ТИБАНК
“ТОРГОВО-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК Г.МОСКВЫ”
Товарищество с ограниченной ответственностью
15 октября 1998 года ЦБ РФ лишил “Торгово-индустриальный банк”
(ТИ-Банк) лицензии на право выполнения банковских операций.
Краткое наименование: ТИБАНК
Английское наименование: ТIВАNК
Дата регистрации: 07.02.95 в Московской регистрационной палате
УЧРЕДИТЕЛИ: юридические лица – 26, физические лица – 20.
1. МАЛОЕ ЧАСТНОЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “МИКОН”
г.Троицк, Московской области, ул.Юбилейная, д.3
Взнос: 497250.0 тыс. руб 16.00%
2. ТОО “ЛИКО-ПРОММАРКЕТ”
125284 Москва, ул.Поликарпова, д.23а
Взнос: 385976.2 тыс. руб 11.00%
3. КООПЕРАТИВ “ИНДУСТРОЙПРОГРЕСС”
127238 Москва, Локомотивный пр., д.21а-512
Взнос 39.8 тыс. руб 0.1%
4. ИЧП “АМПЕР-90”
127527 г.Москва, ул.Абрамцевская, д.166-5
Взнос: 1170.9 тыс. руб 0.01%
5. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “БРОКЕРСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ”
125422 г.Москва, ул.Тимирязевская, д,14а
Взнос: 5320.1 тыс. руб 0.01%
6. ТОО “ТРУГЕР”
г.Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д.33-27
Взнос: 3884.8 тыс. руб 0.01%
7. ТОО “ВАЛТА-ФТСП”
109369 г.Москва, ул.Перерва, д.19
Взнос: 1200000.0 тыс. руб 35%
8. ТОО “ЭКСПРО МТ”
123371 г.Москва, Волоколамское шоссе, д.89
Взнос: 1224130.0 тыс. руб 30%
9. АОЗТ “ЛИГА”
103012 г.Москва, Третьяковский пр., д.1/19
Взнос: 324207.0 тыс. руб 9%
10. АССОЦИАЦИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА “ЭКОМАК”
127238 Г.Москва, ул.Кастанаевская, д.30-1-1
Взнос: 1850.0 тыс. руб 0.01%
Руководитель: РУМЯНЦЕВ Б.Г.
127238 Г.Москва, Локомотивный проезд, д.21а, комн.512
Телефон: 272-5404
Факс: 272-5404
Телекс: 911502 ОSWОDSU
Андрей Новиков – 1957 (?) г.р. Один из основателей банка
“Лефортовский”, владелец крупных пакетов акций Битца-банка и
ТИ-банка, хозяин Межброкерской кредитно-финансовой компании.
Президент федерации парусного спорта. Содержит команду собственного
катамарана. Коллекционирует старинный и современный фарфор, модели
судов и картины. Владеет картинами Айвазовского и Верещагина.
Его охраняют бывшие сотрудники 4-го и 7-го отделов КГБ и
спецподразделения “Альфа”. При обыске у него дома найдена
видеокассета со съемками расчлененного трупа.
Подробности сделки, в которой участвовали Новиков и Гольцов,
широко освещались в прессе. В апреле 1993 года внешнеэкономическое
объединение “Технопромимпорт” продало Межброкерской
кредитно-финансовой компании за 1,5 млрд рублей право приобретения
облигаций Внешэкономбанка России номиналом 15 млн. долларов,
замороженных на его счету в ВЭБ в 1992 году и переведенных после
этого в “Империал”. Компания передала эти ценные бумагу на реализацию
одному из своих учредителей – банку “Лефортовский”. Когда были
объявлены условия погашения облигаций ВЭБ на замороженные суммы,
“Лефортовский” потребовал выдать ему облигации первых трех траншей.
Но “Империал” предложил “Лефортовскому” облигации четвертого и пятого
траншей. В ответ “Лефортовский” обратился с иском в арбитражный суд и
выиграл процесс. “Империал” отдал облигации первых трех траншей.
Однако затем Генпрокуратура потребовала признать эту сделку с
замороженными средствами недействительной. С таким требованием в
прокуратуру обратился лично председатель правления “Империала” Сергей
Родионов – если бы сделку признали незаконной, 15 млн. долларов
скорее всего остались бы в “Империале”. Но иск не был удовлетворен, а
в перерывах между судебными заседаниями на Родионова было совершено
покушение. Реализовав облигации первых трех траншей, Гольцов и
Новиков заработали 7 млн. долларов. Сотрудники КРУ Минфина,
завершившие на днях проверку законности этой сделки, утверждают, что
“Империал” должен был передать компании облигации четвертого и пятого
траншей, которые будут погашаться Минфином после 2000 года.
Летом 1993 года руководитель бакинской охранной фирмы “Помощь”
Рамиз Джалилов получил заказ на убийство московского предпринимателя.
Выполнение задания он поручил профессиональному каратисту Вячеславу
Малютину. Малютин взял себе в помощники Владимира Литвинова.
В начале 1994 года в Москве заказчик дал задание убить
генерального директора Межброкерской кредитно-финансовой компании
Андрея Новикова. Он выдал задаток 15 тысяч долларов и автомат
Калашникова с 22 патронами. 28 марта 1994 года Малютин и Литвинов
рассказали о своем заказе потенциальной жертве и попросили 50 тысяч
долларов. Охранник компании, бывший сотрудник КГБ Александр Якушев
вызвал сотрудника УФСК по Москве и Московской области Владимира
Савина. С помощью Савина Малютин опознал заказчика – четырежды
судимого за мошенничество Андрея Михайлова. Савин отобрал у киллеров
автомат и спрятал его дома, но докладывать начальству не стал.
Малютин сдался сотрудник центрального аппарата ФСБ. Поселенный
на конспиративной квартире, 5 мая 1994 года он вышел из дома и исчез.
Савин был задержан, но в июле 1994 года дело против него было
прекращено за отсутствием состава преступления.
4 сентября 1994 года партнер Андрея Новикова Александр
Гольцов был убит. После убийства Гольцова были арестованы Андрей
Николаев и главный бухгалтер Межброкерской кредитно-финансовой
компании Александр Минаков. У Минакова нашли оружие и он был осужден.
Следователь Анатолий Жук на основании своих заключений выдвинул
версию, что заказчиком убийства Новикова был Гольцов, которому бывший
компаньон задолжал 1,5 млн. долларов. Гольцов просил сына
Михайлова Андрея подключить к делу отца. Андрею Михайлову
неоднократно угрожали, а 16 августа 1996 года он погиб в
автомобильной катастрофе.
В марте 1995 года дело Савина затребовала Генпрокуратура,
которая заподозрила его в убийстве приятеля его любовницы Дмитрия
Лавровского, близкого друга Владислава Листьева. Летом 1995 года зам.
генпрокурора Олег Гайданов приказал начальнику следственной группы по
делу Листьева Борису Уварову присоединить дело Савина к своему.
Гайданов отказался и был отправлен в отпуск. Новый следователь
выполнил распоряжение Гайданова.
В феврале 1996 года военный трибунал Московского военного округа
оправдал Владимира Савина.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
За три дня до убийства Лавровского имел подозрительный
телефонный разговор с любовницей Лавровского.
Коммерсантъ-Daily .03.96