилией от 1993 года. В 1993 году в качестве
агента российского правительства фигурировал только ОНЭКСИМбанк. (16)
 

---

         В
ноябре 1995 года АКБ “МЕНАТЕП” заявил о начале скупки 51% всех размещенных на 23
ноября 1995 года обыкновенных акций АО “ЦБК “Питкяранта”. Банк предполагает
скупать акции путем проведения аукциона заявок на продажу по цене, не
превышающей 20 долларов США. Аукцион будет проведен только в том случае, если к
17.00 по московскому времени 1 декабря будет предложено к продаже не менее 51%
акций. (17)
         В августе
1995 года “Менатеп” заключил устное соглашение с “Абсолют-Инвест” (по данным
источника, давним партнером банка) о покупке 25% акций АО “ЦБК “Питкяранта”.
“Абсолют-Инвест” к тому времени уже скупал акции ЦБК. Однако, скупив на
собственные средства 30% уставного капитала компания заявила, что не намерена их
продавать. В ответ “Менатеп” скупил 17% уставного капитала.
         23 ноября
1995 года “Абсолют-инвест” созвал чрезвычайное собрание акционеров ЦБК, где был
избран новый директор. Представители “Менатепа” присутствовали на собрании, но
были пассивны. В тот же день банк объявил о аукционе по приобретению
контрольного пакета ЦБК. (27)
            
13 декабря 1995 года “Менатеп” подвел итоги аукциона, на котором ему удалось
приобрести контрольный пакет акций АО “ЦБК “Питкяранта”. По данным источника,
контрольный пакет был продан компанией “Абсолют-Инвест”. По данным источника, 1)
“Абсолют-Инвест” будет голосовать по вопросам управления контрольным пакетом; 2)
“Абсолют-Инвест” будет получать за это долю прибыли; 3) цена акций, по которой
они приобретены “Менатепом” выше аукционной. (20)
 

---

         7
декабря 1995 года прошел залоговый аукцион по 23,5% пакету акций АО Мурманское
морское пароходство (стартовая цена лота – 4 млн. долларов). Участниками
аукциона были: ЗАО “Вагант” и ЗАО “Стратег” (гарантами обоих выступил банк
“Менатеп”).
         Комиссия
признала победителем аукциона компанию “Стратег”, которая предложила 4 млн. 125
тысяч долларов. Предложение ЗАО “Вагант” – 4 млн. 50 тысяч долларов.
 

---

        
“Менатеп” принимает участие в проекте развития финансовых учреждений, общей
стоимостью 300 млн. долларов, финансируется правительством России за счет займов
Международного банка реконструкции и развития и Европейского банка реконструкции
и развития. В проекте рассматриваются банки с капиталом выше 5 млн. ЭКЮ,
прошедшие аудит по международным стандартам. (22)
 

---

        
17.10.95 Госкомимущество РФ объявило аукцион на право кредита правительству под
залог 35% акций АО “Новороссийское морское пароходство”. 23.10.95 Комиссия по
проведению аукциона уменьшила лот до 20% и ввела ограничение на участие
иностранных юридических лиц. Стартовая цена лота была установлена – 15 млн.
долларов.
        
Участниками аукциона стали:
         – ЗАО
“Астарта” (гарант банк “Менатеп”);
         –
ОНЭКСИМбанк (гарант банк “Международная финансовая компания”);
         – АО
“Новороссийское морское пароходство” (гарант “Токобанк”).
 
        
Победителем аукциона, состоявшегося 13.12.95, было призанано АО “Новороссийское
морское пароходство”, предложившее правительству 22 млн. 650 тысяч долларов.
        
Предложение ЗАО “Астарта” – 15 млн. 50 тысяч долларов, ОНЭКСИМбанка – 17 млн.
100 тысяч долларов. (23)
 

---

         “Альфа-Эко” и
“Менатеп-инвест” выиграли внутренний тендер на проведение всех операций и
продажу сахара внутри страны по сделке с Кубой нефть-сахар. К моменту начала
поставок “Альфа-Эко” нефти (декабрь 1995 года) “Менатеп-инвест” еще не подписал
договор с кубинскими внешнеторговыми компаниями “Куба металис” и “Куба асукар”.
Расчеты ведутся сугубо по мировым ценам на момент поставки товаров. Всего
“Менатеп-инвест” поставит на Кубу 1,5 млн. т нефти (по 300 тыс. т ежемесячно).
“Менатеп-инвест” намерен привезти 500 тыс. т сахара за первые 3 месяца 1996
года. (24)
 

---

         Минфин
разместил в банке “Менатеп” 50 млн. долларов, которые по некоторым версиям, банк
собирался направить на покупку акций “Сибнефти” на залоговом аукционе. В
Минфине, корреспонденту “Известий” ни подтвердили, ни опровергли сообщение о
хранении денег Минфина в “Менатепе”.
         28 декабря
1995 года состоялся залоговый аукцион по 51% пакету госакций “Сибнефти”
(стартовая цена лота – 100 млн. долларов). Два участника “Инкомбанк” и Самарская
металлургическая компания “Самеко” не были допущены до аукциона по формальным
признакам. Таким образом, участников оказалось два: – ООО “Тонус” и банк
“Менатеп” (гарант “Столичный банк сбережений”); – Нефтяная финансовая компания и
“Столичный банк сбережений” (гарант банк “Менатеп”).
        
Победителем была признана пара Нефтяная финансовая компания и “Столичный банк
сбережений”, предложившая правительству 100 млн. 300 тысяч долларов. (25)
 

---

         15
сентября 1995 года Минфинв лице первого заместителя министра Андрея ВАВИЛОВА,
Внешэкономбанк и банк “Менатеп” на основании Соглашения о создании о создании
консорциума российских банков (Московский клуб кредиторов) заключили депозитное
соглашение, по которому Минфин зачислил на счет Внешэкономбанка, а “Менатеп”
принял в депозит 50 млн. долларов на 73 дня с процентной ставкой – трехмесячный
LIBOR. Соглашение подписали А.П.Вавилов (Минфин), А.П.Носко (Внешэкономбанк),
М.Б.Ходорковский. (26)
  – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
         Депозитное
соглашение от 15.09.95 между Минфином, подписанное первым заместителм министра
Андреем Вавиловым, и банком “Менатеп” фигурирует в записке Генерального
прокурора Юрия Скуратова правительству РФ. (45)
 

---

        
Дочерней структурой “Менатепа” является инвестиционная компания “НОРД-М”,
проявившая интерес в акциям Мурманского морского порта. (30)
 

---

        
         В конце
1995 – начале 1996 года АО “Круиз”, одна из структур “Менатепа”, приобрело на
инвестиционном конкурсе 49% акций внешнеэкономической компании “Разноимпорт”,
специализирующейся на экспортно-импортных операциях в цветной металлургии. 51%
акций остался у работников и администрации предприятия. “Круиз” предложил за
пакет из 188161 акции 6,2 млрд. рублей и сумму инвестиций – 92 млн. долларов
(стартовые условия конкурса). Основная часть инвестиций – 80 млн. долларов, –
должна быть предоставлена до конца 1997 г, 12 млн. долларов должны быть
предоставлены в течении месяца для пополнения оборотных средств для толлинга в
медной промышленности.
        
“Разноимпорт” имеет дочернее предприятие в Англии Raznoimport UK. (33)
 

---

         В
кронкурсе по продаже пакета акций АО “Братский алюминиевый завод” после
отсранения конкурентов по формальным признакам тендер выиграло оставшееся в
одиночестве АО “Малахит”, представлявшее интересы банка “Менатеп”. Арбитражные
суды обеих инстанций признали недействительными итоги конкурса. Тем временем, АО
“Малахит” успело перепрдать акции третьему лицу. (35)
 

---

         26
января 1996 года Московский арбитражный суд удовлетворил иск банка “Менатеп” к
Альфа-банку, “Российскому кредиту” и Инкомбанку о защите деловой репутации. Суд
обязал ответчиков дать опровержение сведений, заключающихся в заявлении о
залоговом аукционе НК “ЮКОС”. (36)
 

---

         20
ноября 1996 года было объявлено о проведении коммереческого конкурса по продаже
33,3% госпакета акций НК “ЮКОС”, который с декабря 1995 года находился в залоге
у банка “Менатеп”. Решено, что сумма от продажи акций, превышающая величину
залога акций, будет поделена в отношении 30/70 между банком “Менатеп” и
государством. Начальная цена пакета акций – 160 млн. долларов. (119)
 

---

         Газета
“Сегодня” 27.01.96 сообщила о намерении СТБ продать контрольный пакет акций
газеты Коммерсантъ-Daily. Среди возможных покупателей газеты назван банк
“Менатеп”. (37)
 

---

        
“Менатеп” вошел в Московский клуб кредиторов, который договорился с
Минфином быть уполномоченным по вопросам внешнего долга. (38)
 

---

        
Распоряжением N1901-Р от 28.12.95 за подписью Сергея Беляева находящиеся в федеральной
собственности акции “СИДАНКО” (3,87%), Тюменской нефтяной компании (9%), КомиТЭК (4%), “ОНАКО”
(0,23%), Восточной нефтяной компании (0,46%), Усть-Илимского ЛПК (1,13%) на
сумму 2,5 млн. долларов (оценка источника) были переданы банку “Менатеп” в обмен
оплаты приобретаемых правительством РФ акций банка. (39)
         Сделка, по
словам Беляева, должна была <<укрепить союз между государством и
“Менатепом” designtimesp=16251>>. Беляев также заявил: “Нам никогда бы не
удалось продать эти акции на открытом рынке в 1996 году, поскольку рынок угасает
в предверии президентских выборов”. (39а)
  – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
 Распоряжение Госкомимущества РФ N1901-р от 28 декабря
1995 года.
         “В
соответствии с распоряжением правительства РФ от 31.12.94 г. N2030-р,
соглашением между правительством РФ и банком “Менатеп” от 30.03.95 г. N99,
протоколом от 26.07.95 г. между РФФИ и банком “Менатеп”, согласованным с ГКИ и с
Минфином:
         1.
Утвердить перечень, размеры, стоимостную оценку, находящихся в федеральной
собственности пакетов акций, которые передаются банку “Менатеп” в счет оплаты
приобретаемых правительством РФ акций указанного банка согласно приложению к
настоящему распоряжению.
         2. Внести
соответствующие изменения в планы приватизации поименнованных в приложении к
настоящему распоряжению акционерных обществ.
         3. РФФИ
оформить соответсвующий договор на приобретение пакета акций банка “Менатеп”.

 

—————————————————————————–

 АО                  Кол-во   Номинальная  % в уставном  Оценка     Рыночная

                     акций    цена акции    капитале    акции ГКИ   цена

                                (руб.)                   (руб.)      (руб.)

—————————————————————————–

Сиданко              8785287     40            3,87       400         5000*

Тюменская

  нефтяная компания   711740   1000            9        10000        85000*

КомиТЭК              6645848     10            4          100         1000*

ОНАКО                 887626      5            0,23        50          765*

Восточная

  нефтяна компания    687397     20            0,46       200         3300*

Усть-Илимский ЛПК     466632     25            1,13       250         3000**

—————————————————————————–

* по итогам специализированного аукциона

** по данным AK&M

 
         В
распоряжении правительства РФN2030-р 31.12.94 г. говорится: “Поддержать
предложение Минфина России, согласованное с акционерным коммерческим банком
“Менатеп” (в дальнейшем – Банк), об участии государства в управлении Банком,
позволяющем усилить государственный контроль за целевым использованием Банком
средств федерального бюджета и централизованных кредитных ресурсов, выделяемых
для осуществления инвестиционных и других федеральных программ”.
         Далее в
распоряжении указано, что понимается под участием в управлении Банком:
закрепление в госсобственности “золотой акции” и введение в совет директоров
банка представителя государства – с правом вето по вопросам использования
средств бюджета и централизованных кредитов. О приобретении акций банка
“Менатеп” речь в постановлении не идет.
         На февраль
1996 года акций “Сиданко”, по заявлению вице-президента компании Юрия Бурлинова,
у банка “Менатеп” не было. К обмену компания относится отрицательно, поскольку
при аукционе ао могло получить 14% от суммы продажи.
         Директор
департамента ценных бумаг Тюменской нефтяной компании Иван Диниченко посчитал,
что возможный обмен акций привел бы к потере престижа компании. В феврале 1996
года ему указали, что никакого обмена 9% акций не произошло.
         Малая
величина пакета акций АО ОНАКО не вызвало никаких последствий в компании, по
словам вице-президента по экономике АО ОНАКО Александра Алешина.
         По словам
начальника департамента финансов и экономического развития Анатолия Ильина, на
февраль 1996 года акций “КомиТЭК” у банка “Менатеп” не было. По его словам,
фигурировавшие в распоряжении ГКИ 4% были в декабре 1995 года выставлены на
аукцион. Из них продано 1,3%. (45)
 
         В декабре
1996 года Высший арбитражный суд рассмотрел иск прокуратуры к Правительству,
ставивший под сомнение законность распоряжения В.Черномырдина от 31 декабря 1994
года об участии государства в управлении банком МЕНАТЕП. Прокуратура посчитала
это постановление нарушением закона “О банках и банковской деятельности”,
поскольку шла речь о вложении госсредств в уставный капитал коммерческого банка.

         30
марта 1995 года Правительство и банк МЕНАТЕП заключили соглашение, по которому
банк обязался продать государству свои обыкновенные акции номинальной стоимостью
15 млн. долларов (15% уставного капитала). Государство обещало передать банку
акции и ценные бумаги.
         Через год
был заключен договор мены, который корректировал соглашение: Правительство
получило лишь 2 млн. 500 тысяч акций двойным номиналом (1000 руб – 1 доллар). В
свою очередь Правительство передало банку акции ряда компаний. Прокуратура
отметила, что акции передавались по цене ниже рыночной.
        
Прокуратура добивалась отмены распоряжения Правительства и возврата акций.
Высший арбитражный суд решил не рассматривать второй иск, поскольку он подлежит
юрисдикции Московского городского арбитражного суда.
         Суд
отклонил иск прокуратуры на основании того, что закон о банковской деятельности
был принят после появления распоряжения Черномырдина. (128)
 

---

        
Дочерняя компания объединения – ЗАО “АО Менатеп-импекс Шугар трейтинг компани”
во время выборной компании 1995 года в Государственную думу финансировало
объединение “Яблоко” – 87,4 млн. рублей. (40)
 

---

         По
словам 1-го заместителя председателя Госкомимущества Альфреда Коха, для
финансирования федеральной продовольственной корпорации у банка “Менатеп”
правительством был взят кредит 700 млрд. рублей. (41)
 

---

         В
феврале 1996 года между банком “Менатеп”, администрацией Иркутской области и АО “Иркутскэнерго”
была достигнута предварительная договоренность о продаже энергетиками банку в
течении года излишков электроэнергии. Банк намерен продавать продавать около 12
млрд. кВт.час предприятиям России и ближнего зарубежья. (42)
 

---

         Банк
“Менатеп” внес основную долю при увеличении уставного капитала банка
“Новочеркасский” (г. Новочеркасск). В течении 1995 года “Менатеп” оказывал
содействие “Новочеркасскому” в погашении задолженности по межбанковским
кредитам. К концу 1996 года банк “Новочеркасский” должен увеличить уставный
капитал до 16 млрд. рублей, а доля “Менатепа” вырасти до 50%. (44)
 

---

         По
словам председателя правления Череповецкомбанка Альберта Драгулина, контрольный
пакет акций АО “Азот” – крупнейшего клиента и акционера Череповецкомбанка, –
купил банковский траст, созданный ОНЭКСИМбанком и банком “Менатеп”. Изменение в составе
акционеров АО “Азот” (крупного акционера и клиента банка) вызвало кризис в Череповецкомбанке.
(46)
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – –
         В апреле
1996 года председатель Роскомнефтехима В.П.Иванов обвинил банки “Менатеп” и
ОНЭКСИМбанк, названные им новыми владельцами АООТ ЧПО “Азот”, в том, что они не
собираются выполнять инвестиционную программу Череповецкого объединения. (74)

 
 

---

         По
данным Комиссии по ценным бумагам США, на 02.10.95 банк “Менатеп” был среди
банков подавших заявки на регистрацию американских депозитарных расписок. (45)
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – –
         4 июня
1996 года Комиссия по ценным бумагам и биржам выдала банку “Менатеп” разрешение
на выпуск американских депозитарных расписок первого уровня (ADR) под акции
банка. Для реализации программы был выбран Bank of New York, для оказания
кастодиальных услуг – банк ING Eurasia, консультантом выступила фирма Cleary,
Gottlieb, Steen & Hamilton. (92)
 

---

         В
феврале 1996 года банк “Менатеп” и АО “НК “ЮКОС” объявили о намерении в течении 1996 года
осуществить ряд совместных проектов в области добычи и переработки нефти и сбыта
нефтепродуктов стоимостью 150 млн. долларов. Компания и банк выразили намерение
принять участие в реализации государственных программ по организации экспортных
поставок по типу “нефть-сахар” и в разработке совместной финансовой схемы
поставок топлива и минеральных удобрений сельским потребителям. (46)
 

---

        
Экспертный совет при департаменте финансов правительства Москвы по результатам
мониторинга финансового состояния уполномоченных банков правительства Москвы на
20 февраля 1996 года выработал ряд рекомендаций. Почти половина экспертов
высказалось за то, чтобы уменьшить количество бюджетных счетов в банке
“Менатеп”. (47)
 
         За май
1996 года в бюджет Москвы по начислению процентов по расчетно-кассовому
обслуживанию счетов бюджетных организаций банк “Менатеп” выплатил 9,4 млрд.
рублей. Это максимальная сумма среди всех уполномоченных банков города. (99)
 

---

         В 1995
– начале 1996 года банк “Менатеп” являлся крупнейшим кредитором правительства по
восстановительным работам в Чечне. Этот банк обслуживал счета многих
организаций, занятых восстановительными и строительными работами в Чечне. По
данным источника, только Минстрою банк “Менатеп” ежемесячно выделяет на нужды
Чечни кредиты на суммы порядка 50 млрд. рублей. По словам замминистра
строительства Альберта Маршева, до августа 1995 года (кризис на рынке
межбанковских кредитов) возврат по кредитам, предоставленным банками Минстрою,
составлял 89%. (48)
 

---

        
31.01.96 рабочей группе комиссии по вопросам финансовой и кредитно-денежной
политике Минфина (при подготовке списка уполномоченных банков) было поручено
подготовить справку о показателях деятельности РАТО-банка, банков “Возрождение”
и “Менатеп” с точки зрения устранения замечаний ЦБ по выпонению банковского и
валютного законодательства. (50)
 

---

         К
марту 1996 года консолидированная группа акционеровв составе
финансово-инвестиционной компании “Русский капитал”, “Ал-инвест”, банка “Саяны” и нескольких
доверительных фирм группы “Менатеп” владеют 35% акций АО “Гайский ГОК”; банк
“Менатеп” владел 1,35% акций АО. (51)
 

---

         Банк
“Менатеп”, нефтяная компания “Синтез” и венчурная фирма “Совинфоконс” учредили
Международную информационную телекоммуникационную компанию “Каскад” (президент –
Сергей Шерстнев). 28 февраля 1996 года МИТК “Каскад” объявила о начале продаж
своей торгово-информационной системы. МИТК “Каскад” с уставным капиталом 6,7
млрд. рублей на инвестиционном конкурсе получила ЦНПО “Каскад” вместе с
разветвленной сетью ракетно-ядерной, правительственной и ведомственной связью, а
также здание на 1-ой Брестской улице (без окон). МИТК “Каскад” радиофицировала
Красную площадь. На базе линий МИТК “Каскад” основана ГАС “Выборы”.
        
Торгово-информационная система позволяет инвестору через терминал “Каскада”
наблюдать в режиме реального времени за ходом за ходом торгов на бирже и в любой
момент подать заявку уполномоченному дилеру.
         Банк
“Менатеп” к марту 1996 года, по словам Сергея Шерстнева, уже инвестировал в
систему около млн. долларов. К этому времени были сданы центры сети в
Альметьевске, Благовещенске, Иркутске, Омске, Сыктывкаре и Ярославле,
подготовлены к подключению центры в Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем
Новгороде, Новосибирске, Санкт-Петербурге.
         К марту
1996 года МИТК “Каскад” подал заявку в ФКЦБ и ФАПСИ для участия в глобальном
проекте создания и внедрения единой телекоммуникационной сети для
общероссийского фондового рынка.
        
Конкурентом сети “Каскад” является Российская торговая система. (51)
 

---

         В
начале марта 1996 года Михаил Ходорковский провел переговоры с губернатором Свердловской области
Эдуардом Росселем
и членами правительства области о возможности наделения банка статусом
уполномоченного банка области. Для повышения заинтересованности в эффективном
использовании бюджетных средств и возможности контролировать эти средства,
М.Ходорковский предложил рассмотреть вопрос об участии правительства области в
уставном капитале банка.
         Согласно
принятого областной думой закона об уполномоченных банках, этот статус могут
получить только местные банки. Банк “Менатеп” имеет в области дочерний СКБ-банк (председатель
правления – Владимир Черкашин), который мог бы получить статус уполномоченного,
но в конце 1995 года – начале 1996 года СКБ-банк испытывал финансовые трудности,
не смотря на то, что “Менатеп” провел реорганизацию банка и произвел кадровые
перестановки. В начале 1996 года были введены ограничения на операции СКБ-банка
с частными вкладами. М.Ходорковский просил областные власти, если это возможно,
содействовать возобновлению операций с частными вкладами в СКБ-банке.
         По мнению
источника, возможным способом преодоления трудностей в получении статуса
уполномоченного может быть выступление “Менатепа” гарантом СКБ-банка. (52)
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – –
         В апреле
1996 года выразил готовность выделить Свердловской области льготный кредит в 11
трлн. рублей на развитие промышленности. Кредит выдается под гарантии
правительства Свердловской области. Единственное условие, выдвинутое “Менатепом”
было назначение оператором по кредиту екатеринбургского СКБ-банка, дочернего
банка “Менатепа”. (78)
  – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
         В 1996
году дочерний банк “Менатепа” в Екатеринбурге СКБ-банк стал уполномоченным
банком Свердловской области. Было подписано соглашение между “Менатепом”,
СКБ-банком и администрацией Свердловской области об открытии кредитной линии под
региональные программы на 1 трлн. рублей. (83)
  –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
         В марте
1997 года банк МЕНАТЕП выделил кредит администрации Свердловской области на
сумму 20 млрд. рублей сроком на 3 месяца под гарантии местной администрации.
Кредитное соглашение было подписано в рамках программы обеспечения медикаментами
населения области. (141)
 

---

         29
сентября 1995 года врио председателя Госкомимущества РФ В.Шупыро направил
докладную записку в адрес первого вице-премьера Анатолия Чубайса, в которой
декларировал готовность банковского консорциума (в составе банков “Менатеп”,
“Империал”, “Национальный кредит”, Национальный резервный банк и Столичный банк
сбережений) принять в доверительное управление (траст) пакеты акций
приватизированных внешнеэкономических (не государственных) структур. Консорциум,
в свою очередь, “выполняет в пределах полномочий доверительного собственника
необходимые операции с внешними активами и пассивами России”. По утверждению
источника, МВЭС неоднократно выступал против попыток банковского консорциума
получить контроль на ВО. Внешнеэкономическим объединениям сумели убедить
правительство в том, что их долги, по существу долги государственные (бывшего
СССР). Соответсвенно, задача их реструктурализации решается правительством в
рамках переговоров с Лондонским клубом. Банки могут заниматься куплей-продажей
долговых обязательств, но этого мало для обоснования передачи им в траст акций
ВО. В конце 1995 года Минфин совместно с МВЭС и Внешэкономбанком разработал
финансовый механизм погашения долгов. (53)
 

---

         15
марта 1995 года после победы на инвестиционном конкурсе АООТ “Геркулес”
(Серпухов) АОЗТ “Уоллтон”, которое представило гарантию банка “Менатеп”,
подписало доовор заплатив за пакет акций около 80 млн. рублей. “Уоллтон”
обязался обязался в полном объеме выполнить инвестиционную программу, а также в
течении месяца погасить кредиторскую задолженность.
         По данным
источника, за девять месяцев, прошедших со дня покупки, ничего из намеченного
выполнено не было. В сентябре 1995 года Московский областной Фонд имущества
потребовал расторжения договора и выплаты штрафов.
         К началу
1996 года “Менатеп”, докупив акции, на собрании акционеров сменил генерального
директора. Общие долги “Геркулеса” составлядли 9,1 млрд. рублей, и, по мнению,
“Менатепа” перечисление денег инвестором означало бы списание их в счет
задолженности.
         Дело было
передано в арбитражный суд. (54)
 

---

         В
марте 1996 года правление НК “ЮКОС” заявило, что руководители дочерних структур
“ЮКОСа” и уполномоченные представители банка “Менатеп” начали активные
консультации с администрациями районов, “прикрепленных” к “ЮКОСу” в снабжении
горюче-смазочными материалами сельского хозяйства. “ЮКОС” выступает за схему
расчетов по поставкам, использующую казначейские обязательства.
         Первый
вице-президент “ЮКОСа” Виктор Иваненко объявил о намерении “ЮКОСа” и банка
“Менатеп” сформировать сельскохозяйственную финансово-промышленную группу
“ЮКОС-Агропромресурс”, в состав которой предположительно войдут Воскресенский
завод минудобрений и производитель минерального сырья “Апатит”. В качестве
президента ФПГ обсуждалась кандидатура зам. председателя правления банка
“Менатеп” Александра Самусева, курирующего взаимоотношения банка с нефтяной
компанией. (55)
  – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
         В июне
1996 года по инициативе банка “Менатеп”, залогодержателя госпакета акций АО “НК
“ЮКОС”, была создана материнская по отношению к нефтяной компании фирма
“ЮКОС-траст”. Задачей новой структуры, по словам М.Ходорковского, является
контроль кредитов до их возврата. Учредителями “ЮКОС-траст” выступили фирмы,
входящие в группу “Менатеп”.
          
4 июня 1996 года собрание акционеров избрало председателем совета директоров АО
“ЮКОС” – Михаила Ходорковского. В совет директоров также вошли Ленид Невзлин и
Александр Самусев. (86)
 

---

         По
данным источника, некоторое время банк “Менатеп” владел крупным пакетом акций АО
“Мосинтур”. АО “Мосинтур” постановлением правительства РФ N14 от 13.01.92 было
передано имущество бывшего Госкоминтуриста СССР на территории г. Москвы “с
владением всеми акциями правительством Москвы”. В 1994 году, по сведениям
источника, доля города в “Мосинтуре” составляла всего лишь 12,5%. В мае 1994
года “Мосинтур” преобразовался в совместное предприятие, объединившись с
кипрской оффшорной компанией “Мараски Трейдинг”, причем впоследствии СП выкупило
долю “Мосинтура”.
 
         Летом 1993
года состоялся конкурс на реконструкцию гостиницы “Москва”. Из 19 инвесторов,
намеревавшихся принять участие в конкурсе, в нем участвовали только два –
германская гостиничная компания “Евромель” и объединение, сложившееся из
девелоперской компании АО “Адванта Менеджмент”, МФО “Менатеп” (зарегистрировано
в г.Мосальске Калужской области, по адресу ул. Ленина, 42) и Фонда развития
г.Москвы.
         По мнению
источника, условия “Евромель” были более выгоднымм для коллектива: беспроцентный
кредит на реконструкцию, долевое участие трудового коллектива в управлении
гостиницей, поэтапная реконструкция здания. Прдложение “Адванта Менеджмент”,
“Менатеп” и Фонда развития г.Москвы состояли в предоставлении на реконструкцию
кредита под 10% годовых на полное закрытие гостиницы и ее последующее управление
иностранной фирмой. Победителем были признаны “Адванта Менеджмент”, “Менатеп” и
Фонда развития г.Москвы.
         Хотя к
марту 1996 года инвестиционный договор подписан не был, а в июне 1994 года итоги
конкурса были признаны арбитражным судом недействительными, московские власти
рассмтривали предложение победителей конкурса как единственно возможных
претендентов на раздел имущества гостиницы “Москва”.
         Согласно
постановлению правительства г. Москвы N253 “О создании акционерного общеества
открытого типа “Гостиница “Москва” (от 2.03.94) его учредителями должны стать
Москомимущество и победители инвестиционного конкурса 1993 года. По
постановлению 49% акций получали инвесторы, а коллектив гостиницы должен
получить 27% акций и пакета, составляющего государственную собственность. (55)

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – –
          
По словам первого зам. премьера правительства Москвы В.Ресина, банк “Менатеп” и
германская фирма “Адванта” вышли из борьбы за реконструкцию здания гостиницы
“Москва”. (103)
 

---

         В
марте 1996 года “Менатеп”, Тверьуниверсалбанк, ОНЭКСИМбанк, а также
кредитно-финансвоые структуры “Промфинэнерго” и Эмисионный центр РАО “ЕЭС России” выразили
готовность стимулировать в 1996 году производство и поставку агрохимической
продукции аграрному сектору за счет предоставления льготных (до 25% годовых)
кредитов сельхозпроизводителям и поставщикам минудобрений. (56)
        
Роскомнефтехим рекомендовал банкам в качестве основных поставщиков 35
предприятий химического комплекса. Роскомнефтехим достиг договоренности с банком
“Менатеп” о выделении товарного кредита на 1,5 трлн. рублей для поставки сырья 5
российских производителей фосфорных удобрений. (60)
 

---

         В
марте 1996 года профсоюзы АО “Апатит” направили своим работодателям уведомление
об объявлении предзабастовочного движения. Рабочие потребовали повышения
окладов, которые остались на уровне декабря 1994 года. При этом руководители
профкомов рудников и фабрик “Апатита” отметили, что стоимость апатитового сырья
росла непропорционально затратам. Владелец контрольного пакета акций – группа
“Менатеп” – извещен, что если через 40 дней требования рабочих не будут
удовлетворены, коллектив “Апатита” (15’000 человек) начнет забастовку.
         При
получении контрольного пакета акций АО “Апатит” “Менатеп” обязался инвестировать
59 млрд. рублей. В 1995 году банк выделял только кредиты (на сумму 100 млрд.
рублей), которые пришлось пролонгировать. В августе 1996 года группе “Роспром”
была создана группа кураторов “Апатита”, поставки концентрата были
централизованы, эксклюзивным трейдером по сбыту минерального сырья стала
дочерняя компания “Менатепа” – “Апатит-Трейд”.
         В феврале
1996 года группа директоров практических всех российских заводов минудобрений
напрвило Борису Ельцину телеграмму с требованием “прекратить экономические
диверсии “менатеповских” структур против важнейшей отрасли, обеспечивающей
продовольствие страны”. По мнению руководителей заводов, приватизация “Апатита”
отдельно от предприятий переработки минерального сырья “породило нового
монополиста в лице банка “Менатеп”, который беззастенчиво диктует кабальные
условия для целой отрасли и в конечном счете ее уничтожит”.
         В
телеграмме сообщалось, что “Апатит-Трейд” зачастую поставляет на добывающее
предприятие ресурсы более дорогие, чем те которые закупает сам “Апатит”. В 1996
года трейдоры минерального сырья заключили экспортные контракты по ценам на 11
долларов ниже, чем при поставках на внутренний рынок (43 и 32 доллара
соответственно). Потребители продукци “Апатита” призвали Бориса Ельцина
заставить сырьевиков перезаключить договоры на равных с зарубежными покупателями
условиях. Президент поручил разобраться Олегу Сосковцу. (57)
         Письмо
против “Апатит Трейд” подписали руководители заводов фосфорных удобрений
В.Лидовский (АО “Азот”, Невинномыск), А.Зуев (АО “Азот”, Новомосковск),
А.Денисов ( АО “Кирово-Чепецкий химический комбинат), К.Бостанжиев (АО
“Святогор”), В.Ражев (АО “Уваровский химзавод”). Критику поддержал президент АО
“Аммофос” В.В.Бабкин. (75)
  – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
         В июле
1996 года было объявлено о сокращении производства на АО “Аппатит”. В августе
1996 года менеджеры компании “Роспром” совместно с руководством АО “Апатит”
приняли решение о принципиально новой сбытовой политике, предусматривающей
расширение выхода на мировой рынок. Первым шагом станет углубление Мурманского
морского порта на 1,2 метра. Экономическое обоснование проекта углубления порта
было выполнено экспертами группы “Менатеп-Альянс”. Ими же разработана финансовая
схема, по которой половину стоимости работ покроют безвозмездные субсидии группы
“Менатеп”, а на другую половину банк предоставит долгосрочный инвестиционный
беспрцентный кредит администрации Мурманской области. (106)
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – –
         В ноябре
1996 года в Москве было объявлено о создании Консорциума производителей
минудобрений, который получил поддержку ОНЭКСИМ Банка и банка “Менатеп”.
Центральной струтурой консорциума стало АО “Апатит”, кроме него в консорциум
вошли еще 5 предприятий, а 8 официально поддержали создание консорциума.
        
Конкурентами консорциума являлись:
        
Череповецкое объединение “Амофос”, владельцем контрольного пакета которого
является компания Nord-West, входящая в группу Nordex Г.Лучинского.
        
Новгородское предприятие “Акрон” с партнерами (крупнейший в Европе проиводитель
азотных удобрений). Партнером “Акрона” выступала норвежская корпорация Norsk
Hydro.
        
Конкуренная борьба групп ведется вокруг захвата рынков удобрений и получения
дотаций, выделяемых Минфином на закупку минудобрений (по проектам, дотации 1997
года запланированы в размере 1-1,5 трлн. рублей). (118)
 

---

         В
марте 1996 года банк “Менатеп” объявил о программе повышения качества труб
большого диаметра и снижения их себестоимости для Волжского трубного завода
стоимостью 150 млрд. рублей. Программа будет выполняться в рамках управляющей
компании “Роспром”. В конце февраля 1996 года Михаил Ходорковский посетил завод,
где отметил его неудовлетворительное финансовое состояние и недостаточную работу
по продвижению продукции на внутренний и внешний рынки. Ежегодный оборот завода
составляет, по данным его специалистов, 1 трлн. рублей (около 200 млн.
долларов). Потребителями продукции завода являются компании “Газпром”,
“Сургутнефтегаз”, “Оренбургнефть”. (58)
 

---

         В
марте 1996 года банк “Менатеп”, НК “ЮКОС” и администрация Самарской области подписали соглашение о
сотрудничестве. В переговорах участвовали М.Ходарковский, С.Муравленко и К.Титов. НК “ЮКОС”
обязался согласовывать с обладминистрацией производственные планы своих
нефтеперерабатывающих заводов и гарантированно обеспечивать свои дочерние
предприятия оборотными средствами. Интерес администрации области заключен в том,
чтобы не нанести ущерба АО “Самаранефтегаз” – монополисту нефтедобычи в области,
которая обеспечивает значительную часть поступлений в областной бюджет.
         Областная
администрация обязалась не вмешиваться в дела компании до тех пор, пока
налоговые доходы региона и его банковские ресурсы сохраняются неизменными. В
свою очередь “Менатеп” и НК “ЮКОС” обязались строго выдерживать эти требования.

         Банк
МЕНАТЕП заявил о намерении открыть филиал или дочерний банк, на роль которого,
по мнению предствителя банка, подходит самарский банк “Солидарность“, владельцами
которого стали региональные подразделения “ЮКОСа”. (62)
 
         В феврале
1998 года подписано соглашение между банками “Солидарность” (Самара) и МЕНАТЕП о
разграничении полномочий по обслуживанию счетов предприятий группы “Роспром”.

        
Соглашение, срок действия которого составит два года с возможностью дальнейшей
пролонгации, призвано избежать внутренней конкуренции между банками и связанного
с этим потенциального экономического и политического ущерба.
         С 1995
года самарские подразделения “ЮКОСа” стали основными учредителями банка
“Солидарность” и обеспечили ему значительную часть ресурсной базы. В конце 1997
года в регионе открылся филиал банка МЕНАТЕП. Быстрое развитие филиала могло
привести к ужесточению борьбы за клиентов между двумя банками. Чтобы избежать
этого, было подписано соглашение. (164)
 

---

         В
апреле 1996 года банк “Менатеп” совместно с авиакомпанией “Трансаэро” выпустил пластиковую
карточку Visa Menatep Transaero. Использование карточек дает возможность
получить право бесплатного полета при наборе определенной суммы очков при
операциях с карточкой. (63)
 

---

         В
апреле 1996 года правительство России поручило Минфину предоставить гарантии
банку “Менатеп” по кредиту администрации Псковской области на сумму 35 млрд.
рублей для погашения задолженности по заработной плате работникам бюджетных
учреждений. Источником средства для погашения и обслуживания кредита определены
средства федерального бюджета на 1996 год, предусмотренные в Федеральном фонде
финансовой поддержки субъектов РФ для Псковской области. (64)
 

---

         В
апреле 1996 года руководство “Рослеспрома” заявили о том, что одним из первых
претендентов на получение связанного кредита Эксимбанка США для покупок
американского оборудования являетяс Усть-Илимский ЛПК. Однако, в банке
“Менатеп”, держателе контрольного пакета ЛПК об этом не было ничего известно. По
мнению газеты “Сегодня”, это явилось свидетельством неурегулированности
отношений руководства “Менатепа” и “Рослеспрома”. (68)
 

---

         В 1995
года банк “Менатеп” выиграл тендер Минфина на размещение валютных средств,
предназначенных для погашения второго транша внутреннего валютного
облигационного займа (включая выплату процентов). Всего Минфин разместил в 8
банках 250 млн. долларов по средней ставке 12-16% годовых. (69)
 

---

         По
данным Financial Times, долг обанкротившейся в апреле 1996 года компании AIOC
(одного из крупнейших металлургических трейдеров) банку “Менатеп” составил 6
млн. долларов. (71)
 

---

        
Отвечая на вопрос: “Не окажется ли банк “Менатеп” в подчинении у “Роспрома”?”,
М.Ходорковский, после ухода с поста председателя правления банка “Менатеп”,
сказал, что однозначно нет – банк должен быть независим. ЦБ задал банкам
ориентир: кредиты крупным заемщикам должны составлять не более 5% всего
кредитного портфеля. 1/20 “Роспром” для банка и будет. (76)
 

---

        
Инвестиционная программа банка “Менатеп” рассчитана более чем на 600 млн.
долларов. На декабрь 1995 года, на момент проведения залоговых аукционов, на
выполнение программы уже было направлено 300 млн. долларов. К апрелю 1996 года
инвестиционная программа по “ЮКОСу” была выполнена полностью.
         К апрелю
1996 года государство не выкупило акции “Менатепа”, доля федеральной
собственности в уставном капитале банка равна нулю. Однако, несколько
государственных предприятий владеют примерно 5% акций. В пассивах банка
находилось около 10% средств бюджетных организаций.
        
М.Ходорковский подтвердил факт переговоров об обмене акций банка на акции
нсекольких приватизированных предприятий, находящихся в государственной
собственности. При этом “Менатеп” оценивает их по рыночной стоимости, а
государство по балансовой. Если договоренность об обмене не будет достигнута,
то, по словам Ходорковского, государство выкупит небольшую долю акций “Менатепа”
за деньги. (77)
 

---

         При
размещении третьей эмиссии акций АО “Самеко” интересы банка “Менатеп”, претендовавшего стать
эксклюзивными партнером “Самеко” по размещению акций, столкнулись с Инкомбанком
(ставшим владельцем контрольного пакета АО. (79)
 

---

         В 1996
году банк “Менатеп” объявил о намерении инвестировать в Березниковский
титано-магниевый комбинат (АО “Ависма”) 14 млрд. рублей. За три предыдущие года
банк “Менатеп” инвестировал в предприятие 6,5 млрд. рублей. (79)
 
         7 сентября
1996 года на внеочередное собрание акционеров АО “АВИСМА” (Березниковский
титано-магниевый комбинат) было вынесено предлоежение о преобразовании АО в
дочернее предприятие компании ЗАО “АВИСМА-Траст”. Полномочия исполнительного
органа АО “АВИСМА” планировалось передать управляющей компании, которой
предполагалась также ЗАО “АВИСМА-Траст”. Эти решение находились в русле
интересов банка “Менатеп”, который контролировал 70% голосующих акций комбината.
(107)
 

---

         В мае
1996 года, когда компания “Альфа-Эко” приостановила сделку “нефть-сахар”,
начальник управления нефти АО “Менатеп-Импэкс” Дмитрий Жданов заявил, что его
компания исправно выполняет поставки нефти на Кубу, как и кубинская сторона
поставки сахара-сырца. На май 1996 года было поставлено 860 из 1500 тысяч тонн
нефти, которые должны быть поставлены к концу лета 1996 года. (80)
 

---

         К
концу 1995 года банк “Менатеп” контролировал через холдинговую компанию “Усть-Илимский ЛПК”
44,8% акций АО “Усть-Илимский лесопромышленный концерн” (УИЛПК). Еще 5,65% акций
контролировало АО “Химтраст” (дочерняя структура банка “Менатеп”). Остальные
держатели акций: 5% – СП Ilim Pulp, 15% – компания “Престон” (дочерняя структура
ОНЭКСИМбанка), 18%
– ТОО “Межинвест” (дочерняя структура Межкомбанка), 11% находлись у трудового коллектива.
        
Руководство концерна (и.о. генерального директора Виктор Руденко) выступило
против создания холдинговой компании “Усть-Илимский ЛПК”. Оно обратилось в
арбитражные суды с исками против компании “Полимит” (дочерней структуры банка
“Менатеп”, скупавшей акции “Усть-Илимский ЛПК”), против Российского фонда
федерального имущества, против администрации Усть-Илимска.
         К весне
1996 года все судебные процессы либо были выиграны ответчиками, либо прекращены
по желанию истца.
         10 апреля
1996 года холдинговая компания “Усть-Илимский ЛПК” предложила руководству УИЛПК
инвестиционный кредит на 146 млн. долларов. Концерн не ответил.
         13 февраля
1996 года УИЛПК, Межкомбанк (главный “кредитный” партнер концерна), “Межинвест”,
компания “Континенталь-инвест” и “Рослесэкпорт” (трейдер
концерна) подписали “Генеральное соглашение о принципах взаимодействия сторон в
работе на Усть-Илимском ЛПК”. Согласно соглашению, стороны обязались “проводить
экспортный и внутренний платежный оборот по реализации продукции предприятия
преимущественно через рублевые и валютные счета, открытые в Межкомбанке”.
         По сути,
это означало создание неформальной финансово-промышленной группой, направленной
против банка “Менатеп”.
         Мэр города
Усть-Илимска Анатолий Дубос выступил против руководства концерна. По словам
Анатолия Дубоса, из-за конфликта УИЛПК с банком “Менатеп” бюджет города в первом
полугодии 1996 года недополучил 10 млрд. рублей (60% городского бюджета
составляют налоги УИЛПК, еще 10% связанных с ним предприятий). К маю 1996 года
общие долги УИЛПК достигли 1 трлн. рублей, в том числе по зарплате – 45 млрд.
рублей.
         Участник
Генерального соглашения инициировали рассмотрение комиссией Государственной думы
по приватизации “законности передачи госпакета акций УИЛПК группе “Менатеп”.
         В конце
апреля 1996 года руководство УИЛПК приняло решение о проведении 4 июня собрания
акционеров. Просьба группы банка “Менатеп” включить в состав предполагаемого
совета директоров было отклонено.
         В ответ
группа банка “Менатеп” объявила о намерении провести 22 июня чрезвычайное
собрание акционеров. (84)
  – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
         4 июня
1996 года собрание акционеров УИЛПК не состоялось из-за “отсутствия кворума”. По
данным Коммерсантъ-Daily, на собрание не были допущены представители входящих в
группу “Менатеп” холдинговой компании “Усть-Илимский ЛПК” и фирмы “Химтраст”. По
закону об акционерных обществах для повторного собрания акционеров достаточно
присутствие 30% акционеров, имеющих право голоса. Это дает возможность
конкурентам группы “Менатеп” провести нужные им решения в случае недопущения
представителей группы “Менатеп” на повторное собрание акционеров. (86)
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – –
         В феврале
1996 года Арбитражный суд Иркутска признал устав холдинга “Усть-Илимский ЛПК”
недействительным. (90)
  – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
         Накануне
чрезвычайного собрания акционеров 22 июня 1996 года банк “Менатеп” приобрел у
фирмы “Престон” 15% акций АООТ “Усть-Илимский лесопромышленный комплекс”, доведя
свою долю до 66% уставного капитала. “Престон”, принадлежащий ОНЭКСИМбанку, получил акции от
компании “Полимит”, которая по сведения Агентства финансовой информации также
принадлежит ОНЭКСИМбанку. (94)
 

---

         В
сентябре 1995 года президент Республики Коми Юрий СПИРИДОНОВ отменил проведение
инвестиционного конкурса по Сыктывкарскому лесопромышленному комплексу в связи с
нежеланием видеть среди крупных акционеров предприятия банк “Менатеп” и компанию
Ilim Pulp. (95)
 

---

         К
началу июня 1996 банк “Менатеп” выдал кредиты для финансирования жилищных
программ Волгоградской (10,6 млрд. рублей), Оренбургской (27,4 млрд. рублей),
Белгородской (41,7 млрд. рублей), Воронежской областям (19,5 млрд. рублей),
Краснодарскому краю (29,8 млрд. рублей), а также Кабардино-Балкарии (32,6 млрд.
рублей). (85)
 

---

         По
данным газеты “Бизнес-МН”, дочерняя компания банка “Менатеп” АО “Малахит”,
купившее на инвестиционных торгах 40% акций АО “Волжский трубный завод”, к июню
1996 года не сделало заметных вливаний в развитие производственной база
предприятяи. (88)
 

---

         Во
время президентской кампании (1996 г.) банк “Менатеп” финансировал избирательную
кампанию президента Ельцина, перечислив в его фонд 5 млн. рублей. (89)
 

---

         В
апреле 1996 года, по утверждению “Общей газеты”, в кабинете управляющего делами
президента РФ Павла Бородина состоялось совещание, на котором
присутствовали представители ОНЭКСИМбанка, банка “Менатеп”, Столичного банка
сбережений, Внештроргбанка и Национального резервного банка. На совещании
представители банков якобы дали согласие на финансирование предвыборной кампании
президента Ельцина. Координировать поток денежных поступлений назначили первого
зам. министра финансов Андрея Вавилова. (93)
 

---

         Летом
1995 года банк “Менатеп” вместе с Тверьуниверсалбанком (генеральным инвестором)
и Московским банком Сбербанка РФ согласился сотрудничать с консорциумом
“Учебники”, объединившим (без образования юридического лица) издателей учебников
и полиграфистов для выпуска учебников с использованием банковского капитала под
гарантии государства. Минобразования между тем не дало согласия на участие в
программе Московского банка Сбербанка РФ. Под разработанную консорциумом схему в
апреле 1996 года была получена гарантия Минфина на 170 млрд. рублей. Из-за
отказа еще одного банка от участия в проекте сумма гарантий позднее уменьшилась
до 105 млрд. рублей.
         Средства
должны были распределиться следующим образом: банк “Менатеп” выделяет 40 млрд.
рублей векселями и 25 млрд. рублей – наличными, Тверьуниверсалбанк – 40 млрд.
рублей векселями.
         В мае 1996
года Минфин подписал договор поручительства, после чего средства должны были
быть перечислены участникам консорциума в течение нескольких дней. Однако сразу
после этого Минобразования заявило, что не нуждается в услугах
генерального подрядчика. Минобразованием была предложена новая схема
финансирования без участия консорциума “Учебники”.
         18 июня
1996 года у вице-премьера правительства Кинелева прошло совещание, на котором
работа Минобразования “по получению и использованию кредитов” была признана
неудовлетворительной. Главной причиной срыва Кинелев назвал невыполнение условий
кредитного и вексельного договоров, заключенных Минобразованием России с
Тверьуниверсалбанком и банком “Менатеп” в части сроков получения заемных средств
от банков и перечисления их на счета генерального поставщика” (то есть
консорциума “Учебники”). Министерству образования было предложено в течение двух
дней получить в банке “Менатеп” кредит и доложить об этом правительству.
         После
совещания Минобразования выделил консорциуму векселя Тверьуниверсалбанка на 9,9
млрд. рублей (на что Минобразованию потребовалось три недели, хотя банк перевел
деньги день в день). Банк “Менатеп” выделил 1 июля 1996 года 3 млрд. рублей
векселями, хотя должен был предоставить 29 мая денежный кредит (сроком до 23
сентября под 80% годовых). (96)
 

---

        
Конкурентом в производстве меди в России у группы “Менатеп” в 1995-1996 году
была транснациональная трейдерская компания Glencore International и ее дочерняя
компания НТЦ “Экология”. В 1994 году Glencore разорвала связи с американским
предпринимателем Марком Ричем.
         После
приватизации ни группе Glencore, ни группе “Менатеп” создать полноценную
технологическую цепочку в производстве рафинированной меди. Хотя группа Glencore
предложила группе “Менатеп” сотрудничество в приватизации АО “Уралэлектромедь”,
однако группа “Менатеп” предпочла другую трейдерскую группу. Дочерняя компания
группы “Менатеп” “Унипромедь” оспоривала в суде результаты приватизации
Среднеуральского медного завода НТЦ “Экология”, однако проиграла дело в суде
второй инстанции. В результате к середине 1996 года, по-прежнему, ни Glencore,
ни группа “Менатеп” не контролируют технологической цепочки. (98)
 

---

                                            
М Е Н А Т Е П и С М И
                                            
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
         “Менатеп”
является учредителем Общественного российского телевидения и владеет 5%
уставного капитала (50 акций). (29)
 
         В 1995
году банк “Менатеп” прокредитовал “Общественное российское телевидение” под
гарантии Минфина. При выделении телекомпании 148,2 млрд. рублей из федерального
бюджета (путем погашения этого кредита) 20,5 млрд. рублей были получены банком в
качестве процентов по кредиту. (81)
  – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
          
В конце июля 1996 года банк “Менатеп” приобрел акции издательской группы
Independent Media, выпускающей в Москве и Санкт-Петербурге около десятка газет и
журналов, в том числе Moscow Times, Playboy, Cosmopoliten. В условия сделки
включен пункт о том, что банк не будет вмешиваться в редакционную политику
изданий. (100)
  – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
         По данным
газеты Московские новости, правительство Москвы обратилось за инвестиционной
поддержкой к банку “Менатеп” для реорганизации, расширения и модернизации
Московского телеканала. ()
  – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
         В ноябре
1996 года в прессе прошли сообщения о намерениях банка МЕНАТЕП приобрести
“Литературную газету”. Главный редактор “ЛГ” А.Удальцов заявил, что о продаже
акций не может идти речи, поскольку газета не акционирована. По данным
“Коммерсантъ-Daily”, в ноябре 1996 года “Литературная газета” получила первый кредит от МЕНАТЕПа
в размере 120 тысяч долларов. В ноябре 1996 года в “ЛГ” прошло собрание
трудового коллектива, расмотревшее проект акционирования газеты, на котором
присутствовал вице-президент банк МЕНАТЕП Константин Костин. Учредителями “ЛГ”
выступали редакция газеты и компания “Русский издательский дом”. По мнению
“Коммерсантъ-Daily”, банк МЕНАТЕП воpможно контролирует “Русский издательский
дом”. (121)
 
         В 1998
году владевший два года “Литературной газетой” “Русский издательский дом”,
который был учрежден банком МЕНАТЕП, принял решение уступить полный пакет акций
газеты недавно созданному холдингу “Метрополис”, опекаемому московским
правительством. В апреле 1998 года сделка находилась на завершающей стадии.
Правда, участники сделки еще не сошлись в цене.
         МЕНАТЕП
создал “Русский издательский дом” в 1996 году, чтобы через него инвестировать
проекты, связанные с прессой. Зарегистрирован “Русский издательский дом” в
городе Руза Московской области, и представлял его один человек — бывший
вице-президент банка МЕНАТЕП и председатель совета директоров акционерного
общества ИД “Литературная газета” Константин Костин.
         По словам
сотрудников “Литературной газеты”, когда в 1996 году “Русский издательский дом”
купил газету за 11 тыс. долларов, они ожидали как повышения авторитета своего
издания, так и улучшения собственного финансового положения. Но через два года
выяснилось, что ни МЕНАТЕП, ни лично господин Костин не сделали “Литературку”
прибыльным изданием. По словам профсоюзного лидера газеты Ефима Бершина, в 1997
году МЕНАТЕП все через тот же “Русский издательский дом” должен был дать изданию
кредит в 5 млн. долларов. Однако газета получила только 1,5 млн. долларов. Этой
суммы не хватило даже на выплату зарплат сотрудникам. Другой версии
придерживался Константин Костин: “Всего в ‘Литературку’ банк МЕНАТЕП намеревался
вложить 2,5 млн долларов, а не 5 млн, как говорят сотрудники. Дали, правда,
около 1 млн долларов. Неудачной нашу совместную с газетой работу я не считаю: мы
уменьшили себестоимость издания, за два года никто и не собирался выводить эту
газету ‘на прибыль’. А сейчас она рентабельна. Да, мы продаем ее. У владельцев,
которых я представляю, изменилась стратегия на медиа-рынке. Сделка уже
состоялась на 90%. Я веду переговоры с учредителями холдинга ‘Метрополис’. Но не
с московским правительством”. (167)
  – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
         В конце
1996 года председатель ВГТРК Э.Сагалаев разрабатывал проект создания АО
“РТВ-сигнал” на основе убыточного предприятия “РТР-телесеть”. “РТВ-сигнал”
должно было развить проект “Метеор-ТВ”, который должен был конкурировать с
системой “НТВ-плюс”. Согласно проекту 70% акций “РТВ-сигнал” должны были
поделить банк МЕНАТЕП и Уникомбанк, а 25,5% и “золотая акция” – ВГТРК. (136)
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – –
         В марте
1997 года банк МЕНАТЕП выступил партнером группы журналистов во главе с бывшим
заместителем главного редактора газеты “Сегодня” Михаилом Леонтьевым, покинувших
эту газету после смены главного редактора, в проекте издания новой деловой
газеты “Дело”. (140)
 

---

         В июле
1996 года Центральный банк РФ включил банк “Менатеп” список в банков, которым
будет предложено участвовать в обслуживании нерезидентов на рынке гособлигаций
по схеме, которая, как было объявлено, начнет действовать с 15 августа 1996
года. (102)
 

---

         С
начала 1996 года Счетная палата, по сообщению ее аудитора Элеоноры Митрофановой,
“проводила проверку прохождения через банки бюджетных средств, выделенных на
восстановление экономики Чечени, а также анализировала состояние размещенных
Минфином РФ валютных средств на депозитных счетах в комбанках”. Были проверены 8
банков, в том числе Промстройбанк, банк “Менатеп”, “Возрождение”, Промрадтехбанк
и Металлинвестбанк. Обнаруженные погрешности были связаны в основном с
бухгалтерским учетом и внутренним контролем в банках. (104)
 

---

         В
августе 1996 года возобновил свою работу Новороссийский филиал банка “Менатеп”.
Его деятельность была приостановлена в сентябре 1995 года сцелью реорганизации.
Филиал банка намерен работать с региональным отделением нефтяной компании
“ЮКОС”, а также с компанией “Менатеп-Импекс”, осуществляющей через
новороссийский порт импортные операции. (105)
 

---

         В 1996
году банк “Менатеп” в консорциуме с CS First Boston объявил об участии в
тендере, связанном с продажей Российским центром приватизации 7,5% акций РАО
“ЕЭС России”. (109)
         В сентябре
1996 года победителем тендера на консультирование Госкомимущества РФ по продаже
7,5% акций РАО “ЕЭС
России” стал инвестиционный банк CS First Boston. Компании ABN-Amro
Rothschild, Flemings, Brunswick, а также банки “Менатеп” и “Международная
финансовая компания” получили статус “совместных ведущих руководителей сделки”.
Ведущим руководителем и букраннером европейского транша был назначен ABN-Amro
Rothschild; азиатского транша – Flemings; российского – банки “Менатеп” и “Международная финансовая
компания“, американский транш передан – CS First Boston. Компании Brunswick
были переданы функци финансового советника Госкомимущества РФ. (110)
 

---

       13 сентября 1996
года собрание акционеров АО “НК “ЮКОС” приняло решение о дополнительной эмиссии
акций и учеличении уставного фонда с 6628,127 до 8947,967 млн. рублей.
Размещением эмиссии по рыночной стоимости было поручено банку “Менатеп”.
Стоимость акций была определена в 909 рублей на основании спецденежного аукциона
в мае 1996 года. Право внеочередного выкупа по льготной цене (818 рублей)
получили акционеры НК “ЮКОС”. Невостребованные акции по планам должны быть
проданы 30 октября 1996 года. Эмиссия акций означало снижение доли государства в
уставном капитале компании, поскольку оно не имело средств для выкупа своей доли
в 45% эмиссии. По данным Коммерсантъ-Daily, право финансовой подписи в НК
“ЮКОС”, осталось за президентом АО С.Муравленко, первым вице-президентом
В.Иваненко и вице-президентом С.Генераловым. (111)
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – –
         В сентябре
1996 года банк “Менатеп” принял решение о выделении целевого кредита канадской
нефтяной компании Veteran Resources Inc., партнеру НК “ЮКОС”. Средства
предоставляются для приобретения современного оборудования для бурения. Сумма
кредита не оглашалась, но по оценкам составила около нескольких десятков млн.
долларов. (112)
 

---

         В
октябре 1996 года арбитражный суд Владимирской области удовлетворил иск МФО
“Менатеп” к Фонду имущества Владимирской области о неправомочности расторжения
договора о покупке на инвестиционном конкурсе 15% акций Гусь-Хрустального завода
“Стекловолокно” в связи с невыполнением условий конкурса.
         Суд
возобновил действие договора о купле-продаже пакета с условием внесения
изменений в инвестиционную программу по форме и срокам инвестирования. Изменения
должны быть утверждены областным госкомимущества. Пакет из 57927 акций номиналом
1000 руб был приобретен МФО “Менатеп” на инвестиционном конкурсе во Владимире в
августе 1994 г. за 57,9 млн руб. при условии внесения инвестиций 2 млн. долларов
в форме безвозмездных вложений до 1 января 1995 г. В свою очередь, “Менатеп”
внес 2 млн. долларов в форме валютного кредитования под 15% годовых. Фонд
имущества признал действия “Менатепа” неправомочными и в июле 1996 г. расторг с
ним договор о купле-продаже пакета, признав программу инвестирования
невыполненной. Арбитражный суд признал правомочность инвестирования в форме
льготного кредитования на том основании, что администрация “Стекловолокна” дала
согласие на данные изменения. В ближайшее время “Менатеп” подаст в
облгоскомимущество свои предложения об изменении условий конкурса: замену
безвозмездных инвестиций на льготное кредитование и продление сроков вложения.
Однако, даже после внесения изменений, фонд имущества правомерен и возможно
предъявит штрафные санкции “Менатепу” за самовольное изменение формы
инвестирования и невыполнение сроков программы. (115)
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – –
         В марте
1997 года компания “Роспром” и администрация Владимирской области подписали
соглашение о сотрудничестве в целях укрепления и развития промышленного
потенциала региона привлечения инвестиций, обеспечения занятости населения. В
частности, “Роспром” выразил намерение поддержать создание на территории области
финансово-промышленных групп и принять участие в реализации региональной
прораммы поддержки малого бизнеса. Региональный филиал банка МЕНАТЕП получил
статус уполномоченного банка областной администрации. (139)
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – –
         В апреле
1997 года Владимирский филиал банка МЕНАТЕП и московский Межрегиональный
торгово-промышленный банк выделили администрациям городов и районов Владимирской
области кредиты на прокладку разводных газовых путей. Сумма кредита составила
9,4 млрд. рублей. Кредит были выделены под гарантии облбюджета в рамках
программы газификации областной в 1996-2000 годах. (144)
 

---

         В
ноябре 1996 года объявлено о предоставлении банком “Менатеп” вексельного кредита
Санкт-Петербургу в размере 56 млрд. рублей, который выделяется тремя траншами в
8, 21 и 27 млрд. рублей до конца 1996 года. Каждый транш предоставляется на три
месяца под 25% годовых. Кредит предполагается направить в “Ленэнерго” в счет
оплаты 104 тонн мазута, необходимых для отопления помещений бюджетных
организаций города. (116)
 
         В июне
1997 года были размещены еврооблигации Санкт-Петербурга на пять лет со спрэдом
312,5 базисных пунктов относительно облигаций правительства США.
         Эти
средства были заняты на реструктуризацию внутреннего долга Петербурга, в
частности, на погашение кредитов, полученных городом от банков. На погашение
кредитов было израсходовано 200 млн. долларов. Стальные средства – 95 млн.
долларов будут в дальнейшем направлены на сокращение рынка МКО (муниципальных
краткосрочных облигаций). Однако в виду того, что облигации имеют различный срок
хождения, средства были размещены на депозитах в коммерческих банках. Завки на
размещение подали 12 банков; победителями были признаны банк МЕНАТЕП,
МЕНАТЕП-Санкт-Петербург, БалтОНЭКСИМБанк и Северо-Заппадный региональный центр
Инкомбанка. Средства были размещены городом по ставке, превышающей доходность
евробондов (около 9,5%), на срок от одного до шести месяцев. (148)
 

---

         С июля
по ноябрь 1996 года банк “Менатеп” выдал кредиты региональным отделениям
Пенсионного фонда на сумму 300 млрд. рублей под гарантии фонда. По схеме,
разработанной фонда, погашение задолженности промышленных предприятий фонду
возможно векселями банка “Менатеп”. (118)
 

---

                                                            
МЕНАТЕП
                                                                  
и Казанское авиационно-производственное объединение им.Горбунова (КАПО)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
         В мае 1994
года Казанское АПО
(КАПО) им. Горбунова заключило договор с ГТК “Россия” на изготовление Ил-62
в варианте “Салон” стоимостью 7 млрд. рублей. КАПО не потребовало никаких
гарантий и поручительств. Самолет был изготовлен, но деньги от ГТК не поступили.
В середине 1995 года КАПО обратилось в Высший арбитражный суд Татарии о
расторжении контракта и взыскании убытков в 7123 млн. рублей. ГТК утверждала,
что договор был расторгнут еще в 1994 году, но документов не представила. Суд
признал иск КАПО, обязав ГТК заплатить судебную пошлину в 48 млн. рублей.
Исполнительный документ был направлен в банк “Менатеп”.
         Однако ни
бюджет Татарии , ни КАПО не получили ничего, поскольку расчетный счет ГТК был
пуст. Срок действия исполнительного листа закончился 28 февраля 1996 года.
         КАПО
подало иск против банка “Менатеп”, поскольку кроме расчетного счета в банке
находились и другие счета ГТК “Россия”, по котором было движение средств (ГТК
“Россия” вела расчеты с КАПО за запчасти). По утверждению КАПО в исполнительном
листе не было привязки к расчетному счету. По утверждению банк “Менатеп” деньги
ГТК “Россия” находились на ссудном счете, который был открыт по кредитному
договору между банком и ГТК. КАПО приводило свои аргументы, на основании которых
средства нельзя было считать находящимися на ссудном счете.
         КАПО
предложило банку “Менатеп” выкупить обязательства его клиента или прокредитовать
КАПО на сумму неудовлетворительных требований.
         14 ноября
1996 года КАПО обратилось в Высший арбитражный суд Татарии с новым иском: к
ответу привлекались Ленинское отделение Промстройбанка и банк “Менатеп”.
Согласно претензии, банк КАПО не проконтролировал инкассового поручения клиента,
а банк “Менатеп” не исполнил поручение. Сумма иска – 11 млрд. рублей.
         По
сведениям журнала “Эксперт” точку зрения КАПО поддержал президент Татарии
Минтимер Шаймиев. (120)
 
         В мае 1996
года банк МЕНАТЕП и Казанское авиастроительное производственное объединение им.
Горбунова (КАПО) подписали соглашение о сотрудничестве, реализация которого
должна обеспечить привлечение кредитных ресурсов в объеме 540 млн. долларов для
производства до 2001 года 30 самолетов Ту-214 с двигателями ПС-90А и Rolls-Royce
RB211-535E4. Источниками возврата предполагается – выручка от продажи и сдачи в
лизинг. В качестве обеспечения кредита предполагается использовать гарантии
правительства Татарии.
         В рамках
реализации проекта банк МЕНАТЕП обязуется выступить в роли финансового
консультанта, участвовать в организации синдированных кредитов и внутреннего
облигационного займа для КАПО, подготовить предложения об организации лизинговой
компании, а также предложения в Минфин и МВЭС о поставках самолетов Ту в счет
погашения российской задолженности перед иностранными кредиторами. В рамках
обязательств КАПО банк МЕНАТЕП станет единственным консультантом по проекту,
уполномоченным партнером по работе с бюджетными и внебюджетными средствами
объединения, целевыми, кредитными и другими финансовыми ресурсами. КАПО
гарантирует банку содействие в открытии филиала в Казани. (145)
 
         В июле
1997 года правительство Татарстана, банк МЕНАТЕП и Казанское
авиационно-производственное объединение им.Горбунова (КАПО) подписали
инвестиционное соглашение по финансированию производства до 2001 г. 32
пассажирских самолетов “Ту-214” в объеме 540 млн. долларов. КАПО, в свою
очередь, заключило соглашения с АО “Аэрофлот-Российские международные авиалинии”
на поставку 30 самолетов “Ту-214” и с авиакомпанией “Трансаэро” на поставку двух
самолетов. Ранее генеральный директор КАПО Наиль Хайруллин сообщил, что в рамках
реализации проекта банк МЕНАТЕП приобретает статус уполномоченного партнера по
работе с бюджетными и внебюджетными средства и внебюджетными средствами КАПО.

 

---

        
Пресс-секретарь Комитета по обороне Государственной Думы Андрей Антипов заявил,
что одним из способов нецелевого использования средств Министерством обороны
были кредиты коммерческим структурам. В их числе был назван банк МЕНАТЕП.
Представители банка заявили, что банк никогда не получал кредитов от Минобороны.
(125)
 

---

         В
ноябре 1996 года Правительство РФ разрешило Минфину в порядке исключения
предоставить гарантии банку МЕНАТЕП по кредиту в размере 358 млрд. рублей,
привлекаемому Правительством Республки Дагестан для финансирования расходов по
обеспечению социальных гарантий населения. (122)
 

---

         В
декабре 1994 года американская Washington Post опубликовала статью о связях
российских банков с организованной преступностью. единственным из банков был
назван банк МЕНАТЕП. По мнению журнала “Деньги”, поводом для публикации (как
недобросовестной конкуренции) послужила информация о покупке банком 20% акций
группы Valmet, принадлежавших ранее банк The Rigg National Bank of Washington.
(123)
 

---

         В
ноябре 1996 года был создан консорциум “Агрофинпром” для продажи минеральных
удобрений хозяйствам под гарантии областных администраций. В консорциум вошли АО
“Апатит”, “Воскресенкие минудобрения”, “Уралкалий”, “Иргиз”, администрации
Рязанской, Иркутской, Оренбургской, Волгоградской, Саратовской, Орловской,
Самарской, Владимирской, Липецкой, Тамбовской, Брянской, Белгородской,
Ульяновской, Воронежской и Курской областей. Финансовые ресурсы консорциума
обеспечивают входящие в него банк МЕНАТЕП и ОНЭКСИМ Банк.
         Была
выбрана следующая схема работы: банки выдают кредит консорциуму, который
переправляет их предприятиям – производителям сельхозпродукции.
Предприятия-производители расплачиваются с предприятиями – производителями
минеральных удобрений. После поступления удобрений сельхозпредприятия передают
свою продукцию консорциуму, а тот эту продукцию реализует частью самостоятельно,
частью через местными администрациями. (124)
 
         В августе
1997 года банк МЕНАТЕП предоставил крупному химическому предприятию АО
“Воскресенские минеральные удобрения” кредит в 2 млн. долларов
         Деньги
предполагается истратить на покупку 31 тыс. тонн апатитового концентрата и
производство 15 тыс. тонн аммофоса. Удобрения будут экспортироваться в страны
Восточной и Центральной Европы. По словам представителя МЕНАТЕП, у банка есть
долгосрочная программа поддержки и развития крупных промышленных предприятий
России. Сотрудничество с “Воскресенскими минудобрениями” – один из проектов
программы. (154)
 

---

         В
декабре 1996 года банк МЕНАТЕП получил синдированный кредит в размере 25 млн.
долларов от консорциума западных банков, менеджером по которому выступил
австрийский Credtanstalt-Bankverein. Кредит должен был быть предоставлен на 6
месяцев с правом пролонгации на полгода. Ставка по кредиту установлена
LIBOR+5,5%. (126)
 
         13 августа
1997 года соглашение с банком МЕНАТЕП о предоставлевнии ему синдицированного
кредита в размере 80 млн. долларов подписал синдикат зарубежных банков и
инвестиционных компаний.
         Срок
кредитования – 1 год с правом пролонгации на 12 месяцев. Процентная ставка
составляет LIBOR+3,875%. Организатором кредита выступила финансовая компания
London Forfaiting Asia Ltd., осуществляющая также агентские функции.
Соорганизаторы – Bank Austria AG, Societe Generale, BZW (Barclays de Zoete Wedd
Limited), Bayerische Landesbank Girozentrale, Standard Bank of London Limited,
Banco Rio de la Plata. Полученные банком “МЕНАТЕП” кредитные средства будут
направлены на общефинансовые цели. (155)
 

---

         В
декабре 1996 года стал участником программы американского правительства GSM-102,
в рамках которой банк получит кредит на сумму в 15 млн. долларов. Средства
предоставляются российским предприятиям для закупки американской пищевой и
сельскохозяйственной продукции. (129)
 

---

         В
декабре 1996 года банк МЕНАТЕП получил синдицированный несвязанный шестимесячный
кредит в размере 25 млн. долларов по ставке LIBOR+5,5%. Группу банков кредиторов
возглавил Creditanstalt-Bankverein. Аналогичные кредиты осенью получили Токобанк
и Инкомбанк, но по ставке LIBOR+4,5%. (133)
 

---

         В
январе 1997 года банк МЕНАТЕП, компания “Роспром” и администрация Мурманской области
подписали рамочное соглашение о сотрудничестве. По словам представителя
“Роспрома” М.Брудно, соглашение должно помочь обеспечить устойчивое развитие АО
“Апатит”. ЗАО “Роспром” и администрация области подписали согласованный график
платежей в областной бюджет. (134)
 

---

         В
марте 1997 года банк МЕНАТЕП предоставил Пенсионному фонду Саратовской области
кредит на срок в три месяца на сумму 30 млрд. рублей под гарантии Пенсионного
фонда. (137)
 

---

         24
февраля 1997 года Федеральным окружным судом Московского региона было принято
решение о передаче пакета акций (40,6%) Волжского трубного завода его прежнему
владельцу – Российскому фонду федерального имущества. Договор купли-продажи
данного пакета был заключен в октябре 1994 года между РФФИ и победителем
инвестиционного конкурса московским ЗАО “Малахит”, входящим в группу МЕНАТЕП.

         По
условиям конкурса победитель должен был инвестировать в завод 146 млрд. рублей.
в течение двух лет. По словам представителя администрации завода ЗАО “Малахит”
так и не приступило к выполнению инвестиционной программы.
         ОАО
“Волжский трубный завод” выпускает трубы большого диаметра, основными
потребитялми которых являются РАО “Газпром”, АО “Сургутнефтегаз” и АО
“Оренбергнефть”. (138)
 

---

         В
апреле 1997 года компания “Русские инвесторы” сообщила о приобретении 50%
уставного капитала ОАО “Михайловцемент” в пользу ОАО “Штерн Цемент”. (142)
 

---

         В
апреле 1997 года банк МЕНАТЕП выделил кредит в 25 млрд. рублей сроком на 1/2
года на сроительство метрополитена в Новосибирске. Получателем кредита стало
муниципальное предприятие – управление по строительству подземно-транспортных
сооружений, гарантом выступил Минфин РФ. (143)
 

---

         В мае
1997 года банк МЕНАТЕП получил кредит от Bank Of America в размере 120 млн.
долларов для кредитования внешнеторговых операций клиентов банка. В качесмтве
обеспечения банк предоставил собственные векселя. Средства банк должен получать
поквартальными траншами по 30 млн. долларов. Сроки заимстования каждого транша
определяет банк МЕНАТЕП, однако они не должны быть меньше 6 и больше 15 месяцев.
Ставка по кредитам колеблется от LIBOR+4,5% до LIBOR+5,25%. (146)
 

---

         В июне
1997 года банк МЕНАТЕП предоставил заем в размере 21 млрд. рублей ряду
золотодобывающих предприятий Амурской области. Соглашение было разработано при
участии представителей администрации Амурской области и Амурзолотобанка. (147)

 

---

         В июне
1997 года Воронежский филиал банка МЕНАТЕП выдал кредит управлению финансов
Липецкой администрации в размере 20 млрд. рублей под поручительство местной
администрации. Ханты-Мансийский филиала выдал кредиты районному и окружному
комитетам по финансам на сумму в 45 млрд. рублей (также под поручительство
местной администрации). Владимирский и Пермский филиалы предоставили кредиты
соответсвующим отделениям Пенсионного фонда в объеме 130 млрд. рублей. (149)
 

---

         В июле
1997 года банк МЕНАТЕП и Morgan Stanley были назначены организаторами выпуска и
размещения еврооблигаций Пермской области. 15 июля 1997 года Пермская обладминистрация
подписала постановление “О назначении организатора выпуска и размещения
еврооблигаций”. Перед выпуском еврооблигаций область должна получить
международный кредитный рейтинг, а также необходимые разрешения Минфина и других
госорганов. По мнению представителей облдаминистрации регион может рассчитывать
на достаточно высокие показатели, так как в области в последние несколько лет
сохраняется стабильное экономическое положение. (150)
 

---

         Летом
1997 года банк “МЕНАТЕП” (Москва) предоставил крупнейшему предприятию химической
отрасли в России – АО “Воскресенские минеральные удобрения” – кредит в размере 2
млн. долларов для закупки 31 тыс. тонн апатитового концентрата и производства 15
тыс. тонн аммофоса. Удобрения будут экспортироваться в страны Восточной и
Центральной Европы.
 

---

         В
августе 1997 года банк МЕНАТЕП и АО “Бета-эйр” подписали кредитное соглашение на
сумму 10 млн. долларов. АО “Бета-эйр” создано в 1991 году для реализации проекта
самолета-амфибии Бе-200. Учредители – Иркутское АПО и АО “Таганрогский АНТК им. Бериева“, входящие в АВПК
“Сухой”. Средства, предоставленные банком, предназначены на сборку летных
образцов и на проведение испытаний Бе-200. (151)
 

---

         В
августе 1997 года банк МЕНАТЕП через свои филиалы в Орле и Твери предоставил
кредиты администрациям этих областей на общую сумму в 45 млрд. рублей. Тверской
области было выделено 25 млрд. рублей на ряд региональных программ, Орловской
области предоставлен кредит в 20 млрд. рублей на проведение уборочной кампании.
(152)
 

---

         В
августе 1997 года было объявлено о том, что банк МЕНАТЕП кредитовал сделку на
поставку 1000 т хлопка, заключенную между компанией “Росконтракт” (акционером банка) и
американской “Алленберг Коттон” на сумму 1,850 млн. долл. Хлопковое волокно
будет доставлено в порт Санкт-Петербурга в конце августа 1997 года, а затем по
железной дороге поступит на текстильные предприятия Московской и Ивановской
областей. “Менатеп” открыл аккредитив в пользу американского поставщика, а
американский банк “Свисс бэнк корпорейшн” предоставил отсрочки платежа по
аккредитиву, который будет произведен двумя ра вными долями через 180 и 360
дней. Это первая операция, проводимая российским банком в рамках программы
американского правительства по гарантированию экспорта сельскохозяйственной
продукции (GSM-102). Общий объем кредитной линии, открытой России с начала 1997
года составляет 30 млн. долл., из них 15 млн. долл. поручено обслуживать банку
МЕНАТЕП. (153)
 

---

         В
октябре 1997 года банк МЕНАТЕП в числе 15 банков выиграл конкурс Минфина на
право участия в обслуживании операций по схеме обратного бюджетного зачета до
конца 1997 года.
        
Представитель Минфина пояснил, что схема обратного бюджетного зачета заключается
в том, что средства из бюджета поступают на счет бюджетополучателя в одном из
уполномоченных банков. Из этих средств бюджетополучатель возвращает долги своему
кредитору, который, в свою очередь, является должником бюджета. При проведении
этой операции средства вновь поступают на счет в уполномоченном банке и
переводятся в федеральный бюджет в качестве налоговых платежей. (157)
 

---

         В
ноябре 1997 года банк МЕНАТЕП вместе с австалийской компанией Star Technology и
ее основным акционером южноафриканской компанией JCI объявили о намерении
принять участие в конкурсе по разработке месторождения Сухой Лог в Иркутской области. К
этому времени компания Star Technology уже несколько лет боролась за возможность
разработки месторождения, однако о союзе с банком МЕНАТЕП стало известно только
в ноябре 1997 года. Соперниками группы являлись: 1) ФПГ “Еврозолото” и банк “Российский
кредит”, 2) канадская компания Barrick Gold. (158)
 

---

         В
декабре 1997 года банк МЕНАТЕП был признан в числе 12 банков победителем
конкурса Минфина на кредитовании организации АПК в 1998 году. (159)
 

---

         В
ноябре 1997 года заявки на участие в коммерческом конкурсе по покупке 34%
Восточной нефтяной компании (ВНК) подали ООО “Опус” и ЗАО “Лэнси”, представляющие
интересы “Менатепа” и Инкомбанка соответственно. За несколько часов до
объявления итогов конкурса выяснилось, что компания “Лэнси” отозвала заявку,
оставив “Опус” в одиночестве. Согласно Гражданскому кодексу, конкурс среди
одного претендента состояться не может.
         В РФФИ
сообщили, что, подавая заявку, компания “Лэнси” представила, как и положено,
платежное поручение о перечислении задатка. Однако в день подведения итогов РФФИ
не обнаружил на своих счетах ожидаемой суммы, а “Лэнси” сняла заявку.
        
Председатель Центрального банка Сергей Дубинин предположил, что Инкомбанк
намеревался приобрести пакет для перепродажи, но не нашел желающих купить акции
по достойной цене.
         По мнению
журнала “Эксперт”, банк все-таки хотел приобрести ВНК для себя. Инкомбанк
заключил с администрацией Томской области (базовый регион ВНК) генеральное
соглашение о сотрудничестве и прокредитовал Томский нефтехимкомбинат на 120 млрд
рублей. К тому же в залоге у Инкомбанка находился пакет акций крупного дочернего
предприятия ВНК – Ачинского НПЗ.
         Вторым
возможным объяснением случившегося председатель Центробанка посчитал усложнение
ситуации на мировых финансовых рынках.
         На срыв
коммерческого конкурса председатель объединенного правления компании
“Роспром-ЮКОС” Михаил Ходорковский реагировал крайне резко, назвав ситуацию
дурацкой. Он заявил, что если в ближайшее время не будет объявлен повторный
конкурс, он готов подать иск о несостоятельности проведенного ранее
спецденежного аукциона (банку МЕНАТЕП досталось около 17% акций ВНК). По его
словам, банк под поручительство ЮКОСа привлек кредитные средства для покупки
всей ВНК, а не просто пакета акций. Теперь деньги придется возвращать или
размещать на рынке, что не входит в планы кредиторов. (160)
 

---

         В
декабре 1997 года банк МЕНАТЕП присоединился к “чиповому” проекту VISA Роскарт.

        
Представители банка МЕНАТЕП объяснили это решение технологическими особенностями
Visa Роскарт, которые позволяют внедрять данный продукт в самых удаленных
регионах, невзирая на качество линий связи. Стратегия МЕНАТЕПа в тот момент была
направлена на развитие филиальной сети и массовую продажу финансовых продуктов в
регионах.
         Еще в
сентябре 1996 года года было объявлено о том, что два российских банка,
Инкомбанк и Сбербанк, приступают к пилотному внедрению предварительно
авторизованной микропроцессорной карточки, работающей в режиме офф-лайн. По
утверждению представителей Visa, этот продукт (английское его название
обозначалось аббревиатурой COPAC) был разработан специально для стран с
телекоммуникациями, оставляющими желать лучшего, в том числе и для России. Тем
не менее на каком-то этапе от внедрения COPAC (или Visa Роскарт, как называется
российский вариант карты) Сбербанк отказался.
         Таким
образом у Инкомбанка появился партнер. Причем из числа тех кредитных учреждений,
которые вовсе не являются его стратегическими союзниками. (161)
 

---

31.12.96 – Банк МЕНАТИЕП продал 100% акций ЗАО “Пласт-Траст”. 31.12.96 – Банк
МЕНАТЕП продал 100% акций ЗАО “СТВ-Траст”. 31.12.96 – Банк МЕНАТЕП продал 100%
акций ЗАО “ЦАС-Траст”. 31.12.96 – Банк МЕНАТЕП продал 100% акций ЗАО
“ЖЗПМ-Траст”. 31.12.96 – Банк МЕНАТЕП продал 100% акций ЗАО “ВТЗ-Траст”.
31.12.96 – Банк МЕНАТЕП продал 100% акций ЗАО “ЛПК-Траст”. 31.12.96 – Банк
МЕНАТЕП продал 100% акций ЗАО “НИИ-Траст”. 31.12.96 – Банк МЕНАТЕП продал 100%
акций ЗАО “МТС-Траст”. 31.12.96 – Банк МЕНАТЕП продал 100% акций ЗАО
“ДЗОК-Траст”. 31.12.96 – Банк МЕНАТЕП продал 100% акций ЗАО “Колосс-Траст”.
31.12.96 – Банк МЕНАТЕП продал 100% акций ЗАО “АВД-Траст”. 31.12.96 – Банк
МЕНАТЕП продал 100% акций ЗАО “Апатит-Траст”. 31.12.96 – Банк МЕНАТЕП продал
100% акций ЗАО “КРТ-Траст”. 31.12.96 – Банк МЕНАТЕП продал 100% акций ЗАО
“Карбо-Траст”. 31.12.96 – Банк МЕНАТЕП продал 100% акций ЗАО “Ависма-Траст”.
31.12.96 – Банк МЕНАТЕП продал 100% акций ЗАО “УПМ-Траст”. 31.12.96 – Банк
МЕНАТЕП продал 100% акций ЗАО “АВС-Траст”. 31.12.96 – Банк МЕНАТЕП продал 100%
акций ЗАО “АВЕ-Траст”.
 

---

         В
феврале 1998 года подписано соглашение между банками “Солидарность” (Самара) и МЕНАТЕП о
разграничении полномочий по обслуживанию счетов предприятий группы “Роспром”.

        
Соглашение, срок действия которого составит два года с возможностью дальнейшей
пролонгации, призвано избежать внутренней конкуренции между банками и связанного
с этим потенциального экономического и политического ущерба.
         С 1995
года самарские подразделения “ЮКОСа” стали основными учредителями банка
“Солидарность” и обеспечили ему значительную часть ресурсной базы. В конце 1997
года в регионе открылся филиал банка МЕНАТЕП. Быстрое развитие филиала могло
привести к ужесточению борьбы за клиентов между двумя банками. Чтобы избежать
этого, было подписано соглашение. (162)
 

---

         В
феврале 1998 года в рамках программы развития финансовых институтов ЕБРР и МБРР
состоялось подписание соглашения о твининг-партнерстве между российским банком
МЕНАТЕП и итальянским San Paolo di Torino. МБРР и ЕБРР выделили для
осуществления этого проекта, который рассчитан на 30 месяцев, кредит в размере 3
млн долларов. Деньги пойдут на оплату консультационных услуг относительно
совершенствования механизма стратегического планирования, оптимизации
организационной структуры, управления кредитами и других направлений работы
банка. Консультировать МЕНАТЕП будут итальянский банк San Paolo di Torino и в
качестве субконсультанта — консалтинговая компания McKinsey. (163)
 

---

         В
феврале 1998 года в рамках программы развития финансовых институтов ЕБРР и МБРР
состоялось подписание соглашения о твининг-партнерстве между российским банком
МЕНАТЕП и итальянским San Paolo di Torino. МБРР и ЕБРР выделили для
осуществления этого проекта, который рассчитан на 30 месяцев, кредит в размере 3
млн долларов. Деньги пойдут на оплату консультационных услуг относительно
совершенствования механизма стратегического планирования, оптимизации
организационной структуры, управления кредитами и других направлений работы
банка. Консультировать МЕНАТЕП будут итальянский банк San Paolo di Torino и в
качестве субконсультанта — консалтинговая компания McKinsey. (165)
 

---

         В
марте 1998 года банк “МЕНАТЕП” предоставил кредит предприятию “Агроинторг” в
размере 16,5 млн долл для закупки сельскохозяйственной продукции в США.
        
Финансирование велось в рамках программы GSM-102 1998 года и являлось совместным
проектом банка “МЕНАТЕП” и департамента продовольственных ресурсов правительства
Москвы. “МЕНАТЕП” открыл аккредитив в пользу американской компании-экспортера.
Банк SBC Warburg Dillon Read (Нью-Йорк), также участвующий в сделке, производит
оплату счетов экспортера. Американский банк предоставил “МЕНАТЕПу” отсрочку
платежа по аккредитиву на год. Основным преимуществом для американской стороны
являлся то, что финансирующий банк получал гарантию возврата кредита от имени
правительства США, то есть от Торговой кредитной корпорации, курирующей GSM-102.
Что касается российской стороны, то для нее значительно снижен кредитный риск.
“МЕНАТЕПу” удалось заключить кредитное соглашение с SBC Warburg Dillon Read на
выгодных ценовых условиях. Представитель банка “МЕНАТЕП” отметил низкую
стоимость кредитных ресурсов для российского импортера. Процентная ставка не
превышает 8% годовых. Кроме того, банк намерен профинансировать дополнительные
расходы в размере 7,3 млн, связанные с доставкой сельхозпродукции конечным
потребителям в Москве. (169)
 

---

         В
апреле 1998 года собрание акционеров банка МЕНАТЕП приняло решение о
присоелдинении Юганскнефтебанка. Был утвержден договор о присоединении,
регламентирующий организационно-правовые вопросы этой процедуры, этапы
реорганизации и порядок конвертации акций сибирского банка в акции банка
МЕНАТЕП. По словам председателя правления Юганскнефтебанка Марии Голубничной,
“присоединение к МЕНАТЕПу позволит банку сохранить за собой налаженную
банковскую инфраструктуру и клиентскую базу”. (168)
 

---

         В мае
1998 года президент ОАО “Восточная нефтяная компания” Филимонов сообщил, что ВНК
получила два кредита от банка МЕНАТЕП в размере 156 млн. руб. и 237 млн. руб. на
выплату задолженностей в бюджет. (170)
 

---

         В мае
1998 года лизинговая компания Инкомбанка – “Инком-авиа” – уже подписала с
Ульяновским авиационным промышленным комплексом “Авиастар” договор о покупке двух
212-местных самолетов Ту-204-100, которые затем будут переданы Хабаровскому
объединенному авиаотряду в аренду на 12 лет.
         Сделка
стала возможной благодаря сотрудничеству Инкомбанка с банком МЕНАТЕП. Обе
структуры примут участие в финансировании производства самолетов, стоимость
которых составляет около 50 млн долларов. Первый самолет должен быть построен в
ноябре 1997 года, а второй – в марте 1998. По отдельному соглашению,
подписанному банком МЕНАТЕП и Хабаровским объединенным авиаотрядом, банк
выступит “организатором финансирования лизинга самолетов Ту-204”. Держателем
самолетов станет “Инком-авиа”.
         Было
запланировано создание Объединенной лизинговой компании “Новая авиация” с
участием “МЕНАТЕП-лизинг” и “Инком-авиа”. К сотрудничеству МЕНАТЕП и Инкомбанк
собирались привлечь иностранные банки и “выступить соорганизаторами долгосрочных
кредитов для развития объединенной компании”. При этом банки рассчитывали и на
поддержку государства, поскольку в бюджете развития на 1998 год были
предусмотрены госгарантии по авиационным программам, в том числе и с лизингом
авиатехники. (171)
 

---

         В июне
1998 года было объявлено, что до конца месяца МЕНАТЕП заключит соглашение о
приобретении армянского Ардшинбанка.
         Переговоры
между МЕНАТЕПом и Ардшинбанком находились в стадии завершения и ориентировочно
до конца июня между ними было намечено подписать договор. Об этом в интервью
агентству “АРКА” заявил министр финансов и экономики Армении Эдвард Сандоян.
         С 20 по 23
мая в Москве прошли переговоры, на которых обсуждался вопрос участия МЕНАТЕПа в
качестве нового акционера Ардшинбанка. По оценкам руководства банка, минимальная
сумма вложений МЕНАТЕПа должна составить 5 млн долл. Акционерами Ардшинбанка –
одного из крупнейших армянских банков – являются 145 учреждений и предприятий,
физические лица. Доли юридических и физических лиц в акционерном капитале банка
составляют соответственно 64,6% и 35,4%. Уставный капитал банка составляет 500
млн драмов. (4,2 млн руб.). (172)
 

---

         В июне
1998 года МЕНАТЕП приступил к реализации комплексной программы работы в
телекоммуникационной отрасли.
         В июне
МЕНАТЕП заключил соглашение с компанией “Липецкэлектросвязь” о финансировании
поставки телекоммуникационного оборудования немецкой фирмы Alcatel, сообщили в
пресс-службе банка. Кредит в 4 млн немецких марок, предоставляемый в рамках
линии Hermes на 5 лет, выдаст и будет обслуживать липецкий филиал банка. Это
пилотный проект программы развития бизнеса и стратегического партнерства банка
МЕНАТЕП с отечественными операторами электросвязи и ведущими зарубежными
производителями телекоммуникационной техники.
         Для
реализации крупномасштабной программы работы в области телекоммуникаций
специалисты банка разработали тиражируемый типовой проект финансирования ввода в
эксплуатацию новых телефонных станций в регионах России.
         Стоимость
одного типового проекта – от 1 до 10 млн долл. Номерная емкость телефонных
станций – о 5 до 20 тыс. абонентов. Срок кредитования проектов – до 5 лет.
         Для
оптимального распределения рисков по проектам МЕНАТЕП предполагал организовывать
банковские синдикаты. (173)
 

---

         Назван
журналом “The Banker” 697-м в списке тысячи крупнейших банков мира по размерам
собственного капитала по итогам 1997 года (174)
 

---

         В
августе 1998 года Центробанк направил своих наблюдателей в семь банков, объем
вкладов населения в каждом из которых превышает 1 млрд. рублей, в том числе и в
МЕНАТЕП, для получения и оперативного анализа информации, связанной с вкладами
населения во избежание возникновения проблем у вкладчиков (175).

---

         7
сентября 1998 года Менатеп, Мосбизнесбанк, Мост-банк, Инкомбанк и Промстройбанк
России подписали типовое Соглашение о порядке передачи обязательств по вкладам
населения. Обязательства были переданы в Сбербанк по состоянию на конец
операционного дня 31 августа 1998 года. Валютные вклады были пересчитаны в рубли
по курсу ЦБ на 1 сентября 1998: 9,3301 рубля за 1 доллар. (176)
 

---

         В июле
1998 года финансовым консультантом АО “Электросвязь” Мурманской области назначен
банк МЕНАТЕП. Назначение было проведено по итогам тендера, проводившегося при
участии холдинга “Связьинвест”. В тендере принимали участие несколько крупных
российских инвестиционных банков и компаний, в том числе МФК-Ренессанс,
Кредитанштальт-Грант, Аналайз.
         Было
запланировано подписать Договор между АО “Электросвязь” Мурманской области и
банком МЕНАТЕП. Банк окажет компании содействие в реализации программы выпуска
ADR первого уровня. АО намерено обсудить с консультантом возможность выпуска
еврооблигаций, конвертируемых облигаций, реализации других проектов на фондовом
рынке. Рассматривается также возможность того, что банк окажет АО “Электросвязь”
Мурманской области содействие в организации заемного финансирования программы
развития средств связи в регионе. (188)
 

---

         В
конце июля 1998 года банк “МЕНАТЕП” предоставил руководству Токобанка
официальный план финансового оздоровления этого кредитного учреждения. Основным
пунктом этого плана стало приобретение банком “МЕНАТЕП” контрольного пакета
акций Токобанка в ходе проведения Токобанком дополнительной эмиссии акций. Банк
“МЕНАТЕП” объявил о своем намерении принять участие в санации Токобанка 17 июля
1998 года. (189)
 
         24 августа
1998 года в связи с окончанием срока оферты, направленной акционерами Токобанка,
пресс-служба банка МЕНАТЕП сообщила, что акционеры отказались от продажи акций.
Таким образом, без обладания контрольным пакетом акций Токобанка МЕНАТЕП не
может заняться санацией этого финансового учреждения. Банку МЕНАТЕП также стало
известно о намерении Центробанка РФ приступить к планомерной ликвидации
Токобанка. Руководители ЦБ, в частности Денис Киселев, заявили, что Токобанк
“погибает” по вине собственных акционеров, которые не предпринимают попыток
оказания помощи в оздоровлении банка. (190)

     

---

         25
июня 1998 года банк МЕНАТЕП подписал официальный договор об оказании
консультационных услуг ОАО “Связьинформ” Пензенской области. Специалисты Банка
МЕНАТЕП были намерены провести анализ финансовой деятельсти ОАО, технического
состояния предприятия и организационной структуры компании.
         Ранее банк
МЕНАТЕП выиграл тендер на право быть финансовым консультантом при размещении
акций ОАО “Связьинформ” Пензенской области на фондовом рынке. (191)

---

    В марте 2001 попечительский совет
благотворительной программы социальной поддержки вкладчиков и акционеров ОАО
“Банк МЕНАТЕП” принял решение безвозмездно передать правительству РФ пакет
требований к ГУП ВО “Агроинторг” на сумму около $ 20 млн.ю а также требования к
российским коммерческим банкам по форвардным контрактам банка МЕНАТЕП на сумму
свыше 3 млрд. руб. (Ъ, 23 марта 2001)

---

ИСТОЧНИК:
 (1) Контракт, N10, 1993.
 (2) Ъ, N 42, 1990.
 (3)
Ъ, N 49, 1990.
 (4) Ъ-D, 13.10.92.
 (5) Ъ-Д, 10.02.93.
 (6)
Известия, 09.02.93.
 (7) Ъ-Д, 06.10.94.
 (8) Известия, 29.12.94.
 (9) Ъ-Д, 10.08.95. (10) Ъ, N33, 1995. (11)
Коммерсантъ-Daily 16.09.95 (12) Коммерсантъ 01.08.95 (13) Известия 11.04.95 (14)
Коммерсантъ-Daily 28.10.95 (15) Сегодня 19.10.95 (16) Коммерсантъ 21.11.95 (17)
Эксперт N15 28.11.95 (18) Финансовые известия N67 27.12.95 (19)
Коммерсантъ-Daily 9.12.95 (20) Эксперт N18 18.12.95 (21) Факс пресс-службы
Госкомимущества РФ N50 от 7.12.95 (22) Финансовые известия 21.12.95 (23) Факс
пресс-службы Госкомимущества РФ N54 от 13.12.95 (24) Финансовые известия
26.12.95 (25) Известия 29.12.95 (26) Московский комсомолец 26.12.95 (27)
Коммерсантъ-Daily 29.11.95 (28) Общая газета N48 30 ноября – 6 декабря 1995.
(29) Устав закрытого акционерного общества “Общественное российское
        
телевидение” М., 1995. (30) Рынок ценных бумаг N21 95. (31) Коммерсантъ N48 26
декабря 1995 года (32) Сегодня 16.10.96 (33) Источник: Эксперт N2 15.01.96 (34)
Сегодня 28.11.96 (35) Финансовые известия 16.01.96 (36) Коммерсантъ-Daily
27.01.96 (37) Сегодня 27.01.96 (38) Известия 1.02.96 (39) Финансовые известия
1.02.96 (39а) “Московский комсомолец”, 23.01.96 (40) Интерфакс 30.12.95 (41)
Государственная Дума. Стенограмма заседаний. Бюллетень N5 (147)
         2.02.96
(42) Финансовые известия 13.02.96 (43) Интерфакс-АиФ N6 12-18 февраля 1996 года
(44) Коммерсантъ-Daily 17.02.96 (45) Эксперт N7 19.02.96 (46) Экономическая
газета N7 февраль 96 (45) Рынок ценных бумаг N3/96 (46) Интерфакс-АиФ N8 26
февраля – 3 марта 96 (47) Сегодня 27.02.96 (48) Сегодня 28.02.96 (49) Эксперт N8
26.02.96 (50) Коммерсантъ-Daily 29.02.96 (51) Эксперт N9 4.03.96 (52)
Коммерсантъ-Daily 7.03.96 (53) Коммерсантъ N6 27.02.96 (54) Комсомольская правда
??.12.95 (55) Сегодня 12.03.96 (56) Финансист N9 11-18 марта 96 (57) Сегодня
15.03.96 (58) Коммерсантъ-Daily 16.03.96 (59) PostFactum 25.02.95 (60)
Интерфакс-АиФ N11 18-24 марта 96 (61) (62) Бизнес-МН 27.03.96 (63) Сегодня
4.04.96 (64) Коммерсантъ-Daily 11.04.96 (65) Интерфакс-АиФ N13 1-7 апреля 96
(66) Сегодня 13.04.96 (67) Эксперт N14 8.04.96 (68) Сегодня 12.04.96 (69)
Деловой мир 30.01.96 (70) Бизнес-МН N14 17.03.96 (71) Сегодня 18.04.96 (72)
Финансовые известия 18.04.96 (73) Коммерсантъ-Daily 16.04.96 (74) Бизнес-МН N16
17.04.96 (75) Промышленная газета N6/96 (76) Коммерсантъ N13 16.04.96 (77)
Эксперт N16 22.04.96 (78) Интерфакс-АиФ N17 29.03.-03.05.96 (79) Бизнес-МН
N17/96 (80) Эксперт N18 13.05.96 (81) Письмо Счетной палаты РФ N01-88/12 от 28
февраля 1996 года. (82) Итоги N2 21.05.96 (83) Коммерсантъ-Daily 24.05.96 (84)
Коммерсантъ-Daily 31.05.96 (85) Интерфакс-АиФ N22 3-9 июня 96 (86)
Коммерсантъ-Daily 5.03.96 (87) Коммерсантъ-Daily (88) Бизнес-МН N22 5 июня 96
(89) Деньги N23 июнь 96 (90) Деловой мир 11.06.96 (91) Сегодня 1.02.96 (92)
Сегодня 22.06.96 (93) Е.Дикун, Л.Сигал “Миллиарды для диктатуры электората”
Общая газета N24 22-28.06.96 (94) Эксперт N24 24.06.96 (95) Сегодня 25.06.96
(96) Сегодня 2.07.96 (97) PostFactum, 07.04.95 (98) Сегодня 16.07.96 (99)
Интерфакс-АиФ N30 22-28.07.96 (100) Коммерсантъ-Daily 27.07.96 (101)
Коммерсантъ-Daily 26.07.96 (102) Интерфакс-АиФ N31 29.07-4.08.96 (103) Сегодня
30.07.96 (104) Сегодня 1.08.96 (105) Интерфакс-АиФ N34-35 19.08.-01.09.96 (106)
Коммерсантъ-Daily 29.08.96 (107) Сегодня 6.09.96 (108) Коммерсантъ-Daily 7.09.96
(109) Сегодня 11.09.96 (110) Коммерсантъ-Daily 21.09.96 (111) Коммерсантъ-Daily
17.09.96 (112) Независимая газета 19.09.96 (113) Коммерсантъ-Daily 21.09.96
(114) Коммерсантъ-Daily 10.10.96 (115) НСН по материалам агентства “ПРАЙМ –
ТАСС” от 10.10.96 (116) Коммерсантъ-Daily 5.11.96 (117) Московские новости, N45,
10-17.11.96 (118) Коммерсантъ-Daily 13.11.96 (119) Коммерсантъ-Daily 21.11.96
(120) Эксперт N45 25.11.96 (121) Коммерсантъ-Daily 29.11.96 (122) Собрание
законодательства, N46/96 ст.5285 (123) Деньги, N46-47, декабрь 96 (124) Деньги,
N46, 2.12.96 (125) Капитал, N97, декабрь 96 (126) Деловой мир, 20-26.12.96 (127)
Коммерсантъ-Daily 25.12.96 (128) Коммерсантъ-Daily 16.12.96 (129)
Коммерсантъ-Daily 24.12.96 (130) Сегодня 24.12.96 (131) Сегодня 04.06.96 (132)
Сегодня 22.01.97 (133) Сегодня 18.12.96 (134) Сегодня 24.01.97 (135) Сегодня
13.02.97 (136) Коммерсантъ N6 18.02.97 (137) Коммерсантъ-Daily 6.03.97 (138)
Деловой экспресс N10, 18.03.97 (139) Сегодня 15.03.97 (140) Эксперт N11 24.03.97
(141) Коммерсантъ-Daily 4.04.97 (142) Коммерсантъ-Daily 5.04.97 (143)
Коммерсантъ-Daily 23.04.97 (144) Финансовые известия 22.04.97 (145)
Коммерсантъ-Daily 21.05.97 (146) Коммерсантъ-Daily 29.05.97 (147) Деловой мир
3.07.97 (148) Коммерсантъ-Daily 26.06.97 (149) Труд 10.07.97 (150) НСН по
материалам агентства “РосБизнесКонсалтинг” от 17.07.97 (151) Деловой мир 3.09.97
(152) Деловой экспресс 19.08.97 (153) Финансовые известия 26.8.97 (154) НСН по
материалам газеты “Крестьянские ведомости” от 25.08.97 (155) “Бизнес и Банки”
(Москва) 29.08.97 (156) Деловой мир N41 24-27.10.97 (157) RosBusinessConsulting
14.10.97 (158) Коммерсантъ-Daily 13.11.97 (159) РИА “Новости” 5.12.97 (160)
Эксперт, N46 1.12.1997 (161) Сегодня 19.12.97 (162) Русский телеграф 4.02.98
(163) Коммерсантъ-Daily 05.02.98 (164) Русский телеграф 4.02.98 (165)
Коммерсантъ-Daily 05.02.98 (166) Коммерсантъ-Daily 22.02.98 (167)
Коммерсантъ-Daily 07.04.98 (168) Коммерсантъ-Daily 23.04.98 (169)
RosBusinessConsulting 18.03.98 (170) Русский Телеграф 21.05.98 (171)
Коммерсантъ-Daily 2.06.98 (172) RosBusinessConsulting 16.06.98 (173) Финмаркет
26.06.98 (174) Сегодня, 15.07.98 (175) Сегодня 19.08.98 (176) Русский телеграф,
09.09.98. (177) AK&M 28.08.98 (178) Русский телеграф 29.08.98 (179) Русский
телеграф 29.08.98 (180) AK&M 10.09.98 (181) Деловой экспресс N34 22-29.09.98
(182) РИА “Новости” 15.09.98 (183) Деловой экспресс N35 30.09.-6.10.98 (184)
Русский телеграф, 09.09.98. (185) AK&M 29.09.98 (186) AK&M 07.10.98
(187) РосБизнесКонсалтинг 16.11.98 (187) AK&M 08.07.98 (189) Русский
телеграф 25.07.98 (190) Финмаркет 25.08.98 (191) AK&M 26.06.98 (192)
ПРАЙМ-ТАСС 26.11.98 (193) ПРАЙМ-ТАСС 01.12.98 (194) AK&M 02.12.98 (195)
Время МН 05.02.99 (196) Сегодня 19.02.99 (197) AK&M 21.01.99

     

---

Юридический адрес 113054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 17а; Секретариат:
101000, г. Москва, Колпачный пер. д. 4 Телефоны: (095) 235-9003, 235-5629 Факс:
(095) 923-5931, 235-0453, 230-6053 Телекс: 412323 MNTР SU, 412394 SALE SU
Телетайп: 114775 СКИДКА Адрес электронной почты: – Код SWIFT: CBISRUMM Reuter
Dealing код: CBIM
  Список всех филиалов,
представительств кредитной организации:
  1.
Астраханский филиал Дата регистрации: 06.02.92 Место регистрации: Астраханская
обл. Юридический адрес: Астрахань, ул.Б.Хмельницкого, д.11, к.5 Руководитель: Белова Елена
Владимировна
  2. Владимирский филиал Дата
регистрации: 27.11.91 Место регистрации: Владимирская обл. Юридический адрес:
Владимир, ул. III Интернационала, д.49 Руководитель: Пашковский Петр Николаевич
  3. Майкопский филиал Дата регистрации: 25.05.93
Место регистрации: Республика Адыгея Юридический адрес: Майкоп, ул.Пионерская,
д.215 Руководитель: Хут Мария Петровна
  4.
Филиал в г.Мурманске Дата регистрации: 12.11.96 Место регистрации: Мурманская
обл. Юридический адрес: г.Мурманск, пр.Ленина, д.43 Руководитель: Трифонов
Николай Анатольевич
  5. Новороссийский филиал
Дата регистрации: 22.01.94 Место регистрации: Краснодарский край Юридический
адрес: Новороссийск, ул.Советов, д.48 Руководитель: Погосов Куркен Хачатурович

  6. Орловский филиал Дата регистрации: 04.06.92
Место регистрации: Орловская обл. Юридический адрес: Орел, ул.Октябрьская, д.20
Руководитель: Меркулов Игорь Алексеевич
  7.
Рыбинский филиал Дата регистрации: 06.02.92 Место регистрации: Ярославская обл.
Юридический адрес: Рыбинск, ул.Качалова, д.42 Руководитель: Соловьев Виталий
Анатольевич
  8. Филиал в г.Самара Дата
регистрации: 24.12.96 Место регистрации: Самарская обл. Юридический адрес:
Самара, ул.Мичурина, д.52 Руководитель: Завертяев Михаил Иванович
  9. Сочинский филиал Дата регистрации: 02.04.92 Место
регистрации: Краснодарский край Юридический адрес: Сочи, ул.Горького, д.43
Руководитель: Московская Елена Серафимовна
  10.
Сыктывкарский филиал Дата регистрации: 06.02.92 Место регистрации: Республика
Коми Юридический адрес: Сыктывкар, ул.Орджоникидзе, д.28 Руководитель:
Слободянюк Григорий Аркадьевич

      11. Удмуртский филиал
Дата регистрации: 27.01.93 Место регистрации: Удмуртская Республика Юридический
адрес: Ижевск, ул.10 лет Октября, д.55 Руководитель: Ендовицкий Владимир
Алексеевич
  12. Ульяновский филиал Дата
регистрации: 06.02.92 Место регистрации: Ульяновская обл. Юридический адрес:
Ульяновск, пер.Молочный, д.14 (а/я 9886) Руководитель: Виноградов Сергей Юрьевич

  13. Филиал в Жуковке Дата регистрации: 05.02.96
Место регистрации: Московская обл. Юридический адрес: МО, Одинцовский р-н,
дер.Жуковка, д.186 Руководитель: Кузнецов Алексей Игоревич
  14. Ярославский филиал Дата регистрации: 02.04.92
Место регистрации: Ярославская обл. Юридический адрес: Ярославль, пр-т Октября,
д.56 Руководитель: Тамаров Владимир Васильевич
 
15. Филиал в г.Тверь Дата регистрации: 12.11.96 Место регистрации: Тверская обл.
Юридический адрес: Тверь, ул.Радищева, д.52 Руководитель: Легостаева Галина
Михайловна
  16. Филиал в г.Воронеж Дата
регистрации: 27.11.96 Место регистрации: Воронежская обл. Юридический адрес:
Воронеж, ул.Пушкинская, д.41 Руководитель: Юрченко Евгений Валерьевич
  17. Филиал в г.Ханты-Мансийск Дата регистрации:
06.12.96 Место регистрации: Тюменская обл. Юридический адрес: Ханты-Мансийск,
ул.Чехова, д.62-а, оф.23 Руководитель: Логутенкова Людмила Викторовна
  18. Филиал в г.Йошкар-Ола Дата регистрации: 27.11.96
Место регистрации: Республика Марий-Эл Юридический адрес: Йошкар-Ола,
ул.Комсомольская, д.122 Руководитель: Кулалаева Ольга Геннадьевна
  19. Оффшорное отделение Банка МЕНАТЕП в Республике
Кипр (MENATEP Cyprus Offshore Banking Unit) Дата регистрации: 10.04.96 Место
регистрации: Нерезидент Юридический адрес: 1, Lambousa Street P.O.Box 2119, 1095
Nicosia, Cyprus Руководитель: Першин Александр Владимирович
 

---

 
         В прессе
неоднократно встречались утверждения или подозрения, что Менатеп финансирует
Жириновского. Ходорковский и другие руководители Менатепа неоднократно
опровергали эти утверждения.
 
         Во время
своего апрельского визита в Испанию президент Ельцин взял представителей
“Менатепа” в салон своего самолета. (“Известия” 13.04.94)