“БАЛТИЙСКИЙ БАНК”
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
Закрытое акционерное общество
(Санкт-Петербург)
Бывший Ленжелдорбанк.
Учредители
Акционеры (пайщики) (2004 ,1999, 1998, 1994)
Руководство
Совет директоров (2005 ,ноябрь 2004 ,июнь 2004 , июнь 2003 ,февраль 2003,2002,2001, 1999, декабрь 1998, июль 1998, май 1998, 1997, 1994)
Правление (2003 ,1999, 1994)
Дочерние структуры (1999)
Бывшие менеджеры
Координаты
Дата регистрации: 05.07.89 рег. N128
УЧРЕДИТЕЛИ:
Октябрьская железная дорога МПС,
Трест “Севзаптрансстрой”,
ЛИИЖТ им. В.И. Образцова,
Октябрьский электровагоноремонтный завод,
Промстройбанк СССР.
В мае 2005 года стало известно, что президент банка Олег Шигаев и член совета директоров Андрей Исаев контролируют блокирующий пакет “Балтийского”.
В мае 2005 года из отчета “Балтийского” за I квартал 2005 г. стало известно, что пайщики ООО “Балтийский торговый дом” – Олег Шигаев и Андрей Исаев, которым принадлежали равные доли по 49,8%. До этого собственником этой компании была фирма, зарегистрированная в США. (Ведомости 27.05.2005)
В декабре 2004 года по данным ЗАО “Балтийский Банк”, ОАО “Хозоптторг”, ОАО “Генмостстрой”, ОАО “Главпроектбюро”, ОАО “Спецстройотряд”, ОАО “Гормолпродукт” и ОАО “Капиталинвестстрой” увеличили свою долю обыкновенных акций банка с 4,98% до 9,96%, с 4,98% до 7,59%, с 6,64% до 9,23%, с 4,98% до 9,89%, с 4,98% до 9,96% и с 4,98% до 9,96%, соответственно. В тоже время, ООО “Н.П.К.”, владевшее 19,89% обыкновенных акций банка, вышло из состава акционеров. (Mergers.ru 16.12.2004)
В сентябре 2004 года ООО “Русская торгово-финансовая компания” увеличило свою долю в капитале ЗАО “Балтийский банк” с 0.000001% до 16.88%. (МФД-ИнфоЦентр 15.09.2004 )
РУКОВОДСТВО
Председатель совета директоров
ЗЕЛИНСКИЙ Анатолий Михайлович
Председатель правления
ШИГАЕВ Олег Анатольевич
С декабря 1999
Вице-президент – ПЕТРОВ Андрей Васильевич, с февраля 2003
Вице-президент – КРУЖНОВ Михаил, с февраля 2003
Вице-президент – ЯКОВЛЕВА Ольга, с февраля 2003
Старший вице-президент – КОНОВАЛ Андрей, с января 2004
БЫВШИЕ МЕНЕДЖЕРЫ
и.о. председателя правления – БРУСОКАС Альвидас Винцович
С декабря 1999
Председатель правления
Ольга КАЗАНСКАЯ Ольга , бывш. исполнительный директор банка,
С сентября 1996 по декабрь 1999 года;
до нее – ЛОВЯГИН Андрей Евгеньевич
Первый вице-президент
ИСТЮФЕЕВ Дмитрий Дмитриевич
С ноября 2003 по апрель 2005
Первый вице-президент
ЕГАНОВ Сергей Борисович
по апрель 2005 года
Вице-президент (курировала корпоративный блок)
ГАНИНА Екатерина Георгиевна,
С февраля 2003 по 2005 год
Вице-президент – Андрей Коновал, с февраля 2002 по апрель 2003 года
Первый заместитель председателя правления – Владимир Вульфович Косой , с декабря 1999 по март 2001 года
В декабре 1999 года от должностей первых заместителей председателя правления освобождены Николай Славин и Геннадий Исакеев , которые остались в правлении.
Бывшие председатели cовета директоров
АНДРЕЕВ Федор Борисович
ПЛАТОНОВОлег, с марта 2002
Александр Кузнецов, начальник Октябрьской железной дороги, с июля 1998 года
до него – Андрей Евгеньевич Ловягин, бывш. председатель правления банка, с сентября 1996 года;
до него – Зайцев Анатолий Александрович, бывший начальник Октябрьской железной дороги, с августа 1996 года – министр путей сообщения.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 30 июня 2005 года):
Дробязко Марина Рудольфовна,
Зелинский Анатолий Михайлович,
Исаев Андрей Валентинович,
Коновал Андрей Викторович,
Панфилов Юрий Михайлович,
Петров Андрей Васильевич,
Прохоренкова Елена Георгиевна,
Степов Виктор Васильевич,
Шестаков Александр Николаевич,
Шигаев Олег Анатольевич.
Ревизионная комиссия (избрана 30 июня 2005 года):
Богданова Елена Юрьевна,
Гришина Елена Александровна,
Тимофеева Ирина Викторовна.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран в ноябре 2004 года):
Председатель
1. Зелинский Анатолий Михайлович
2. Андреев Федор Борисович
3. Дробязко Марина Рудольфовна
4. Исаев Андрей Валентинович
5. Коновал Андрей Викторович
6. Панфилов Юрий Михайлович
7. Петров Андрей Васильевич
8. Платонов Олег Алексеевич
9. Прохоренкова Елена Георгиевна
10. Степов Виктор Васильевич
11. Шестаков Александр Николаевич
12. Шигаев Олег Анатольевич
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран в июне 2004 года):
Председатель
Андреев Федор Борисович,
Исаев Андрей Валентинович,
Зелинский Анатолий Михайлович,
Леон Игорь Иосифович,
Панфилов Юрий Михайлович,
Петров Андрей Васильевич,
Платонов Олег Алексеевич,
Салимов Олег Вахмуратович,
Степов Виктор Васильевич,
Шестаков Александр Николаевич,
Шигаев Олег Анатольевич.
ПРАВЛЕНИЕ (утверждено в июне 2004 года):
Еганов Сергей Борисович,
Жиров Владимир Игоревич,
Истюфеев Дмитрий Дмитриевич,
Медведев Сергей Борисович,
Славин Николай Сергеевич,
Шигаев Олег Анатольевич – президента ЗАО “Балтийский банк”,
Яковлева Ольга Борисовна.
Ревизионная комиссия (избрана 2004 года):
Богданова Елена Юрьевна
Гришина Елена Анатольевна
Тимофеева Ирина Викторовна
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 30 июня 2003 года):
Председатель
Верховых Геннадий Викторович, первый заместитель начальника ГУП “Октябрьская железная дорога”.
Зелинский Анатолий Михайлович,
Исаев Андрей Валентинович,
Коваль Татьяна Степановна,
Леон Игорь Иосифович,
Платонов Олег Алексеевич,
Потемкин Сергей Анатольевич,
Салимов Олег Вахмуратович,
Степов Виктор Васильевич,
Шестаков Александр Николаевич,
Шигаев Олег Анатольевич.
ПРАВЛЕНИЕ (избрано 30 июня 2003 года):
Шигаев Олег Анатольевич,
Еганов Сергей Борисович,
Гаврилов Сергей Николаевич,
Медведев Сергей Борисович,
Мыркина Светлана Игоревна,
Григорьев Игорь Николаевич,
Жиров Владимир Игоревич,
Ганина Екатерина Георгиевна,
Кружнов Михаил Анатольевич,
Петров Андрей Васильевич,
Славин Николай Сергеевич,
Яковлева Ольга Борисовна,
Шаперин Юрий Иванович.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран в феврале 2003 года):
Зелинский Анатолий, член правления РАО “ЕЭС России”
Шестков Александр, генеральный директор ЗАО “Первая мебельная фабрика”
Салимов Олег,
Исаев Андрей, генеральный директор ООО “Петербургское агентство недвижимости”
Коваль Татьяна, первый заместитель гендиректора по финансам ООО “Санкт-Петербургская торговая компания ОЖД МПС”
Леон Игорь, генеральный директор ЗАО “Система Стройкомплекс”
Платонов Олег, начальник Кредитно-финансового центра МПС РФ
Потемкин Сергей, начальник финансовой службы ОЖД
Степов Виктор, главный экономист, заместитель начальника ОЖД
Шигаев Олег, президент Балтийского банка
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 26 апреля 2002 года):
Андрей Исаев (генеральный директор ООО “Петербургское Агентство Недвижимости”),
Тальяна Коваль (первый заместитель генерального директора по финансам ООО “Санкт-Петербургская торговая компания (ОРС) Октябрьской железной дороги МПС”),
Игорь Леон (генеральный директор ЗАО “Система Стройкомплекс”),
Олег Платонов (начальник ГУ “Кредитно-финансовый центр” МПС России),
Сергей Потемкин (начальник финансовой службы ГУП “Октябрьская железная дорога МРС РФ”),
Виктор Степов (главный экономист, заместитель начальника ГУП “Октябрьская железная дорога МПС РФ”),
Олег Шигаев (президент ЗАО “Балтийский банк”).
Ревизионная комиссия (избрана 26 апреля 2002 года):
1. Гришина Елена Александровна.
2. Сивук Любовь Михайловна.
3. Попкова Валентина Евстафьевна.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран в июле 2001 года) :
Виталий Михно, первый заместитель начальника ГУП Октябрьская железная дорога МПС РФ
Олег Шигаев, президент ЗАО “Балтийский банк”
Дмитрий Кормилицын, президент ОАО “ТрансКредитБанк”
Олег Платонов, начальник центра “Государственное учреждение Кредитно-финансовый центр” МПС РФ
Сергей Потемкин, начальник финансовой службы ГУП Октябрьская железная дорога МПС РФ
Игорь Сергеенко, генеральный директор ООО “СПб торговая компания (ОРС) Октябрьской железной дороги МПС РФ”
Виктор Степов,главный экономист Октябрьской железной дороги МПС РФ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (январь 1999) :
1. КАЗАНСКАЯ Ольга Александровна.
2. ИВАНОВ Виктор Павлович.
3. СТЕПОВ Виктор Васильевич.
4. БОГАТИКОВ Владимир Федорович.
5. ГОЛОСКОКОВ Владимир Николаевич.
6. КУЗНЕЦОВ Александр Петрович
7. ЛОКТЕВ Евгений Петрович.
8. МИХНО Виталий Валентинович.
9. СЕРГЕЕНКО Игорь Лонидович.
ПРАВЛЕНИЕ (январь 1999) :
1. БРУСОКАС Альвидас Винцович
2. ИСТЮФЕЕВ Дмитрий Дмитриевич
3. ИВАНОВ Сергей Викторович.
4. ЖИРОВ Владимир Игоревич.
5. КРЫЛОВА Татьяна Михайловна.
6. БИРЮКОВ Анатолий Евгеньевич.
7. СЛАВИН Николай Сергеевич.
8. СОЛОВОВ Николай Александрович.
9. КАЗАНСКАЯ Ольга Александровна.
ПАЙЩИКИ (1998):
Октябрьская железная дорога (чуть менее 50%)
СП “Евросиб Санкт-Петербург” (24,5%)
Балтийский торговый дом (24,5%)
АКЦИОНЕРЫ (1994):
Октябрьская железная дорога МПС,
АОЗТ “Евросиб СПб”,
АОЗТ “Балтийский торговый дом”,
СК “ЛадоБалт”,
Октябрьский электровагоностроительный завод,
АОЗТ “Русская торгово-финансовая компания”,
АОЗТ “Ассоциация “Севзапстройматериалы”,
ТОО трест “Севзаптрансстрой”,
АООТ “Совавто-Петербург”,
Петербургский госуниверситет путей сообщения,
Госстрах Санкт-Петербурга
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (декабрь 1998)
Александр Кузнецов, начальник ОЖД
Ольга Казанская, председатель правления КБ “Балтийский”
Владимир Богатиков, начальник Петрозаводской дирекции ОЖД по обслуживанию пассажиров
Владимир Голоскоков, начальник Мурманского отделения ОЖД
Виктор Иванов, заместитель начальника ОЖД по экономике
Евгений Локтев, начальник финансовой службы ОЖД
Виталий Михно, первый заместитель начальника ОЖД
Игорь Сергиенко, генеральный директор ООО “Санкт-Петербургская торговая компания ОЖД МПС”
Виктор Степов, начальник экономической службы ОЖД
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 1 июля 1998 года в составе 7 человек)
Председатель
Анатолий Зелинский, заместитель министра финансов РФ
Александр Кузнецов, начальник ОЖД
Сергей Аксененко , генеральный директор ЗАО СП “Евросиб”
Виктор Иванов, заместитель начальника ОЖД
Евгений Локтев, представитель дочерней структуры ОЖД – ГП “Транском”
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран на собрании пайщиков воглаве с ОЖД 7 мая 1998)
1. Анатолий Зайцев, начальник ОЖД, председатель совета
2. Андрей Ловягин, член совета банка
3. Ольга Казанская, председатель правления банка
4. Виктор Иванов, заместитель начальника ОЖД по экономическим вопросам
5. Николай Никитин, генеральный директор ЗАО “Евросиб-СПб”
6. Альвидас Брусокас, вице-президент банка
7. Виктор Степов, начальник планово-экономической службы ОЖД
8. Виктор Лобко, заместитель начальника ОЖД по социальным вопросам
9. Алексей Большаков, генеральный директор РАО “ВСМ” (?)
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (1997)
1. Анатолий Зайцев, начальник ОЖД
2. Андрей Ловягин, председатель совета банка
3. Ольга Казанская, председатель правления банка
4. Виктор Иванов, заместитель начальника ОЖД по экономическим вопросам
5. Николай Никитин, генеральный директор ЗАО “Евросиб-СПб”
(смертельно ранен 30.12.98, умер в январе 1999 года)
6. Вадим Морозов, бывший 1-й заместитель начальника ОЖД
7. Анатолий Фефелкин, начальник финансовой службы ОЖД
8. Сергей Аксененко , генеральный директор промышленно-финансовой группы “Евросиб”
9. Андрей Исаев, бывший генеральный директор ЗАО “Балтийский торговый дом”
10. Олег Шигаев, заместитель председателя правления банка
7 мая 1998 года состоялось внеочередное собрание участников ТОО КБ “Балтийский банк”, инициированное акционерами, представляющими Октябрьскую железную дорогу. Председателем Совета банка был избран начальник ГУП “Октябрьская железная дорога” Анатолий Зайцев. В состав совета вошли – заместитель начальника ОЖД по экономическим вопросам В.Иванов, заместитель начальника ОЖД по социальными вопросам В.Лобко, начальник планово-экономической службы ОЖД В.Степов, генеральный директор РАО “Высокоскоростные магистрали” А.Большаков, А.Ловягин, председатель правления Балтийского банка О.Казанская, генеральный директор ЗАО “СП Евросиб-СПб” Н.Никитин, вице-президент Балтийского банка А.Брусокас.
Вице-президент “Балтийского” Альвидас Брусокас сообщил, что все кандидатуры в новый совет были выдвинуты ОЖД. На собрании было зарегистрировано 50,16% пайщиков. ЗАО “СП “Евросиб-СПб” и ЗАО “Балтийский торговый дом”, владеющие в сумме 48,33% паев “Балтийского”, на собрании отсутствовали.
Собрание не смогло принять решения о преобразовании в ЗАО, поскольку оно должно приниматься, по Закону “Об обществах с ограниченной ответственностью”, всеми участниками общества единогласно. Пайщики приняли положение, позволяющее участникам общества голосовать на всех последующих собраниях заочно.
Почти половина пайщиков, находящаяся “в оппозиции” ОЖД посчитала итог собрания нулевым. По их мнению, на нем была представлена всего четверть пайщиков. Арбитражный суд запретил ОЖД голосовать 25,22% из 49,71% принадлежащих ей паев. Определение, вынесенное по иску “Балтийского торгового дома” к Балтийскому банку, вступило в законную силу 5 мая 1998 года.
Альвидас Брусокас заявил, что в банк не поступало никакого официального документа по поводу данного определения суда. Однако, по свидетельству присутствовавшего на собрании представителя “Балтийского торгового дома”, президиуму cобрания был предъявлен соответствующий исполнительный лист. Этот документ якобы председатель собрания проигнорировал.
СОВЕТ БАНКА (1994)
Президент Совета – ЗАЙЦЕВ Анатолий Александрович.
Вице-президент Совета – ФИЛИППОВ Олег Николаевич.
Члены Совета:
АКСЕНЕНКО Сергей Васильевич;
ИСАЕВ Андрей Валентинович;
ЛОВЯГИН Андрей Евгеньевич;
ШИГАЕВ Олег Анатольевич.
ПРАВЛЕНИЕ (1994):
Председатель Правления
ЛОВЯГИН Андрей Евгеньевич.
Первый заместитель Председателя Правления
ШИГАЕВ Олег Анатольевич.
Заместители Председателя Правления:
ВИЛОЧКИН Юрий Михайлович, курирует службу безопасности.
КАЗАНСКАЯ Ольга Александровна, курирует международные операции;
КЛЯПОВАРОВА Татьяна Константиновна, курирует операционно-кассовую
работу;
МЕЛЬНИЧЕНКО Евгений Иванович, курирует общие вопросы;
Члены Правления:
ДРУЖКОВА Людмила Викторовна, гл. бухгалтер;
ЗАВАДСКИЙ Виктор Казимирович, нач. правового Управления;
ПЕТРОВ Андрей Васильевич, курирует операции на внутреннем рынке.
В мае 1998 года было объявлено, что “Балтийский банк” вошел в состав “Банкирского дома “Санкт-Петербург”.
“Банкирский дом “Санкт-Петербург”, участниками которого являются ОАО “Промышленно-строительный банк“, ОАО “Банк “Санкт-Петербург” и ОАО “Банк “Петровский” приобрели значительную долю в уставном капитала КБ ТОО “Балтийский Банк”. В “Балтийском банке” подтвердили, что продавцом паев выступила ОЖД, владевшая 49% долей.
По итогам первого квартала 1998 года чистая прибыль “Балтийского банка” составила 1 млн 840 тыс. деном. руб., валюта баланса – 924 млн 133 тыс. руб. Банк имеет 10 филиалов по России и, в основном, обслуживает предприятия, связанные с ОЖД. (12)
В конце мая 1998 года было объявлено, что руководство ОЖД намерено аннулировать сделку по продаже паев “Балтийского банка”.
По словам начальника юридической службы ОЖД Владимира Гукова, у дороги есть основания для признания сделки недействительной. Согласно Уставу ТОО КБ “Балтийский Банк”, ни один из пайщиков не имеет право продать свою долю в банке, не согласовав этот шаг с другими пайщиками. Кроме того, согласно отраслевым правовым актам, руководитель дороги не имеет права подписывать подобные документы без получения согласия МПС, поскольку речь идет о продаже государственного предприятия.
Согласно имеющимся копиям договоров, подписанных бывшим начальником дороги Анатолием Зайцевым 8 мая 1998 года, ОЖД продала часть своего пая – 24,5% из имеющихся 49,7%. Один из участников ЗАО “Банкирский Дом “Санкт-Петербург” – ОАО “Промышленно-строительный банк” вместе со своей дочерней компанией – ЗАО “Балтийское финансовое агентство” приобрел 19,8 проц. паев. Оставшийся пакет в размере 4,7 проц. паев был оформлен на банк “Новая Москва”, имеющий тесные связи с Промстройбанком. Общая сумма сделки составила 8,4 млн новых руб., что, по оценке специалистов, по крайней мере в 20 раз меньше реальной рыночной стоимости проданного пакета.
В связи с этим в адрес контрагентов по данной сделке, были направлены письма за подписью заместителя начальника ОЖД по экономике В.Иванова с просьбой признать сделку незаконной и выслать в адрес дороги оригиналы договоров для их аннулирования. (13)
14 июля 1998 года арбитражный суд прекратил дело Северо-Западной транспортной прокуратуры к Балтийскому банку и Центральному банку РФ.
Прокуратура, выступив в арбитражном суде в интересах государства, пыталась доказать, что банк “Балтийский” и ЦБ РФ не имели права продавать паи банка (25,445%) ЗАО “Балтийский торговый дом” (БТД), поскольку в момент совершения сделки компания не была зарегистрирована как юридическое лицо. Таким образом, ставилось под сомнение участие БТД в управлении банком. Однако на последнем заседании суда прокуратура отказалась от иска. Представитель Балтийского банка в суде адвокат Александр Голубинцев удивлен: “Прокуратура должна реагировать на нарушения закона, а не способствовать тому, чтобы преобладали интересы отдельных пайщиков”.
Для Балтийского банка такое решение суда принципиального значения не имеет. Один из новых собственников банка – ЗАО “Балтийское финансовое агентство”(БФА), владеющее 14,9% паев, подало в арбитражный суд два иска, в которых также оспорило правомерность приобретения паев фирмами БТД и ЗАО “Русская торгово-промышленная компания”. Основания те же: когда собрание пайщиков приняло решение продать этим компаниям паи банка, они еще не являлись юридическими лицами. Тонкость заключается в том, что БФА подало иски о применении последствий недействительности ничтожной сделки. Срок исковой давности в этом случае – 10 лет.
1 июля 1998 года собрание пайщиков ТОО КБ “Балтийский Банк”, созванное по инициативе ГУП “Октябрьская железная дорога” (ОЖД) и АОЗТ “Балтийский торговый дом” (БТД), избрало новый состав Совета и Правления банка. Собрание пайщиков, на котором присутствовало 99,38% голосов, приняло решение о досрочном прекращении полномочий Совета банка и избрании нового состава Совета в количестве 7 человек.
Также пайщики “Балтийского Банка” приняли решение о досрочном прекращении полномочий Правления банка и избрании нового состава Правления в количестве двух человек. Исполняющим обязанности председателя Правления временно утвержден Виктор Иванов, являющийся заместителем начальника ОЖД по экономике (он будет совмещать свои посты в течение месяца). Исполняющим обязанности первого заместителя председателя Правления избран Сергей Иванов, занимавший этот пост и до проведения собрания. Пайщики поручили и.о. председателя Правления и и.о. первого зам. председателя сформировать Правление банка в полном составе. При этом было отмечено, что крупных перемен в высшем менеджменте “Балтийского банка” проводиться не будет. Кроме того, собрание участников “Балтийского банка” учредило Наблюдательный Совет банка, председателем которого был избран начальник ОЖД Александр Кузнецов. Также был утвержден новый состав Ревизионной комиссии банка в количестве четырех человек. Все члены этой комиссии представляют интересы ОЖД.
На 1 сентября 2001г. Балтийским банком эмитировано около 270 тыс. пластиковых карт. Как сообщил вице-президент банка Игорь Григорьев, из общего числа эмитированных карт 180 тыс. карт приходилось на Санкт-Петербург, 90 тыс. карт – на иногородние филиалы банка. При этом в структуре эмитированных карт около 85% занимали карты международной платежной системы Europay.
Банк начал выпускать пластиковые карты в 1993 году. В начале 1997г. выпуск карт был налажен на базе собственного процессингового центра банка.
По состоянию на начало сентября количество банкоматов Балтийского банка составило 72 банкомата в Санкт-Петербурге и 41 – в регионах. (Росбизнесконсалтинг 04.09.2001)
В октябре 2001 года “СоюзПетрострой” совместно с Балтийским банком разработал программу кредитования граждан при покупке квартир. Об этом сообщил директор петербургского Союза строительных компаний (“СоюзПетрострой”) Лев Каплан. Он отметил, что согласно условиям кредитования, на всех этапах сделки (продажа имеющегося жилья или строительство нового) все риски страхуются. (Агентство Бизнес Новостей 01.11.2001)
В 2001 году проверка Счетной палатой Министерства путей сообщения выявила, что в 1999 году в нарушение указа президента “О дополнительных мерах по снижению финансовой задолженности федеральных органов исполнительной власти” МПС России по договорам с “Промсвязьбанком” и “Балтийским банком” были привлечены заемные средства в размере 5 млн долл. и 368 млн руб. Движение средств по рублевым кредитам не нашло отражения в “Сводном отчете МПС России по основной деятельности железных дорог”. (Финмаркет 25.10.2001)
В ноябре 2001 года газета “Ведомости” сообщила, что Транскредитбанкполучил разрешение ЦБ на покупку контрольного пакета паев Ганзакомбанка. В этот банк, по данным газеты, перешла часть специалистов, курировавших обслуживание железнодорожных счетов в “Балтийском банке”. Предполагалось, что в этот банк перейдет и основной доходный счет Октябрьской железной дорогой (ОЖД), годовой оборот по которому оценивался в 5-6 млрд руб., что составляет 20-25 проц. оборотов Балтийского банка.
Летом 2001 года представители “Балтийского” заявляли о выпуске акций на 200 млн руб. в пользу Транскредитбанка. Но, по словам старшего вице-президента Балтийского банка Сергея Медведева, совет директоров к ноябрю 2001 года еще не принял решения об эмиссии. (“Ведомости” 9.11.2001)
В конце ноября 2001 года на заседании Совета директоров ЗАО “Балтийский банк” было принято решение одобрить привлечение банком субординированного кредита в размере до 300 млн руб. (“Деловой Петербург” 26.11.2001)
В январе 2002 года покупатели 49%-го пакета акций ЗАО “Балтийский банк” (Санкт-Петербург) потребовали регистрации права собственности на акции в судебном порядке. Как сообщил Алексей Капаев, заместитель начальника Северо-Западного межрегионального отделения Российского федерального фонда имущества (РФФИ), которое выступало продавцом 49% акций банка, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области планировал рассмотрение соответствующих исков 12 февраля 2002 года.
Истцами выступали ООО “Милан” (5 963 394 акции), ООО “Норфолк” (6 млн. акций) и ООО “Сенатор” (4 920 242 акции). Эти компании приобрели свои пакеты в конце декабря 2001 года по цене 1рубль 10 копеек за акцию. Стоимость 1 акции по требованию службы судебных приставов должна была составить не менее 1 рубль 2 копеек за акцию.
49%-й пакет акций ЗАО принадлежал Октябрьской железной дороге (ОЖД) и ГУП “Транссервис”, но 29 ноября 2001 г был арестован судебными приставами из-за задолженности ОЖД по налоговым платежам и впоследствии продан. По словам А.Капаева, запрет на регистрацию прав собственности ООО “Милан”, ООО “Норфолк” и ООО “Сенатор” на акции “Балтийского банка” в Северо-Западном регистрационном центре был связан с судебными разбирательствами в отношении 49% акций банка. В частности, в январе 2002 года в Куйбышевском федеральном суде Санкт-Петербурга рассматривалась жалоба “Балтийского банка” и ОЖД на решение службы судебных приставов о продаже 49% пакета акций банка.
Кроме того, в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области находился на рассмотрении иск банка и ОЖД о признании этой сделки недействительной. По утверждению представителей ЗАО “Балтийский банк”, 49% акций находились в залоге у банка в качестве обеспечения кредитов, выданных Октябрьской железной дороге. (REGIONS.RU 14.01.2002)
14 января 2001 года Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга принял решение отклонить жалобу ГУП “Октябрьская железная дорога” и Балтийского банка на действия судебных приставов по аресту 49 проц акций банка, принадлежавших ОЖД, сообщил президент банка Олег Шигаев.
В течение 10-ти дней банк и ОЖД были намерены обжаловать это решение.
По информации О.Шигаева, представителем собственников всех трех ООО являлся Юрий Локтионов, который ранее представлял интересы петербургского предпринимателя Александра Сабадаша, владевшего алюминиевыми и ликероводочными производствами в Ленобласти.
Однако, как подчеркнул О.Шигаев, еще до ареста ОЖД передала этот пакет акций в залог банку, после чего банк реализовал залог, продав эти акции. О.Шигаев отказался назвать покупателей пакета.
В связи с тем, что акции банка, принадлежащие ОЖД, находились в залоге (у реестродержателя на момент ареста акций была отметка о залоге), обратить на них взыскание можно было бы только в том случае, если бы у ОЖД не было другого имущества, достаточного для покрытия требований. Однако ОЖД, по словам О.Шигаева, предлагала приставам другое имущество для ареста и получила отказ. В то же время, 25 декабря 2001 г вышло постановление Правительства РФ, согласно которому задолженность организаций федерального железнодорожного транспорта по обязательным платежам в бюджет будет погашаться до 2007 г.
Балтийский банк планировал провести внеочередное собрание акционеров 30 января 2002 г. Основным вопросом собрания было увеличение уставного капитала банка в 5,8 раза до 199,38 млн руб. По словам О.Шигаева, запрета на проведение этого собрания не было. Реестр акционеров банка был закрыт 19 декабря 2001 г. Планировалось, что акции будут размещаться по закрытой подписке.
Планировалось, что 75 проц дополнительной эмиссии выкупит дочерняя структура Октябрьской железной дороги – ООО “Торговая компания Октябрьской железной дороги”, 25 проц – ЗАО “Балтийский торговый дом”. Однако, по словам О.Шигаева, это решение могло быть изменено. Не исключалась возможность участи в эмиссии Транскредитбанка (Москва). (Прайм-ТАСС 15.01.2002)
В январе 2002 года внеочередное собрание акционеров ЗАО “Балтийский банк” приняло решение, что 75% акций дополнительной эмиссии номиналом 165 млн. рублей выкупят структуры Октябрьской железной дороги (ОЖД), 25% – компания “Балтийский торговый дом”. Таким образом структуры Октябрьской железной дороги восстанавливали контроль над “Балтийским банком” (Санкт-Петербург)
Акции дополнительной эмиссии, после проведения которой уставный капитал банка увеличивался с 34,3 млн. рублей до 200 млн. рублей, планировалось размещать по цене 17 рублей 17 копеек за акцию (при номинале 1 рубль).
Ранее структурам ОЖД принадлежало 75% акций ЗАО “Балтийский банк”, компании “Балтийский торговый дом” – 25%. Однако в конце ноября 2001 года. 49%-ный пакет акций “Балтийского банка”, принадлежавший ОЖД, был арестован и продан в счет погашения задолженности ОЖД по налоговым платежам. Покупателями выступили ООО “Норфолк”, ООО “Милан” и ООО “Сенатор”, которые сейчас в судебном порядке добиваются регистрации прав собственности на акции. (Росбалт 31-01-2002)
В феврале 2002 года “Балтийский банк” отказался проводить внеочередное собрание акционеров по требованию ООО “Норфолк”, ООО “Милан” и ООО “Сенатор”, претендовавших на 49% акций банка. Об этом сообщил председатель правления “Балтийского банка” Олег Шигаев. По его словам, документы с требованием созыва внеочередного собрания акционеров поступили в банк 5 февраля.
В повестку дня собрания, инициаторами которого выступали компании “Норфолк”, “Милан” и “Сенатор”, входил вопрос об избрании нового совета директоров банка. В него должны быть включены Александр Сабадаш (член совета директоров ЗАО “ЛИВИЗ”), Юрий Пахомовский (председатель совета директоров ОАО “Русский дизель”), Юрий Локтионов (гендиректор юридической фирмы “ЛИВИЗ-плюс”), Виктор Яковлев (гендиректор ООО “Всеволожский завод прокатных изделий”), Кирилл Арсентьев (заместитель председателя правления “Арес-банка”), Александр Сафронов (заместитель гендиректора ЗАО “ЛИВИЗ”) и Аркадий Затуловский (гендиректор ОАО “Всеволожский алюминиевый завод”).
По словам О.Шигаева, “Балтийский банк” не планировал созывать внеочередное собрание акционеров в связи с тем, что ООО “Норфолк”, ООО “Милан” и ООО “Сенатор” не включены в реестр акционеров и, соответственно, не имели права требовать проведения собрания. “Эти компании только претендуют на 49% акций банка, но переход прав собственности не отражен в реестре”, – заявил О.Шигаев. (REGIONS.RU 8.02.2002)
К концу июня 2002 года состоялось несколько судебных заседаний, связанных с притязаниями компаний “Милан”, “Норфолк” и “Сенатор” на обладание акциями “Балтийского Банка”. Суды разных инстанций подтвердили правоту позиции банка.
Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11 июня 2002 г. по делу А-56-15800/02 признано недействительным проведение компаниями “Милан”, “Норфолк” и “Сенатор” “повторного внеочередного общего собрания акционеров ЗАО “Балтийский Банк” в связи с тем, что данные компании не являлись акционерами банка.
Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19 июня 2002 г. были удовлетворены иски о признании недействительными договоров купли-продажи акций ЗАО “Балтийский Банк” от 18 декабря 2001г., предъявленные ФГУП Октябрьская железная дорога к ООО “Сенатор”, ООО “Милан” и ООО “Норфолк” (дела NА56-6726/2, NA56-6727/02, A56-6728/02).
Определением Санкт-Петербургского городского Суда от 14 марта 2002г. признаны недействительными действия судебных приставов-исполнителей по реализации акций Банка, а решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06 июня 2002 г. по делам NNА56-12021/02, A56-12022/02, A56-12023/02 применены последствия недействительности ничтожных договоров купли продажи акций от 18 декабря 2001 г. в виде возврата сторонами всего полученного по указанным сделкам.
Таким образом, компании “Милан”, “Норфолк” и “Сенатор” должны получить обратно деньги, заплаченные ими РФФИ. (REGIONS.RU 24.06.2002)
В октябре 2002 года ГУ ЦБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти зарегистрировало вторую эмиссию акций ЗАО “Балтийский банк”. В результате уставный капитал банка увеличивался с 35,5 млн руб. до 199,5 млн руб. По условиям эмиссии акции выкупали ОКС “Октябрьская железная дорога” и ООО “Балтийский торговый дом”, владевшие контрольным пакетом акций банка.
В январе 2002 года внеочередное собрание акционеров приняло решение об эмиссии. Сторонники Сабадаша пытались заблокировать проведение собрания через суд, но потерпели неудачу.
Источник в окружении Сабадаша отказался комментировать регистрацию эмиссии, в результате которой их 49% пакет превратился в 8,5%. (Ведомости 09.10.2002)
В январе 2002 года президент ЗАО “Балтийский банк” Олег Шигаев официально опроверг информацию об уходе из банка старшего вице-президента Альвидаса Брусокаса. По словам Олега Шигаева, Альвидас Брусокас был откомандирован на 3 месяца в Венгрию с целью организации там представительства “Балтийского”. (“Деловой Петербург” 17.01.2002)
В феврале 2002 года Национальная платежная система СТБ и Балтийский банк подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения предусматривалось обслуживание карточек “Балтика” в устройствах банков-участников СТБ и карточек, эмитируемых банками-участниками СТБ в банкоматах Балтийского банка. Держатели карточек платежной системы СТБ получали дополнительно возможность обслуживаться в 150 банкоматах в Северо-Западном регионе, а 300 тыс. владельцев пластиковых карт Балтийского банка могли воспользоваться услугами сети платежной системы СТБ в 124 городах 82 регионов РФ, где действовало порядка 1000 банкоматов. (Финмаркет 8.02.2002)
В марте 2002 года “Балтийский Банк” (Санкт-Петербург) приступил к осуществлению расчетов через единый платежный центр системы “Золотая Корона”, установив лимиты расчетного центра.
Расчетная небанковская кредитная организация “Платежный Центр” имела статус единого расчетного центра платежной системы “Золотая Корона” с декабря 2000. (Финмаркет 14.03.2002)
6 июня 2002 года пресс-служба “Балтийского банка” распространила сообщение о том, что Балтийский банк не продан МДМ-банку.
Как было сказано в сообщении, в СМИ распространялись слухи о якобы приобретении МДМ-банком 49,1% акций Балтийского Банка у компаний “Милан”, “Норфолк” и “Сенатор”. Совет директоров ЗАО “Балтийский Банк”, президент Банка, а также руководство ОАО “Северо-Западный регистрационный центр”, являвшегося держателем Реестра акционеров Банка, официально заявили, что ООО “Милан”, ООО “Норфолк” и ООО “Сенатор”, не являлись акционерами ЗАО “Балтийский Банк” и не владели в совокупности 49,1% акций уставного капитала Банка, как это было заявлено. Соответственно, информация о том, что данные компании якобы продали 49,1% акций Балтийского МДМ-банку также не соответствовала действительности.
Пресс-служба отметила, что “противоправный характер действий ООО “Милан”, ООО “Норфолк” и ООО “Сенатор” подтверждалось вступившими в силу судебными актами Санкт-Петербургского городского Федерального суда и Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области”.
По данным пресс-службы, в июне 2002 года действовал судебный запрет ЗАО “Балтийский Банк” и уполномоченным им лицам исполнять решения “внеочередного общего собрания”, проведенного 17.05.2002 г. ООО “Милан”, ООО “Норфолк” и ООО “Сенатор”. Вопрос о незаконной деятельности указанных организаций являлся предметом проверок правоохранительных органов и судебных разбирательств, начатых по инициативе акционеров Банка, таких как ФГУП Октябрьская железная дорога МПС РФ, ООО СПб торговая компания (ОРС) Октябрьской железной дороги МПС РФ и ООО “Балтийский торговый дом”. (REGIONS.RU 6.06.2002)
В июне 2002 года ЗАО “Балтийский банк” приступило к обслуживанию карты платежной системы “Золотая Корона”. Система “Золотая Корона” – обслуживала пластиковые карты 160 банков из 70 регионов России, в основном Урала и Дальнего Востока. (“Деловой Петербург” 14.06.2002)
Осенью 2003 года Балтийский банк приступил к реализации плана развития филиальной сети общей стоимостью свыше $50 млн. Проект предполагал открытие около 50 филиалов по всей России в течение трех лет.
До конца 2003 года планировалось открытие филиала в Курске, были приобретены помещения в Ярославле, Самаре, Воронеже.
Был создан департамент стратегического развития, который находился в Москве. Общую работу по программе курировал старший вице-президент Владимир Жиров. (Коммерсант 27.10.2003)
В декабре 2003 года ЗАО “Балтийский банк” приступил к выдаче кредитов на автомобили в евро, ставка по ним составляла 9,7% годовых при подтверждении официального дохода. Если справка о доходе подавалась в произвольной форме, то 11,8% годовых.
Первоначальный взнос составлял 30% от стоимости автомобиля, общий размер кредита, полученного в Балтийском банке, не мог превышать 80% стоимости иномарки, минимальный размер кредита составлял $3 тыс., обеспечением по кредиту выступал залог приобретенного автомобиля. Размер кредита на страховку автомобиля (Деловой Петербург 10.12.2003)
В мае 2004 года “Балтийский банк” открыл кредитную линию для Администрации Псковской области на 60 млн руб.
29 апреля на 27-ой очередной сессии депутаты областного законодательного собрания приняли решение об открытии кредитной линии на привлечение дополнительных средств в бюджет на 500 млн руб.
Губернатор Е. Михайлов рассказал, денег в области недостаточно для нормального финансирования бюджетных организаций и выплаты зарплаты сотрудникам, которая только за последний год выросла более чем на 33 проц. В результате этого постоянно рос дефицит областного бюджета.
Е. Михайлов подчеркнул, что привлекать кредиты коммерческих банков выгодно для Псковской области – при среднегодовой инфляции в 10-11 проц. кредитные ставки в банках не превышают 13-14 проц. годовых. Кроме того, губернатор сказал, что область не собирается брать сразу всю сумму кредита, а будет пользоваться этими средствами только при необходимости. (Финмаркет 29.05.2004)
В июле 2004 года президент ОАО “РЖД” Геннадий Фадеев заявил, что его компания намерена добиваться от правительства РФ решения о передаче в уставный капитал компании контрольных пакетов акций ТрансКредитБанка и Балтийского банка – основных финансовых партнеров компании.
По его словам, эти банки по существу были государственными, поскольку государству принадлежало более 76% акций этих банков. (www.aksnews.ru 13.07.2004)
В октябре 2004 года ЗАО ФК “Балтинвест”, лизинговая компаний, через которую Балтийский Банк осуществлял финансирование лизинговых сделок, заключило сделку с ЗАО “Балтимор-Краснодар”.
Согласно условиям договора ЗАО “Балтимор-Краснодар” должно было быть поставлено оборудование по дезодорации подсолнечного масла для строящегося завода в Краснодарском крае. Стоимость оборудования составляла 3,06 млн евро.
Оборудование передавалось предприятию в пользование на пять лет. собственность.
Для оплаты контракта использовался непокрытый аккредитив, авизованный немецким банком с отсрочкой платежа до 1 года.
Холдинг “Балтимор” являлся постоянным клиентом ЗАО ФК “Балтинвест” и неоднократно пользовалась лизингом как способом приобретения нового оборудования для своих заводов в различных регионах России. (ЗАО “БАЛТИЙСКИЙ БАНК” 18.10.2004)
В октябре 2004 года Балтийский Банк и консорциум 25 немецких банков AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft m.b.H. подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого банк мог привлекать долгосрочные связанные кредиты в размере от 1 млн евро.
Соглашение подписали Deutsche Bank AG, Dresdner Bank AG, Commerzbank AG и другие.
В рамках соглашения Балтийский Банк предполагает привлекать кредиты от участников консорциума в размере от 1 млн евро.
Планировалось, что привлеченное финансирование будет использовано для закупок машин и промышленного оборудования российскими предприятиями.
Финансирование поставок оборудования из Германии планировалось осуществлять под гарантии национального экспортного агентства Euler Hermes. (Прайм-ТАСС 27.10.2004)
В сентябре 2005 года газета “Коммерсант” сообщила, что ОАО “Российские железные дороги” (РЖД) завершало перевод счетов всех 17 подведомственных ему железных дорог в Транскредитбанк (ТКБ). Последней это должна была сделать Октябрьская железная дорога, которая, согласно распоряжению РЖД, должна была завершить перевод своих счетов из банка “Балтийский” в ТКБ до 5 октября.
Речь шла о переводе в Транскредитбанк основного доходного счета ОЖД, куда поступала плата за перевозки. Оборот по этому счету составлял порядка 50 млрд руб. в год.
На следующем этапе в ТКБ планировалось перевести зарплатные счета всех сотрудников железных дорог.
В результате “Балтийский” мог лишиться не только денег ОЖД, но и части своих вкладчиков из числа сотрудников дороги, где работало около 100 тыс. человек. (Коммерсант 21.09.2005)
В июне 2006 года на ФБ ММВБ прошло размещение облигаций ООО “Техносила-Инвест” на сумму 2 млрд рублей с датой погашения – 26.05.2011.
Ставка первого купона по облигациям ООО “Техносила-Инвест” утверждена в размере 10% годовых.
Организатор – Банк Москвы.
Со-организатор МДМ-Банк и НОМОС Банк, андеррайтер – ММБ, со-андеррайтеры – Балтийский банк, Московский кредитный банк, ИК Регион, ИК Солид, Банк Союз, ИК Алор, Банк Проектного финансирования. (Сbonds 01.06.2006)
ИСТОЧНИКИ:
(1) Банки России. Вып.3. М.: АООТ СВОП, 1995
(2) Сегодня 28.02.96
(3) Сегодня 7.03.96
(4) Коммерсантъ-Daily 26.04.96
(5) Интерфакс-АиФ N17 29.03.-03.05.96
(6) Интерфакс-АиФ N24 17-23.06.96
(7) Коммерсантъ-Daily 24.07.96
(8) Коммерсантъ-Daily 20.02.98
(9) Коммерсантъ-Daily 24.02.98
(10) Daily news 24.04.98
(11) НЭБ по материалам газеты “Октябрьская магистраль” (Санкт-Петербург) от 13.05.98
(12) РосБалт 26.05.98
(13) РосБалт 1.06.98
(14) Деловой Петербург сентябрь 1998
(15) Коммерсантъ-Daily 30.09.98
(16) AK&M 04.12.98
(17) AK&M 04.12.98
(18) AK&M 11.12.98
(19) AK&M 12.01.99
(20) AK&M 18.01.99
(21) AK&M 29.01.99
(22) AK&M 13.04.99
(23) AK&M 10.06.99
(24) Деловой Петербург 22.06.99
(25) РИА “ОРЕАНДА” 26.07.99
(26) AK&M 28.07.99
(27) Коммерсантъ-Daily 6.11.96
(28) “Деловой Петербург” 29.09.99
(29) Финмаркет 18.11.99
(30) СеверИнформ 17.01.2000
(31) AK&M 21.01.2000
(32) ИА “Медиа-Стелс” 07.02.2000
(33) Финмаркет 2.06.2000
(34) Финмаркет 24.05.2000
(35) Финмаркет 11.08.2000
(36) РосБизнесКонсалтинг 21.08.2000
(37) МФД-ИнфоЦентр 8.08.2000
(38) МФД-ИнфоЦентр 8.08.2000
Адрес : 191023 Санкт-Петербург ул.Садовая 34
Тел.: (812) 310-0580
Факс: (812) 310-9274
Телекс: 121778 BALTB SU
Телетайп: 821222 БАЛТИЯ
SWIFT: BABJRUSP Reuter: BALT