УРАЛТРАНСБАНК
Зарегистрирован в Центральном Банке Российской Федерации под регистрационным номером N812 29.11.91.
Председатель совета директоров
САНДЛЕР Даниил Геннадьевич
Председатель правления
ЗАВОДОВ Валерий Геннадьевич
С 1990
==============================================================
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 26 мая 2006 года):
Ефимов Андрей Борисович
Заводов Валерий Геннадьевич
Карполь Николай Васильевич
Кремнев Андрей Викторович
Набойченко Станислав Степанович
Семенов Владимир Никитович
Скуратов Сергей Николаевич
Попов Иван Николаевич
Юрген Шрамм (Juergen Schramm)
Ревизионная комиссия (избрана 26 мая 2006 года):
Никитин Юрий Валентинович
Ларькова Ираида Егоровна
Чертихина Вера Петровна
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 27 мая 2005 года):
Ефимов Андрей Борисович
Заводов Валерий Геннадьевич
Карполь Николай Васильевич
Набойченко Станислав Степанович
Попов Иван Николаевич
Семенов Владимир Никитович
Скуратов Сергей Николаевич
Юрген Шрамм (Juergen Schramm)
Ундорф Фолькер (Undorf Volker)
Ревизионная комиссия (избрана 2005 года):
Никитин Юрий Валентинович
Ларькова Ираида Егоровна
Нетепенко Сергей Иванович
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 28 мая 2004 года):
Ефимов Андрей Борисович
Заводов Валерий Геннадьевич
Карполь Николай Васильевич
Королев Андрей Николаевич
Куликова Валентина Владимировна
Набойченко Станислав Степанович
Попов Иван Николаевич
Семенов Владимир Никитович
Скуратов Сергей Николаевич.
Ревизионная комиссия (избрана 28 мая 2004 года):
Никитин Юрий Владимирович
Ларькова Ираида Егоровна
Нетепенко Сергей Иванович
Вохминцев Борис Андреевич
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран в 2001 году):
Заводов Валерий Геннадьевич
Гредин Анатолий Леонидович
Ефимов Андрей Борисович
Мерешенский Константин Моисеевич
Абросимова Ольга Михайловна
Карполь Николай Васильевич
Лиховских Сергей Викторович
Козлов Борис Евгеньевич
Скуратов Сергей Николаевич
Ревизионная комиссия (избрана в 2001 году):
1.Боярникова Людмила Ивановна
2.Куракова Людмила Ивановна
3.Шачина Валентина Андреевна
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран в 2000 году):
Заводов Валерий Геннадьевич
Гредин Анатолий Леонидович
Ефимов Андрей Борисович
Карполь Николай Васильевич
Дегай Алексей Петрович
Лиховских Сергей Викторович
Абросимова Ольга Михайловна
Мерешенский Константин Моисеевич
Козлов Борис Евгеньевич
Ревизионная комиссия (избрана в 2000 году):
1. Боярникова Людмила Ивановна
2. Мелкозерова Валентина Егоровна
3. Чертихина Вера Петровна
АКЦИОНЕРЫ С ДОЛЕЙ БОЛЕЕ 5% В УСТАВНОМ ФОНДЕ БАНКА (апрель 1997)
1. Открытое акционерное общество “Екатеринбургская междугородная телефонная станция” Почтовый адрес: 620041,г.Екатеринбург, ул.Блюхера,11 Юридический адрес: г.Екатеринбург, ул.Блюхера,11 Доля в уставном капитале: 6%
2. Акционерный коммерческий банк железнодорожного транспорта “Желдорбанк” Почтовый адрес: 107140,г.Москва, ул.Краснопрудная,2б Юридический адрес: г.Москва, ул.Краснопрудная,2б Доля в уставном капитале: 10%
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (апрель 1997)
1.ЗАВОДОВ Валерий Геннадьевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 2,88%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.01.92 – – Акционерный Уральский транспортный банк –
Председатель Правления
2.АКУЛОВ Юрий Федорович *
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,066%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.01.92 – – АОЗТ “Уралпластик” – Генеральный директор
Доли участия в УК других организаций:
АОЗТ “Уралпластик” – 0,43%
3.БЕЛОУСОВ Владимир Степанович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,21%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.01.92 – – АО энергетики и электрификации “Свердловэнерго” –
Заместитель генерального директора
Доли участия в УК других организаций:
АО энергетики и электрификации”Свердловэнерго” – 0,1%
4.БИЗЮКОВ Алексей Петрович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,077%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.01.92 – – АООТ Уральский проектно-изыскательский
институт”Уралгипротранс” – Директор
Доли участия в УК других организаций:
АООТ”Уралгипротранс” – 0,12%
ТОО ИК “Эминвест” – 1,6%
5.ДЮКАРЕВ Артур Васильевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,083%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.01.92 – 30.07.95 – Предприятие “Уралтрансгаз” РАО Газпром –
Главный экономист планово-финансового отдела
01.08.95 – – Предприятие “Уралтрансгаз” РАО Газпром –
Заместитель генерального директора
6.КОЗЛОВ Борис Евгеньевич *
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,133%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.01.92 – – Государственное предприятие” Проектно-ремонтно
строительное управление Свердловскавтодор” – Директор
7.КОРОЛЕВ Виктор Васильевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,033%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.01.92 – – АООТ”Уралстроймеханизация” – Генеральный директор
Доли участия в УК других организаций:
АООТ”Уралстроймеханизация” – 0,21%
8.КОРОТКЕВИЧ Петр Григорьевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,33%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.01.92 – 30.12.93 – Управление Свердловской железной дороги –
Начальник службы материально-технического снабжения
01.01.94 – – ГП “Свердловская железная дорога” – Начальник
финансовой службы
9.МАЛОФЕЕВА Людмила Павловна
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,082%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.01.92 – 30.12.92 – Автобусное объединение ¦ 1 – Заместитель
Генерального директора по экономике
01.01.93 – – АОЗТ “Автобус” – Президент
ПРАВЛЕНИЕ БАНКА (апрель 1997)
1.ОРЛОВА Галина Николаевна
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,9%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.01.91 – 28.08.92 – Акционерный Уральский транспортный банк –
Заместитель Председателя Правления ,начальник отдела
кредитования
29.08.92 – – Акционерный Уральский транспортный банк –
Заместитель Предселателя Правления
2.СОНИНА Галина Валентиновна
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,887%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.01.92 – – Акционерный Уральский транспортный банк – Главный
Бухгалтер
3.ЗАВОДОВ Валерий Геннадьевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 2,88%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.01.92 – – Акционерный Уральский транспортный банк –
Председатель Правления
СПИСОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В КОТОРЫХ БАНК ВЛАДЕЛ 20% И БОЛЕЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА (апрель 1997)
1. ТОО “Аргамак” Юрисдикция: Россия Почтовый адрес: 620000, г.Екатеринбург Юридический адрес: г.Екатеринбург Доля эмитента в уставном капитале: 99% Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 500000 руб.
2. ООО”Уралтранстехно” Юрисдикция: Россия Почтовый адрес: 620027, г.Екатеринбург,ул.Быкова,28 Юридический адрес: г.Екатеринбург,ул.Быкова,28 Доля эмитента в уставном капитале: 100% Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 7590000 руб.
3. ООО”Трансинвестстрой” Юрисдикция: Россия Почтовый адрес: 620027, г.Екатеринбург,ул.Быкова,28 Юридический адрес: г.Екатеринбург,ул.Быкова,28 Доля эмитента в уставном капитале: 100% Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 7590000 руб.
4. ТОО” Лакомка” Юрисдикция: Россия Почтовый адрес: 620000, г.Екатеринбург Юридический адрес: г.Екатеринбург Доля эмитента в уставном капитале: 38,5% Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 30000 руб.
5. ТОО”Росбанксервис” Юрисдикция: Россия Почтовый адрес: 127000, г.Москва Юридический адрес: г.Москва Доля эмитента в уставном капитале: 25% Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 50000 руб.
6. ТОО”Телекомпания Канал Плюс” Юрисдикция: Россия Почтовый адрес: 620000, г.Екатеринбург Юридический адрес: г.Екатеринбург Доля эмитента в уставном капитале: 42,9% Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 10000 руб.
7. ООО”Трансуралинвест” Юрисдикция: Россия Почтовый адрес: 620017, г.Екатеринбург, пр.Космонавтов,1км Юридический адрес: г.Екатеринбург,пр.Космонавтов,1км Доля эмитента в уставном капитале: 100% Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 250000000 руб.
8. Телекомпания АСВ Юрисдикция: Россия Почтовый адрес: 620000, г.Екатеринбург Юридический адрес: г.Екатеринбург Доля эмитента в уставном капитале: 95% Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 950000 руб.
9. Уральская расчетная палата Юрисдикция: Россия Почтовый адрес: 620000, г.Екатеринбург Юридический адрес: г.Екатеринбург Доля эмитента в уставном капитале: 33,33% Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 12000000 руб.
10. ООО”Автохозяйство УТБ” Юрисдикция: Россия Почтовый адрес: 620067, г.Екатеринбург,ул.Челюскинцев,92 Юридический адрес: г.Екатеринбург,ул.Челюскинцев,92 Доля эмитента в уставном капитале: 100% Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 7590000 руб.
11. ООО”Трансотель” Юрисдикция: Россия Почтовый адрес: 620027, г.Екатеринбург,ул.Быкова,28 Юридический адрес: г.Екатеринбург,ул.Быкова,28 Доля эмитента в уставном капитале: 100% Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 7590000 руб.
ОБЩЕЕ ЧИСЛО АКЦИОНЕРОВ – 2618
АКЦИОНЕРЫ с долей более 5% уставного фонда:
АО энергетики и электрификации “Свердловэнерго” (7,48%)
Предприятие по транспортировке и поставке газа “Уралтрансгаз”
(6,62%)
Управление Свердловской железной дороги МПС РФ (8,25%)
Уставный капитал: на январь 1996 года – 35 млрд. рублей (объявленный).
Активы (на 1 января 1996 года) – 440,5 млрд. рублей.
Собственные средства (на 1 января 1996 года) – 115 млрд. рублей.
Прибыль за 1995 год – 130,7 млрд. рублей.
Общая сумма выданных кредитов, включая межбанковские – 297,7 млрд. рублей. (1)
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (1995):
АКУЛОВ Юрий Федорович – Генеральный директор АОЗТ “Уралпластик”
БЕЛОУСОВ Владимир Степанович – Заместитель генерального директора
АО энергетики и электрификации “Свердловэнерго”
БИЗЮКОВ Алексей Петрович – Директор АООТ Уральского
проектно-изыскательского института “Уралгипротранс”
ДЮКАРЕВ Артур Васильевич – Главный экономист планово-финансового
отдела Предприятия “Уралтрансгаз” Российского АО Газпром
ЗАВОДОВ Валерий Геннадьевич – Председатель Правления Уралтрансбанка
КОРОЛЕВ Виктор Васильевич – Управляющий АООТ”Уралстроймеханизация”
МАЛОФЕЕВА Людмила Павловна – Директор АО”Автобус” Зам.
Председателя Правления банка. До 1994 года – начальник
фин.отдела Среднеуральского транспортного ПО пассажирского
автотранспорта N1. Имеет долю в АОЗТ “Автобус” (10%) и ТОО
“Финброк” (10%).
СЕМЕНОВ Георгий Федорович – Главный специалист Арендного
производственнотехнологического объединения “Прогресс”. В
прошлом – Зам. генерального директора, Генеральный директор,
главный специалист Арендного производственно-технологического
объединения “Прогресс”. Имеет долю в АОЗТ “Стриж” (9%).
СЛАВНИКОВ Леонид Николаевич – Начальник службы бухучета и
финансов Управления Свердловской ж.д. Имеет долю в
АОЗТ “Евро-Азиатская страховая компания” (12.27%).
ПРАВЛЕНИЯ БАНКА (1995):
ЗАВОДОВ Валерий Геннадьевич – Председатель Правления
ЗАПОЛЬСКИХ Анатолий Васильевич – Заместитель Председателя Правления
Был генеральным директором Свердловского объединения “Факел”
ОРЛОВА Галина Николаевна – Заместитель Председателя Правления
СОНИНА Галина Валентиновна – Главный бухгалтер
Количество филиалов (на 1 января 1996 года) – 7.
Численность персонала (на 1 января 1996 года) – 442 человека. (1)
Список предприятий, банков, фирм, организаций и других юридических лиц, в которых банк обладает не менее чем 5 % уставного фонда (1995):
1 АО “Международный деловой центр” (Екатеринбург) (9,5%)
2 АО”Уралтелемаркет” (Екатеринбург) (5%)
3 Малое предприятие”Елань” (Екатеринбург) (11%)
4 ТОО “Аргамак” (Екатеринбург) (99%)
5 ТОО “Лакомка” (Екатеринбург) (38,5%)
6 ТОО “Росбанксервис” (г. Москва) (25%)
7 ТОО “Телекомпания Канал Плюс” (Екатеринбург) (42,9%)
8 Телекомпания АСВ (Екатеринбург) (95%)
Список банковских и других организаций, членом или управляющим которых является банк (1995):
1 Ассоциация банков Свердловской области (Екатеринбург)
2 Биржа “Урал” (Екатеринбург)
3 Клиринговое учреждение Уральская расчетная палата (Екатеринбург)
4 Межбанковский Финансовый Дом (г. Москва)
5 Общество Всемирных банковских финансовых телекоммуникаций
(Бельгия, Брюссель)
6 Региональный депозитарный центр (Екатеринбург)
7 Российская Международная валютно-фондовая биржа (г. Москва)
8 Российская компьютерная биржа ЛЭК РКБ (Санкт-Петербург)
9 Сибирская Межбанковская Валютная биржа (Новосибирск)
10 Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург)
11 Уральский банковский консорциум (Екатеринбург)
12 Уральский биржевой центр (Екатеринбург)
Основной объем кредитов в 1995 году были направлены АО “Нижнетагильский металлургический комбинат“, АО “Верхне-Исетский металлургический комбинат”, АО “Средловэнерго”. (2)
В январе 1996 года администрация Свердловской области для погашения взаимозадолженности областных предприятий, а также долгов перед бюджетом вдвое увеличила объем эмиссии векселей Уралтрансбанка – до 100 млрд. рублей. Номинал долговых обязательств Уралтрансбанка – 50 млн. рублей, срок погашения – 92 дня, начисления – 10% годовых. Первая эмиссия векселей банка обемом в 50 млрд. рублей была выпущена в обращение в октябре 1995 года и была полностью выдана в виде кредитов клиентам Уралтрансбанка. (3)
В начале сентября 1998 года Уралтрансбанк вел переговоры с Центральным банком России о предоставлении целевого стабилизационного кредита для расчетов с вкладчиками. Средства планировалось направить на реализацию специально разработанной специалистами банка программы по выходу из нынешнего кризиса и защите сбережений клиентов. Объем привлеченных Уралтрансбанком средств населения превышал 300 млн. руб.
По словам представителя Уралтрансбанка, основные акционеры и клиенты банка – Свердловэнерго, Свердловская железная дорога и Уралтрансгаз – готовы передать в залог Банку России свой пакет акций, который составляет около 40%. В начале сентябре 1998 года основные резервы Уралтрансбанка были направлены на выплату заработной платы клиентов-промышленных предприятий Свердловской области. По словам председателя правления банка Валерия Заводова, несмотря на финансовый кризис, “люди должны получить заработанное полностью и в срок”. (4)
12 марта 1999 года Уралтрансбанк (Екатеринбург) подписал со Сбербанком соглашение о переводе средств частных вкладчиков.
Согласно условиям подписанного соглашения, срок подачи заявок от вкладчиков на передачу средств истекал 12 апреля 1999 года. (5)
В октябре 2000 года “УралТрансБанк” начал обслуживание банковских карт “Золотая корона” через процессинговый центр “Челиндбанка“.
Эта услуга “УралТрансБанка” стала очередным этапом реализации комплексной программы работы банка с частными лицами. (6)
В марте 2001 года Уралтрансбанк стал участником синдированного кредита (организатор ” Собинбанк“) в 20 млн долл. предоставленного АК ” АЛРОСА” под 13% годовых сроком на год. ( Время Новостей 20.03.2001 )
В октябре 2001 года “УралТрансБанк” получил кредит от консорциума в составе Bayerische Landesbank (Мюнхен) и Saar Landesbank (Саарбрюкен) под гарантии экспортного кредитного агентства Германии “Гермес”.
Кредит был предоставлен в сумме более 1,6 млн евро сроком на 5 лет для финансирования покупки медицинского оборудования у фирмы KBV GmbH&Co.KG (Германия) для оснащения хирургического корпуса больницы в городе Каменск-Уральском Свердловской области. В октябре 2001 года велись по установке нового оборудования в городской больнице.
Данное кредитное соглашение “УралТрансБанка” было уже второй сделкой со страховым покрытием “Гермеса” в 2001 году. В июне Dresdner Bank AG выдал кредит ФГУП “Свердловскавтодор” на приобретение немецкой дорожностроительной техники сроком на 3 года в сумме более 700 тыс. евро. (Финмаркет 10.10.2001)
В начале декабря 2001 года ОАО “Уралтрансбанк” подписал ряд базовых соглашений с крупнейшими немецкими банками: Dresdner Bank AG (Франкфурт); Bayerische Landesbank (Мюнхен); Bankgesellschaft Berlin Aktiengesellschaft (Берлин).
Соглашения содержали общие условия по финансированию отдельных контрактов российских импортеров, заключаемых на приобретение товаров (услуг) немецких производителей. До 85% суммы контракта могло было быть профинансировано немецкими банками, обязательным условием являлось страхование кредита в немецком страховом экспортном агентстве Гермес.
В течение 2001 года Уралтрансбанк провел две подобные сделки – в июне 2001 г. была профинансирована покупка немецкой автодорожной техники для ФГУП “Свердловскавтодор”, в октябре 2001 г. консорциум немецких банков предоставил кредит для приобретения хирургического оборудования в рамках реконструкции городской больницы N 2 в г. Каменск-Уральский. (REGIONS.RU 14.12.2001)
В декабре 2001 года была достигнута договоренность с австрийским банком “BauerisСН Landesbank” о выделении кредита НТМК в размере 88 млн. евро для строительства энергосберегающей системы для МНЛЗ N 4. Как сообщили в Уралтрансбанке, они выступили гарантом по этому кредиту. В начале 2002 года австрийская сторона планировала окончательно решить вопрос о предоставлении многомиллионного кредита НТМК. (REGIONS.RU 27.12.2001)
В январе 2002 года ОАО “Уралтрансбанк” приобрело 74 процента акций ЗАО АКБ “Тюмень-Экспресс”. АКБ “Тюмень-Экспресс” оказывало банковские услуги с 1994 года. Предполагалось, что он станет дочерним предприятием ОАО “Уралтрансбанк”. “Уралтрансбанк разработал долгосрочную стратегию своего развития, – прокомментировал событие председатель правления акционерного общества Валерий Заводов. – Ее основное положение состоит в том, что банк должен стать финансово-кредитным учреждением окружного значения, действующим в границах Уральского федерального округа. С этой целью Уралтрансбанк создавал свои подразделения в других регионах УрФО, либо приобретая дочерние банки, либо открывая филиалы. Приобретение банка “Тюмень-Экспресс” – очередной этап развития нашего банка”.
“АКБ “Тюмень-Экспресс” останется юридическим лицом, присоединение к “Уралтрансбанку” не планируется, – сказала председатель правления “Тюмень-Экспресс” Галина Ющук, – Никакого оттока финансов из Тюмени в Екатеринбург не будет. Наоборот, мы рассчитываем, что Уралтрансбанк будет вкладывать средства в наш регион, к которому давно проявляет интерес”. (REGIONS.RU 22.01.2002)
5 апреля 2002 года Железнодорожный районный суд Екатеринбурга удовлетворил заявление представителей ЗАО “Альстом-Свердловский электромеханический завод” (Альстом-СЭМЗ) об утрате векселей на сумму 10 миллионов рублей.
В конце декабря 2001 года “Уралвнешторгбанк” предъявил к оплате векселя “Уралтрансбанка”, принадлежавшие “Альстом-СЭМЗ” и хранившиеся в “Уралтрансбанке”. Данные векселя были признаны утраченными.
Суд обязал “Уралтрансбанк” выдать “Альстом-СЭМЗ” новые векселя на сумму 10 миллионов рублей взамен утраченных. Кроме этого, на президента “Уралтрансбанка” Валерия Заводова наложен штраф в размере 10 тысяч рублей за проведение платежей по спорным векселям во время действия судебного запрета. (REGIONS.RU 08.04.2002)
К июлю 2002 года Арбитражные суды всех инстанций признали право собственности ОАО “УралТрансБанк” на большую часть строящегося в Екатеринбурге Центра внешнеэкономической деятельности.
Служба судебных приставов (ССП) Верх-Исетского района 6 мая 2002 г. возбудила исполнительное производство по факту нарушения права собственности ОАО “УралТрансБанк” на строящийся объект.
Согласно постановлению о возбуждении исполнительного производства представители ГП ВО “Уралвнешторг” были обязаны до 11 мая обеспечить беспрепятственный пропуск представителей банка в строения принадлежащие им на праве собственности.
По причине того, что не было предоставлено доказательств невозможности выполнить требования ССП, “Уралвнешторг” подвергли штрафу в 200 МРОТ и с него был взыскан исполнительский сбор в 50 МРОТ. Однако к июлю 2002 года по заявлениям банка постановление ССП не было выполнено. (REGIONS.RU 2.07.2002)
В июле 2003 года Международная финансовая корпорация (IFC) и ОАО “Уралтрансбанк” (УТБ) подписали соглашение о предоставлении российскому банку пятилетнего кредита в размере $10 млн, сообщила представитель УТБ Александра Волченко. Планировалось, что заем будет предоставлен двумя траншами по $5 млн. Средства первого транша УТБ был намерен направить на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса Свердловской области. (АК&М 01.07.2003)
В январе 2003 года Европейский банк реконструкции и развития сообщил, что готов заплатить $8 млн. за блокирующий пакет (25% плюс одна голосующая акция) Уралтрансбанка. ЕБРР решил поддержать перспективный, по его мнению, УТБ, активно кредитовавший малый и средний бизнес.
Кроме того, ЕБРР планировал предоставить УТБ кредит на $3 млн. Цель финансирования общим объемом $11 млн. – увеличение капитальной базы УТБ, обеспечивавшего рост кредитования малых и средних частных предприятий, развития проектного финансирования и розницы в уральском регионе.
Пресс-атташе ЕБРР Ричард Уоллес подчеркнул, что УТБ – единственный банк в регионе “с крупной линией национального экспортного агентства Германии Hermes”. (Росбалт 30.01.2004)
В середине июня 2004 года “УралТрансБанк” начал работать в Тюмени по совместной с ЕБРР программе кредитования малого и среднего бизнеса. Этим занимался Тюменский филиал банка, созданный на базе банка “Тюмень-экспресс”. Для того, чтобы было легче запустить свои программы в тюменском регионе, “УТБ” решил реорганизовать “дочку” в филиал.
Банк кредитовал на срок до 3 лет, суммы до 150 тысяч рублей выдавались под поручительство физлиц, в том числе супруга. Обеспечением для больших кредитов могло быть личное имущество, недвижимость. Процентная ставка варьировалась от 20% до 25% и зависела от вида, целей, суммы и срока кредита.
“УралТрансБанк” предлагал несколько программ. Микрокредитование – для самых маленьких – на сумму от тысячи до 6 млн рублей. Программа кредитования для малого и среднего бизнеса ориентирована на более солидных клиентов. Суммы займа – от 6 млн до 15 млн рублей. Имелась программа содействия торговли, банк финансировал импортные и экспортные операции, на нее ЕБРР выделил $4 млн.
Используя экспресс-кредит “Движение”, предприниматели могли получить кредит до 150 тысяч рублей за два дня, без залога, под поручительство физлиц. (Вслух.Ру 12.08.2004)
В феврале 2006 года сотрудники ГУ МВД России по Уральскому федеральному округу провели в Уралтрансбанке выемку документов в рамках расследования уголовного дела.
Уголовное дело возбуждено в феврале 2006 года следственным отделом Октябрьского РУВД Екатеринбурга по ч. 3 ст. 204 УК РФ (“Коммерческий подкуп”) по факту получения неустановленным лицом из числа руководства банка незаконного вознаграждения за предоставление кредита на льготных условиях.
Как сообщил заместитель председателя правления Уралтрансбанка Андрей Кремнев, выемка документов проводилась по заявлению частного лица, которое имело крупный непогашенный кредит в Уралтрансбанке.
Председатель правления Уралтрансбанка Валерий Заводов заявил, что выемка документов в банке была проявлением корпоративного шантажа.
“Мы не сомневаемся, что вся эта шумиха со странными действиями является проявлением корпоративного шантажа. Существует устойчивая практика, когда гринмейл используется как часть схемы, применяемой группой лиц в целях уклонения от погашения крупной задолженности”, – сказал В.Заводов.
“Мы подтверждаем, что 14 февраля была выемка ряда документов в офисе банка, но не в квартире председателя правления. Хотя эти документы могли быть представлены банком самостоятельно, без визита силовых структур”, – подчеркнул В.Заводов.
Председатель правления сообщил, что Уралтрансбанк по факту случившегося подготовил документы и обращения в соответствующие государственные органы. (ИНТЕРФАКС 17.02.2006)
В марте 2006 года сотрудники следственного отдела Октябрьского РУВД Екатеринбурга предъявили обвинение председателю правления Уралтрансбанка Валерию Заводову в коммерческом подкупе. В тот же следствие направило в Октябрьский райсуд ходатайство о его аресте, настаивая на том, что господин Заводов может скрыться от суда и следствия. Однако суд, после того как адвокаты обвиняемого передали следователю загранпаспорт своего подзащитного, оставил банкира на свободе. (Коммерсант 03.03.2006)
Поводом для уголовного дела стало заявление директора ООО “Взаимодействие” Александра Касьянова, в котором он указал, что в качестве вознаграждения за кредит в $800 тыс. передал председателю правления банка Валерию Заводову автомобиль Porsche Cayenne.
Адвокат Заводова Сергей Колосовский заявил, что следствие настаивало на том, что автомобиль Porsche Cayenne был получен в качестве вознаграждения за кредит. Адвокат заявил, что иномарка была получена от господина Касьянова в качестве залога за кредит, и она числилась как его собственность. (Коммерсант 03.03.2006)
ИСТОЧНИКИ:
(1) Интерфакс-АиФ N13 1-8 апреля 96
(2) Интерфакс-АиФ N14 8-14 апреля 96
(3) Коммерсантъ-Daily 23.01.96
(4) AK&M 11.09.98
(5) AK&M 12.03.99
(6) Финмаркет 23.10.2000
Адрес: 620027 Екатеринбург, ул.Мельковская, 2б Тел.: 530-390, 530-500
Регион – Свердловская обл. Почтовый адрес: 620027, г.Екатеринбург, ул.Мельковская, 2б Юридический адрес: г.Екатеринбург, ул.Мельковская, 2б
Список всех филиалов, представительств кредитной организации:
1. Богдановичский филиал Уралтрансбанка Дата регистрации: 15.09.94 Место регистрации: Свердловская обл. Юридический адрес: Свердловская обл.,г.Богданович, ул.Кунавина,114 Руководитель: Пестова Елена Дмитриевна
2. Каменск-Уральский филиал Уралтрансбанка Дата регистрации: 15.09.94 Место регистрации: Свердловская обл. Юридический адрес: Свердловская обл.,г.Каменск-Уральский,ул.Калинина,27а Руководитель: Ушкалов Виктор Алексеевич
3. Красноуральский филиал Уралтрансбанка Дата регистрации: 30.12.93 Место регистрации: Свердловская обл. Юридический адрес: Свердловская обл.,г.Красноуральск,ул.Кирова, 2 Руководитель: Кремнев Андрей Викторович
4. Красноуфимский филиал Уралтрансбанка Дата регистрации: 15.09.94 Место регистрации: Свердловская обл. Юридический адрес: Свердловская обл.,г.Красноуфимск,ул.Советская,18 Руководитель: Стахеев Александр Иванович
5. Лесной филиал Уралтрансбанка Дата регистрации: 15.09.94 Место регистрации: Свердловская обл. Юридический адрес: Свердловская обл.,г.Лесной, ул.Строителей,2 Руководитель: Савельев Александр Александрович
6. Нижне-Тагильский филиал Уралтрансбанка Дата регистрации: 16.01.96 Место регистрации: Свердловская обл. Юридический адрес: Свердловская обл.,г.Нижний Тагил,ул.Огаркова,5 Руководитель: Красных Валентина Ивановна
7. Полевской филиал Уралтрансбанка Дата регистрации: 11.03.96 Место регистрации: Свердловская обл. Юридический адрес: Свердловская обл.,г.Полевской ул.Ленина,2 Руководитель: Колотилова Елена Алексеевна
8. Среднеуральский филиал Уралтрансбанка Дата регистрации: 30.12.93 Место регистрации: Свердловская обл. Юридический адрес: Свердловская обл. г.Среднеуральск,ул.Бахтеева,10а Руководитель: Топузиди Леонид Константинович
9. Екатеринбургский филиал Уралтрансбанка Дата регистрации: 03.11.92 Место регистрации: Свердловская обл. Юридический адрес: г.Екатеринбург,ул.Таежная,2 Руководитель: Бакунова Татьяна Владимировна