“НЕФТЕХИМБАНК”
Акционерный комерческий банк развития нефтехимической
промышленности
8 сентября 1999 годаЦБ РФ лишил “Нефтехимбанк” лицензии на право осуществления банковских
операций.
Зарегистрирован в Центральном банке Российской Федерации под
регистрационным номером N 38 28/12/1988 года.
Сокращенное наименование – АКБ “Нефтехимбанк”
ОСНОВНЫЕ УЧРЕДИТЕЛИ:
ПО “Киришинефтеоргсинтез” – 0,655 млн. руб.,
Кременчугский НПЗ – 0,05 млн. руб.,
СП “Аквариус системз интеграл” – 0,04 млн. руб.,
Министерство топлива и энергетики России – 0,04 млн. руб.,
Тобольский нефтехимкомбинат – 0,04 млн. руб.,
ПО “Куйбышевнефтеоргсинтез” – 0,039 млн. руб.,
Правление Промстройбанка – 0,03 млн. руб.,
Правление Госстраха СССР – 0,02 млн. руб.,
Нефтехимбанк – 0,1133 млн. руб.,
Новокуйбышевский НПЗ – 0,1050 млн. руб.,
ПО “Новополоцкнефтеоргсинтез” – 0,01 млн. руб.,
трудовой коллектив НХБ – 0,01 млн. руб.
АООТ “Омский НПЗ”
ИКБ “НОРСИбанк”
“Московский НПЗ”
Председатель Совета, президент – ЖУК Георгий Владимирович
Председатель правления – Додонова Светлана Викторовна
с 17 декабря 1998 года
Жук Эдвард Георгиевич
до 17 декабря 1998 года
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 17 декабря 1998 года)
Брезгин Борис Егорович – генеральный директор ЗАО
“Газпромфинанс”
Желейко Игорь Алексеевич – генеральный директор ЗАО “АК
“Потенциал ЛО”
Жук Георгий Владимирович – президент АКБ “Нефтехимбанк”
Лемаев Николай Васильевич – председатель правления ВАО
“Нефтек-Техно”
Логинов Дмитрий Николаевич – генеральный директор ЗАО
“Сигма-Газ”
Поплавская Ольга Александровна – секретарь Совета директоров АКБ
“Нефтехимбанк”
Терехов Анатолий Константинович – председатель Совета директоров
АКБ “Нефтехимбанк”
Фингер Григорий Моисеевич – исполнительный директор компании
“Lindsell Enterprises Limited”
Хидербеков Адыль Руфетович – председатель Совета директоров ЗАО
“Газэнергофинанс”
Носов Валерий Владимирович – заместитель председателя правления,
с 4 ноября 1998 года
Тарановский Виктор Николаевич – член правления, советника
председателя правления, с 4 ноября 1998 года
АКЦИОНЕРЫ С ДОЛЕЙ БОЛЕЕ 5% В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ БАНКА (январь 1997)
Российские
1. Открытое акционерное общество “Прогресс Инвестиции”
Почтовый адрес: 129272,г. Москва, Олимпийский пр., 30, к.187
Юридический адрес: г.Москва, Олимпийский пр., 30, к. 187
Доля в уставном капитале: 11,128%
Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:
“Валаамсе инвесторинг групп МК”
Юрисдикция:
Почтовый адрес: ,г. Антверпен, ул. Ланже Лазанастраат, 152
Юридический адрес: г7 Антверпен, ул. Лазанастраат, 152
Доля в уставном капитале: 100%
2. Открытое акционерное общество Трифоновское
Почтовый адрес: 129272,г. Москва, Олимпийский пр. 30
Юридический адрес: г. Москва, Олимпийский пр. 30
Доля в уставном капитале: 10,27%
3. Акционерное общество открытого типа “Омский
нефтеперерабатыающий завод”
Почтовый адрес: 644029,г. Омск, пр. Мира, 31
Юридический адрес: г. Омск, пр. Мира, 31
Доля в уставном капитале: 9,356%
Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:
Открытое акционерное общестов “Сибирская нефтяная компания”
Юрисдикция: Россия
Почтовый адрес: 644000,г. Омск, ул. Чкалова, 38
Юридический адрес: г. Омск, ул. Чкалова, 38
Доля в уставном капитале: 38%
4. Общество с ограниченной ответственностью “Нефтехимтраст”
Почтовый адрес: 129832,г.Москва, ул. гиляровского, 31
Юридический адрес: г. Москва, ул. Гиляровского, 31
Доля в уставном капитале: 6,639%
Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:
Акционерный коммерческий банк развития нефтехимической
промышленности “Нефтехимбанк”
Юрисдикция: Россия
Почтовый адрес: 129832,г. Москва, ул. Гиляровского, 31
Юридический адрес: г. Москва, ул. Гиляровского,31
Доля в уставном капитале: 99%
5. Акционерное общество открытого типа “Рязанский
нефтеперерабатывающий завод”
Почтовый адрес: 391000,г. Рязань, ГСП -государственная служебная почта
Юридический адрес: г. Рязань, ГСП
Доля в уставном капитале: 5,835%
Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:
Акционерное общество открытого типа “Тюменская нефтяная
компания”
Юрисдикция: Россия
Почтовый адрес: 625000,г. Тюмень, ул. Ленина, д.67
Юридический адрес: г. Тюмень, ул. Ленина, д. 67
Доля в уставном капитале: 38%
Иностранные
6. Аберфелд Лтд. ()
Почтовый адрес: ,18,Pireos Str., Dhali, Nicosia, Cypros
Юридический адрес: 18, Pireos Str., Dhali, Nicosia, Cypros
Доля в уставном капитале: 12,341%
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (январь 1997)
1.ЖУК Эдвард Георгиевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,006%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
21.01.91 – 30.10.92 – СП “Химреактивсервис” – Исполнительный
директор
22.02.93 – 27.12.93 – КБ “Аура-банк” – Заместитель управляющего
28.12.93 – 17.05.95 – АКБ “Нефтехимбанк” – Председатель Комитета
по управлению активами и пассивами
25.10.95 – – АКБ “Нефтехимбанк” – Председатель правления, Член
Совета директоров
2.АНДРЕЕВ Юрий Владимирович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,091%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.01.90 – – АООТ “Баковский завод РИ” – Генеральный Директор,
Член Совета Директоров
Доли участия в УК других организаций:
АООТ “Баковский завод РИ” – 5,127%
3.БЕРКОВИЧ Наум Моисеевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,288%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.01.90 – 01.01.93 – ПО “Куйбышевнефтеоргсинтез” – Заместитель
Генерального Директора
01.01.93 – – АО “Куйбышевнефтеоргсинтез” – Заместитель
Генерального Директора, Член Совета Директорв
Доли участия в УК других организаций:
АО “Куйбышевнефтеоргсинтез” – 0,34%
4.БРОЯН Олег Азизович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.01.90 – 01.01.96 – ПО “Горькнефтеоргсинтез” – Директор по
внешнеэкономическим связям
01.01.96 – – Нижегородский АООТ “Нефтеоргсинтез”, ИКБ ”
Норсибанк”, АООТ “НОРСИ” – Директор по внешнеэкономическим
связям, Член Совета Директоров
Доли участия в УК других организаций:
АООТ “Нефтеоргсинтез” – 0,46%
5. ЖУК Георгий Владимирович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 2,593%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.01.90 – – АКБ “Нефтехимбанк” – Председатель Совета Директоров
– Президент
6.ЖУРАВЛЕВА Валентина Ивановна
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,008%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.01.90 – – АООТ “Московский НПЗ” – Главный бухгалтер, Член
Совета директоров.
Доли участия в УК других организаций:
Акционерное общество открытого типа “Московский
нефтеперерабатывающий завод” – 0,34%
7.МАТОЛИКОВ Валерий Павлович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.01.92 – 01.01.93 – Рязанский НПЗ – Заместитель Директора
01.01.93 – – АООТ “Рязанский НПЗ” – Директор по
внешнеэкономическим связям, Член Совета Директоров
Доли участия в УК других организаций:
Акционерное общество открытого типа “Рязанский
нефтеперерабатывающий завод” – 0,216%
8.ОЗИРНЫЙ Николай Григорьевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,16%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.01.90 – 01.01.94 – АО “Кременчугнефтеоргсинтез” – Директор по
экономике
01.01.94 – – АО “Кременчугнефтеоргсинтез” – Заместитель
Председателя Правления, Член Совета Директоров
9.ПОЛОЦКИЙ Семен Моисеевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,055%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.01.91 – 01.01.96 – СП “Камнефть” – Заместитель Генерального
Директора
01.01.96 – – СП “Камнефть” – Председатель Правления, Член Совета
Директоров
10.ПОПЛАВСКАЯ Ольга Александровна
Доля в уставном капитале кредитной организации: 1,019%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
12.06.90 – – АКБ “Нефтехимбанк” – Секретарь Совета директоров
11.ТЕМИРГАЛИЕВ Тавис Гарифович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,087%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.01.90 – 01.01.96 – ПО “Ярославнефтеоргсинтез” – Заместитель
директора по экономике
01.01.96 – – ОАО “Славнефть-ЯрославНОС” – Заместитель директора
по экономике, Член Совета Директоров
Доли участия в УК других организаций:
Открытое акционерное общество “Славнефть-ЯрославНОС” – 0,427%
ПРАВЛЕНИЕ (январь 1997)
1.ДАВЫДОВА Людмила Николаевна
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,087%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
02.01.91 – 11.10.91 – Соцбанк “Ока” – Заместитель главного
бухгалтера
14.10.91 – 01.07.92 – АКБ “Нефтехимбанк” – Главный специалист
бухгалтерии
01.07.92 – 01.03.93 – АКБ “Нефтехимбанк” – Заместитель главного
бухгалтера
01.03.93 – – АКБ “Нефтехимбанк” – Главный бухгалтер
2.ДОДОНОВА Светлана Викторовна
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
1990-1991г.вед-й экономист Главного планово-экономического
управления АН СССР
01.09.92 – 25.12.92 – Московский коммерческий колледж –
Преподаватель
21.12.92 – 29.07.93 – АКБ “Нефтехимбанк – Главный экономист
Департамента развития и планирования
15.11.93 – 09.09.94 – АКБ “Нефтехимбанк” – Начальник отдела
пассивных операций
10.09.94 – 01.06.96 – АКБ “Нефтехимбанк” – Начальник
Департамента оперативного управления ресурсами
02.06.96 – – АКБ “Нефтехимбанк” – Начальник Департамента
Контроллинга
17 декабря 1998 года Додонова Светлана Викторовна избрана
председателем правления банка сроком на 1 год.
3.ЕГОРОВ Александр Викторович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,004%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.04.91 – 20.04.93 – Московская Академия нефти и газа им.
Губкина – Научный сотрудник
20.04.93 – 25.10.95 – АКБ “Нефтехимбанк” – Ведущий специалист,
главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника
департамента ценных бумаг
25.10.95 – – АКБ “Нефтехимбанк” – Начальник Департамента ценных
бумаг
12 января 1999 года заместитель председателя правления Егоров
Александр Викторович вышел из состава правления.
4.ЗОТОВ Дмитрий Анатольевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
23.12.92 – 01.03.93 – АКБ “Нефтехимбанк” – Ведущий специалист
отдела валютныо-кредитных операций
01.03.93 – 01.09.94 – АКБ “Нефтехимбанк” – Главный специалист
Декпартамента кредитования и инвестиций
01.09.94 – 25.10.95 – АКБ “Нефтехимбанк” – Заместитель
начальника отдела кредитования Департамента кредитования и
инвестиций
25.10.95 – – АКБ “Нефтехимбанк” – Начальник Департамента
кредитования и инввестиций
5.КУЗНЕЦОВ Виктор Игоревич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,09%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
03.01.91 – 01.03.93 – АКБ “Нефтехимбанк” – Начальник планово
экономического отдела
01.03.93 – 14.12.95 – АКБ “Нефтехимбанк” – Начальник
Департамента планирования и развития
14.12.95 – – АКБ “Нефтехимбанк” – Заместитель Председателя
Правления
6.НОВГОРОДОВ Андрей Анатольевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,104%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
27.03.91 – 15.11.93 – АКБ “Нефтехимбанк” – Заместитель
начальника отдела валютного планирования
15.11.93 – 02.09.94 – АКБ “Нефтехимбанк” – Начальник
департамента кредитования и инвестиций
02.09.94 – 14.12.95 – АКБ “Нефтехимбанк” – Вице-президент
14.12.95 – – АКБ “Нефтехимбанк” – Заместитель Председателя
Правления
7.СЕРЕГИН Валерий Александрович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
09.12.91 – 01.06.92 – “Московский фондовый дом” – Начальник
Отдела фондовых операций
08.06.92 – 10.05.95 – АКБ “Авиабанк” – Начальник отдела ценных
бумаг
10.05.94 – 14.12.95 – АКБ “Нефтехимбанк” – Начальник
Департамента ценных бумаг
14.12.95 – – АКБ “Нефтехимбанк” – Заместитель Председателя
Правления
8.ЖУК Эдвард Георгиевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,006%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
21.01.91 – 30.10.92 – СП “Химреактивсервис” – Исполнительный
директор
22.02.93 – 27.12.93 – КБ “Аура-банк” – Заместитель управляющего
28.12.93 – 17.05.95 – АКБ “Нефтехимбанк” – Председатель Комитета
по управлению активами и пассивами
25.10.95 – – АКБ “Нефтехимбанк” – Председатель правления, Член
Совета директоров
СПИСОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В КОТОРЫХ БАНК ВЛАДЕЛ 20% И БОЛЕЕ УСТАВНОГО
КАПИТАЛА (январь 1997)
1. Закрытое акционерное общество Консультационная группа “Солвер”
Юрисдикция: Россия
Почтовый адрес: 117049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.8
Юридический адрес: г. Москва, ул. Крымский вал, д.8
Доля эмитента в уставном капитале: 30%
Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 3000000 руб.
2. Акционерное общество “Рижский Нефтехимбанк”
Юрисдикция:
Почтовый адрес: , LV-1013, Латвия, г. Рига, ул. Кр. Вальдемара, 149
Юридический адрес: LV-1013, Латвия, г. Рига, ул. Кр. Вальдемара, 149
Доля эмитента в уставном капитале: 51%
Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 15424848000 руб.
3. Закрытое акционерное общество “Шымкентский Нефтехимбанк”
Юрисдикция: Казахстан
Почтовый адрес: 486050, Казахстан, г.Шымкент, ул. Диваева, д.9
Юридический адрес: Казахстан, г. Шымкент, ул. Диваева, д.9
Доля эмитента в уставном капитале: 100%
Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 8805635266 руб.
4. Общество с ограниченной ответственностью “Дирекция фонда
“Вечная память солдатам”
Юрисдикция: Россия
Почтовый адрес: 111524, г. Москва, ул. Перовская,д.1
Юридический адрес: г. Москва, ул. Перовская, д.1
Доля эмитента в уставном капитале: 26%
Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 26000000 руб.
5. Акционерное общество закрытого типа “ЯМ-Вест”
Юрисдикция: Россия
Почтовый адрес: 121248, г.Санкт-Петербург, Ломоносов, ул. Рубакина, д.20
Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, Ломоносов, ул.Рубакина,д.20
Доля эмитента в уставном капитале: 22%
Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 10000000 руб.
6. Акционерное общество открытого типа “Аквариус Системз
Интерфйес”
Юрисдикция: Россия
Почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 8, корп.Д
Юридический адрес: г. Москва, Кутузовский пр-т, 8, корп.Д
Доля эмитента в уставном капитале: 55,85%
Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 1675570000 руб.
7. Акционерное общество открытого типа “Информинвест”
Юрисдикция: Россия
Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Малая Трубецкая, д.28
Юридический адрес: г. Москва, ул. Малая Трубецкая, д.28
Доля эмитента в уставном капитале: 70%
Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 34300000 руб.
8. Товарищество с ограниченной ответственностью ” Московский
нефтехимический банк”
Юрисдикция: Россия
Почтовый адрес: 121069, г. Москва, Большая Никитская, д.49
Юридический адрес: г. Москва, Большая Никитская, д.49
Доля эмитента в уставном капитале: 28,6%
Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 2904085906 руб.
9. Акционерное общество закрытого типа “НХБ- Риэлти”
Юрисдикция: Россия
Почтовый адрес: 117301, г. Москва, ул. Строителей, д.11, корп.2
Юридический адрес: г. Москва, ул. Строителей, д.11, корп.2
Доля эмитента в уставном капитале: 23,3%
Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 700000 руб.
10. Закрытое акционерное общество “Тюменский региональный
процессинговый центр”
Юрисдикция: Россия
Почтовый адрес: 121248, г. Тюмень, ул. Республики, д.48
Юридический адрес: г. Тюмень, ул. республики, д.48
Доля эмитента в уставном капитале: 40%
Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 200000000 руб.
11. Общество с ограниченной ответственностью “Нефтехимтраст”
Юрисдикция: Россия
Почтовый адрес: 129832, г. Москва, ул. Гиляровского, д.31
Юридический адрес: г. Москва, ул. Гиляровского, д.31
Доля эмитента в уставном капитале: 99%
Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 4158000000 руб.
АКЦИОНЕРЫ:
ПО “Киришинефтеоргсинтез”
Кременчугский НПЗ
СП “Аквариус системз интеграл”
Министерство топлива и энергетики России
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Активы (на 1 января 1996 года) – 2252,2 млрд. рублей (изменение
на -2% по отношению к 01.01.95 в пересчете на доллары США);
Собственные средства (на 1 января 1996 года) – 503,1 млрд.
рублей (+3%);
Прибыль (за 1995 год) – 58,6 млрд. рублей (-47%);
Общая сумма выданных кредитов, включая межбанковские – 1133,7
млрд. рублей. (5)
Президент – Жук Георгий Владимирович, был председатель правления
и председатель совета.
Нефтехимбанк имеет дочерний банк на территории Казахстана. (3)
Количество филиалов (1995) – 9, в том числе в г. Новокуйбышевск,
Тобольск, Чимкент
Банк является членом
Московского банковского союза, Всесоюзной ассоциации коммерческих банков,
Всесоюзной ассоциации совместных предприятий, Международной ассоциации
коммерческих банков. Банк является учредителем Московской межбанковской валютной
биржи, издательского консорциума “Деловой мир”, АО
“Нефтехимэкспорт”, МГП “Нефтехимреконструкция”, АО “Програмбанк”,
коммерческого банка “АУРАбанк”, СП “Совбутитал”.
Банк является участником системы “СВИФТ“.
Количество филиалов (на 1 января 1996 года) – 7.
Численность персонала (на 1 января 1996 года) – 622 человек.
(5)
ОБЩЕЕ ЧИСЛО АКЦИОНЕРОВ (1995) – 5149
АКЦИОНЕРЫ С ДОЛЕЙ БОЛЕЕ 5% В УСТАВНОМ ФОНДЕ БАНКА (1995):
1 “Аберфелд Лтд.”
Доля в уставном фонде – 7.120 %
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент завершения 6-го выпуска – 7.900 %
ПОЧТ.АДРЕС – 20М. Олимпиос Стрит Дхали, Никосия, Кипр
2 АОЗТ “Влаамсе Инвестерингс Групп-МК”
Доля в уставном фонде – 6.560 %
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент завершения 6-го выпуска – 7.200 %
ПОЧТ.АДРЕС – г.Москва, ул.Андроньевская,11/21
Акционеры, владеющие более 25 % уставного капитала
данного акционера:
“Влаамсе инвесторингс групп МК”
Доля в уставном фонде – 100.000 %
ПОЧТ.АДРЕС – Бельгия, г.Антверпен, ул. Ланже Лазанастраат
3 АООТ “Омский нефтеперерабатывающий завод”
Доля в уставном фонде – 18.710 %
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент завершения 6-го выпуска – 8.000 %
ПОЧТ.АДРЕС – 644029, г.Омск, пр.Мира,31
Акционеры, владеющие более 25 % уставного капитала
данного акционера:
ГП “Роснефть”
Доля в уставном фонде – 38.000 %
ПОЧТ.АДРЕС – Москва, Софийская наб. 26/1
4 АООТ “Рязанский нефтеперерабатывающий завод”
Доля в уставном фонде – 11.670 %
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент завершения 6-го выпуска – 5.000 %
ПОЧТ.АДРЕС – 391000, г.Рязань, ГСП
Акционеры, владеющие более 25 % уставного капитала
данного акционера:
ГП “Роснефть”
Доля в уставном фонде – 38.000 %
ПОЧТ.АДРЕС – Москва, Софийская наб. 26/1
5 АООТ “Ярославнефтеоргсинтез”
Доля в уставном фонде – 17.200 %
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент завершения 6-го выпуска – 9.150 %
ПОЧТ.АДРЕС – 150053,г.Ярославль
Акционеры, владеющие более 25 % уставного капитала
данного акционера:
ГП “Роснефть”
Доля в уставном фонде – 38.000 %
ПОЧТ.АДРЕС – Москва, Софийская наб. 26/1
СПИСОК ИНОСТРАННЫХ АКЦИОНЕРОВ
1 “АТМ Корпорейшн Лтд.”
Доля в уставном фонде – 0.083 %
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент завершения 6-го выпуска – 0.000 %
ПОЧТ.АДРЕС – Ирландия, Дублин 2, Фитзуиллиам сквеар,56
2 “Аберфелд Лтд.”
Доля в уставном фонде – 7.120 %
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент завершения 6-го выпуска – 0.000 %
ПОЧТ.АДРЕС – 20М. Олимпиос Стрит Дхали, Никосия, Кипр
3 “Рижский Нефтехимбанк”
Доля в уставном фонде – 0.200 %
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент завершения 6-го выпуска – 0.000 %
ПОЧТ.АДРЕС – LV 1013, Латвия, г.Рига, ул. Кр.Вальдемара,149
Акционеры, владеющие более 25 % уставного капитала
данного акционера:
АКБ “Нефтехимбанк”
Доля в уставном фонде – 51.000 %
ПОЧТ.АДРЕС – Москва, ул.Гиляровского,31
4 “Шымкентский нефтеперерабатывающий завод”
Доля в уставном фонде – 0.328 %
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент завершения 6-го выпуска – 0.000 %
ПОЧТ.АДРЕС – 486039, Казахстан, г.Шимкент, Ленгерское ш.
5 АО “Бонус Инкорпорейтед Лтд.”
Доля в уставном фонде – 0.014 %
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент завершения 6-го выпуска – 0.000 %
ПОЧТ.АДРЕС – LV 1013, Латвия, г.Рига, ул. Вальдемара,149
6 Мозырский нефтеперерабатывающий завод”
Доля в уставном фонде – 0.014 %
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент завершения 6-го выпуска – 0.000 %
ПОЧТ.АДРЕС – 247760, Белорусь, Гомельская обл., г.Мозырь, П/О 11
7 ПО “Беларусьрезинотехника”
Доля в уставном фонде – 0.002 %
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент завершения 6-го выпуска – 0.000 %
ПОЧТ.АДРЕС – 213800,Республика Беларусь, г.Бобруйск, ул. Минская,102
8 ПО “Нафтан”
Доля в уставном фонде – 0.138 %
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент завершения 6-го выпуска – 0.000 %
ПОЧТ.АДРЕС – 211440, Белорусь, Витебская обл., г.Новополоцк
9 СП “Совпластитал”
Доля в уставном фонде – 0.003 %
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент завершения 6-го выпуска – 0.000 %
ПОЧТ.АДРЕС – 700081,Узбекистан, г.Ташкент, пр.Дружбы народов,29а
10 Фирма “Джой Луд Дистрибюторс”
Доля в уставном фонде – 0.922 %
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент завершения 6-го выпуска – 0.000 %
ПОЧТ.АДРЕС – 125167,Москва,Леводворцовая алл. 7а
ЮР. АДРЕС – США-26,Проад Кингз Поинт, Нью-Йорк 11024
11 Шымкентский Нефтехимбанк
Доля в уставном фонде – 0.180 %
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент завершения 6-го выпуска – 0.000 %
ПОЧТ.АДРЕС – 486050, Казахстан, г. Шымкент, ул. Некрасова
Акционеры, владеющие более 25 % уставного капитала
данного акционера:
АКБ “Нефтехимбанк”
Доля в уставном фонде – 0.000 %
ПОЧТ.АДРЕС – Москва, ул. Гиляровского, 31
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА (1995):
1. АНДРЕЕВ Юрий Владимирович – Генеральный директор АООТ
“Баковский завод”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его :
1990 г.-1994 г.Генеральный директор ПО “Медизделия”
Доля в уставном фонде (%) – 0.14100 %
Имеет долю участия в :
АООТ “Баковский завод”
Доля в уставном фонде – 5.12700 %
2. БЕРКОВИЧ Наум Моисеевич – Заместитель генерального директора
АО “Куйбышевнефтеоргсинтез”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его :
1990- 1993 г. Заместитель генерального директора ПО
“Куйбышевнефтеоргсинтез”;
1993- 1995 г. Заместитель Генерального директора АО
“Куйбышевнефтеоргсинтз”
Доля в уставном фонде (%) – 0.18500 %
Имеет долю участия в :
АО “Куйбышевнефтеоргсинтез”
Доля в уставном фонде – 0.34000 %
3. БРОЯН Олег Азизович – Директор по внешнеэкономическим связям
Нижегородского АООТ “Нефтеоргсинтез” “НОРСИ”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его :
1990- 1994 г. Директор по внешнеэкономическим связям ПО
“Горькнефтеоргсинтез”
Доля в уставном фонде (%) – 0.00000 %
Имеет долю участия в :
АООТ “Нефтеоргсинтез” “НОРСИ”
Доля в уставном фонде – 0.46000 %
4. ЖУК Георгий Владимирович – Президент АКБ “Нефтехимбанк”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его :
1990 г.-1995 г. Президент АКБ “Нефтехимбанк”
Доля в уставном фонде (%) – 2.28600 %
5. ЖУК Эдвард Георгиевич – Председатель Комитета АКБ
“Нефтехимбанк” по управлению активами и пассивами
Должности за последние 5 лет в банке и вне его :
1990 г.- 1991 г. ст.научный сотрудник Академии общественных наук
при ЦК КПСС;
1991 г.- 1993 г. исполнительный директор СП “Химреактивсервис”;
1993 г.- 1994 г. заместитель управляющего КБ “Аура-банк”;
1994 г.- 1995 г. Председатель Комитета по управлению активами и
пассивами АКБ “Нефтехимбанк”
Доля в уставном фонде (%) – 0.01300 %
6. ЖУРАВЛЕВА Валентина Ивановна – Главный бухгалтер АООТ
“Московский НПЗ”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его :
1990 г.-1994 г. главный бухгалтер Московского НПЗ
Доля в уставном фонде (%) – 0.01600 %
Имеет долю участия в :
АООТ “Московский НПЗ”
Доля в уставном фонде – 0.34000 %
7. ЛИЦКЕВИЧ Иван Дмитриевич – Директор АООТ “Омский
нефтеперерабатывающий завод”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его :
1990 г.-1993 г. Генеральный директор “Омскнефтеоргсинтез”
1993 г.-1995 г. Директор АООТ “Омский нефтеперерабатывающий
завод”
Доля в уставном фонде (%) – 0.04200 %
Имеет долю участия в :
АООТ “Омский НПЗ”
Доля в уставном фонде – 0.63200 %
8. МАТОЛИКОВ Валерий Павлович – Директор по внешнеэкономическим
связям АООТ “Рязанский НПЗ”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его :
1990- 1992 г. Начальник отдела внешнеэкономических связей
Рязанского НПЗ;
1992- 1993 г. Заместитель директора Рязанского НПЗ;
1993- 1995 г. Директор по внешнеэкономическим связям АООТ
“Рязанский НПЗ”;
Доля в уставном фонде (%) – 0.00000 %
Имеет долю участия в :
АООТ “Рязанский НПЗ”
Доля в уставном фонде – 0.21690 %
9. ОЗИРНЫЙ Николай Григорьевич – Зам.Председателя Правления АО
“Кременчугнефтеоргсинтез”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его :
1990- 1994 г. Директор по экономике ПО
“Кременчугнефтеоргсинтез”;
1994- 1995 г. Зам. Председателя Правления АО
“Кременчугнефтеоргсинтез”;
Доля в уставном фонде (%) – 0.09700 %
10. ПОЛОЦКИЙ Семен Моисеевич – Председатель Правления СП
“Камнефть”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его :
1990 г.- 1991 г. Миннефтехимпром СССР, заместитель министра
химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР;
1991 г.- 1994 г. заместитель генерального директора СП
“Камнефть”
Доля в уставном фонде (%) – 0.10900 %
11. ПОПЛАВСКАЯ Ольга Александровна – Секретарь Совета директоров
АКБ “Нефтехимбанк”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его :
1990 г. доцент кафедры политэкономии Института общественных наук
при ЦК КПСС;
1990 г.-1995 г. секретарь Совета директоров АКБ “Нефтехимбанк”
Доля в уставном фонде (%) – 0.87500 %
12. ТЕМИРГАЛИЕВ Тавис Гарифович – Заместитель директора по
экономике АООТ “Ярославнефтеоргсинтез”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его :
1990 г. – 1994 г. Заместитель директора по экономике ПО
“Ярославнефтеоргсинтез”
Доля в уставном фонде (%) – 0.05000 %
Имеет долю участия в :
АООТ “Ярославльнефтеоргсинтез”
Доля в уставном фонде – 0.42700 %
ПРАВЛЕНИЕ БАНКА (1995):
1. ДАВЫДОВА Людмила Николаевна – Главный бухгалтер АКБ
“Нефтехимбанк”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его :
1990 г.-1991 г. зам.главного бухгалтера Калужского
обл.управления Жилсоцбанка
1991 г.-1991 г. зам.главного бухгалтера “Соцбанк Ока”;
1991 г.-1992 г. главный специалист бухгалтерии АКБ
“Нефтехимбанк”;
1992 г.-1993 г. заместитель главного бухгалтера АКБ
“Нефтехимбанк”;
1993 г.-1995 г. главный бухгалтер АКБ “Нефтехимбанк”;
Доля в уставном фонде (%) – 0.05100 %
2. ДОДОНОВА Светлана Викторовна – Нач-к Департамента
оперативного управления ресурсами
Должности за последние 5 лет в банке и вне его :
1990-1991г.вед-й экономист Главного планово-экономического
управления АН СССР
1992-1992г.преподаватель Московского коммерческо-банковского
колледжа;
1992-1993г.гла-ый экономист Деартамента развития и планирования
Нефтехимбанка
1993-1994г.Начальник отдела пассивных прераций АКБ
“Нефтехимбанк”;
1994-1995г.Нач-к Департамента оперативого управления ресурсами
Нефтехимбанка
3. ЖУК Эдвард Георгиевич – Председатель Комитета по управлению
активами-пассивами
Должности за последние 5 лет в банке и вне его :
1990- 1991 г. ст.научный сотрудник Академии общественных наук
при ЦК КПСС;
1991- 1993 г. исполнительный директор СП “Химреактивсервис”;
1993- 1994 г. заместитель управляющего КБ “Аура-банк”;
1994- 1995 г. Председатель Комитета по управлению активами и
пассивами АКБ “Нефтехимбанк”;
Доля в уставном фонде (%) – 0.01300 %
4. КУЗНЕЦОВ Виктор Игоревич – Начальник Департамента развития и
планирования
Должности за последние 5 лет в банке и вне его :
1990 г.- 1993 г. Начальник планово-экономического отдела АКБ
“Нефтехимбанк”;
1993 г.- 1995 г. Начальник Департамента планирования и развития
АКБ “Нефтехимбанк”
Доля в уставном фонде (%) – 0.19300 %
5. НОВГОРОДОВ Андрей Анатольевич – Вице-Президент АКБ
“Нефтехимбанк”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его :
1990-1991г. специалист Отдела кредитования и инвестиций АКБ
“Нефтехимбанк”;
1991-1993г. зам. нач-ка Отдела валютного планирования АКБ
“Нефтехимбанк”;
1993-1994г.Начальник Департамента кредитования и инвестиций
АКБ”Нефтехимбанк”
1994-1995г. Вице-Президент АКБ “Нефтехимбанк”;
Доля в уставном фонде (%) – 0.21000 %
6. РАЕВСКИЙ Владимир Абрамович – Первый Вице-Президент АКБ
“Нефтехимбанк”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его :
1990 г.- 1991 г. заместитель Министра финансов СССР;
1991 г.- 1992 г. первый заместитель Министра финансов СССР;
1992 г.- 1994 г. Вице-Президент АКБ “Нефтехимбанк”;
1994 г.- 1995 г. Первый Вице-Президент АКБ “Нефтехимбанк”
Доля в уставном фонде (%) – 0.72000 %
7. САВЕЛЬЕВ Андрей Николаевич – Нач-к Департамента
корреспондентских отношений
Должности за последние 5 лет в банке и вне его :
1990-1992г. студент ГФА при Правительстве РФ;
1992-1994г. оператор, специалист, гл.специалист, нач-к отдела,
заместитель начальника Департамента АКБ “Нефтехимбанк”;
1994-1995г. Начальник Департамента корреспондентских отношений и
международных операций;
Доля в уставном фонде (%) – 0.00100 %
8. СЕРЕГИН Валерий Александрович – Начальник Департамента ценных
бумаг
Должности за последние 5 лет в банке и вне его :
1990 г.- 1991 г. “Московский Фондовый Дом”,нач-к отдела фондовых
операций;
1991 г.- 1994 г. Начальник отдела ценных бумаг АКБ “Авиабанк”;
1994 г.- 1995 г. Начальник Департамента ценных бумаг АКБ
“Нефтехимбанк”;
СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ, БАНКОВ, ФИРМ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ, В КОТОРЫХ БАНК ОБЛАДАЛ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 % УСТАВНОГО ФОНДА (1995)
1 АО “Новослободское” (Москва) – 35.00 %
2 АО “Новый свет-500” (Москва) – 7.50 %
3 АО “Програмбанк” (Москва) – 5.30 %
4 АО “Риэлти” (Москва) – 70.00 %
5 АОЗТ “Кофимпа” (Москва) – 22.20 %
6 АОЗТ “Лео Линк” (Москва) – 10.00 %
7 АОЗТ “Нефтехиминвест” (Москва) – 5.15 %
8 АОЗТ “ЯМ-Вест” (Санкт-Петербург) – 22.00 %
9 АООТ “Информинвест” (Москва) – 50.00 %
10 Ао “Норси-Нижегородец” (Нижний Новгород) – 14.00 %
11 ВАО “Нефтехимэкспорт” (Москва) – 5.00 %
12 Консорциум “Деловой Мир” (Москва) – 5.00 %
13 МП “Нефтехиминформатика” (Москва) – 50.00 %
14 МП “Нефтехимреконструкция” (Москва) – 50.00 %
15 Морюгсервис (Новороссийск) – 50.00 %
16 Московский Нефтехимический банк (Москва) – 50.00 %
17 НПЦ “Евар” (Москва) – 6.70 %
18 Негосударственный пенсионный фонд “Союз” (Москва) – 100.00 %
19 Рижский Нефтехимбанк (Латвия, Рига) – 51.00 %
20 СП “Совбутитал” (Тобольск) – 23.36 %
21 ТОО “Метахим” (Москва) – 10.00 %
22 ТОО “Нефтехимтраст” (Москва) – 99.00 %
23 ТОО “Петро-Стар” (Санкт-Петербург) – 77.50 %
24 Шымкентский Нефтехимбанк (Казахстан, Шымкент) – 100.00%
СПИСОК БАНКОВСКИХ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЧЛЕНОМ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩИМ
КОТОРЫХ ЯВЛЯЛСЯ БАНК (1995):
1 АО “Биржевая палата” (Москва)
2 АО “Межбанковский финансовый дом” (Москва)
3 АО “Международный торговый дом “Россия” (Москва)
4 АОЗТ “Юнион кард” (Москва)
5 Ассоциация независимых коммерческих банков “Энергия” (Москва)
6 Латвийская универсальная биржа (Латвия, Рига)
7 Московская Центральная фондовая биржа (Москва)
8 Московская международная валютная биржа (Москва)
9 Московская товарная биржа, фондовый отдел (Москва)
10 Ригас Биржа (Латвия, Рига)
СОВЕТ БАНКА: на август 1992 года:
Председатель Совета – Андреев Юрий Владимирович, Ген.
директор ПО “Медизделия”
Заместители Председателя:
– Прибульский Александр Марксович, зам. Ген. директора ПО
“Карагандарезинотехника”,
– Шаензон Виктор Миронович, зам. Ген. директора по экономике
ПО “Киришинефтеоргсинтез”
Другие члены Совета:
– Гомельский Александр Ильич, зам. Ген. директора ПО “Красный
треугольник”,
– Гасанов Тамерлан Ибрагимович , Ген. директор СП “Аквариус
системз интеграл”,
– Егоров Юрий Александрович, Ген. директор ПО
“Горькнефтеоргсинтез”,
– Грушевенко Эдуард Вячеславович, зам. министра топлива и
энергетики России,
– Котлов Николай Леонидович, экономический советник
“Промстройбанка”,
– Кузьмин Валерий Владимирович, Ген. директор ВАО
“Нефтехимэкспорт”,
– Матыцин Владимир Митрофанович, директор Кременчугского НПЗ,
– Зенкин Владимир Федорович, Ген. директор ПО
“Куйбышевнефтеоргсинтез”,
– Темиргалиев Тавиз Гарифович, зам. Ген. директора по
экономике ПО “Ярославнефтеоргсинтез”,
– Тетерук Владимир Георгиевич, Ген. директор ПО
“Новополоцкнефтеоргсинтез”,
– Жук Г.В., Президент банка, Председатель Правления,
– Зайцева И.Я., Вице-Президент,
– Белятко В.Л., гл. консультант по коммерческим вопросам,
– Беркович, Н.М., управляющий Самарским филиалом,
– Вихман А.З., управляющий Чимкентским филиалом,
– Железов В.А., гл. специалист совместного инженерного
предприятия “Камнефть”,
– Лазарева С.П., нач. отдела кредитования,
– Полоцкий С.М., зам. Ген. директора совместного инженерного
предприятия “Камнефть”,
– Трунова Н.И., финансовый директор СП “Аквариус системз
интеграл”,
– Поплавская О.А., секретарь Совета Банка
Правление: на август 1992 года:
Президент банка – Жук Георгий Владимирович, 1933 г.р.,
образование высшее, экономист.
Предыдущие места работы: нач. отдела продукции
машиностроения Госкомцен СССР, нач. финансового управления
Миннефтехимпрома,
Первый вице-президент – Раевский В.А., 1938 г.р., образование
высшее, экономист.
Предыдущее место работы: Первый зам. министра финансов СССР.
Вице-Президент – Зайцева И.Я., 1940 г.р., образование высшее,
экономист.
Предыдущее место работы: нач. отдела финансового управления
Миннефтехимпрома СССР.
Директора по направлениям:
– Прокопчук Н.И., 1949 г.р., образование высшее, экономист.
Главный бухгалтер.
Предыдущее место работы: гл. бухгалтер СП “Хорос”.
– Кузнецов В.И., 1960 г.р., образование высшее, экономист.
Нач. планово-экономического отдела.
Предыдущее место работы: ведущий экономист Главного
экономического управления Миннефтехимпрома СССР.
– Лазарева С.П., 1943 г.р., образование высшее, экономист.
Нач. отдела кредитования.
Предыдущие места работы: гл. экономист, нач. отдела
кредитования основной деятельности Промстройбанка СССР.
– Новгородов А.А., 1965 г.р., образование высшее, экономист.
Нач. отдела кредитования валютных операций.
Предыдущее место работы: зам. нач. отдела кредитования
валютных операций.
– Кабуров Н.Т., 1947 г.р., образование высшее, экономист.
Начальник отдела маркетинга и ценных бумаг.
Предыдущее место работы: зам. зав. кафедрой политэкономии
Института общественных наук.
– Воробьев С.П., 1959 г.р., образование высшее, экономист.
Нач. отдела информационно-технического обеспечения и
рекламы.
Предыдущие места работы: вед. инженер НПО “Молния”, гл.
специалист планово-экономического отдела “Нефтехимбанка”.
Основной персонал: головная контора – 56 чел., филиалы – 39
чел.
Один из учредителей холдинговой компании “Интеррос”, Московской
центральной фондовой биржи, ММВБ, акционер межбанковского финансового
дома.
Банк входит в число учредителей АУРА-банка. Их деятельность тесно
связана. Так, через корреспондентский счет в Нефтехимбанке проводятся
финансовые операции с зарубежными партнерами АУРА-банка. Зам.
управляющего АУРА-банка – Жук Эдвард Георгиевич. Видимо, это сын
президента Нефтехимбанка Георгия Жука. Любопытно, что в декабре 1993
г. в Госдуму по списку ЛДПР был избран Жук Эдвард Георгиевич (1961 г.
р., экономист по образованию). (1)
В августе 1994 года Венчурный акционерный банк (ВА-банк)
подписал с Пятницким отделением “Нефтехимбанка” договор о
кредитовании последнего на сумму 31,6 млрд. рублей на 1 месяц. По
мнению представителей “Нефтехимбанка”, руководство отделения не имело
права самстоятельно заключать такого рода сделки. Доверенность
руководителя отделения на заключение межбанковских договоров была
просрочена. Руководство “Нефтехимбанка” узнало о сделке по истечении
срока кредита. Движение средств не было отражено ни в балансе
отделения, ни в балансе “Нефтехимбанка”.
По словам представителей ВА-банка основная часть средств была
направлена на расчетный счет “Хопер-Инвест-центра” в НГС-банке –
Пятницкое отделение якобы должно было вернуть депозит, размещенный у
него “Хопром”. (Руководство “Нефтехимбанка” к 29.10.94 не обнаружило
фактов заключения договоров между ним и “Хопер-Инвест-центром”).
Представители ВА-банка утверждают, что Пятницкое отделение
“Нефтехимбанка” по той же доверенности и в те же сроки заключало
договора с другими банками. ВА-банк получил исполнительные надписи
нотариусов о взыскании в бесспорном порядке средств с корсчетов
“Нефтехимбанка” в ЦОУ и Аура-банке, которые приостановили
Дорогомиловский и Краснопресненский народные суды.
От невозврата кредита пострадали кредиторы ВА-банка –
Супримэксбанк, Темпбанк, Электробанк, Лэндбанк, банки “Орбита”,
“Аспект”, “Деловая Россия” и другие. На обращение в ЦБ ВА-банк
получил ответ, что им был нарушен норматив отношения капитала банка и
его обязательств.
“Нефтехимбанк” подал в арбитражный суд заявление о признании
сделки недействительной. (2)
К началу 1996 года
Нефтехимбанк имел партнерские отношения с АО “Башнефтехим
“, с которым выразил намеренние реализовать вексельную
программу. (4)
В мае 1996 года ОНЭКСИМбанк, банк “Возрождение” и Нефтехимбанк
выиграли тендер по кредитованию Министерства обороны, проведенного
Министерством финансов среди коммерческих банков. По условиям
конкурса кредит должен был быть предоставлен в вексельной форме.
Минимальная сумма кредита – 200 млрд. рублей, срок обращения – от 60
до 180 дней в мае 1996 года и от 30 до 300 дней в июне 1996 года под
15% годовых. (6)
За 9 месяцев 1996 года зарубежные банки открыли Нефтехимбанку 14
кредитных линий на 60 млн. долларов для финансирования поставок
товаров в Россию. Основная часть кредитов была предоставлена
немецкими Deutsche bank, Bayerische Vereinsbank, Commerzbank. По
соглашению с ними средства выделяются в виде аккредитива для закупки
товаров с рассрочкой платежа и ввоза в Россию в среднем на 6 месяцев.
К сентябрю 1996 года были профинансированы операции по импорту
бензина и закупки технологического оборудования для нефтехимии. (7)
В сентябре 1996 года председатель правления Нефтехимбанка Э.Жук
провел переговоры с главой Национального банка Белоруссии о
возможностях сотрудничества. Стороны договорились о том, что
российский банк получит возможность работать на рынке ценных бумаг
Белоруссии. (8)
В апреле 1997 года Нефтехимбанк в числе пяти банков выиграл
тендер Минфина на кредитование государственной программы Российского
космического агентства по строительству космической станции “Альфа”.
(9)
В октябре 1997 года Нефтехимбанк в числе 15 банков выиграл
конкурс Минфина на право участия в обслуживании операций по схеме
обратного бюджетного зачета до конца 1997 года.
Представитель Минфина пояснил, что схема обратного бюджетного
зачета заключается в том, что средства из бюджета поступают на счет
бюджетополучателя в одном из уполномоченных банков. Из этих средств
бюджетополучатель возвращает долги своему кредитору, который, в свою
очередь, является должником бюджета. При проведении этой операции
средства вновь поступают на счет в уполномоченном банке и переводятся
в федеральный бюджет в качестве налоговых платежей. (10)
В ноябре 1997 года Нефтехимбанк получит синдицированный кредит в
размере 25 млн. долларов
Как сообщил представитель банка, соответствующее соглашение было
подписано с синдикатом, возглавляемым Commerzbank AG и Banka
Nazionale del Lavoro, London. Нефтехимбанк планирует направить
синдицированный кредит на финансирование торговых контрактов и
проведение казначейских операций. (11)
В декабре 1997 года размещалась седьмая эмиссия акций
Нефтехимбанка, часть которых планировала приобрести аффилированная
компания “Газпрома”, сообщил Прайм-ТАСС представитель банка. Однако
он не сказал об объеме приобретаемого пакета.
По данным международного рейтингового агентства Thomson Bank
Watch, 12,5% акций Нефтехимбанка приобрела одна из структур
“Газпрома”. (12)
18 мая 1998 года АКБ “Нефтехимбанк” и банк “Credit Agricole”
(Франция) подписали соглашение сроком на два года о партнерстве в
рамках проекта развития финансовых учреждений. “Участие российского
банка в подобном проекте позволит ему не только выйти на более
высокий уровень развития, но и укрепит его авторитет среди
международных финансовых институтов”, – говорилось в пресс-релизе
банка. (13)
В ноябре 1998 года кипрская компания Renaissanse Investments
Limited, которая входит в состав группы “МФК Ренессанс“, заявила, что
подаст иск к Нефтехимбанку в Лондонский суд о взыскании задолженности
в сумме 4,2 млн долл и штрафных санкций.
По данным “МФК Ренессанс”, по условиям заключенных сделок репо
Нефтехимбанк должен был исполнить свои обязательства до 17 августа
1998 года. “Отказ от исполнения Нефтехимбанком своих обязательств по
сделкам репо представители Нефтехимбанка объясняли сначала
техническими проблемами, а затем действием моратория”, – говорилось в
сообщении МФК Ренессанс. После окончания срока моратория Нефтехимбанк
отказался исполнять свои обязательства по сделкам репо, сообщили в
“МФК Ренессанс”.
По мнению представителя “МФК”, сделка РЕПО между Renaissanse
Investments Limited и Нефтехимбанком была заключена в соответствии с
английским правом, и поэтому дело будет рассматриваться в Лондоне.
Ренессанс” считал, что “судебное разбирательство – единственный
способ получения денег с Нефтехимбанка”.
“Переговоры, которые продолжались более трех месяцев, не привели
к какому-либо результату. Renaissanse Investments Limited будет в
полной мере использовать все рычаги давления на должника, которые
предоставляет английское право”, заявил пресс-секретарь “МФК
Ренессанс”.
Нефтехимбанк заявил, что готов продолжить диалог с группой “МФК
Ренессанс” о выплате более 4 млн долл по сделке РЕПО, либо отвечать в
суде. Об этом заявил первый заместитель председателя правления
Нефтехимбанка Станислав Лосев, комментируя заявление “МФК Ренессанс”
о намерении группы подать в суд на Нефтехимбанк.
По словам С.Лосева, суть проблемы заключается в том, что
Нефтехимбанк передал кипрской компании Renaissanse Investments
Limited ОВВЗ на сумму около 36 млн долл по номиналу. Облигации
служили залогом при получении банком кредита в размере 14,7 млн
долларов. В августе 1998 года в связи с обвалом котировок на
российские бумаги Renaissanse Investments Limited потребовала
внесения margin call. Требование было удовлетворено, Нефтехимбанк
внес ОВВЗ на 4 млн долларов по номиналу, а также 880 тысяч долларов
наличными деньгами.
Однако, сказал С.Лосев, 13 августа Renaissanse Investments
Limited реализовала залог и недовнесенный размер margin call составил
4,2 млн долл. “МФК Ренессанс” получила право требовать с банка эту
сумму по договору цессии от Renaissanse Investments Limited.
Как сказал первый заместитель председателя правления
Нефтехимбанка, банку пока неизвестно, был ли договор цессии заключен
на всю сумму долга, или только на недовнесенный margin call. (14)
20 ноября 1998 года Нефтехимбанк заявил о намерении провести 25
ноября информационную встречу для западных кредиторов, на которой
предполагал представить развернутый бизнес-план и программу
реструктуризации задолженности перед контрагентами, основываясь на
принципах равноправия и согласия заинтересованных сторон.
По словам первого заместителя председателя правления банка
Станислава Лосева, задолженность банка по форвардным контрактам не
превышала 40 млн долл, по сделкам trade finance – 10-12 млн долл.
(15)
Источники:
(1) Кто есть кто? июнь 1994 г.
(2) Коммерсантъ-Daily 29.10.95
(3) Экономические новости России и содружества. N4 февраль
1996.
(4) Эксперт N8 26.02.96
(5) Интерфакс-АиФ N13 1-8 апреля 96
(6) Сегодня 7.05.96
(7) Коммерсантъ-Daily 7.09.96
(8) Коммерсантъ-Daily 27.09.96
(9) Коммерсантъ-Daily 29.04.97
(10) RosBusinessConsulting 14.10.97
(11) Сегодня 25.11.97
(12) Русский телеграф 24.12.97
(13) AK&M 18.05.98
(14) ПРАЙМ-ТАСС 20.11.98
AK&M 20.11.98
(15) ПРАЙМ-ТАСС 20.11.98
Адрес: 129832 г. Москва, ул. Гиляровского, 31
Телефон: (095) 284-88-38, 284-85-66
Факс: (095) 284-89-56, 288-95-55
Телекс: 411615 NEXT SU
Список всех филиалов, представительств кредитной организации:
1. Архангельское представительство АКБ “Нефтехимбанк”
Дата регистрации: 08.09.95
Место регистрации: Архангельская обл.
Юридический адрес: г. Архангельск, Троицкий пер. 63
Руководитель: Валит Анатолий Анисимович
2. Волжский филиал АКБ “Нефтехимбанк”
Дата регистрации: 14.09.93
Место регистрации: Волгоградская обл.
Юридический адрес: Волгоградская обл.,г.Волжский, пр.Ленина,1
Руководитель: Коробов Вячеслав Александрович
3. Ижевский филиал АКБ “Нефтехимбанк”
Дата регистрации: 05.08.94
Место регистрации: Удмуртская Республика
Юридический адрес: г. Ижевск, ул.Ухтомского,24
Руководитель: Вовк Игорь Владимирович
4. Омский
филиал АКБ “Нефтехимбанк” Дата регистрации: 03.08.93 Место регистрации: Омская
обл. Юридический адрес: г. омск, ул. Орджоникидзе, 48 Руководитель: Копман
Владимир Абрамович
5. Самарский филиал АКБ “Нефтехимбанк”
Дата регистрации: 05.06.90
Место регистрации: Самарская обл.
Юридический адрес: Самарская обл., г.Новокуйбышевск, “куйбышевНОС”
Руководитель: Беркович Наум Моисеевич
6. Тобольский филиал АКБ “Нефтехимбанк”
Дата регистрации: 11.04.91
Место регистрации: Тюменская обл.
Юридический адрес: Тюменская обл., г.Тобольск, 9-й микрорайон, д.2
Руководитель: Андреева Галина Ивановна
7. Тюменский филиал АКБ “Нефтехимбанк”
Дата регистрации: 31.05.93
Место регистрации: Тюменская обл.
Юридический адрес: г. Тюмень. ул. Профсоюзная, д.28
Руководитель: Рокетская Галина Андреевна
СВЕДЕНИЯ О САНКЦИЯХ, НАЛОЖЕННЫХ НА КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, СУДОМ, АРБИТРАЖНЫМ ИЛИ
ТРЕТЕЙСКИМ СУДОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО КВАРТАЛА
Дата наложения санкции: 21.11.96
Орган, наложивший санкцию: ГНИ N 1 ЦАО по г. Москве
Причина наложения санкции: За несвоевременное перечисление в
бюджет подоходного налога с физических лиц
Вид санкции: пени
Размер санкции: 7335113,00 руб.