НАУМЧЕВ Денис Валерьевич
Бывший заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС)
Денис Наумчев родился в 1975 году.
В 1997 г. окончил Московский государственный университет леса по специальности “мировая экономика”. Доктор экономических наук.
C октября 1997 по июнь 2004 – специалист 2 категории, начальник отдела, заместителm начальника управления, заместителm руководителя департамента, руководитель департамента Министерства РФ по налогам и сборам.
С июня 2004 по январь 2007 – начальник управления, советник руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.
С января 2007 по февраль 2010 – начальник управления Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
С апреля 2010 – начальник Административно-контрольного управления Федеральной налоговой службы.
Затем – заместитель руководителя Федеральной налоговой службы. Координировал и контролировал деятельность Финансового управления, Управления урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства, Административно-контрольного управления.
В августе 2015 освобождён от занимаемой должности.
В начале 2016 СК РФ вынес постановление о заочном привлечении Наумчева в качестве обвиняемого. Тогда же было фактически закончено расследование в отношении его предполагаемых сообщников – бывшего замначальника Административно-контрольного управления ФНС Дениса Гусева и бизнесмена Ивана Дряблова. Сам Наумчев формально от следствия не скрывался. Он вылетел на лечение в Австрию с разрешения следователя, когда имел статус подозреваемого и постоянно присылал заявления о том, что проходит лечение, но, как только разрешат врачи, явится в СК РФ. Через полтора года. В итоге было принято решение объявить Наумчева в розыск, поскольку стало очевидно, что в России он не появится. (Росбалт, 27 июня 2017)
По версии СК, в июне 2014 Гусев узнал, что осенью будет проведен конкурс на заключение госконтракта по установке технологичных комплексов по поддержанию температурно-влажностных параметров среды в налоговых инспекциях Республики Крым и Севастополя, а также в Центре обработки данных ФНС в Проходном проезде в Москве. Как считали следователи, Гусев вместе со знакомым бизнесменом Дрябловым и Наумчевым решил поучаствовать в «распиле» бюджетных средств. (Росбалт, 27 июня 2017)
Для этих целей в конце июля 2014 было создано ООО «ФСК КапиталИнвест», находившееся под контролем Дряблова. Он сразу же начал искать какую-нибудь реально действующую фирму, способную выполнить работы в Крыму, Севастополе и Москве. Главным условием сотрудничества была готовность фирмы завысить в документах стоимость работ почти в десять раз и вернуть большую часть полученных средств «наличными». На такие условия, считают следователи, согласились представители ООО «Голден Электроникс». Как полагают в СК, затем Гусев подготовил техническое задание к конкурсу, в котором цена на поставку и установку оборудования для налоговых инспекций была завышена почти в десять раз. (Росбалт, 27 июня 2017)
При этом техническое задание было составлено так, что выиграть конкурс могло только ООО «ФСК КапиталИнвест», созданное только в конце июля и имевшее в своем штате несколько сотрудников. Однако именно оно было признано победителем в сентябре 2014. В ноябре ФНС в лице Наумчева заключила с ООО «ФСК КапиталИнвест» госконтракт на 173 млн рублей. После этого компания-победитель подписала два субподрядных договора с ООО «Голден Электроникс» на поставку и монтаж систем кондиционирования на 128 млн рублей. При этом, как установил СК, в действительности стоимость оборудования и работ составляли всего 21,9 млн рублей. Остальную сумму в размере 94,5 млн рублей ООО «Голден Электроникс» должно было отдать в виде «отката» Дряблову. Тот собирался вручить эти деньги сотрудникам ФНС. Когда в феврале 2015 Дряблов пришел в офис «Голден Электроникс» за первым траншем в размере 16 млн рублей, он был задержан сотрудниками ФСБ. Следом арестовали и Гусева. Он долго отрицал вину, однако в июле 2015 дал признательные показания как на себя, так и на Наумчева. (Росбалт, 27 июня 2017)
В ходе расследования сотрудники ФСБ выяснили, что семья Наумчева строит шикарный особняк в престижном районе Подмосковья. Его площадь превышала 3,5 тыс. кв. метров. Оперативники осмотрели это сооружение с колоннами и даже заглянули внутрь. Там они обнаружили зал, отделывавшийся элитным итальянским мрамором, стоимость каждой плитки которого превышала $60 тыс. (Росбалт, 27 июня 2017)
Имеет классный чин государственный советник Российской Федерации 2 класса, присвоенный в 2014.