“СОДБИЗНЕСБАНК”
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
Общество с ограниченной ответственностью
13 мая 2004 года
Банк России лишил “Содбизнесбанк” генеральной лицензии на право выполнения
банковских операций.
Банк России принял такое
решение на основании федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в
течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением
п. 3 статьи 7) ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное
применение мер, предусмотренных ФЗ “О Центральном банке РФ (Банке России)”, а
также представление следователя прокуратуры республики Татарстан по уголовному
делу № 119047, руководствуясь пунктом 6 части первой статьи 20 федерального
закона “О банках и банковской деятельности”, частью третьей статьи 74 и статьей
75 федерального закона “О Центральном банке РФ (Банке
России)”.
Сокращенное название: Содбизнесбанк
Дата основания: 1991 год Рег. N1601, Центральный банк РФ, 12
ноября 1991 года.
УЧРЕДИТЕЛИ:
Центр информатики и компьютеризации транспортного строительства
Хозрасчетный Научно-технический Центр “Инфопрогресс”
МП “Росинфоком”
ОСНОВНЫЕ ПАЙЩИКИ (1996):
Мосметрострой
Государственное акционерное общество “Трансстрой”
Межбанковское объединение “Оргбанк”
АО “Инфопрогресс”
В феврале 2002 года председатель правления и основной владелец
Содбизнесбанка Игорь Захаров не только уступил пост главы банка, но и продал
принадлежавшую ему долю акций в Содбизнесбанке банку “Кредиттраст”.
(“Коммерсантъ-Daily 5.02.2002)
Председатель
правления – Петров Роман Владимирович, с сентября 2003
года
Первый заместитель председателя
правления, член правления – Литовченко Андрей Валерьевич, с марта
2004
Заместитель председателя правления – Егоров
Андрей Алексеевич, с сентября 2003 года
Заместитель
председателя правления – Хохлова Светлана Вячеславовна, с сентября 2003
года
Главный бухгалтер – Куликова Наталья
Михайловна, с сентября 2003
года
Вице-президент, начальник
управления международного бизнеса – Авксентьев
Анатолий, с
марта 2004 года
Заместитель председателя правления –
Огинская Ольга Станиславовна, с мая 2002 года
Первый
заместитель председателя правления – ЮСИН Дмитрий Юрьевич, с января 2003 года
Заместитель председателя правления – КРУТОВ
Валентин Федорович, с марта 2003 года
Заместитель председателя правления –
МАКАЕВ Анатолий Иванович, с апреля 2003
года
Заместитель председателя
правления по финансам – КАТКОВ
Евгений, с октября
2003
Член
правления – КУДАШКИН Александр Васильевич, с апреля 2003
года
Бывший председатель правления
–
РЕУСОВ Сергей Иванович, с февраля
2002 по сентябрь 2003 г.
ЗАХАРОВ Игорь Евгеньевич (до февраля 2002 года)
1956 г.р., к.т.н. Специалист по автоматике.
С 1991 года работает в банковской
системе.
Бывший главный бухгалтер – Хохлова
Светлана Вячеславовна, с мая 2002 года
Аудитор (1995): ТОО “Кредоаудит-92”, лицензия N70 от 29 января
1993 года
Председатель Совета КБ Содбизнесбанк – Хоркин Владимир Алексеевич,
Заместитель председателя правления –
Гаро Валерий Михайлович, с февраля 2001
Первый
заместитель председателя правления – Петров Роман Владимирович, с июня 2003
года
Член правления – Макеев Анатолий Иванович, с июня
2003 года
Заместитель председателя правления –
руководитель службы внутреннего контроля – комплаенс-контролер – Мырынюк Ирина Валерьевна,
с июня 2003 года
29 декабря 2001 года глава ГТК Михаил Ванин подписал приказ
об исключении Содбизнесбанк из реестра банков, имеющих право выступать гарантами
по уплате таможенных сборов. Банк был исключен из реестра за невыполнение
нормативов ЦБ в 2001 г. (Ведомости 14.01.2002)
В феврале 2002 года “Содбизнесбанк” предложил
своим клиентам программу кредитования предприятий малого и среднего бизнеса.
Краткосрочные или среднесрочные кредиты предоставлялись под оборотные средства в
сумме от 600 тыс. руб. или от 20 тыс. долл.
В качестве
обеспечения, по краткосрочным и среднесрочным коммерческим кредитам, банк
принимал в залог материальные ценности и недвижимость. Кредиты предоставлялись
при условии обслуживания в КБ “Содбизнесбанк” не менее 3 месяцев,
причем сумма кредита не могла превышать 50 проц. среднемесячного оборота по
расчетному счету заемщика. (Финмаркет 22.02.2002)
В апреле 2002 года Российский “Содбизнесбанк”
и белорусский “Технобанк” сообщили, что разработали проект по
организации расчетов и финансовому сопровождению внешнеэкономических связей
между предприятиями России и Белоруссии. Для клиентов и участников проекта с
обеих сторон планировалось организовать консультации на тему использования
различных финансовых инструментов, как-то: аккредитивы, гарантии, операции по
конверсии различных валют.
Непосредственное исполнение
проекта возлагалось на управления корреспондентскими отношениями КБ
“Содбизнесбанк” и “Технобанк”. (Финмаркет
16.04.2002)
В апреле 2004 года газета “Ведомости” сообщила, что ЦБ на
полгода запретил Содбизнесбанку привлекать деньги от частных вкладчиков и
предписал ему усилить борьбу с отмыванием денег и повысить достаточность
капитала.
В октябре 2003 г. глава МВД Борис Грызлов
рассказывал, что Содбизнесбанк “преступным путем легализовал 500 млн руб. ” и
четыре его сотрудника арестованы. Председатель правления Содбизнесбанка Роман
Петров утверждал, что обвинения относились к “старой команде” банка, а к
действовавшему “Содбизнесу” у Комитета по финансовому мониторингу (КФМ)
претензий нет. (“Ведомости” 14.04.2004)
В феврале 2005 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск
ООО “Содбизнесбанк” и обязал взыскать с “Альфа-банка” 127 млн
рублей и $2,5 млн.
Как заявил председатель правления
ассоциации клиентов “Содбизнесбанка” Валерий Кузнецов, в 2003 году был заключен
договор займа между “Альфа-банком” и “Содбизнесбанком”, в соответствии с которым
“Содбизнесбанк” выделил “Альфа-банку” 127 млн рублей и около $6 млн. После
отзыва у “Содбизнесбанка” лицензии “Альфа-банк” автоматически прекратил свои
обязательства и вернул “Содбизнесбанку” около $4 млн. (Газета.Ru
24.02.2005)
25
апреля 2005 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил апелляционную жалобу
Альфа-банка на решение суда взыскать с него в пользу Содбизнесбанка 127 млн руб.
и $2,5 млн и отменил решение нижестоящей инстанции. (Ведомости
26.04.2005)
3
августа 2005 года Федеральный арбитражный суд Московского округа (ФАС МО)
прекратил дело о взыскании с Альфа-банка 7 млн долл., списанных с депозита
Содбизнесбанка.
23 июня 2005 года Содбизнесбанк, который
был признан банкротом и перешел под управление Агентства по страхованию вкладов,
подал кассационную жалобу, которую и рассмотрел ФАС МО.
Суд отменил и решение первой инстанции, и постановление апелляции, после чего
вообще прекратил дело. Таким образом, суд отказался принять решение, законно ли
Альфа-банк получил 7 млн долл. и должен ли их возвращать. Деньги остались в
Альфа-банке, а Содбизнесбанк потерял право подавать в арбитражный суд иск об их
взыскании. (Коммерсант 04.08.2005)
В феврале 2005 года бывший предправления Содбизнесбанка
Роман Петров обратился в правоохранительные органы с
просьбой проверить ряд сделок банка со Столичным страховым обществом (ССО). Как
утверждал господин Петров, документы о возврате страховщиком кредита банку
фальсифицированы, именно поэтому вкладчики банка лишились 507 млн
руб.
Роман Петров обратился в правоохранительные органы с
просьбой провести экспертизу и проверить подлинность подписи и печати на
отступном соглашении и акте приема-передачи между ССО и
Содбизнесбанком.
В конце января 2004 года страховщик взял
в банке короткий кредит на 457 млн руб. С 13 мая Банк России отозвал у
Содбизнесбанка лицензию. Однако 11 мая между банком и заемщиком было заключено
отступное соглашение, по которому в оплату кредита и процентов по нему
страховщик расплачивается векселями компаний “Фобос” и “Дисконт” на сумму 477,6
млн руб. При этом на документах стояла подпись самого Романа Петрова. Как заявил
Петров, в это время он был на больничном и “не подписывал ни одного документа,
касающегося принятия отступного от ССО, и ликвидатор об этом знал”.
(Коммерсантъ-Деньги 25.02.2005)
Адрес головного офиса: 123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.282
Телефон: (7 095) 252 21 46, 253 84 08
Факс: (7 095) 253 43 64
Телекс: 414071 LAVKA SU
Телетайп: 207326 ЧМГ, 112414 ЛАВКА
Банк
имеет 7 отделений, все расположены в Москве