ДЕЛОВАЯ РОССИЯ
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК
Открытое акционерное общество
В июле 1996 года Центральный Банк России лишил банк “Деловая
Россия” лицензии на право выполнения банковских операций.
ДАТА СОЗДАНИЯ: 22.01.91. Регистрационный номер: 1351.
УЧРЕДИТЕЛИ:
Юридических лиц – 13.
1. ПРОМЫШЛЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ А/О “РОССИЙСКИЙ ДОМ”
г.Москва, ул. Качалова, 12
2. МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ
г.Москва, ул. Кибальчича, 1
3. ПРАВЛЕНИЕ ГОССТРАХА РСФСР
г.Москва, ул. Неглинка, 23
4. МЕЖДУНАРОДНОЕ СП “ЛИЦОМ К ЛИЦУ”
г.Москва, пр-зд Серова, 4
5. СП “АКВАРИУС СИСТЕМЗ
ИНТЕГРАЛ”
г.Москва, ул. Дубнинская, 83
6. А/О “КАМЕЯ”
г.Москва, ул. Герцена, 22
7. КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ “БИЗНЕС”
г.Москва, Безбожный пер., 3
8. НПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
г.Москва, Новозаводская, 18
9. ГАЗЕТНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ КОНСОРЦИУМ “ДЕЛОВОЙ МИР”
г.Москва, Старопанский пер., 5
10. ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ СССР
г.Москва, Цветной б-р, 3
11. ИЗДАТЕЛЬСТВО “КНИЖНАЯ ПАЛАТА”
г.Москва, ул. Октябрьская, 4
12. ВСЕСОЮЗНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА “КОНТРАКТ”
г.Москва, ул. Герцена, 22
13. ИНСТИТУТ НАРОДНОГО Х-ВА ИМ.Г.В.ПЛЕХАНОВА
г.Москва, Стремянный пер., 28
АКЦИОНЕРЫ С ДОЛЕЙ БОЛЕЕ 5% В УСТАВНОМ ФОНДЕ БАНКА (апрель 1997)
Российские
Физ. лица:
Асатиани Александр Владимирович
Адрес: 115477,ул. Кантемировская 29-1-63, Москва, Россия
Доля в УК кредитной организации: 6,44%
Бас Виталий Николаевич
Адрес: 115477,ул. Кантемировская 29-1-7, Москва, Россия
Доля в УК кредитной организации: 6,51%
Охлопков Владимир Павлович
Адрес: 115612,Каширское шоссе 57-7-411, Москва, Россия
Доля в УК кредитной организации: 12,28%
Шулинский Владимир Ильич
Адрес: 125315,ул. Самеда Вургуна 5-26, Москва, Россия
Доля в УК кредитной организации: 6,44%
Иностранные
1. Begela Holding N.V. ()
Почтовый адрес: ,P.O. BOX 3895, Willemstad, Curacao, The Netherlands
Antilles
Юридический адрес: P.O. BOX 3895, Willemstad, Curacao, The Netherlands
Antilles
Доля в уставном капитале: 9,62%
Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:
Simonton Investments Ltd
Юрисдикция:
Почтовый адрес: ,56 Fitzwillian Sg. Dublin 2, Ireland
Юридический адрес: 56 Fitzwilliam Sg. Dublin 2, Ireland
Доля в уставном капитале: 100%
2. Bepat Holding GmbH (Австрия)
Почтовый адрес: ,Mariahifer Strasse 133, Wien, 1150, Austria
Юридический адрес: Mariahifer Strasse 133, Wien, 1150, Austria
Доля в уставном капитале: 30,22%
Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:
Begela Holding N.V.
Юрисдикция:
Почтовый адрес: ,Р.о. Box 3895, Willemstad, Curacao, The
Netherlands Antilles
Юридический адрес: P.o. Box 3895, Willevstad, Curacao, The
Netherlands Antilles
Доля в уставном капитале: 100%
3. Luxcraft Trading Ltd (Великобритания)
Почтовый адрес: ,Le Motte Chambers, St.Helier,Jersey,Channel Islands, UK
Юридический адрес: Le Motte Chambers, St.Helier,Jersey,Channel Islands, UK
Доля в уставном капитале: 15,11%
Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:
Abacus (C.I.) Ltd
Юрисдикция: Великобритания
Почтовый адрес: ,Le Motte Chambers, St.Helier,Jersey,Channel
Islands, UK
Юридический адрес : Le Motte Chambers, St.Helier,Jersey,Channel
Islands, UK
Доля в уставном капитале: 50%
Abacus Investments (C.I.) Ltd
Юрисдикция: Великобритания
Почтовый адрес: ,Le Motte Chambers, St.Helier,Jersey,Channel
Islands, UK
Юридический адрес : Le motte Chambers, St.Helier,Jersey,Cyannel
Islands, UK
Доля в уставном капитале: 50%
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (апрель 1997):
1.БАС Виталий Николаевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 6,51%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.04.91 – 01.09.96 – Банк Деловая Россия – Вице-Президент
29.06.96 – – Банк Деловая Россия – Член Совета Директоров
01.09.96 – 14.02.97 – Банк Деловая Россия – Председатель
Правления
14.02.97 – – Банк Деловая Россия – Заместитель Председателя
Правления
2.ГЕЛЕР Арье Л.
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.01.91 – – Bepat Holding GmbH – Президент
01.04.93 – – Банк Деловая Россия – Член Совета Директоров
01.08.95 – – Банк Деловая Россия – Член Правления
3.АЛЕШИН Борис Сергеевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,32%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.01.91 – – ГосНИИ Авиационных систем – Заместитель
Генерального Директора
29.06.96 – – Банк Деловая Россия – Председатель Совета
Директоров
4.ГОЛЬДВЕРГ Михаил Файвелич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,3%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.01.91 – – ТОО “Колбасы на Таганке” – Генеральный Директор
29.06.96 – – Банк Деловая Россия – Член Совета Директоров
5.ДОНДУКОВ Александр Николаевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.01.91 – – ТОО “Корпорация “ЯК” – Председатель Совета
Директоров
29.06.96 – – Банк Деловая Россия – Член Совета Директоров
6.ДРОР Натан И.
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.01.91 – – Luxcraft Trading Ltd – Советник по банковским и
финансовым вопросам
29.06.96 – – Банк Деловая Россия – Член Совета Директоров
7.ЖОДЗИШСКИЙ Александр Михайлович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,3%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.01.91 – – ТОО “Элком” – Генеральный Директор
29.06.96 – – Банк Деловая Россия – Член Совета Директоров
ПРАВЛЕНИЕ (апрель 1997):
1.КОМОЛИКОВ Александр Витальевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,04%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.04.91 – 01.01.93 – Банк Деловая Россия – Старший специалист
по маркетингу
01.01.93 – – Банк Деловая Россия – Начальник отдела
межбанковских кредитов
2.ЛУКЬЯНОВ Виктор Владимирович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 4,45%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.02.91 – 14.02.97 – Банк Деловая Россия – Заместитель
Председателя Правления
14.02.97 – – Банк Деловая Россия – Председатель
Правленияединоличный исполнительный орган
3.БАС Виталий Николаевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 6,51%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.04.91 – 01.09.96 – Банк Деловая Россия – Вице-Президент
29.06.96 – – Банк Деловая Россия – Член Совета Директоров
01.09.96 – 14.02.97 – Банк Деловая Россия – Председатель
Правления
14.02.97 – – Банк Деловая Россия – Заместитель Председателя
Правления
4.ГЕЛЕР Арье Л.
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.01.91 – – Bepat Holding GmbH – Президент
01.04.93 – – Банк Деловая Россия – Член Совета Директоров
01.08.95 – – Банк Деловая Россия – Член Правления
СПИСОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В КОТОРЫХ БАНК ВЛАДЕЛ 20% И БОЛЕЕ УСТАВНОГО
КАПИТАЛА (апрель 1997)
1. ЗАО “БДР-Трейдинг”
Юрисдикция: Россия
Почтовый адрес: 103009, Москва, ул. Пушкинская, 23/8
Юридический адрес: Москва, ул. Пушкинская, 23/8
Доля эмитента в уставном капитале: 100%
Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 100000000 руб.
2. АОЗТ “Высшие столыпинские курсы государства, права и
управления”
Юрисдикция: Россия
Почтовый адрес: 107115, Москва, ул. Лосиноостровская, 24
Юридический адрес: Москва, ул. Лосиноостровская, 24
Доля эмитента в уставном капитале: 25%
Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 1000000 руб.
АКЦИОНЕРЫ:
Правление Госстраха России,
НПО “Ротор”,
коммерческий банк “Бизнес”,
Банк являлся членом Московской межбанковской валютной биржи.
Основной персонал (1993): 72 человека
Совет банка (1992):
Председатель Совета – Новиков Дмитрий Иванович, Ген.
директор-распорядитель компании “Российский дом”
Заместитель председателя – Приходько Валентин Иванович,
зам. Председателя Правления Госстраха России
Другие члены Совета:
– Видяпин Виталий Иванович, ректор Российской экономической
академии,
– Здраевская Тамара Павловна, Председатель Правления
коммерческого банка “Бизнес”,
– Головчанский Анатолий Владимирович, Генеральный директор
Издательско-производственного объединения Союза писателей,
– Курилко Алексей Филиппович, директор издательства “Книжная
Палата”,
– Гасанов Тамерлан Ибрагимович, Ген. директор СП “Аквариус
системз интеграл”,
– Заремба Виктор Борисович, Ген. директор международного
совместного предприятия “Фейс ту Фейс”,
– Медведев Сергей Валерианович, гл. инженер ВНИИАавтоматики,
– Коротков Константин Петрович, зам. Ген. директора НПО
“Ротор”,
– Анисонян Роза Артаваздовна, Президент Акционерного общества
“Камея”,
– Охлопков Владимир Павлович, Президент банка “Деловая Россия”
Правление:
Президент банка – ОХЛОПКОВ Владимир Павлович,1958 г.р.,
образование высшее, экономист. Ранее работал в “Инкомбанке”.
Вице-президенты:
– Асатиани Александр Владимирович, 1958 г.р., образование
высшее, экономист. Курирует коммерческие операции.
Предыдущие места работы: ст. экономист Пролетарского
отделения Госбанка, нач. пункта уполномоченного
Промстройбанка, нач. управления, зам. Председателя
Правления “Инкомбанка”.
– Бас Виталий Николаевич, 1956 г.р., образование высшее,
инженер-механик. Курирует административные вопросы.
Предыдущие места работы: нач. цеха завода “Красный
пролетарий”, нач. отдела “Инкомбанка”.
– Гвирцман Михаил Владимирович, 1958 г.р., образование
высшее, юрист. Курирует правовые вопросы.
Предыдущие места работы: нач. юридического отдела МОТ
“Рособувьторг”, нач. юридического отдела, член Правления
“Инкомбанка”.
– Кузнецов Андрей Викторович, 1963 г.р., образование высшее,
экономист. Курирует финансовые вопросы.
Предыдущие места работы: ст. экономист Сокольнического
отделения Промстройбанка, ст. специалист, гл. бухгалтер
банка “Центрокредит”.
-Лукьянов Виктор Владимирович, 1963 г.р., образование высшее,
экономист. Курирует вопросы предоставления кредитов.
Предыдущие места работы: ст. специалист, зам. управляющего
Пролетарским отделением Госбанка, ст. кассир Полевого
учреждения Госбанка, нач. отдела, зам. Председателя
Правления “Инкомбанка”.
– Шулинский Владимир Ильич, 1946 г.р., образование высшее,
математик. Курирует работу информационных систем.
Предыдущие места работы: начальник бюро завода “Красный
пролетарий”, нач. управления “Инкомбанка”.
Банк организован рядом бывших сотрудников “Инкомбанка”.
26 февраля 1996 года банк “Деловая Россия” выиграл в
Московском арбитражном суде дело против ЦБ РФ. После кризиса
на рынке межбанковских кредитов в августе 1996 года ЦБ в письме N187
фактически отменил безакцептный порядок списания средств по
исполнительным листам. В результате банк “Деловая Россия” не смог
получить с АО “Фриско” 180 млн. рублей. ЦБ оштрафован за неисполнение
решения арбитражного суда по спору между банком “Деловая Россия” и АО
“Фриско”. (3)
В феврале 1997 года, по данным “Коммерсантъ-Daily”, банк
“Деловая Россия” фигурировал в аналитической записке, подписанной
руководителем Федеральной службы валютного и экспортного контроля
О.Поповым и адресованной первому вице-премьеру В.Потанину. В записке
фигурировали банки, нарушающие валютное законодательство. В
частности, банк в один день конвертировал 46,5 млрд. рублей сначала
в карбованцы (валюта не контролируемая ВЭК), а затем в доллары,
которые перевел в США. (4)
В мае 1998 года банк “Деловая Россия” был исключен из состава
уполномоченных банков правительства Москвы. Решение по банку “Деловая
Россия” было принято из-за отзыва у него Центробанком РФ лицензии на
осуществление банковских операций, сообщило радио “Эхо Москвы”. (5)
ИСТОЧНИК:
(1) Коммерческие банки России, М., 1992
Информация на 15.08.92.
(2) “Ъ” 29.03-05.04.93 и в “Ъ-Д” 31.03.93.
(3) Сегодня 28.02.96
(4) Коммерсантъ-Daily 25.02.97
(5) AK&M 21.05.98
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 103009 Москва, Страстной бульвар, 8
ТЕЛЕФОН: (95) 229-08-66, 200-08-81
ФАКС: (095) 200-23-06
ТЕЛЕКС: 411294 ПИСЬМО
Регион – г.Москва
Почтовый адрес: 103009, Москва, Страстной бульвар 8
Юридический адрес: Москва, Страстной бульвар 8
Список всех филиалов, представительств кредитной организации:
1. Филиал “Петровский Пассаж”
Дата регистрации: 19.04.93
Место регистрации: г.Москва
Юридический адрес: Москва, ул.Петровка,10
Руководитель: Пронин Михаил Иванович
РАЗМЕР ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ БАНКА КРЕДИТОРАМ, ПО ПЛАТЕЖАМ В
БЮДЖЕТ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО КВАРТАЛА (апрель 1997)
Размер просроченной задолженности – Сумма, руб.
– кредиторам – 1234242209,00
– по платежам в бюджет – 3698223419,00
– по платежам во внебюджетные фонды – 31384203,00