“ДОНИНВЕСТ”
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
(г. Ростов-на-Дону)
9 октября 2014 Центробанк России отозвал лицензию у московского банка «Донинвест»
Cокращенное наименование: – КБ “Донинвест”
Дата регистрации: – 06.11.91 Регистрационный номер: – 1617 Регистрирующий орган: – Центральный банк РФ
УЧРЕДИТЕЛИ:
ПП “Дон-МТ”
КООП “Экспресс-1”
ТОО “Дон-Лтд”
СП “Артмрит-Импекс”
ТОО “Руно”
Бывший председатель Совета – Парамонов Михаил Юрьевич (до января 2002).
Председатель правления – Лютов Борис Геннадьевич (с 2001)
до него – Хвесько Анна Михайловна (до 2001 года)
Банк является финансовым ядром ФПГ “Донинвест“.
Банк является членом АРБ. (1)
Уполномоченный банк администрации Ростовской области.
В конце марта 1999 года Главное управление ЦБ РФ по Ростовской области, по согласованию с обладминистрацией, определило банк “Донинвест” в числе пяти “опорных” региональных банков.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 21 января 2002 года):
Хвесько А.М.,
Хачкинаян Х.Х.,
Инатаев В.И.,
Бельмас Н.И.,
Струков Е.А..
Касиев А.С.,
Диденко Ю.Ю.
В январе 2002 года решением внеочередного общего собрания участников ООО КБ “Донинвест” выведен из состава Совета директоров Парамонов Михаил Юрьевич.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 11 марта 2001 года):
Парамонов М.Ю.
Хвесько А.М.
Хачкинаян Х.Х.
Инатаев В.И.
Бельмас Н.И.
Касиев А.С.
Диденко Ю.Ю.
ПРАВЛЕНИЕ (избрано 19 ноября 2001 года):
Лютов Б.Г.,
Зеленцова А.З.,
Овчинникова Е.Г.,
Малахова А.В.,
Литовченко Н.Б..
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 2 февраля 2001 года):
Парамонов М.Ю.
Хвесько А.М.
Хачкинаян Х.Х.
Инатаев В.И.
Бельмас Н.И.
Оплеснин Е.А.
Диденко Ю.Ю.
ПРАВЛЕНИЕ (утверждено 16 февраля 2001 года):
Председатель
Лютов Б.Г.,
Русанова И.Н.,
Овчинникова Е.Г.,
Малахова А.В.,
Тимофеева М.А.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 24 февраля 2000 года):
Парамонов М.Ю. ;
Грызлов О.И. ;
Сорокин Д.И.;
Инатаев В.И.;
Герасимов В.Н.;
Хачкинаян Х.Х.;
Кубасов А.С.
Первый заместитель председателя правления – Лютов Борис Геннадьевич, с 30 ноября 2000 года
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 31 мая 1999 года):
Парамонов М.Ю. – директор ООО “Дон-ЛТД”;
Грызлов О.И. – директор ТОО “Руно”;
Сорокин Д.И. – директор ООО “Экспресс-1”;
Инатаев В.И. – директор ОАО “Азовский комбинат детского питания”;
Герасимов В.Н. – директор ОАО “Белокалитвенское металлургическое производственное объединение”;
Кулешов С.П. – директор ООО “Лекс”;
Чумаков А.Ф. – директор ОАО “Сулинский металлургический завод”.
Кредитный комитет (утвержден 22 марта 1999 года):
Председатель
Хвесько А.М.,
Лютов Б.Г.,
Зеленцова А.З.,
Овчинникова Е.Г.,
Тимофеева М.А.,
Лямцев С.В.,
Туишева Л.В.
АКЦИОНЕРЫ С ДОЛЕЙ БОЛЕЕ 5% В УСТАВНОМ ФОНДЕ БАНКА (январь 1997)
1. Товарищество с ограниченной ответственностью “Лекс”
Почтовый адрес: 344103,г. Ростов-на-Дону, улица Еременко, 60/6
кв. 97
Юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, улица Еременко, 60/6 кв. 97
Доля в уставном капитале: 20%
Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:
Общество с ограниченной ответственностью “Зевс”
Почтовый адрес: 344011,г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 99
Юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 99
Доля в уставном капитале: 97%
2. Товарищество с ограниченной ответственностью “Руно”
Почтовый адрес: 344112,г. Ростов-на-Дону, пер. Студенческий, 11
Юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Студенческий, 11
Доля в уставном капитале: 30%
Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:
Общество с ограниченной ответственностью “Прометей”
Почтовый адрес: 344011,г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 99
Юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 99
Доля в уставном капитале: 97%
3. Товарищество с ограниченной ответственностью “Экспресс-1”
Почтовый адрес: 344011,Ростов-на-Дону, Халтуринский, 99
Юридический адрес: Ростов-на-Дону, Халтуринский, 99
Доля в уставном капитале: 10%
Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:
Общество с ограниченной ответственностью “Парма”
Почтовый адрес: 344011,Ростов-на-Дону, Халтуринский, 99
Юридический адрес: Ростов-на-Дону, Халтуринский, 99
Доля в уставном капитале: 75%
4. Товарищество с ограниченной ответственностью “Дон-ЛТД”
Почтовый адрес: 344022,Ростов-на-Дону, Фрунзе, 22
Юридический адрес: Ростов-на-Дону, Фрунзе, 22
Доля в уставном капитале: 10%
Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:
Гасретов Анатолий Леонтьевич
Доля в УК акционера: 45%
Парамонов Михаил Юрьевич
Доля в УК акционера: 55%
5. Акционерное Общество Открытого Общества “Сулинский
металлургический завод
Почтовый адрес: 347000,Красный Сулин, Ростовской области,
Заводская, 1
Юридический адрес: Красный Сулин, Ростовской области, Заводская, 1
Доля в уставном капитале: 10%
Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:
Общество с ограниченной ответственностью “Зевс”
Почтовый адрес: 344011,Ростов-на-Дону, Халтуринский, 99
Юридический адрес: Ростов-на-Дону, Халтуринский, 99
Доля в уставном капитале: 32,07%
6. Акционерное общество Открытого Типа “Батайскметаллооптторг”
Почтовый адрес: 344007,Батайск, Ростовской области, Совхозная, 4
Юридический адрес: Батайск, Ростовской области, Совхозная, 4
Доля в уставном капитале: 14,4%
Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:
Товарищество с ограниченной ответственностью Коммерческий
Банк “Донинвест”
Почтовый адрес: 344011,Ростов-на-Дону, Халтуринский, 99
Юридический адрес: Ростов-на-Дону, Халтуринский, 99
Доля в уставном капитале: 26,66%
Акционерное общество открытого типа “Автоколонна 1558”
Почтовый адрес: 344017,Ростов-на-Дону, Нансена, 103
Юридический адрес: Ростов-на-Дону, Нансена, 103
Доля в уставном капитале: 23,97%
7. Акционерное Общество Открытого Типа ” Донавтовокзал”
Почтовый адрес: 344000,Ростов-на-Дону, Сиверса, 1
Юридический адрес: Ростов-на-Дону, Сиверса,1
Доля в уставном капитале: 5,6%
Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:
Товарищество с ограниченной ответственностью “Руно”
Почтовый адрес: 344112,Ростов-на-Дону, Студенческий, 11
Юридический адрес: Ростов-на-Дону, Студенческий, 11
Доля в уставном капитале: 21,26%
Чековый инвестиционный фонд “РОСИФ”
Почтовый адрес: 344011,Ростов-на-Дону, Халтуринский, 99
Юридический адрес: Ростов-на-Дону, Халтуринский, 99
Доля в уставном капитале: 23,48%
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (январь 1997)
1.ГРЫЗЛОВ Игорь Евгеньевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
17.07.94 – 21.03.95 – Товарищество с ограниченной
ответственностью “Руно” – Коммерческий Директор
03.04.95 – 28.09.95 – Открытое акционерное общество
“Донавтовокзал” – Заместитель Генерального директора по
коммерческим вопросам
28.09.95 – – Открытое акционерное общество “Донавтовокзал” –
Генеральный директор
29.12.95 – – ТОО Коммерческий банк “Донинвест” – Член Совета
2.ГРЫЗЛОВ Олег Игоревич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
20.11.91 – 31.12.93 – Производственное предпроиятие “Дон-МТ” –
Начальник транспортного участка
31.12.93 – – Товарищество с ограниченной ответственностью “Руно”
– Директор
31.12.94 – – ТОО Коммерческий банк “Донинвест” – Член Совета
3.КУЛЕШОВ Сергей Павлович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
15.12.93 – – Тооварищество с ограниченной ответственностью “Лекс”
– Директор
31.03.94 – – ТОО Коммерческий банк “Донинвест” – Член Совета
4.СОРОКИН Дмитрий Иванович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
11.11.95 – – Товарищество с ограниченной ответственностью
“Экспресс-1” – Директор
11.11.97 – – ТОО Коммерческий банк “Донинвест” – Член Совета
5.ПАРАМОНОВ Михаил Юрьевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
09.11.91 – – ТОО Коммерческий Банк “Донинвест” – Председатель
Совета
Доли участия в УК других организаций:
Товарищество с ограниченной ответственностью “Дон-ЛТД” – 55%
6.МОЗГОВЕНКО Игорь Владимирович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
02.01.91 – 23.12.93 – Акционерное общество открытого типа
“Батайскметаллооптторг” – Директор по коммерческой деятельности
23.12.93 – 03.11.95 – Акционерное общество открытого типа ”
Батайскметаллооптторг” – 1 заместитель Генерального директора –
Главный инженер
03.11.95 – – Акционерное общество открытого типа
“Батайскметаллооптторг” – Генеральный директор
03.11.95 – – ТОО Коммерческий банк “Донинвест” – Член Совета
7.ЧУМАКОВ Александр Федорович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
28.08.81 – 29.05.93 – Сулинский металлургический завод – Директор
29.05.93 – – Акционерное общество открытого типа “Сулинский
металлургический завод – Генеральный директор
29.09.95 – – ТОО Коммерчкский банк “Донинвест” – Член Совета
ПРАВЛЕНИЕ БАНКА (январь 1997)
1.ИВАНОВА Лилия Александровна
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
11.06.90 – 31.10.94 – Ростовский коммерческий банк социального
развития – Заместитель Председателя Правления
31.10.94 – – ТОО Коммерческий Банк “Донинвест” – Заместитель
Председателя Правления
2.РЯДНОВ Геннадий Владимирович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
02.01.92 – 31.12.92 – Коммерческая научно-техническая фирма
“Истброк” – Инженер
02.01.93 – 10.09.93 – Акционерное общество “Эксико” – Генеральный
директор
15.09.93 – 26.11.93 – ТОО Коммерческий банк “Донинвест” –
Экономист отдела внешнеэкономической деятельности
26.11.93 – 01.02.95 – ТОО Коммерческий банк “Донинвест” –
Начальник отдела Ценных Бумаг
01.02.95 – 01.03.96 – ТОО Коммерческий банк “Донинвест” –
Начальник Управления Ценных Бумаг
01.03.96 – – ТОО Коммерческий банк “Донинвест” – Заместитель
Председателя Правления
3.ХВЕСЬКО Алла Михайловна
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
19.11.91 – – ТОО Коммерческий Банк “Донинвест” – Председатель
Правления
4.ХНКОЯН Левон Вагинакович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
08.01.91 – 02.04.93 – Общество с ограниченной ответственностью
“Омега-7” – Заместитель директора по коммерции
01.03.93 – 02.05.96 – Ростовский филиал Коммерческого банка
“Донинвест” – Директор
02.05.96 – – ТОО Коммерческий банк “Донинвест” – Заместитель
Председателя Правления
СПИСОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В КОТОРЫХ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЭМИТЕНТ ВЛАДЕЕТ 20% И БОЛЕЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА (январь 1997)
1. Акционерное общество закрытого типа “Космос”
Почтовый адрес: 344058, Ростов-на-Дону, 2-Краснодарская, 82/1,
кв. 17
Юридический адрес: Ростов-на-Дону, 2-Краснодарская, 82/1, кв. 17
Доля эмитента в уставном капитале: 73,03%
Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 46000000 руб.
2. Акционерное общество открытого типа “Юг-Юнион кард”
Почтовый адрес: 344018, Ростов-на-Дону, ул. Козлова, 65а
Юридический адрес: Ростов-на-Дону, ул. Козлова, 65а
Доля эмитента в уставном капитале: 60%
Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 15000000 руб.
3. Открытое Акционерное Общество Центральная компания
Финансово-промышленной группы “Донинвест”
Почтовый адрес: 344011, Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 99
Юридический адрес: Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 99
Доля эмитента в уставном капитале: 25%
Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 500000000 руб.
4. Открытое акционерное общество “Культурный центр “Мир”
Почтовый адрес: 344091, Ростов-на-Дону, Стачки, 213
Юридический адрес: Ростов-на-Дону, Стачки, 213
Доля эмитента в уставном капитале: 30,13%
Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 113000000 руб.
5. Ростовский акционерный земельный банк “Сельская Новь”
Почтовый адрес: 344000, Ростов-на-Дону, Станиславского, 8а
Юридический адрес: Ростов-на-Дону, Станиславского, 8а
Доля эмитента в уставном капитале: 37,5%
Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 300000000 руб.
Активы (на 1 января 1996 года) – 1059,0 млрд. рублей;
Собственные средства (на 1 января 1996 года) – 35,3 млрд. рублей;
Прибыль (за 1995 год) – 10,9 млрд. рублей;
Общая сумма выданных кредитов, включая межбанковские – 467,8 млрд. рублей. (4)
В марте 1996 года банк “Донивест”, крупнейший импортер валюты в Ростовской области, заявил об отказе ограничивать уровень комиссионных при обмене долларов. Ростовское ГУ ЦБ обратилось к банку с предложением присоединиться к заявлению восьми банков, обязавшихся не превышать максимальный уровень комиссионных. “Донинвест” отклонил просьбу. (2)
29 ноября 1995 года арбитражный суд по иску банка Донинвест и Ростовского территориального агентства по делам о несостоятельности признали АО “Атоммаш” банкротом. (3)
В 1995 году “Донинвест” являлся одним из семи уполномоченных банков Ростовской областной администрации. В банке находились большинство бюджетных счетов, хотя основной бюджетный счет был в Ростпромстройбанке.
В 1995 году по просьбе администрации области банк “Донинвест” выделил ей кредит на 100 млрд. рублей для закупок зерна под 90% годовых (при принятой на тот момент ставке 120%). Остальные банки смогли выделить не более 5 млрд. рублей. Для восстановления финансовых показателей администрация предоставила банку “Донинвест” отсрочку по зачислению процентов по бюджетным счетам.
В 1995 году “Донинвест” выделили Пенсионному фонду области по 10 млрд. рублей.
В марте-апреле 1996 года работу уполномоченных банков проверяла комиссия, созданной под давлением депутатов Законодательного собрания области. Комиссия, во главе с заместителем главы областной администрации Валентиной Ласточкиной, включала представителей депутатов, финансового управления и ГУ ЦБ по Ростовской области. Ни в одном из банков комиссия не установила нарушений. Участвовавшие в работе комиссии депутаты назвали работу коллег “недобросовестной”. По словам Ласточкиной, депутаты практически не принимали участия в работе комиссии. Небольшие суммы начислений по остаткам на бюджетных счетах области комиссия объяснила быстрым движением средств по этим счетам. (5)
В 1995 году банк “Донинвест” боролся за обслуживание счетов отделения Пенсионного фонда. Его конкурентом был банк “Южный регион”, интересы которого отстаивал руководитель фонда Владимир Кирчев. Результатом борьбы стали многочисленные проверки работы Пенсионного фонда и уполномоченных банков области. В результате прокурорской проверки было выявлено, что Кирчев приобрел квартиру на средства фонда. Кирчев был снят с должности, а на его место был назначен Владимир Шамарин , руководитель одного из отделений банка “Донинвест”. В итоге обслуживание счетов Пенсионного фонда перешло к банку “Донинвест”. (10)
В 1996 году для решения проблемы сбыта продукции АО “Ростсельмаш”, по словам его генерального директора Юрия Пескова, была организована компания “Донагролизинг”, учредителями которой выступили АО “Ростсельмаш” и банк “Донинвест”. В качестве источника средств для компании назывался проект организации на “Ростсельмаше” сборочного производства автомобилей зарубежных марок при содействии банка “Донинвест”. К апрелю 1996 года банк уже финансировал подобное производство на заводе “Красный Аксай”. По словам Юрия Пескова, ему удалось предварительно договорится с правительством о том, что НДС от продажи собранных на “Ростсельмаше” автомобилей (около 1,5 трлн. рублей) пойдет на формирование уставного капитала “Донлизинга”. (6)
В июне 1996 года прокуратура г. Донецка (Ростовская область) сообщила, что банк “Донинвест” выделил кредит предпринимателю В.Вербовскому в 3 млрд. рублей для закупки зерна городу Донецку под гарантию городской администрации. Однако зерно не поступило, возврат денег в банк не состоялся, а предприниматель исчез. Заместитель мэра города А.Клименко был освобожден от должности. Возбуждено уголовное дело. (7)
В июле 1997 года глава администрации Ростовской области Владимир Чуб возложил своим постановлением на Ростовский банк Сбербанка России обязанности по расчетно-кассовому обслуживанию бюджетных и внебюджетных счетов областных министерств здравоохранения, общего и профессионального образования, департамента культуры и искусства, департамента по физкультуре, спорту и туризму, облфонда обязательного медстрахования и ГУВД области. На коммерческий банк “Центр-Инвест” возложены обязанности по расчетно-кассовому обслуживанию областного комитета госстатистики. До этого счета областного бюджета обслуживались в уполномоченном банке обладминистрации – “Донинвесте”. У “Донинвеста” осталось примерно 15% бюджетных счетов (в частности, министертсво труда и департамент охраны природы). По оценкам газеты “Коммерсантъ-Daily”, банк лишился 90% своих активов.
В 1997 году администрация Ростовской области приняла решение заимствовать средства у местных банков под проект газификации области.
Перевод отопления населенных пунктов области с угля на газ всем, кроме, пожалуй, шахтеров, казался заманчивым. И экономически оправданным: уголь для населения сейчас на три четверти дотируется из областного бюджета. Поэтому когда заговорили об областном займе в один триллион рублей, вопрос был только один: кто купит облигации, при том что ежеквартальный доход по ним предусматривался лишь на уровне трех четвертей учетной ставки Центробанка. К закрытой подписке обладминистрация попыталась привлечь Ростсбербанк, ростовский филиал Инкомбанка и банк “Центр-Инвест”.
Поначалу местные власти и банки сошлись на дисконте в 3,5% номинала и годовом сроке погашения. Однако сомнения в привлекательности предприятия у банков-андеррайтеров все же оставались. Они усилились после того, как вышло постановление ростовского губернатора Владимира Чуба, предписывающее открыть накопительный счет по облигациям в КБ “Донинвест”, которому “в целях контроля за целевым использованием средств” было предписано обслуживать проект газификации. Банки полагали, что счета будут размещаться у них, а средства, необходимые для прокладки газопроводов, будут расходоваться по мере надобности. Теперь получилось, что деньги нужно отдать “Донинвесту” если и не сразу, то большими частями. “Донинвест” значительную часть своих средств направляет на реконструкцию Таганрогского комбайнового завода, где предполагает собирать автомобили “Дэу” из южнокорейских комплектующих, и не собирается выкупать облигации займа.
Чтобы спасти газовый проект, администрация вынуждена была поднять доходность по облигациям до 36% годовых. (9)
В августе 2001 года банк “Донинвест” объявил о начале размещения облигаций 3-го выпуска. Объем эмиссии составлял 30 млн. руб. В обращение выпускались именные бездокументарные процентные неконвертируемые купонные облигации 4 номиналов: 15 облигаций номиналом 1 млн. руб. (всего 15 млн. руб.), 10 облигаций по 500 тыс. руб. (5 млн. руб.), 50 облигаций по 100 тыс. руб. (5 млн. руб.) и 100 облигаций по 50 тыс. руб. (5 млн. руб.). Круг потенциальных покупателей ценных бумаг не ограничивался. Дата начала размещения облигаций – 5 сентября 2001 г., дата завершения размещения – 5 сентября 2002г. (РосБизнесКонсалтинг 22.08.2001)
15 августа 2002 г. ООО КБ “Донинвест” открыло кредитную линию ООО “ТагАЗ” в размере 200 миллионов рублей, сроком на 2 года со взиманием 11% годовых.
ИСТОЧНИКИ:
(1) Банки России. Вып.3. М.: АООТ СВОП, 1995
(2) Коммерсантъ-Daily 21.03.96
(3) Коммерсантъ-Daily 30.03.96
(4) Интерфакс-АиФ N14 8-14 апреля 96
(5) Коммерсантъ-Daily 17.04.96
(6) Коммерсантъ-Daily 30.04.96
(7) Деловой мир 6.06.96
(8) Коммерсантъ-Daily 18.06.97
(9) Эксперт, N49 22.12.1997
(10) Профиль N1 1999
Адрес: 344011 г. Ростов-на-Дону п.Халтуринский 99 Тел.: 38-2893, 66-3610, 39-1803 Факс: 66-3610, 32-3221 Телекс: 614830 DONIN SU E-mail: SPRINT: ID DONINVEST/CUSTOMERS
СПИСОК ВСЕХ ФИЛИАЛОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
1. Азовский филиал коммерческого банка “Донинвест” Дата регистрации: 03.08.93 Место регистрации: Ростовская обл. Юридический адрес: Азов, Привокзальная, 12 Руководитель: Брамник Сергей Михаилович
2. Аксайский филиал коммерческого банка “Донинвест” Дата регистрации: 21.08.95 Место регистрации: Ростовская обл. Юридический адрес: Аксай, Ленина, 40 Руководитель: Подтесова Раиса Салимовна
3. Анапинский филиал коммерческого банка “Донинвест” Дата регистрации: 21.08.95 Место регистрации: Краснодарский край Юридический адрес: Анапа, Калинина, 27 Руководитель: Воронцова Алла Михайловна
4. Батайский филиал коммерческого банка “Донинвест” Дата регистрации: 21.07.95 Место регистрации: Ростовская обл. Юридический адрес: Батайск, Кирова, 6 Руководитель: Романов Виктор Владимирович
5. Белокалитвинский филиал коммерческого банка “Донинвест” Дата регистрации: 22.12.93 Место регистрации: Ростовская обл. Юридический адрес: Белая Калитва, Энтузиастов, 3 Руководитель: Кириенко Николай Иванович
6. Волгодонский филиал коммерческого банка “Донинвест” Дата регистрации: 23.06.93 Место регистрации: Ростовская обл. Юридический адрес: Волгодонск, бул. Великой Победы, 40 Руководитель: Биц Светлана Михайловна
7. Геленджикский филиал коммерческого банка “Донинвест” Дата регистрации: 29.08.95 Место регистрации: Краснодарский край Юридический адрес: Геленджик, Херсонская, 2 Руководитель: Марков Вячеслав Иванович
8. Гуковский филиал коммерческого банка “Донинвест” Дата регистрации: 16.09.93 Место регистрации: Ростовская обл. Юридический адрес: Гуково, Карла Маркса, 89 Руководитель: Никитенко Леонид Дмитриевич
9. Донецкий филиал коммерческого банка “Донинвест” Дата регистрации: 21.07.95 Место регистрации: Ростовская обл. Юридический адрес: Донецк, 12 квартал, 81 Руководитель: Мищерякова Лидия Сергеевна
10. Дубовский филивл Коммерческого Банка “Донинвест” Дата регистрации: 21.07.95 Место регистрации: Ростовская обл. Юридический адрес: Дубовское, Ростовской обл., Садовая, 107 Руководитель: Старченко Людмила Ивановна
11. Заветинский филиал Коммерческого Банка “Донинвест” Дата регистрации: 21.07.95 Место регистрации: Ростовская обл. Юридический адрес: Заветное, Ростовской обл. Короткова, 16 Руководитель: Дубинский Константин Николаевич
12. Зерноградский филиал Коммерческого Банка “Донинвест” Дата регистрации: 22.12.93 Место регистрации: Ростовская обл. Юридический адрес: Зерноград, Ростовской обл., Шукшина, 19а Руководитель: Папета Владимир Васильевич
13. Зимовниковский филиал Коммерческого Банка “Донинвест” Дата регистрации: 21.07.95 Место регистрации: Ростовская обл. Юридический адрес: Зимовники, Ростовской обл. Богдановский, 27 Руководитель: Дубинский Николай Андреевич
14. Казанский филиал Коммерческого Банка “Донинвест” Дата регистрации: 24.11.94 Место регистрации: Ростовская обл. Юридический адрес: Казанская, Ростовской обл., Щербакова, 100 Руководитель: Разогреев Владимир Константинович
15. Каменский филиал Коммерческого Банка “Донинвест” Дата регистрации: 30.11.94 Место регистрации: Ростовская обл. Юридический адрес: Каменск-Шахтинский, Ротсовской обл., Красный, 48 Руководитель: Колесникова Татьяна Игоревна
16. Кировский филиал Коммерческого Банка “Днинвест” Дата регистрации: 21.07.95 Место регистрации: Ростовская обл. Юридический адрес: Ростов-на-Дону, Журавлева, 47 Руководитель: Овсиенко Зинаида Николаевна
17. Красно-Сулинский филиал Коммерческого Банка “Донинвест” Дата регистрации: 12.05.95 Место регистрации: Ростовская обл. Юридический адрес: Красный Сулин, Ростовской обл., Заводская, 1 Руководитель: Каплунов Юрий Григорьевич
18. Куйбышевский филиал Коммерческого Банка “Донинвест” Дата регистрации: 21.07.95 Место регистрации: Ростовская обл. Юридический адрес: Куйбышево, Ростовской обл., Куйбышевская, 36 Руководитель: Лященко Андрей Иванович
19. Мартыновский филиал Коммерческого Банка “Донинвест” Дата регистрации: 21.07.95 Место регистрации: Ростовская обл. Юридический адрес: Большая Мартыновка, Ростовской обл., Зыгина, 15 Руководитель: Васильева Вера Григорьевна
20. Матвеево-Курганский Филиал Коммерческого Банка “Донинвест” Дата регистрации: 21.07.95 Место регистрации: Ростовская обл. Юридический адрес: Матвеев Курган, Ростовской обл., Комсомольская, 108 Руководитель: Лелеко Нина Александровна
21. Миллеровский филиал Коммерческого Банка “Донинвест” Дата регистрации: 21.07.95 Место регистрации: Ростовская обл. Юридический адрес: Миллерово, Ростовской обл., 3-го Интернационала, 21а Руководитель: Шептий Зоя Леонидовна
22. Московский филиал Коммерческого Банка “Донинвест” Дата регистрации: 10.08.93 Место регистрации: Ростовская обл. Юридический адрес: Москва, пр. Кутузовский, 36, корп. 1, стр. 1 Руководитель: Денисов Вячеслав Иванович
23. Новороссийский филиал Коммерческого Банка “Донинвест” Дата регистрации: 29.08.95 Место регистрации: Краснодарский край Юридический адрес: Новороссийск, Краснодарского кр., Шмидта, 10 Руководитель: Диденко Зинаида Григорьевна
24. Новочеркасский филиал Коммерческого Банка “Донинвест” Дата регистрации: 24.05.93 Место регистрации: Ростовская обл. Юридический адрес: Новочеркасск, Ростовской обл., пр. Платовский, 59 Руководитель: Лебедев Николай Петрович
25. Новошахтинский филиал Коммерческого Банка “Донинвест” Дата регистрации: 11.12.92 Место регистрации: Ростовская обл. Юридический адрес: Новошахтинск, Ростовской обл., Харьковская, 88 Руководитель: Крутских Мария Дмитриевна
26. Орловский филиал Коммерческого Банка “Донинвест” Дата регистрации: 21.07.95 Место регистрации: Ростовская обл. Юридический адрес: Орловский, Ростовской обл., Советский, 88 Руководитель: Андреева Наталья Васильевна
27. Первомайский филиал Коммерческого Банка “Донинвест” Дата регистрации: 21.07.95 Место регистрации: Ростовская обл. Юридический адрес: Ростов-на-Дону, Шолохова, 31а Руководитель: Дударев Евгений Владимирович
28. Пролетарский филиал Коммерческого Банка “Донинвест” Дата регистрации: 24.11.94 Место регистрации: Ростовская обл. Юридический адрес: Ростов-на-Дону, Карла Маркса, 5 Руководитель: Куранова Галина Дмитриевна
29. Ростовский филиал Коммерческого Банка “Донинвест” Дата регистрации: 21.05.92 Место регистрации: Ростовская обл. Юридический адрес: Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 40 Руководитель: Милованова Татьяна Владимировна
30. Сальский филиал Коммерческого Банка “Донинвест” Дата регистрации: 21.07.95 Место регистрации: Ростовская обл. Юридический адрес: Сальск, Ростовской обл., Ленина, 3 Руководитель: Горбанева Ольга Павловна
31. Семикаракорский филиал Коммерческого Банка “Донинвест” Дата регистрации: 31.05.93 Место регистрации: Ростовская обл. Юридический адрес: Семикаракорск, Ростовской обл., Ленина, 70 Руководитель: Моисеенко Вячеслав Иванович
32. Таганрогский филиал Коммерческого Банка “Донинвест” Дата регистрации: 30.09.92 Место регистрации: Ростовская обл. Юридический адрес: Таганрог, Ростовской обл., Чехова, 121 Руководитель: Струков Евгений Александрович
33. Тацинский филиал Коммерческого Банка “Донинвест” Дата регистрации: 16.09.92 Место регистрации: Ростовская обл. Юридический адрес: Углегорский, Ростовской обл., Школьный, 2 Руководитель: Гарбуз Татьяна Васильевна
34. Усть-Донецкий филиал Коммерческого Банка “Донинвест” Дата регистрации: 21.07.95 Место регистрации: Ростовская обл. Юридический адрес: Усть-Донецк, Ростовской обл., Ленина, 15 Руководитель: Штондин Владимир Васильевич
35. Целинский филиал Коммерческого Банка “Донинвест” Дата регистрации: 19.08.92 Место регистрации: Ростовская обл. Юридический адрес: Целина, Ростовской обл., Строителей, 3 Руководитель: Пахомов Юрий Александрович
36. Чалтырьский филиал Коммерческого Банка “Донинвест” Дата регистрации: 03.05.93 Место регистрации: Ростовская обл. Юридический адрес: Чалтырь, Ростовской обл., 7-я Линия, 18а Руководитель: Варткинаян Срабион Амбарцумович
37. Шахтинский филиал Коммерческого Банка “Донинвест” Дата регистрации: 24.08.94 Место регистрации: Ростовская обл. Юридический адрес: Шахты, Ростовской обл., Советская, 149а Руководитель: Герасимов Владимир Николаевич
38. Багаевский филиал Коммерческого Банка “Донинвест” Дата регистрации: 29.02.96 Место регистрации: Ростовская обл. Юридический адрес: Багаевка, Ростовской обл., Мичурина, 47а Руководитель: Таймусова Галина Михайловна
39. Южный филиал Коммерческого Банка “Донинвест” Дата регистрации: 22.04.96 Место регистрации: Ростовская обл. Юридический адрес: Ростов-на-Дону, Ворошиловский, 2/2 Руководитель: Хачкинаян Хачик Хачатурович
В августе 1999 года решением внеочередного общего собрания участников ООО КБ “Донинвест” было принято решение закрыть филиалы ООО КБ “Донинвест” в г. Сальске, в ст. Казанской и ст. Тацинская.
СВЕДЕНИЯ О САНКЦИЯХ, НАЛОЖЕННЫХ НА КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, СУДОМ, АРБИТРАЖНЫМ ИЛИ ТРЕТЕЙСКИМ СУДОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО КВАРТАЛА (январь 1997)
1. Дата наложения санкции: 08.10.96
Орган, наложивший санкцию: ОФК
Причина наложения санкции: Несвоевременное перечисление платежей
Вид санкции: Штраф
Размер санкции: 125143,00 руб.
2. Дата наложения санкции: 11.10.96
Орган, наложивший санкцию: ГУ ЦБ РФ по Ростовской обл.
Причина наложения санкции: Результаты проверки деятельности КБ
“Донинвест”
Вид санкции: Штраф
Размер санкции: 12000000,00 руб.
3. Дата наложения санкции: 16.10.96
Орган, наложивший санкцию: РОФОМС
Причина наложения санкции: Несвоевременное перечисление платежей
в бюджет
Вид санкции: Пеня
Размер санкции: 2611,00 руб.
4. Дата наложения санкции: 18.10.96
Орган, наложивший санкцию: Пенсионный фонд
Причина наложения санкции: Несвоевременное перечисление платежей
в бюджет
Вид санкции: Штраф
Размер санкции: 1183454,00 руб.
5. Дата наложения санкции: 18.10.96
Орган, наложивший санкцию: Пенсионный фонд
Причина наложения санкции: Несвоевременное перчисление платежей
Вид санкции: Пеня
Размер санкции: 15139,00 руб.
6. Дата наложения санкции: 21.10.96
Орган, наложивший санкцию: ОФК Дубовского р-на г. Ростова-наДону
Причина наложения санкции: Несвоевременное перечисление платежей
в бюджет
Вид санкции: Штраф
Размер санкции: 1771,00 руб.
7. Дата наложения санкции: 24.10.96
Орган, наложивший санкцию: ОФК
Причина наложения санкции: Несвоевременное перечисление платежей
Вид санкции: Штраф
Размер санкции: 3938,00 руб.
8. Дата наложения санкции: 29.10.96
Орган, наложивший санкцию: ОФК Кировского р-на г. Ростова-наДону
Причина наложения санкции: Нарушение ст. 18 закона РСФСР “О
Конкуренции..”
Вид санкции: Штраф
Размер санкции: 7590000,00 руб.
9. Дата наложения санкции: 29.10.96
Орган, наложивший санкцию: ОФК Кировского р-на г. Ростова-наДону
Причина наложения санкции: Нарушение ст. 23 закона РСФСР ” О
конкуренции..”
Вид санкции: Штраф
Размер санкции: 5538000,00 руб.
10. Дата наложения санкции: 29.10.96
Орган, наложивший санкцию: ОФК Кировского р-на г. Ростова-наДону
Причина наложения санкции: Нарушение ст. 23 закона РСФСР “О
конкуренции”
Вид санкции: Штраф
Размер санкции: 11385000,00 руб.
11. Дата наложения санкции: 29.10.96
Орган, наложивший санкцию: ОФК Кировского р-на г. Ростова-наДону
Причина наложения санкции: Нарушение ст. 23 закона РСФСР “О
конкуренции..”
Вид санкции: Штраф
Размер санкции: 7590000,00 руб.
12. Дата наложения санкции: 14.11.96
Орган, наложивший санкцию: ОФК Дубовского р-на г. Ростова-наДону
Причина наложения санкции: Несвоевременное перечисление платежей
Вид санкции: Штраф
Размер санкции: 35555,00 руб.
13. Дата наложения санкции: 26.11.96
Орган, наложивший санкцию: Пенсионный фонд
Причина наложения санкции: Несвоевременное перечисление платежей
Вид санкции: Пеня
Размер санкции: 170471,00 руб.
14. Дата наложения санкции: 28.11.96
Орган, наложивший санкцию: Центр занятости
Причина наложения санкции: Несвоевременное перечисление платежей
Вид санкции: Пеня
Размер санкции: 1629,00 руб.
15. Дата наложения санкции: 11.12.96
Орган, наложивший санкцию: РайФО
Причина наложения санкции: Несвоевременнон перечисление платежей
Вид санкции: Пеня
Размер санкции: 37928,00 руб.
16. Дата наложения санкции: 24.12.96
Орган, наложивший санкцию: ОФК Советского р-на г. Ростова-на
Дону
Причина наложения санкции: Несвоевременное перечисление платежей
в бюджет
Вид санкции: Пеня
Размер санкции: 517500,00 руб.
Количество филиалов (на 1 января 1996 года) – 41, в том числе в г. Москве и Тольятти.
Численность персонала (на 1 января 1996 года) – 1’732 человека.