ТЭПКО-БАНК
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
(ранее назывался “РАЗВИТИЕ”)
В январе 1997 года Центральный Банк России лишил “ТЭПКО-банк”
лицензии на право проведения банковских операций.
ДАТА СОЗДАНИЯ: 14.05.90. Рег. N290
Банк образован путем и на базе реорганизации Коммерческого банка
“Развитие” (Свидетельство о регистрации N 290 от 14 ноября 1990 года)
с переоформлением долей пайщиков в акционерный капитал “Ростэпкобанк”
и дополнительным привлечением в состав акционеров новых предприятий.
Банк зарегистрирован Главным Управлением ЦБ РФ по г.Москве 30
марта 1992 г. Регистрационный номер 290; Московской регистрационной
Палатой 25 июня 1992 г. номер 5016; Государственной налоговой службой
РФ 31 июля 1992 г. номер 2476.
Банк имеет Генеральную лицензию Центрального банка Российской
Федерации на совершение банковских операций в валюте от 31 марта
1994г.
УЧРЕДИТЕЛИ:
Межбанковское Объединение содействия научно-техническому
прогрессу,
Морской акционерный банк,
пермский кооперативный банк “ЗАРЯ”,
ереванский завод “МАСИС”,
МОСКВОРЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК,
ВНИИ проектирования автоматизированных систем
и ряд СП. (2)
УЧРЕДИТЕЛИ (1992): юридических лиц – 48, физических лиц – нет.
АОЗТ “ТОРГОВЫЙ ДОМ ТЭПКО”
113461 г.Москва, ул.Каховка, 12-б
Взнос 84.9 млн. рублей (8.500%)
ТОО “РЕГИНА”
г.Москва, ул.Каховка, 12-б
Взнос 83.5 млн. рублей (8.400%)
АООТ “ТЭПКО-М”
г.Москва, ул.Каховка,12-б
Взнос 100 млн. рублей (9.950%)
ТОО “ЛИДЕР”
г.Москва, ул.Херсонская, д.5, корп.1
Взнос 50 млн. рублей (5.100%)
АОЗТ “АСИРМ-СЕРВИС”
г.Москва, ул.Херсонская, д.5, корп.1
Взнос 69.5 млн. рублей (7.000%)
АОЗТ “СТРОЙИНВЕСТ”
г.Москва, Симферопольский бульв., д.5/1
Взнос 71.4 млн. рублей (7.200%)
ИЧП “ЯНУС”
г.Москва, Ленинский просп., д.32, кв.107
Взнос 33.3 млн. рублей (3.600%)
АОЗТ “ДЕНИ-ТРЕЙДИНГ”LТD
г.Москва, ул.Каховка, 12-б
Взнос 284 млн. рублей (28.80%)
АОЗТ “ТОПКОИНВЕСТ”
г.Москва, ул.Херсонская, д.5, корп.1
Взнос 45 млн. рублей (4.500%)
ТОО “АЛЬФА И К”
г.Москва, Симферопольский бульв., д.5/1
Взнос 10 млн. рублей (0.900%)
ОБЩЕЕ ЧИСЛО АКЦИОНЕРОВ (1995) – 285
АКЦИОНЕРЫ С ДОЛЕЙ БОЛЕЕ 5% В УСТАВНОМ ФОНДЕ БАНКА (1995):
1 АО “Инкон-Менеджмент”
Доля в уставном фонде – 5.038 %
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент заверш. 8-го выпуска – 3.149 %
ПОЧТ.АДРЕС – 109382, г.Москва, Нижние поля, д.29
Акционеры, владеющие более 25 % уставного капитала данного
акционера:
Кузьменко Владимир Алексеевич
Доля в уставном фонде – 60.000 %
ПОЧТ.АДРЕС – 117574, г.Москва, Новоясеневский пр., д.14, кор.2, кв.200
Мотлич Владимир Гаврилович
Доля в уставном фонде – 30.000 %
ПОЧТ.АДРЕС – 111531, г.Москва, ул.Саянская, д.13, кор.3, кв.281
2 АО “Межрегиональная инвестиционная компания”
Доля в уставном фонде – 22.290 %
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент заверш. 8-го выпуска – 13.930 %
ПОЧТ.АДРЕС – 109382, г.Москва, Нижние поля, д.29
Акционеры, владеющие более 25 % уставного капитала данного
акционера:
АО Страховая компания “Аскоп-сервис”
Доля в уставном фонде – 98.000 %
ПОЧТ.АДРЕС – 113461, г.Москва, ул.Херсонская, д.12, кв.5
3 АО “СПМ”
Доля в уставном фонде – 17.970 %
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент заверш. 8-го выпуска – 11.230 %
ПОЧТ.АДРЕС – 117607, г.Москва, ул.Раменки, д.14, к.1, кв.140
Акционеры, владеющие более 25 % уставного капитала данного
акционера:
Ивашев Михаил Васильевич
Доля в уставном фонде – 33.330 %
ПОЧТ.АДРЕС – 121165, г.Москва, Кутузовский пр., д.33, кв.159
Павлов Петр Валерьевич
Доля в уставном фонде – 33.330 %
ПОЧТ.АДРЕС – 123557, г.Москва, ул.Климашкина, д.1, кв.40
Удачин Александр Эдуардович
Доля в уставном фонде – 33.330 %
ПОЧТ.АДРЕС – 117607, г.Москва, ул.Раменки, д.14, кор.1, кв.140
СПИСОК ИНОСТРАННЫХ АКЦИОНЕРОВ (1995):
1. Загородный Вячеслав Васильевич
Доля в уставном фонде – 0.00004 %
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент заверш. 8-го выпуска – 0.000025 %
ПОЧТ.АДРЕС – 252164, Украина, г.Киев, ул.Подлесная, д.2, кв.7
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА (1995):
1. ДАХАЕВ Руслан Хасанович – Председатель Совета Директоров АКБ
“ТЭПКОБАНК”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
Ведущий экономист Госкомстата СССР (1981-1989гг.); начальник
кредитного отдела КИБ НТП, Директор по инвестициям МФО
“МЕНАТЕП” (1989-1992гг.);
Генеральный директор АО Международная Финансовая Группа
“ТЭПКО-М” (с 1992г. ).
Доля в уставном фонде – 0.00000 %
Имеет долю участия в : ТОО фирма “ТЭПКО”
Доля в уставном фонде – 29.00000 %
2. ЗЕЛЬДИЧ Эдуард Анатольевич – Член Совета Директоров АКБ
“ТЭПКОБАНК”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
Заместитель Генерального директора Всесоюзного объединения
СоюзЭВМкомплект (1988-1991гг.);
Начальник коммерческого управления КБ “Развитие”
(1991-1992гг.);
Генеральный директор АО “Тэпкоинвест” (1992-1994 гг.);
Генеральный директор АО “ТЭПКОИМПЕКС” (с 1994 г.).
Доля в уставном фонде – 0.00000 %
Имеет долю участия в : АО “ТЭПКОИМПЕКС”
Доля в уставном фонде – 49.00000 %
3. ЛАГУТИН Александр Борисович – Член Совета Директоров АКБ
“ТЭПКОБАНК”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
Научный сотрудник Института проблем управления Минприбора СССР
(1989г.);
Член Совета Директоров МФО “МЕНАТЕП” (1989-1992гг.);
Член Совета Директоров МФГ “ТЭПКО-М” (с 1992г.).
Доля в уставном фонде – 0.00000 %
Имеет долю участия в : ТОО ВТА “ТЭПКО-М”
Доля в уставном фонде – 70.00000 %
4. МОКРУШИН Андрей Викторович – Член Совета Директоров АКБ
“ТЭПКОБАНК”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
Главный инженер Перовского райгоруправления г.Москвы
(1988-1990гг.);
Заместитель начальника хозяйственного отдела коммерческого
банка “Развитие” (1991-1992гг.);
Заместитель Генерального директора АО Торговый дом “ТЭПКО” (с
1992г.).
Доля в уставном фонде – 0.00000 %
5. НЕВЗЛИН Леонид Борисович – Член Совета Директоров АКБ
“ТЭПКОБАНК”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
Президент КИБ НТП (1989-1991гг.);
Директор по связям банка “МЕНАТЕП” (1991-1992гг.);
Первый заместитель Председателя Совета Директоров ОКФП
“МЕНАТЕП” (с 1992г.).
Доля в уставном фонде – 0.00000%
6. ПАВЛОВ Петр Валерьевич – Член Совета Директоров АКБ
“ТЭПКОБАНК”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
Помощник Министра высшего и среднего специального образования
СССР (1987-1991гг.);
Помощник Председателя государственного комитета по народному
образованию РФ (1991-1992гг.);
Директор по связям с общественностью МФГ “ТЭПКО-М” (с 1992г.).
Доля в уставном фонде – 0.00000 %
Имеет долю участия в : АО “СПМ”
Доля в уставном фонде – 33.00000 %
7. СВИРЧЕВСКИЙ Вадим Дмитриевич – Член Совета Директоров АКБ
“ТЭПКОБАНК”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
Заместитель начальника Управления статистики промышленности
Госкомстата СССР (1989г.);
Главный специалист СМ СССР (1989-1991гг.); Заместитель
Директора ВНИИПАС ГКНТ Академии народного хозяйства СССР
(1991г.);
Генеральный директор НПП “НОВЫЕ РУССКИЕ ТЕХНОЛОГИИ” (с 1991г.).
Доля в уставном фонде – 0.00000 %
8. УЛАНОВСКИЙ Геннадий Моисеевич – Член Совета Директоров АКБ
“ТЭПКОБАНК”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
Первый заместитель начальника “Главмосстроя” (с 1989г.).
Доля в уставном фонде – 0.00000 %
9. УШКОВ Лев Владимирович – Член Совета Директоров АКБ
“ТЭПКОБАНК”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
Начальник отдела п/я 93967 (1967-1991гг.);
Эксперт по внешнеэкономическим связям банка “Развитие”
(1991-1992гг.);
Исполнительный директор МФГ “ТЭПКО-М” (с 1992г. по н/в).
Доля в уставном фонде – 0.00000 %
10. ЦХАКАЯ Демури Амиранович – Член Совета Директоров АКБ
“ТЭПКОБАНК”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
Заместитель Председателя правления ТПП “Абхазия”
(1989-1992гг.);
Генеральный директор Торгового дома “КОРАКС” (1992г.);
Исполнительный директор АО Торговый дом “ТЭПКО” (с 1992г.).
Доля в уставном фонде – 0.00000 %
11. ЯНАКОВ Перикл Фотиевич – Член Совета Директоров АКБ
“ТЭПКОБАНК”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
Начальник отдела Госкомстата РСФСР (1989-1990гг.);
Начальник коммерческого управления КБ “Развитие”
(1990-1991гг.);
Вице-президент фирмы “Ксения” (1991- 1992гг.);
Исполнительный директор АКБ “ТЭПКОБАНК” (с 1992г.).
Доля в уставном фонде – 0.00000 %
СПИСОК ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ (1995):
1. ДАНИЧЕВ Александр Иванович – Заместитель Исполнительного
директора, Главный бухгалтер АКБ “ТЭПКОБАНК”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
КРУ Агропромбанка СССР (1989г.);
Главный бухгалтер Молодежного коммерческого банка
(1989-1990гг.);
Главный бухгалтер КБ “ПРОМРАДТЕХБАНК” (1990-1991гг.);
Главный бухгалтер коммерческого банка “Развитие” (1991г.);
Заместитель Исполнительного директора, Главный бухгалтер АКБ
“ТЭПКОБАНК” (с 1991г.).
Доля в уставном фонде – 0.00000 %
2. КОРОЛЕВ Александр Иванович – Заместитель Исполнительного
директора
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
Доцент кафедры Вычислительные машины МЭСИ (1989-1992гг.);
Директор Департамента экономического анализа и прогнозирования
(1992-1994гг.),
Заместитель Исполнительного директора АКБ “ТЭПКОБАНК” (с
1994г.).
Доля в уставном фонде – 0.00000 %
3. МЕЛЬНИКОВА Марина Владимировна – Первый заместитель
Исполнительного директора
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
Старший экономист, ведущий экономист Управления организации
кредитования и финансирования отраслей непроизводственной сферы
Жилсоцбанка СССР (1988-1990 гг.);
Руководитель группы документарных операций КИБ НТП
(1990-1992гг.);
Первый заместитель Исполнительного директора АКБ “ТЭПКОБАНК” (с
1992г.).
Доля в уставном фонде – 0.00000%
4. ХОМЯКОВ Станислав Григорьевич – Заместитель Исполнительного директора, Директор валютного Департамента АКБ “ТЭПКОБАНК”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
Заместитель начальника Валютно-финансового управления МИД СССР
(1987-1992гг.);
Заместитель Исполнительного директора, Директор валютного
Департамента АКБ “ТЭПКОБАНК” (с 1992г.).
Доля в уставном фонде – 0.00000 %
5. ЯНАКОВ Перикл Фотиевич – Исполнительный директор АКБ
“ТЭПКОБАНК”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
Начальник отдела Госкомстата РСФСР (1989-1990гг.);
Начальник коммерческого управления КБ “Развитие”
(1990-1991гг.);
Вице-президент фирмы “Ксения” (1991- 1992гг.);
Исполнительный директор АКБ “ТЭПКОБАНК” (с 1992г.).
Доля в уставном фонде – 0.00000 %
СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ, БАНКОВ, ФИРМ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ДРУГИХ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В КОТОРЫХ БАНК ОБЛАДАЕТ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 %
УСТАВНОГО ФОНДА
1 АО Российская инвестиционная компания “ТЭПКОИНВЕСТ” (Москва) –
8%
2 Камчатский коммерческий банк ( Петропавловск-Камчатский) – 6%
СПИСОК БАНКОВСКИХ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЧЛЕНОМ ИЛИ
УПРАВЛЯЮЩИМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ БАНК (1995):
1 Фонд “Демократия и стабильность” (Москва)
Основные клиенты
банка – структуры, входящие в объединение “ТЭПКО-М”. Банк является
стержнем холдинга “ТЭПКО-М”.
Банк является официальным дилером Министерства финансов России
по распространению государственных ценных бумаг. (3)
Один из последних крупных проектов – строительство коттеджей в
ближнем Подмосковье на сумму около 2 млрд. рублей силами собственной
компании “Стройинвест”. (3)
ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА (1993): 68 чел. (3)
Корреспондентские счета открыты в Грузии, Армении, Азербайджане,
Узбекистане, Казахстане, Молдове, Эстонии, Латвии, Литве.
Представительства банка открыты в Вашингтоне, Нью-Йорке,
Франкфурте-на-Майне, Цюрихе, Будапеште.
Банк через своих представителей регулярно участвует в торгах на
Московской межбанковской валютной бирже. (3)
В газете “Кто есть кто в современном мире” ( N1 (37), 1995)
утверждалось, что ТЭПКО-банк “финансирует газету “Утро
Россiи“, известную своей прогайдаровской позицией”.
По утверждению газеты “Известия”, Тэпкобанк упомянут в секретном
докладе разведслужб как один из банков контролируемых
чечено-ингушскими группировками (а, следовательно, возможно
причастный к перекачке денег на нужды незаконных вооруженных
формирований в Чечне). (4)
В ноябре 1996 года начальник отдела банков Управления
Федеральной службы налоговой полиции по Москве Антон Жук назвал
ТЭПКО-банк в числе банков, в которых “зависли” бюджетные деньги,
выделенные из федерального фонда господдержки продукции (товаров) на
Крайний Север. (5)
В 1995 году 3 млрд. рублей федеральных средств, выделенных в
рамках программы завоза на север Таймырскому АО, были зачислены на
счет АО ТЭПКО-М в ТЭПКО-банке, где находились без движения в течение
года. (6)
ИСТОЧНИКИ:
(1) Банки Москвы. Информация на 10.04.92.
(2) Ъ N23.1990 г.
(3) ДМ, 14.07.93.
(4) Известия 12.05.96
(5) Коммерсантъ-Daily 5.11.96
(6) Сегодня 26.06.97
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 113556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 66, корп. 2
ТЕЛЕФОН БАНКА: 113-50-30, 113-97-52
Факс: 113-8810
Телекс: 911080 PTNET SU “to TEPCO”
СПИСОК ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЙ, ФИЛИАЛОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ БАНКА (1995):
1. Барнаульский филиал АКБ “ТЭПКОБАНК”
ГОРОД: Барнаул
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 656056, г.Барнаул, Комсомольский проспект, д.80
ТЕЛЕФОН:
ДАТА ОТКРЫТИЯ: 29/11/1993
РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА:: Шиляев Юрий Лермонтович
2. Воронежский филиал АКБ “ТЭПКОБАНК”
ГОРОД: Воронеж
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 394000, г.Воронеж, ул.Кирова, д.4
ТЕЛЕФОН:
ДАТА ОТКРЫТИЯ: 28/03/1994
РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА:: Хацкевич Лев Давыдович
3. Краснодарский филиал АКБ “ТЭПКОБАНК”
ГОРОД: Краснодар
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 350058, г.Краснодар, ул.К.Либнехта, д.207
ТЕЛЕФОН: 8-861-2-31-36-39
ДАТА ОТКРЫТИЯ: 01/12/1992
РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА:: Ларионов Вадим Борисович
4. Курский филиал АКБ “ТЭПКОБАНК”
ГОРОД: Курск
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 305004, г.Курск, ул.Ленина, д.59, к.32
ТЕЛЕФОН: 8-071-2-56-46-92
ДАТА ОТКРЫТИЯ: 13/12/1993
РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА:: Будков Юрий Иванович
5. Махачкалинский филиал АКБ “ТЭПКОБАНК”
ГОРОД: Махачкала
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 368025, г.Махачкала, ул.Буйнаковского, д.11
ТЕЛЕФОН: 7-11-10, 7-00-17
ДАТА ОТКРЫТИЯ: 29/12/1992
РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА:: Измалков Анатолий Петрович
6. Санкт-Петербургский филиал АКБ “ТЭПКОБАНК”
ГОРОД: Санкт-Петербург
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 194021, г.Санкт-Петербург, Загоробный пр-т, д.19
ТЕЛЕФОН:
ДАТА ОТКРЫТИЯ: 17/06/1993
РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА:: Чхотуа Отар Георгиевич
7. Светлогорский филиал АКБ “ТЭПКОБАНК”
ГОРОД: Светлогорск
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 238550, г.Светлогорск, ул.Садовая, д.2
ТЕЛЕФОН:8-011-5-33-35-65
ДАТА ОТКРЫТИЯ: 28/10/1993
РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА:: Смирнова Елена Валентиновна
8. Татарский филиал АКБ “ТЭПКОБАНК”
СТРАНА: Татария
ГОРОД: Казань
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 420022, г.Казань, ул.Комсомольская, д.28
ТЕЛЕФОН:
ДАТА ОТКРЫТИЯ: 10/11/1993
РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА:: Бикмуллин Альберт Лутфуллович