СОКАЛЬСКИЙ Борис Борисович
Бывший председатель правления банка “Новая экономическая позиция” (НЭП-банк)
Борис Сокальский родился 2 августа 1970 года в Москве.
В 1992 году с отличием окончил Московский финансовый институт, затем аспирантуру Финансовой академии при правительстве РФ.
По его словам, через месяц после окончания финансового института в возрасте 21 года стал председателем правления банка. (Ъ, 29 марта 2007)
В дальнейшем занимал руководящие посты в банковских структурах, которые впоследствии теряли лицензии и банкротились.
Так, в середине 1990-х разорились Всероссийский биржевой банк и Метрополитен банк, в которых работал Сокальский. Метрополитен Банк в сентябре 1995 года вкладчики обвинили в невыдаче депозитов, и прокуратура Москвы завела на руководство банка уголовное дело, которое прекратила в мае 1996 года. (Ъ, 29 марта 2007)
Затем до 1999 года Сокальский работал в банках “Империал”, “Вертикаль” и “Родник”. Все эти банки лишились лицензий в 2004 году: ЦБ счел их неплатежеспособными.
В 1999-2001 годах работал в банке “Кредиттраст”. 23 июня 2004 года ЦБ отозвал у банка лицензию из-за фактов “существенной недостоверности отчетных данных” и за незаконные операции по обналичиванию валюты. (Ъ, 29 марта 2007)
В 2002 году Сокальский возглавил правление банка “Новая экономическая позиция” (НЭП-банк).
14 сентября 2005 года банк лишен лицензии за нарушение закона о противодействии отмыванию преступных доходов.
В октябре 2005 года МВД возбудило уголовное дело против преступной группы, отмывшей $8,33 млрд. Среди участников схемы по отмыванию назывались НЭП-банк, в котором трудился Сокальский, а также банки “Родник” и “Центурион” (в нем Сокальский был представителем основного акционера – организации инвалидов армии “Ветеран”). (Ъ, 29 марта 2007)
23 августа 2006 года ЦБ за несоблюдение сроков предоставления отчетности и отмывание отозвал лицензию у “Центуриона”.
Осенью 2006 года по заявлению Сокальского было заведено уголовное дело против конкурсного управляющего банка, ведущего специалиста Агентства по страхованию вкладов Василия Беднина. Сокальский обвинил его в вымогательстве 4,7 млн руб. за включение “Ветерана” в список кредиторов “Центуриона”. (Ъ, 29 марта 2007)
12 февраля 2007 года Беднин был задержан, с него была взята подписка о невыезде.
28 марта 2007 г. Тверской районный суд Москвы выдал санкцию на арест Сокальского. Ему инкриминировали отмывание 62 млрд рублей (около $2,5 млрд). Однако в его окружении утверждали, что арест – это месть за то, что Сокальский стал инициатором коррупционного скандала в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). (Ъ, 29 марта 2007)
Обвинение, добиваясь его ареста, представило документы из МВД Латвии о том, что Сокальскому выдавался паспорт гражданина этой страны. Прокурор заявил, что банкир, оставаясь на свободе, может воспользоваться латвийским паспортом и скрыться от следствия. Этого аргумента для суда оказалось достаточно, чтобы вынести решение об аресте Сокальского на два месяца. (Ъ, 29 марта 2007)
Сокальский обвинялся по трем статьям УК РФ: 172-й (незаконная банковская деятельность), 186-й (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) и 201-й (злоупотребление полномочиями). По версии Следственного комитета (СК) при МВД России, Сокальский, являясь председателем правления банка “Новая экономическая позиция” (НЭП-банк), “организовал преступную группу из числа своих сотрудников и знакомых для осуществления незаконной банковской деятельности”, а именно обналичивания денег. В результате его действий “в теневой оборот не контролируемых государством денежных средств было введено более 62 млрд рублей, чем нарушено исключительное право РФ на финансовое регулирование (статья 71 Конституции РФ), причинен вред осуществлению основной функции Центрального банка России по защите и обеспечению устойчивости рубля (статья 75 Конституции РФ)”. (Ъ, 29 марта 2007)
Кроме того, по данным следствия, Сокальский разработал несколько схем по хищению бюджетных средств, в которых кроме НЭП-банка, были задействованы банки “Центурион”, “Родник” и “Вертикаль”, также ему подконтрольные. Сотрудники банков по его указанию подделывали банковские чеки и другие бумаги строгой отчетности – за это Сокальского обвинили еще и в злоупотреблении полномочиями и подделке ценных бумаг.
Арест Сокальского вызвал еще один скандал – в арбитражном суде Москвы, сотрудником которого он числился до своего ареста. “С 19 до 26 марта Борис Сокальский действительно работал секретарем судебного заседания в первом судебном составе”,– сообщила пресс-секретарь арбитражного суда Москвы Мария Рабен. По ее словам, при поступлении на работу Сокальский представил не все необходимые документы, в частности, не принес трудовую книжку. “Борис Сокальский заявил, что трудовая книжка им утеряна. По закону он обязан был в течение пяти дней после начала работы представить документы с прежних мест работы, но он этого не сделал, после чего приказом от 26 марта был уволен. 27 марта приказ должны были довести до сведения работника”,– рассказала Рабен. Правда, почему этого не сделали до прихода оперативников ДЭБ, Рабен не пояснила. (Ъ, 29 марта 2007)
Между тем первый судебный состав арбитражного суда Москвы рассматривает дела о банкротстве. В частности, судья этого состава Владимир Кобылянский вел дело о принудительной ликвидации банка “Центурион”, а судья Маргарита Герасимова – о банкротстве НЭП-банка, которые контролировал Сокальский. Сам же Сокальский, работая секретарем судебного заседания, успел поучаствовать, например, в деле о завершении процедуры банкротства банка “Актив”, конкурсным управляющим которого выступало АСВ. “При рассмотрении этого дела АСВ не смогло заявить отвод господину Сокальскому, поскольку не было возможности оперативно установить, что это и есть бывший владелец ряда отмывочных банков. Даже мысль о подобной переквалификации банкира не могла прийти в голову”,– сказал первый заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников. (Ъ, 29 марта 2007)
18 мая 2009 в Таганском суде Москвы начался процесс над Сокальским. Следствие утверждало, что отмыв за полгода через НЭП и другие подконтрольные ему банки 235 млрд руб. и почти $400 млн, Сокальский “нарушил исключительное право РФ на финансовое регулирование” и посягнул на “устойчивость рубля”. Правда, в суде прозвучало, что незаконная банковская деятельность не была столь масштабной. Во всяком случае, Сокальский, по данным следствия, заработал на ней всего 12 млн руб. (Коммерсант, 19 мая 2009)
19 ноября 2009 Сокальский был приговорен к 7 годам лишения свободы.
12 апреля 2010 Мосгорсуд рассмотрел жалобы прокуратуры и защиты, поданные по делу Сокальского, и подтвердил приговор в части признания Сокальского виновным в злоупотреблении полномочиями. Однако дело по ст. 172 УК в связи с поправками к законодательству, направленными на смягчение наказаний по экономическим преступлениям было прекращено “за отсутствием состава преступления”. В результате срок заключения ему был сокращен до 3 лет, которые он уже отбыл. (Коммерсант, 13 апреля 2010)