"ДИАЛОГБАНК"
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
Акционерное общество закрытого типа
17 ноября 1999 года ЦБ РФ
лишил "Диалог-банк" лицензии на право выполнения банковских операций.
Название банка на английском языке: Commercial Bank "DialogBank"
in the form of a Joint Stock Company
Год основания: 1989 год
Регистрация: 24 ноября 1989 г., N207 Центральный Банк РФ
Организационно-правовая форма первоначальная: паевая
УЧРЕДИТЕЛИ:
МГУ им. М.В.Ломоносова,
ЦЭМИ РАН,
СП "Диалог"
ОСНОВНЫЕ АКЦИОНЕРЫ
Количество акционеров (1996): 9
(по обыкновенным именным акциям серии "Е"):
СП АО"Диалог"
МГУ им.Ломоносова
Центральный Экономико-Математический институт РАН
AmRus New Technology (Cyrus)LTD
Captiva Holdings Limited
Troika (Cyprus) Limited
ESOP One Holdings Limited
(по привилегированным акциям серии "D"):
ESOP One Holdings Limited
Председатель Совета – ДЕРБИ Петр Владимирович,
до него – МАКАРОВ Валерий Леонидович, академик,
директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) (2)
Президент – Борис Владимирович ЛИПЬЯЙНЕН, с ноября 1997 года
Председатель Правления –
ДЕРБИ Петр Владимирович, до ноября 1997 года
(до него КОСТИН Андрей Андреевич).
В.Дерби объяснил смену президента банка необходимостью выполнить
норму ФКЦБ, запретившего юридическим лицам работать на фондовом
рынке, если ими руководят иностранные граждане.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (1997)
ДЕРБИ Петр – председатель
МАКАРОВ Валерий – заместитель председателя
ВОРОНИН Юрий
ШВАРЦ Луис
ЛИПЬЯЙНЕН Борис (президент банка)
Зам. Председателя
Правления – ВОРОНИН
Юрий Михайлович
Закончил МИНХ им.Плеханова, специальности: экономист,
бухглтерский учет, анализ хозяйственной деятельности.
Зам. Председателя Правления – ЛИПЬЯЙНЕН Борис Владимирович
Зам. Председателя Правления – ЛУИС Шварц
Количество штатных сотрудников: 650 (включая филиалы)
Аудитор: Deloitte&Touche
Членство в различных банковских объединениях
1. Московская Межбанковская Валютная Биржа,
2. Ассоциация Российских Банков,
3. Международная межбанковская система расчетов SWIFT,
4. Международная система кредитных карточек VISA,
MASTERCARD/EUROCARD.
5. Объединение российских банков по созданию системы безналичных
расчетов CARDCENTER.
Основные клиенты
"Кока Кола Рефрешмент Москау"
"Оксидентал Петролеум оф зэ Си Ай Эс"
"Парманефть"
"Джонсон и Джонсон"
"Дженерал Электрик Медикал Системз"
"Стар Технолоджи Системз"
"Шэлл нефть"
"Америкэн экспресс"
"Витол Нефть"
"Юнирус"
"Саммит Системз"
По договору с банком к началу 1994 года архитектурная фирма АБД
выполнила два проекта. Первый из них – проект реконструкции дома N4
по Старопанскому переулку в Китай-городе для одного из отделений
банка. Второй – проект центрального офиса банка, расположенного на
Каланчевской улице.
По словам заместителя Председателя ЦБ РФ Дмитрия Тулина,
"ДиалогБанк", являясь российским резидентом, "более чем на 50% –
через офшорные кипрские компании – принадлежит американскому
капиталу".
"ДиалогБанк" является соучредителем банка "Находка".
В 1990 году по инициативе "ДиалогБанка", Сбербанка и Мост-банка
была создана процессинговая компания "Кардцентр", обслуживающая на
территории России международные карты системы EUROPAY.
На 1993 год Диалог-Банк являлся депозитарием финансовых проектов
в России Европейского банка реконструкции и развития, Международной
финансовой корпорации и Экспортно-импортного банка США. Банк также
принимал участие в осуществлении ряда бухгалтерских проектов Мирового
банка.
В февраля 1996 года Диалог-банк выступил учредителем расчетной
палаты Московской межбанковской валютной биржи. (1)
В апреле 1996 года Нижегородская валютно-фондовая биржа,
ВОК-Внешторгбанк, Нижегородский банкирский дом, НСКБ "Гарантия",
нижегородской филиал Диалог-банка учредили "Нижегородскую расчетную
палату" (уставный капитал 751 млн. рублей, генеральный директор Игорь
Макаров). Расчетная палата будет выполнять расчетно-клиринговое
обслуживание торгов по ГКО и ОФЗ. (3)
В сентябре 1996 года было объявлено о намерениях Диалог-банка
создать свой дочерний банк для работ по коммерческому крдитованию и
привлечению депозитов, которым сам Диалог-банк не занимается. Новый
банк получит название "Банк развития и реконструкции".
Даилог-банк, имея право на проведение всех банковских операций,
смпециализировался на операция с ценными бумагами. Сохранение
клиентуры потребовало от банка предоставления полного комплекса
услуг.
Новый банк войдет в холдинг Диалог-банка, в который входит
компания "Тройка-Диалог". Президент Диалог-банка Питер Дерби заявил,
что 91% уставного капитала (30 млрд. рублей) нового банка будет
принадлежать Диалог-банку, остальное – акционерам. (4)
В сентябре 1998 года "Диалог Банк" В ответ на финансовый кризис
приступил к реализации плана реструктуризации с целью обеспечить
возвратность средств своим клиентам, а также дальнейший рост и
стабильность банка. План реструктуризации получил полное одобрение и
поддержку ЦБ РФ. Согласно плану, разработанному руководством "Диалог
Банка" при участии международных аудиторов, финансовых и юридических
консультантов, средства, поступившие на счета клиентов 1 сентября
1998 года и в последующие дни, полностью доступны клиентам в долларах
и/или в рублях. Наличные доллары можно будет получить, начиная с 7-го
сентября 1998 года. Некоторые ограничения распространяются на
средства, размещенные на корпоративных и индивидуальных счетах до 1
сентября 1998 года, в равной степени для каждого типа счета. По
мнению председателя Совета и Главного исполнительного директора
"Диалог Банка" Петра Дерби, план реструктуризации должен позволить
банку возобновить нормальную работу и обеспечить своим клиентам
бесперебойное обслуживание. "Диалог Банк" оказывал полный объем
банковских услуг. Банк имел 6 отделений и 12 банкоматов в Москве и
Нижнем Новгороде. (5)
11 сентября 1998 года было объявлено, что Диалогбанк восстановил
банковское обслуживание корпоративных клиентов.
Начиная 11 сентября 1998 года, все средства корпоративных
клиентов, размещенных в банке после 1 сентября текущего года,
являлись полностью ликвидными и клиенты могли их получить по первому
требованию.
Средства, поступившие в банк за период с 26 по 31 августа
текущего года включительно, были ликвидны для клиентов на 50
процентов от общей суммы средств на счете. Средства, находившиеся на
счетах клиентов в рублях и валюте по состоянию на конец дня 25
августа 1998 года, ликвидны на 15 процентов и доступны клиентам по
первому требованию.
По информации ПРАЙМ-ТАСС, временная приостановка банковского
обслуживания корпоративных клиентов банка была вызвана некоторыми
разногласиями, возникшими в процессе осуществления плана
реструктуризации между Диалогбанком и Банком России, которые в
сентябре 1998 года были преодолены.
Банковское обслуживание клиентов – физических лиц продолжалось в
полном объеме. (6)
В сентябре 1998 года Диалогбанк пригласил в качестве
консультанта по выработке стратегии развития и реконструкции ведущий
инвестиционный банк Donaldson, Lufkin & Jenrette. "Программа банка не
исключает привлечение стратегического партнера", – говорилось в
пресс-релизе банка.
"Donaldson, Lufkin & Jenrette" – ведущий интегрированный
инвестиционный банк, обслуживающий финансовых, корпоративных,
государственных и частных клиентов. Donaldson, Lufkin & Jenrette
основан в 1959 году, его штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Банк
имеет представительства в 14 городах США и 11 городах Европы,
Латинской Америки, Азии. (7)
Источники:
(1) Коммерсантъ-Daily 17.02.96
(2) Банки России. Вып.3. М.: АООТ СВОП, 1995
(3) Коммерсантъ-Daily 16.04.96
(4) Коммерсантъ-Daily 17.09.96
(5) RosBusinessConsulting 3.09.98
(6) ПРАЙМ-ТАСС 11.09.98
(7) AK&M 21.09.98
АДРЕС: 103012, Москва, пер. Старопанский,4.
ТЕЛЕФОН: 921-91-04, 923-65-56.
ФАКС: 923-6556, 244-8959
ТЕЛЕКС: 612194 DLGBK SU
SWIFT: DLGB RUMM
REUTER: DLGB
DUN & Bradstreet:
Адрес головного офиса: Смоленская площадь 6/13, 3, Москва,
103031, Российская Федерация
Телефон: (7 095) 244 89 60, 244 89 65
Факс: (7 095) 244 89 59
Телекс: 612194 DLGBK RU
SWIFT: DLGB RU MM
Филиалы и отделения
Банк имеет один филиал в Нижнем Новгороде:
Нижний Новгород, 603006, ул. Загорского, 14 Тел. (7 8312) 35 36 06,
Факс (7 8312) 35 76 05
Банк имеет шесть отделений в Москве:
"Старопанское": 103012, Москва, Старопанский пер., 4 тел. (7 095) 921 91 04;
"Смоленское": 121099, Москва, Смоленская площадь, 6/13, строение 3
тел. (7 095) 244 89 60
"Славянское": 121059, Москва, Бережковская наб., 2 тел. (7 095) 956 98 77
"Пушкинское": 103031, Москва, ул. Большая Дмитровка, 10/2, стр. 4
тел. (7 095) 928 67 39
"Парк Плейс": 117198, Москва, Ленинский пр-т, 113/1 тел. (7 095) 956 55 33
"American Express": 103001, Москва,, Садово-Кудринская ул., 21а
тел. (7 095) 254 41 81