БАБЕНКО Игорь Павлович
Бывший управляющий филиалом ОАО Банк “МЕНАТЕП СПб” в г. Ставрополе
Игорь Бабенко родился 18 февраля 1950 года в г. Кретинга Литовской ССР.
В 1973 году окончил Ленинградский политехнический институт им. М.И.Калинина по специальности “физико-химическое исследование металлургических процессов”. В 1993 году окончил Российскую академию управления по специальности “экономика и управление”. Кандидат экономических наук (1996).
С мая 1992 по май 1994 года – управляющий Кочубеевского отделения Сберегательного банка №7799.
С декабря 1994 по октябрь 1995 года – заведующий, начальник отдела по работе с клиентами сберкассы № 14 в с. Кочубеевском филиала “Кубаньбанка” (г. Армавир).
С мая 1996 по июнь 1997 – управляющий Невинномысского филиала Инновационного банка экономического сотрудничества.
С ноября 1997 по октябрь 1998 – начальник отдела изучения кредитных проектов Управления регионального бизнеса, управляющий филиалом ОАО Банк МЕНАТЕП в г. Ставрополе.
С октября 1998 года – управляющий филиалом ОАО Банк “МЕНАТЕП СПб” в г. Ставрополе.
В мае 2005 года ГУВД Ставропольского края было возбуждено уголовное дело против Бабенко. По версии следствия, он, вступив в сговор с руководителями ООО “Архыз” Олегом Лиеви и ООО “Амалтея” Виктором Ериным, выдал им кредиты на 119 млн рублей. Деньги были обналичены и похищены. Кроме того, все трое совершили еще несколько махинаций, ущерб от которых составил 214 млн рублей.
15 июня 2005 г. суд города Ессентуки выдал ордер на арест обвиняемых, и они были объявлены в международный розыск.
1 июля 2005 г. Бабенко задержали в Вильнюсе. Прокуратура Литвы проинформировала об этом своих коллег в России, и в Вильнюс были направлены документы о его экстрадиции.
1 августа 2005 г. в окружном суде Вильнюса началось рассмотрение дела о выдаче Бабенко. Обвиняемый на суде рассказал, что не бежал в Литву, скрываясь от следствия, как это хочет представить Генпрокуратура. По его словам, он прибыл в Литву еще 25 мая, до объявления в розыск, чтобы уладить дела, связанные со смертью матери. Бабенко утверждал, что инкриминируемых ему финансовых преступлений он не совершал. Заявил, что следователи Генпрокуратуры даже предложили ему закрыть его дело в обмен за определенную информацию о банке МЕНАТЕП СПб. Адвокат Бабенко Витольдас Петравичус указал, что вина его подзащитного состояла лишь в том, что он руководил отделением банка, связанного с окружением Михаила Ходорковского . Бабенко настаивал на том, что его дело – политическое. В связи с этим адвокат просил суд отказать России в его выдаче. (Коммерсант, 3 августа 2005)
Однако в национальном банке “Траст” (бывший МЕНАТЕП СПб) сообщили, что никакой политики в деле Бабенко не было: “Это чистой воды уголовщина,– отметила глава департамента маркетинга и коммуникаций банка Екатерина Толкунова.– Мы обнаружили, что нашему филиалу в Ставрополе не был возвращен кредит, и начали собственное расследование. Выяснилось, что за фирмами, бравшими кредит в филиале банка, стоят местные предприниматели, нечистые на руку”. По словам Толкуновой, руководство банка провело беседу с Бабенко, но свою вину и какой-либо сговор с этими предпринимателями он отрицал. В итоге, не добившись возврата денег, банк, отстранив Бабенко от должности, обратился в правоохранительные органы. (Коммерсант, 3 августа 2005 )
8 сентября 2005 г. суд принял решение об экстрадиции Бабенко.
12 сентября 2005 г. заявил, что намерен попросить политическое убежище в Литве и обжаловать решение вильнюсского окружного суда о своей экстрадиции: “Я думаю, что я должен остаться в Литве, так как я здесь родился, здесь похоронена моя мать, меня многое связывает с моей родиной”. (РИА Новости, 12 сентября 2005 )
24 сентября 2005 г. адвокат Бабенко сообщил, что его заявление было представлено в Департамент миграции МВД Литвы. Департамент принял решение предоставить Бабенко временное территориальное убежище в Литве.
5 октября 2005 г. суд удовлетворил просьбу Генпрокуратуры Литвы и еще на три месяца продлил срок задержания Бабенко. (Интерфакс, 5 октября 2005)
30 января 2006 г. Департамент миграции при МВД Литвы принял решение удовлетворить просьбу Бабенко о предоставлении ему политического убежища.
6 февраля 2006 г. Генеральная прокуратура Литвы обратилась в Вильнюсский окружной административный суд с просьбой отменить решение о предоставлении Бабенко убежища.
11 апреля 2006 г. в УФСБ по Ставропольскому краю сообщили, что в рамках расследования дела Бабенко был арестован Алексей Семенюта, руководитель двух ставропольских компаний – ООО “Русский газ” и ООО “Русский газ – Юг”. По версии следствия, преступная группа, во главе которой стоял Бабенко, использовала следующую схему хищения денег из филиала МЕНАТЕП СПб: члены группы, выступая посредниками во взаимозачетах за топливо между ОАО “Ставрополькрайгаз” (дочернее предприятие “Газпрома”) и ОАО “Ставропольская ГРЭС”, переводили деньги в ликвидные векселя, которые имели хождение по всей России. Для обналичивания векселей они учредили более двух десятков фиктивных фирм, счета которых открывались исключительно в ставропольском филиале банка МЕНАТЕП СПб, который выдавал подставным фирмам кредиты. Махинации вскрыли проверяющие из центрального офиса банка МЕНАТЕП СПб. (Коммерсант, 12 апреля 2006)
Вице-президент банка “Траст” (бывший МЕНАТЕП СПб) по общественным связям и коммуникациям Дмитрий Чуксеев заявил, что руководство банка заинтересовано в том, чтобы в отношении Бабенко “свершилось правосудие”: “Мы знаем, что это за человек и что он совершил. И мы сожалеем, что Игорю Бабенко удалось использовать в своих интересах политическую ситуацию, к которой он никогда не имел никакого отношения”. (Коммерсант, 12 апреля 2006 )
22 мая 2006 г. Вильнюсский окружной административный суд отменил решение Департамента миграции республики (ДМ), которым Бабенко было предоставлено убежище в Литве. Он по-прежнему содержался в Лукишкской тюрьме в Вильнюсе. (Интерфакс, 22 мая 2006 )
30 мая 2006 г. Бабенко обжаловал в главном административном суде Литвы решение об отказе в предоставлении ему политического убежища.
16 октября 2006 г. главный административный суд Литвы вынес постановление о законности предоставления Бабенко статуса беженца.
18 октября 2006 г. мера пресечения Бабенко была изменена на подписку о невыезде.
23 октября 2006 г. апелляционный суд Литвы вынес окончательное решение об отказе от экстрадиции Бабенко в Россию. (РИА Новости, 23 октября 2006 )
4 мая 2008 г. Промышленный суд Ставрополя огласил приговор по делу Бабенко, из которого следовало, что преступную группу, занимавшуюся хищением и отмыванием денег, создали директор ООО “Архыз” Олег Лиев и Бабенко. Их подельниками стали гендиректор ООО “Тика” Алексей Семенюта и водитель Лиева Владимир Ерин. В ноябре 2001 года Лиев зарегистрировал ООО “Русский газ” и “Русский газ-Юг”, гендиректором которых был назначен Семенюта. Компании по договору с ОАО “Ставрополькрайгаз” собирали долги крупных неплательщиков, в частности, Невинномысской и Ставропольской ГРЭС, а затем должны были перечислять полученные деньги на счета “Ставрополькрайгаза”. По данным следствия, должники рассчитывались с “контрагентами” “Ставрополькрайгаза” ликвидными векселями, но на счета газовиков поступало менее 50% всех собранных платежей. Ерин и Семенюта полученные от должников векселя продавали различным коммерческим банкам как физические лица, после чего деньги зачислялись на вклады до востребования в банке МЕНАТЕП или переводились на счета фирм-однодневок, где Ерин выступал в качестве учредителя.
Как говорилось в приговоре, в общей сложности с ноября 2001 по май 2005 года преступная группа нанесла хозяйствующим субъектам ущерб в сумме более 640 млн руб. Лиева, как организатора, суд приговорил к 13,5 года колонии строгого режима и выплате штрафа в 1 млн руб. Десять лет колонии было назначено Ерину. Шесть лет колонии строгого режима получил Семенюта, который, по мнению суда, раскаялся и активно помогал следствию.
Дело в отношении Бабенкобыло выделено в отдельное производство. (Коммерсант, 5 мая 2008)