ПЕТРОВ Роман Владимирович
Бывший президент компании “Форматэк”,
бывший председатель правления ООО КБ “Содбизнесбанк”
Роман Петров родился 4 января 1955 года в Москве.
Окончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова.
Работал советником управляющего ОАО АКБ “Авангард”; старшим вице-президентом АБ “ИБГ НИКойл“; вице-президентом АКБ “БИН“.
С марта 2003 года работал в ООО КБ “Содбизнесбанк”.
С сентября 2003 года – председатель правления ООО КБ “Содбизнесбанк“.
В мае 2004 г. ЦБ отозвал у банка лицензию на основании статей 6 и 7 (за исключением п. 3 статьи 7) ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”. Это был первый случай в России, когда банк был лишен лицензии на таком основании.
В феврале 2005 года Петров обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить ряд сделок Содбизнесбанка со Столичным страховым обществом (ССО). Как утверждал Петров, документы о возврате страховщиком кредита банку фальсифицированы, именно поэтому вкладчики банка лишились 507 млн руб.
Петров обратился в правоохранительные органы с просьбой провести экспертизу и проверить подлинность подписи и печати на отступном соглашении и акте приема-передачи между ССО и Содбизнесбанком.
В конце января 2004 года страховщик взял в банке короткий кредит на 457 млн руб. С 13 мая Банк России отозвал у Содбизнесбанка лицензию. Однако 11 мая между банком и заемщиком было заключено отступное соглашение, по которому в оплату кредита и процентов по нему страховщик расплачивается векселями компаний “Фобос” и “Дисконт” на сумму 477,6 млн руб. При этом на документах стояла подпись самого Петрова. Как заявил Петров, в это время он был на больничном и “не подписывал ни одного документа, касающегося принятия отступного от ССО, и ликвидатор об этом знал”. (Коммерсант-Деньги, 25 февраля 2005)
9-й арбитражный апелляционный суд назначал две экспертизы, но обе они подтвердили подлинность подписей. (Ъ, 15 февраля 2007)
16 октября 2005 года, был застрелен теневой владелец Содбизнесбанка Александр Слесарев. (Ъ, 6 декабря 2007)
После того как 23 июня 2005 года Содбизнесбанк был признан банкротом, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) попыталось доказать, что векселедатели “Фобос” и “Дисконт” были фирмами-однодневками. Но весной 2006 года суд снова отказался признать сделку со Столичным страховым обществом недействительной: выяснилось, что самих векселей у банка нет и оценить их суд не может. (Ъ, 15 февраля 2007)
Тогда взыскать деньги АСВ попыталось с Петрова, обвиняя его не только в подписании документов, но и в непередаче векселей Содбизнесбанку. “Мы используем все возможности для пополнения конкурсной массы Содбизнесбанка”,– сообщил первый заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников. По данным агентства, после удовлетворения около 73% требований вкладчиков Содбизнесбанк остался должен им еще свыше 600 млн руб. (Ъ, 15 февраля 2007)
Примерно столько же банк должен юридическим лицам – кредиторам третьей очереди. Петров по-прежнему настаивал, что никаких документов, связанных с получением от Столичного страхового общества ценных бумаг, он не подписывал. “Я буду добиваться проведения новых экспертиз, чтобы доказать свою невиновность,– сообщил Петров.– Экспертиза, проведенная в Мытищинском УВД по инициативе апелляционного суда, показала, что у экспертов возникли сомнения в подлинности подписи”. (Ъ, 15 февраля 2007)
5 декабря 2007 г. арбитражный суд Московской области вынес решение о взыскании 1,419 млрд руб. с бывших руководителей Содбизнесбанка Сергея Реусова, его заместителя Дениса Давыдова, а также Петрова, последнего председателя правления банка. Иск подало Агентство по страхованию вкладов (АСВ), конкурсный управляющий Содбизнесбанка. С Реусова было решено взыскать 690 млн руб., с Давыдова – 405 млн руб., с Петрова – 324 млн руб. Сумма была беспрецедентной: до тех пор рекордом были 1,07 млрд руб., возложенных судом на экс-руководителей банка “Диалог-оптим”. (Ъ, 6 декабря 2007)
Ответчики потребовали пересмотра решения по вновь открывшимся обстоятельствам, и 26 декабря 2008 года арбитражный суд Московской области решение отменил, назначив новое рассмотрение дела. Экс-менеджеры Содбизнесбанка заявили, что в 2007 году, когда рассматривалось дело, в конкурсную массу банка поступили значительные средства. Это позволило удовлетворить больше требований кредиторов, и размер субсидиарной ответственности должен уменьшиться. (Коммерсант, 6 февраля 2009)
5 февраля 2009 суд повторно рассмотрел дело и подтвердил предыдущее решение.
На март 2009 – президент компании “Форматэк”, крупного производителя одноразовой посуды, пленок, листов, профилей и лент из полипропилена и полистирола. (Коммерсант, 12 марта 2009)
12 марта 2009 Тверской райсуд Москвы вынес решение об аресте Петрова. Адвокаты пытались убедить судью Татьяну Неверову, что в содержании их клиента в СИЗО нет никакой необходимости. Защита настаивала на том, что Петров много лет исправно сотрудничает со следствием, посещая все следственные мероприятия, ни разу не пытался скрыться. Он постоянно проживает в Москве, имеет семью и престижную работу. Доводы защиты не убедили судью. Большее впечатление на нее произвели предъявленные следствием распечатки телефонных переговоров Петрова со свидетелями по уголовному делу, которые изобличали его в том, что он не только активно противодействовал проведению расследования, но и угрожал нескольким свидетелям. (Коммерсант, 13 марта 2009)
В начале июля 2009 было утверждено обвинительное заключение по делу Петрова. По данным МВД, организатором криминальных операций в Содбизнесбанке был Александр Слесарев. Только в 2003 году, используя схему кредитования фиктивных структур, тогдашний председатель правления Содбизнесбанка Сергей Реусов и его первый заместитель Денис Давыдов вывели из банка “для личных нужд” Слесарева 3 млрд руб., чем фактически поставили кредитную организацию на грань банкротства.
Сменившему Реусова Петрову была поставлена задача “придумать что-нибудь для удержания банка на плаву”. И, как следует из материалов дела, Петров по настоянию своего работодателя Слесарева такую схему разработал. По ней – для создания перед Центробанком видимости того, что банк сильный и владеет крупными активами, Петров ежемесячно выдавал до 3 млрд руб. в качестве кредитов различным страховым и инвестиционным компаниям, оформленным на подставных лиц. Затем эти деньги переводились на счета фирм-однодневок, которые их в тот же день возвращали банку. При этом банки и фирмы, участвовавшие в схеме, получали свои комиссионные в размере 0,13% от суммы кредита.
По данным следственного комитета при МВД, недобросовестная отчетность перед ЦБ позволила Петрову выпустить облигационный заем на 500 млн руб., а также организовать рекламную кампанию для привлечения вкладов физических лиц под больший, чем у остальных банков, процент по депозитам. Схема Петрова и реклама сработали – облигации были распроданы, а с 2003 по май 2004 года Содбизнесбанку удалось привлечь 1,5 млрд руб. вкладов, с которыми банк в полном объеме так и не смог расплатиться. (Коммерсант, 14 июля 2009)
По словам адвоката Андрея Тимошкина, Петров ознакомился с материалами дела и подписал соответствующий протокол. Он, признав свою вину, заявил о том, чтобы его дело рассматривалось в особом порядке. Это означало, что в суде не проводится судебное следствие, а обвиняемому гарантировано не более двух третей максимального срока, предусмотренного вмененными ему статьями УК РФ. (Коммерсант, 14 июля 2009)