ТИМОФЕЕВ Александр Германович
Бывший председатель правления АКБ “Кредиттраст”
Александр Тимофеев родился в 1965 году в Москве.
В 1990 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР по специальности “экономист-международник со знанием иностранных языков (немецкий и французский)”. В 1993 году проходил обучение в Университете г. Лидс (Великобритания) и практику в “Royal Bank of Sсotland” (Великобритания).
C 1982 по 1993 год (с перерывами) работал в системе ВЭБ/ВТБ России (СССР).
С 1993 по 1998 год работал в Отделе депозитных и финансовых операций Валютного управления Внешторгбанка России в должностях от ведущего экономиста до начальника отдела.
После кризиса августа 1998 года возглавил работу Казначейства ВТБ на валютных и денежных рынках в должности менеджера Группы конверсионных и депозитных операций казначейства Внешторгбанка.
С 2000 по 2002 год – заместитель начальника Казначейства Внешторгбанка.
В 2002 году – председатель Совета негосударственного Пенсионного Фонда Внешторгбанка.
С ноября 2002 года по март 2003 года – вице-президент, с марта 2003 года – заместитель председателя правления АКБ “Кредиттраст”. С мая 2003 года – председатель правления АКБ “Кредиттраст“. 23 июня 2004 года Банк России отозвал у АКБ “Кредиттраст” лицензию на право выполнения банковских операций.
Весной 2004 возникли проблемы у одного из родственных “Кредиттрасту” банков – “Содбизнесбанка”. Теневым хозяином “Кредит-траста” и Содбизнесбанка был один человек по фамилии Слесарев. Правоохранительные органы считали его криминальным авторитетом.
После банкротства обоих банков Слесарев погиб – был застрелен неизвестным вместе с семьей в автомобиле. В “Кредиттрасте”, как выяснили следователи, у Слесарева был свой кабинет, и руководство банка с ним советовалось.
Кредиттраст” долго работал с отрицательной величиной своего собственного капитала. То есть фактически на “дутых” активах. Банкиры в ежемесячной отчетности перед Центробанком показывали свое положительное сальдо, хотя на самом деле им не обладали.
После того как рухнул “Содбизнесбанк” и сообщения о его родственности “Кредиттрасту” проникли в прессу, граждане кинулись за своими вкладами. Возникли трудности с ликвидностью, и руководители банка решили все имеющиеся средства вывести. У банка отозвали лицензию, и Арбитражный суд Москвы признал его банкротом. Началось конкурсное производство. Тогда всплыло, что основное количество сделок, заключенных в мае-июне 2004 года, было фактически умышленным выводом активов и почти все документы были подписаны Тимофеевым.
В мае 2006 года Следственный комитет при МВД России направил в суд уголовное дело по обвинению Тимофеева в неправомерных действиях. “Тимофеев, когда кредитная организация оказалась не способной удовлетворить требования кредиторов и будучи осведомленным о решении собрания акционеров о добровольной ликвидации банка, в июне 2004 г., совершил неправомерное удовлетворение требований отдельных кредиторов на 1,4 млрд руб. и $8,8 млн заведомо в ущерб другим кредиторам”, – говорилось в сообщении СК МВД. (Ведомости, 25 мая 2006).
Вскоре дело было прекращено в связи с истечением срока давности. (Коммерсант, 28 ноября 2008)
27 ноября 2008 арестован.
В 2009 году ему изменили меру пресечения на залог 10 млн руб. По делу была назначена экспертиза изъятой в ходе обысков банковской документации. Ее результатов пришлось ждать два года. Но когда она завершилась, Генпрокуратура пришла к выводу, что необходимо назначить дополнительные исследования, которые затянулись еще на полтора года. В итоге обвинения в растрате и незаконной деятельности с Тимофеева сняли. (Коммерсант, 20 апреля 2012)
В апреле 2012 Следственный департамент МВД РФ предъявил Тимофееву обвинение в преднамеренном банкротстве банка. “С предъявленным обвинением мой подзащитный не согласен. На него мы подали следователю развернутые возражения, поскольку Александр Тимофеев не совершал того, в чем его обвиняют”, – заявил адвокат Борис Чернявский. (Коммерсант, 20 апреля 2012)