TRANS WORLD GROUP В РОССИИ
TWG представлена в России сетью формально не связанных друг с
другом фирм; основная сфера деятельности – толлинг на алюминиевой
промышленности.
Trans-CIS Commodities Ltd. – фирма зарегистрированная в
Монте-Карло, управляющий (президент) которой Лев Черный, а
вице-президент – Владимир Лисин.
Владимир Лисин до 1991 заместителем О.Сосковца, когда тот
работал генеральным директором на Карагандинском металлургическом
комбинате. В конце 1992 года был убит генеральный директор
Карагандинского металлургического комбината А.Свичинский. В начале
90-х республиканское КГБ и прокуратура расследовали дело “темиртауской
мафии” на комбинате, на созданном под руководством Сосковца
казахско-швейцарском СП “ТСК “Стил”, сбывавшем за границу
некондиционный металл. Арестованные давали показания против
должностных лиц, в том числе и против генерального директора. Лисин
после комбината год проработал на Павлодарском алюминиевом заводе. В
декабре 1994 года завод с рудниками был передан в управление
лондонской WITESMAN Ltd, тесно связанной с Trans-WORLD Metals. Именно
Лисин обкатал схему алюминиевого толлинга, при помощи которой
Trans-CIS Commodities Ltd. завоевал рынок.
Брат Льва Черного – Михаил, по данным иностранных спецслужб,
тесно контактировавший с бруклинской преступной группировкой, основал
офшорную компанию Trans-TEC Company.
В августе 1992 года первый толлинговый контракт с Красноярским
алюминиевым заводом Черный подписывает как президент Trans-CIS
Commodities Ltd. В феврале 1993 года на выездной коллегии
Роскомметаллургии в Краноярске состоялась – при личном участии
Сосковца – встреча руководства Trans-CIS Commodities Ltd. с
директорами Братского и Красноярского алюминиевых заводов.
В 1992 году Лев Черный окончательно покинул Ташкент и приступил
к работе с металлургическими заводами. Похищенные в разное время и в
разных местах деньги (за счет подделки банковских документов, чеков
“Россия”, безвозвратных кредитов фиктивным фирмам) через третьи
фирмы перегонялись на сибирские алюминиевые заводы как оплата по
контрактам, заключенным Trans-CIS Commodities Ltd. Trans-CIS
Commodities Ltd. действовала в России по поручению Trans-WORLD Metals
Ltd. 27 апреля 1992 годав Москве была зарегистрировано АО “Мирабель”
(с уставным капиталом 10 тысяч рублей) В июне-сентябре 1992 года от
имени АО контракты подписывал Л.Черный, вице-президентом АО был
В.Яфясов, вице-президент банка “Югорский”, убитый 10 апреля 1995
года. Через АО началась отработка схемы толлинга. У фирмы возникли
долги перед казахстанскими и российскими металлургами. 11 мартя 1993
годана счет Новокузнецкого алюминиевого завода в Кузбасспромбанке по
ложному авизо, поступившему якобы от АМП “Альфа” (РКЦ ГУ ЦБ РФ по
Дагестану) зачисляется 900,12 млн. рублей в счет погашения
задолженности АО “Мирабель”.
Через неделю на счет фиктивной фирмы в Уникомбанке по подложному
авизо было перечислено 901 млн. рублей, которые далее через две фирмы
были переведены в Сибирь для оплаты контрактов Trans-CIS Commodities
Ltd. В те же дни на счет фиктивного ТОО в Кредитпромбанке по
фальшивому авизо поступило 992 млрд. рублей, из которых через “Гранд”
по письму Черного от Trans-Commodities Ltd. 320 млн. рублей были
переведены в Сибирь для оплаты контрактов Trans-CIS Commodities Ltd.
с 2 по 14 октября 1992 года было похищено 2,7 млрд. рублей. 24
августа на счет Ачинского глиноземного завода в филиале банка
“Енисей” по подложному авизо, якобы поступившему из Свердловской
области, было зачислено 758,3 млн. рублей в счет погашения платежа
Trans-CIS Commodities Ltd.
Сами ли Черные подписывали документы, составленные от их имени
осталось под вопросом. Следы многих фальшивых авизо вели в Чечню, где
во время военных операций в первую очередь бомбили нацбанк и мифин.
Через Черного, как выяснили правоохранительные органы,
финансировался Кубок Кремля, для чего экспортировался металл. Черного
вместе с криминальным авторитетом Тайванчиком можно было наблюдать на
трибунах рядом с высокопоставленными лицами.
Лисин и братья Черные сотрудничали с фирмой Trans-Commodities
Inc., созданной эмигрантом из СССР Сэмом Кислингом для экспорта черных
металлов. По данным Генпрокуратуры, схема деятельности
Trans-Commodities была одобрена Сосковцом.
2 октября 1992 на счет ассоциации “Гранд” в московском
Пресня-банке по фальшивому авизо, якобы поступившему из красноярского
банка “Енисей”, было зачислено 780,064 млн. рублей. За день до этого
на бланке Trans-Commodities за подписью Михаила Черного в “Гранд”
уходит письмо, где в счет договора между фирмами М.Черный просит
перевести 200 млн. рублей Красноярскому алюминиевому заводу в оплату
по контракту с Trans-CIS Commodities Ltd.
30 сентября 1994 по материалам журналистского расследования
В.Черномырдин поручил ФСК, МВД Минфину, ДНП, ЦБ, ВЭК проверить
финансовую деятельность структур, участвующих в приватизации
алюминиевого комплекса, изучить происхождение денег, на которые
приобретаются заводы. Фрмально ГКИ и РФФИ приостановили по поручению
Ельцина и Черномырдина приватизацию проверяемых заводови изменения в
составе их органов управления. Однако происходила смена директоров, в
реестрах велась перерегистрация акций.
Летом 1995 года, враждовавший с Trans-CIS Commodities Ltd.
теневой лидер Анатолий Быков стал членом совета директоров
Красноярского алюминиевого завода и выступил по местному ТВ.
Имена Михаила и Льва Черных, Тайванчика упоминаются в записи
разговоров Бориса Федорова с Борисом Березовским, Валентином Юмашевым
и Татьяной Дьяченко. Запись разговоров была опубликована в “Новой
ежедневной газете” 7.08.96. В ней Михаил и Лев Черные, Тайванчик были
упомянуты как люди тесно связанные с криминальными структурами, а
также в связи с тем, что с ними контактировали М.Барсуков и
А.Коржаков.
В 1993 году TWG выработала на отечественных заводах 630 тысяч
тонн алюминия. В 1994 – 825 тысяч тонн. В 1996 и 1997 цифра почти
достигла миллиона тонн алюминия в год.
Прибыль TWG от толлинговых операций составила в 1993 году 142,7
миллиона долларов; в 1994 – 421 миллион долларов (5).
В феврале 1997 года консорциум фирм во главе с Залог-банком,
подконтрольным компании Trans World Group, стал владельцем
контрольного пакета Новосибирского электродного завода. Сотрудники
российских подразделений TWG получили три места в совете директоров,
а также пост главы ревизионной комиссии. Аудитором стала фирма
“Эппаз”, представляющая интересы TWG.
Генеральный директор НовЭЗа – Юрий Коровин, с февраля 1997 года;
был зам. генерального директора. (3)
22 января 1997 Арбитражный суд Иркутской области подтвердил свое
решение, принятое в 1995 году, об отстутствиии в АО “БрАЗ”
полномочного Совета директоров и Генерального директора. В решении
суда говорится, что решения, принимаемые руководством АО “БрАЗ”,
являются решениями не органа управления, а “группы физических лиц”.
Решение было принято по иску акционера АО “БрАЗ” – компании
“Вашъ финансовый попечитель” (ВФП), владеющий вместе с дружественными
компаниями 25% акций АО “БрАЗ”.
11 февраля 1997 года Арбитражный суд Иркутской области
рассмотрел две сделки АО “БрАЗ”: по приобретению крупного пакета и
21% акций АКБ “Залогбанк” и вывоза за рубеж 55 млн. долларов c целью
их вложения в компанию USAL (США).
С целью обеспечения сохранности суд наложил арест на
принадлежащие АО “БрАЗ” акции “Залогбанка“, представляющего, по
утверждениям ВФП, интересы фактического владельца завода – группы
компаний Trans World.
По второй сделке судом привлекается сама компания Trans World,
являющаяся учредителем USAL и одновременно, по утверждениям ВФП,
контролирующая крупный пакет акций АО “БрАЗ”. (4)
В уголовном деле N 117414, находящегося в производстве
Следственного комитета МВД РФ сумма похищеных фирмами
“Транс-Сис-Коммодитиз”, “Транс-Коммодитиз” и “Мирабель” из ЦБ России
денег в 1992-1993 гг. определяется в 7 млрд рублей. Фирмы использовали
часть похищенных денег для расчета с предприятиями аллюминиевой
промышленности России, а остальное конвертировали в валюту и
перегоняли за рубеж (5).
К концу 1998 TWG через подставные конторы практически
контролирует: Братский алюминиевый завод (до 71,5 % акций);
Красноярский алюминиевый завод (формально – только 30% акций, но в
сентябре 1998 года гендиректором завода стал Алексей Баранцев с БрАЗа,
которого называют ставленником TWG); Богословский аллюминиевый завод;
под косвенным, но сильным влиянием находятся Новокузнецкий алюминиевый
завод (через компанию “МИКОМ”); Волгоградский алюминиевый завод; до
начала 1998 года – Саянский алюминиевый завод; всего же, по
приблизительным оценкам, под влиянием TWG находятся заводы,
производящие 2 млн 117 тыс тонн превичного металла, что составляет 73%
по России (6).
Так же TWG пыталась целиком взять под свой контроль электродную
промышленность, чтобы иметь возможность влиять и на всю алюминиевую
промышленность, и на другие ветви металлургии. Фактически взяла под
свой контроль Челябинский электродный завод и в 1996-98 гг.
контролировала самый производительный и перспективный в России
Новосибирский электродный завод (НовЭЗ). Официально управлял НовЭзом
“Энергопром” – зарегистрированая в Назрани фирма Дмитирия Босова,
которого называют одним из агентов влияния TWG. Основной политикой
управления стала практика продажи электродов “своему” БрАЗу на 30-50%
дешевле, чем конкурентам. Недовольные такой политикой алюминиевые
заводы (Новокузнецкий, Богословский, Волгоградский, Иркутский,
Уральский и Волховский — т.е., как можно заметить, в частности и
находящиеся под контролем TWG) обратились с жалобой напрямую к
новосибирскому губернатору, и 28 апреля 1998 года на
собранииакционеров НовЭЗа произошло свержение власти TWG над заводом.
“Энергопром” потерял все места в совете директоров, и председателем
стал Александр Волынский, ставленник ОНЭКСИМбанка (7).
В июле 1998 года под фактический контроль TWG попал Ачинский
глиноземный завод. В принципе TWG не заинтересована в производстве
отечественного сырья, политика компании основана целиком на ввозе
сырья из-за рубежа. Однако сырьем, производимым Ачинскинским заводом
пользуется основной конкурент компании – Сибирско-Уральская
алюминиевая компания (СУАЛ). СУАЛ ориентирована на разработку
отечественных месторождений и производство сырья, развивая, например,
Северо-Уральские бокситовые рудники; Среднетаманское месторождение в
Коми. Тем самым СУАЛ подрывает грабительскую толлинговую политику TWG.
Однако Ачинский завод TWG удалось “подмять” под себя, сначала через
дочерние и уже прочно контролируемые структуры (БрАЗ, КрАЗ, ТАНАКО)
завладев 59,7% акций, а потом с помощью суда Красноярского края 16
июля 1998 официально сместив “по банкротству” управляющего заводом от
финпромгруппы “Альфа-Эко” Глеба Фетисова (еще в 1996 году завод дошел
до разоренного состояния и арбитражный суд ввел внешнее управление).
Фетисову за два года удалось увеличить производство глинозема с 19 до
70 тыс. тонн в месяц, снизить его себестоимость на 36%; хорошо
отзывались об итогах работы завода специалисы Федеральной службы по
делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению. Однако выбраться
из долговой ямы завод так и не сумел, отчасти из-за неплатежей
ему со стороны того же КрАЗа. “Альфа-Эко” вела дело к тому, чтобы
Ачинский завод был выставлен на торги, и участвовать в конкурсе на его
приобретение желала СУАЛ. Однако суд, продлив внешнее управление
заводом, назначил новым управляющим человека из TWG (что, по новому
законодательству о банкротстве, запрещено). В прессе выдвигалась
версия, что причиной такого решения стали родственные связи
председателя Красноярского арбитражного суда Машкиной (она является
тещей Заболоцкого, высокопоставленного менеджера группы ТАНАКО,
нынешнего саттелита TWG) (8).
В январе 1998 года TWG была изгнана из Казахстана. В 1995-96 году
компания контролировала Павлодарский алюминиевый завод,
Соколово-Сарбайское горно-производственное объединение, феррохромную
промышленность (“Казхром”), Донской горно-обогатительный комбинат.
Казахские власти обвинили TWG в развале предприятий, в уводе средств
за границу, в неуплате налогов, в нарушении ватного и таможенного
законодательства. Произошло это стараниями компании “Казахстан Минерал
Рисорз”, по сути местного педставительства “Трансвордл Групп”,
решившего стать самостоятельной конторой.
Похожие процесс начался в конце 1997 года в России. Бывшие
“агенты влияния” TWG в России отошли от компании, начав
самостоятельную игру. Так, Владимир Лисин, поставленный TWG
контролировать Новолипецкий металлургический комбинат, увел его из-под
руки хозяев, заведя собственные инофирмы, через которые за границу
продает металл. Вместе с Лисиным из-под контроля TWG вышел директор
Саянского алюминиевого завода Олег Дерипаска, объявивший о создании
группы “Сибирский алюминий”. Еще в начале 1998 года TWG владела 37,8%
акций СаАЗа. Однако Дерипаска добился проведения дополнительной эмисси
акций, которой он убил двух зайцев – привлек в завод инвестиции и
уменьшил долю TWG до 15%, лишив ее влияния. Выступая вместе с СУАЛом,
Лисин и Дерипска сильно осложняют деятельность TWG в России.
В связи с этим TWG все активнее вмешивается в политику, стремясь
защитить свои интересы. В частности, в прессе выдвигалось подозрение,
что выступление вице-спикера ГосДумы Владимира Рыжкова с гневным
разоблачением дополнительной эмиссии акций на СаАЗе было продиктовано
влиянием TWG (9).
Так же отмечалось усиление политической активности подконтрольных
TWG структур в Красноярском крае. Известно участие КрАЗа в
избирательной компании Александра Лебедя.
В октябре 1998 года Лев Черный выступил с пространной статьей, в
которой заявлял о своем патриотизме и желании поднимать пришедшую в
упадок российскую промышленность. От имени TWG он заявил о готовности
инвестировать в металлургию не менее 1-1,5 млрд. долларов. В качестве
примера успешного 4-хлетнего сотрудничества с группой были приведены
Саянский, Новолипецкий, Красноярский и Новосибирский алюминиевые
заводы. Минестерство экономики запросило данные об инвестициях группы,
и не сумело обнаружить ни одного рубля долгосрочных вложений “TWG” за
период 1993 по 1997 гг. на этих предприятиях (5).
В конце 1998 произошел конфликт между директором КрАЗа Быковым и
Лебедем. Согласно якобы все объясняющей статье Л.Черного, Лебедь,
которого сначала поддержали алюминиевые дельцы из чистого патриотизма,
оказался несостоятельным претендентом на Наполеонство и хорошего
России не сделает. Однако в прессе выдвигались и более правдоподобные
предположения о причине конфликта – например, из-за дешевых тарифов на
электричество, крупнейшим потребителем которого в крае явлется КрАЗ.
Источники:
(1) Известия N127 12.07.95
(2) Совершенно секретно N8/96
(3) Коммерсантъ-Daily 7.02.97
(4) Деловой экспресс N6 18.02.97
(5) Трибуна, 6.10.98
(6) Российская газета, 8.10.98
(7) Российская газета, 10.10.98
(8) Там же.
(9) Там же.