АБИ-БАНК
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК ИННОВАЦИИ НАУКИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Запись о
регистрации банка аннулирована 15.06.2001.
Зарегистрирован в Центральном банке Российской Федерации под
регистрационным номером N 40 28/12/1988 года.
Cокращенное наименование – АБИ-банк
ОБЩЕЕ ЧИСЛО АКЦИОНЕРОВ (1995) – 679
АКЦИОНЕРЫ С ДОЛЕЙ БОЛЕЕ 5% В УСТАВНОМ ФОНДЕ БАНКА (1995):
1 Акционерное общество “СИЭКС”
Доля в уставном фонде – 16.150 %
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент завершения 5-го выпуска – 16.000 %
ПОЧТ.АДРЕС – С-Петербург, ул.Большая Подъяческая, 34
Акционеры, владеющие более 25 % уставного капитала данного
акционера:
Елизарова Ирина Борисовна
Доля в уставном фонде – 39.000 %
ПОЧТ.АДРЕС – СПб, ул.Бронницкая, д.23, кв.7
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент завершения 5-го выпуска – 20.000 %
Манкиев Александр Абукарович
Доля в уставном фонде – 45.000 %
ПОЧТ.АДРЕС – СПб, Большой пр.П.С., д.69, кв.47
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент завершения 5-го выпуска – 20.000 %
2 Акционерное общество “Судостроительный завод “Пелла”
Доля в уставном фонде – 19.980 %
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент завершения 5-го выпуска – 20.000 %
ПОЧТ.АДРЕС – Лен.область, г.Отрадное, ул.Центральная, 4
Акционеры, владеющие более 25 % уставного капитала данного
акционера:
Акционерное общество “Би.Пи.Эс.Интер”
Доля в уставном фонде – 26.000 %
ПОЧТ.АДРЕС – UNITS 8&9 IRONBRIDGE CLOSE, OFF GRCAT CENTRAL WAY,
LONDON
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент завершения 5-го выпуска – 26.000 %
Акционерное общество “Мидель”
Доля в уставном фонде – 33.960 %
ПОЧТ.АДРЕС – СПб, ул.Красноармейская, 8
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент завершения 5-го выпуска – 33.960 %
3 Акционерное общество “Энергомашиностроительная корпорация”
Доля в уставном фонде – 16.890 %
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент завершения 5-го выпуска – 16.000 %
ПОЧТ.АДРЕС – г.Москва, ул.Космонавта Волкова, 6
4 Товарищество с ограниченной ответственностью”Серп и Молот”
Доля в уставном фонде – 7.100 %
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент завершения 5-го выпуска – 8.000 %
ПОЧТ.АДРЕС – С-Петербург, пр.Стачек, 142
ЮР. АДРЕС – С-Петербург, ул.Трефолева, 42
Акционеры, владеющие более 25 % уставного капитала данного
акционера:
Дроботенко Юрий Александрович
Доля в уставном фонде – 60.000 %
ПОЧТ.АДРЕС – СПб, ул.Автовская, д.14, кв.27
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент завершения 5-го выпуска – 60.000 %
Одинец Владислав Семенович
Доля в уставном фонде – 40.000 %
ПОЧТ.АДРЕС – СПб, б-р Новаторов, д.2, кв.45
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент завершения 5-го выпуска – 40.000 %
СПИСОК ИНОСТРАННЫХ АКЦИОНЕРОВ (1995):
1 Julius Y. Jaker
Доля в уставном фонде – 0.100 %
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент завершения 5-го выпуска – 0.030 %
ПОЧТ.АДРЕС – 1642E 56th St. Chicago Ilinois 60637
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА (1995):
1. БАРАНОВ Сергей Владимирович – Коммерческий директор АО
“Старый Екатеринбург”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
Генеральный директор АО “Аваль” – 1993-1994гг.
Доля в уставном фонде – 0.00000%
2. ДАЙБОВ Виталий Валентинович – Директор департамента развития
Уральского региона АООТ “Энергомашиностроительная корпорация”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
Зам.Директора МП “Управление производственных
работ” 1990-1991,
Генеральный директор АО “Старый Екатеринбург” – 1991-1993г,
Директор АО “Совместное предприятие “Парус” – 1993-1995 гг.
Доля в уставном фонде – 0.05000%
3. ДРОБОТЕНКО Юрий Александрович – Генеральный директор ТОО
“Серп и Молот”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
Генеральный директор ТОО “Серп и Молот” – 1991-1995гг.
Доля в уставном фонде – 0.00180%
Имеет долю участия в :
ТОО “Серп и Молот”
Доля в уставном фонде – 60.00000%
4. ЕЛИЗАРОВА Ирина Борисовна – Председатель Правления ТОО
“Тринидад”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
Председатель Правления ТОО “Тринидад” – 1992-1995гг,
Главный бухгалтер АОЗТ “СИЭКС” – 1989-1992гг.
Доля в уставном фонде – 0.25500%
Имеет долю участия в :
АОЗТ “СИЭКС”
Доля в уставном фонде – 39.00000%
АООТ “Страховая компания “Сабина”
Доля в уставном фонде – 14.00000%
ТОО “Тринидад”
Доля в уставном фонде – 24.00000%
5. ЕРМАКОВ Игорь Иванович – Директор АО “Химзащита”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
Директор арендного предприятия “Монтажхимзащита”- 1989-1993гг.
Доля в уставном фонде – 0.10690%
Имеет долю участия в :
АО “Химзащита”
Доля в уставном фонде – 5.00000%
6. КОНДРАТЬЕВ Павел Петрович – Начальник ТОО “Управление”Радар”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
Директор Ленинградского Управления “Радар”- 1990-1993гг.
Доля в уставном фонде – 0.23000%
Имеет долю участия в :
ТОО “Управление “Радар”
Доля в уставном фонде – 6.93000%
7. МАНКИЕВ Александр Абукарович – Председатель Правления АО
“СИЭКС”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
Директор МГП “Гермес” – 1989-1991,
Директор МП “СИЭКС” – 1991-1993,
Заместитель Председателя Правления АБИ-банка – 1993-1995гг.
Доля в уставном фонде – 0.55000%
Имеет долю участия в :
АОЗТ “СИЭКС”
Доля в уставном фонде – 45.00000%
8. РАССОХИН Николай Геннадьевич – Первый вице-президент АО
“Энергомашиностроительная корпорация”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
Генеральный директор АО “Dowding International S.A.
” 1993-1995гг.
Доля в уставном фонде – 0.02300%
Имеет долю участия в :
АО “Электросила”
Доля в уставном фонде – 0.00500%
АО “Энергомашбанк”
Доля в уставном фонде – 0.00250%
9. ЦАТУРОВ Герберт Робертович – Генеральный директор АО
“Ленинградский Судостроительный завод “Пелла”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
Директор судостроительного завода “Пелла” – 1990-1993гг.
Доля в уставном фонде – 0.03500%
Имеет долю участия в :
АООТ “Ленинградский судостроительный завод “Пелла”
Доля в уставном фонде – 2.00000%
10. ШУВАЕВ Леонид Алексеевич – Председатель Правления АБИ-банка
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
Председатель Правления АБИ-банка – 1990-1995гг.
Доля в уставном фонде – 2.78750%
Имеет долю участия в :
ТОО “Балтик”
Доля в уставном фонде – 0.10000%
11. ЮШКОВ Константин Михайлович – Зам.Генерального директора АО
“Орлан”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
Уральский Политехнический институт- 1990-94,
АО “Орлан” – инженер-1994г.
Доля в уставном фонде – 0.00000%
ПРАВЛЕНИЕ БАНКА (1996):
1. АРЧЕВНИШВИЛИ Алексей Казбегиевич – Главный бухгалтер
АБИ-банка
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
Главный бухгалтер АБИ-банка
Доля в уставном фонде – 0.23950%
Имеет долю участия в :
ТОО “Нево-Лимитед”
Доля в уставном фонде – 5.00000%
2. ДМИТРИЕВ Александр Анатольевич – Директор административного
департамента АБИ-банка
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
Помощник генерального директора завода по производству систем
программного управления
Доля в уставном фонде – 0.00000%
Имеет долю участия в :
Завод по производству систем программного управления
Доля в уставном фонде – 0.10000%
3. ДРАГОМИРЕЦКАЯ Ольга Владимировна – Директор департамента
управления активами АБИ-банка
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
Заместитель Председателя Правления АБИ-банка по
внешнеэкономической деятельности, начальник валютного отдела
АБИ-банка, главный экономист МП “Авэкс-Спринт”, начальник ПЭО
НТТМ “Стимул”.
Доля в уставном фонде – 0.14000%
4. МАНКИЕВ Александр Абукарович – Первый Заместитель
Председателя Правления АБИ-банка.
Директор МГП “Гермес” – 1989-1991,
Директор МП “СИЭКС” – 1991-1993,
Заместитель Председателя Правления АБИ-банка – 1993-1995гг.
Доля в уставном фонде – 0.55000%
Имеет долю участия в :
АОЗТ “СИЭКС”
Доля в уставном фонде – 7.00000%
5. ШЕЛЯГОВ Олег Валерьевич – Директор департамента управления
пассивами АБИ-банка
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
Финансовый директор Петербургского филиала фирмы “Лэнд”,
Зам.управляющего филиала банка “Стройинвест”.
Доля в уставном фонде – 0.00000%
6. ШУВАЕВ Леонид Алексеевич – Председатель Правления АБИ-банка
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
Председатель Правления АБИ-банка
Доля в уставном фонде – 2.78750%
Имеет долю участия в :
ТОО “Балтик”
Доля в уставном фонде – 0.10000%
СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ, БАНКОВ, ФИРМ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ДРУГИХ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В КОТОРЫХ БАНК ОБЛАДАЕТ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ
5% УСТАВНОГО ФОНДА (1995):
1 Акционерное общество “АБИ-инвест” (С-Петербург) – 51.00%
2 Акционерное общество “Медный всадник” (С-Петербург) – 96.00%
3 Акционерное общество “Морион” (С-Петербург) – 25.13%
4 Акционерное общество “Петербургский опытный завод “Фарфор”
(Санкт-Петербург) – 26.00%
5 Акционерное общество “Прима” (Санкт-петербург) – 100.00%
6 Акционерное общество “Страховая компания “Сабина”
(С.-Петербург) – 36.36%
7 Акционерное общество “Стройинженеринг” (С-Петербург) – 5.00%
8 Совместное предприятие “Русмал” (С-Петербург) – 50.00%
9 Чековый инвестиционный фонд “Питер-Инвест” (С-Петербург) –
20.60%
СПИСОК БАНКОВСКИХ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЧЛЕНОМ ИЛИ
УПРАВЛЯЮЩИМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ БАНК (1995):
1 Акционерное общество “Петербургский межбанковский финансовый дом”
(Санкт-Петербург)
2 Ассоциация Российских банков (Москва)
3 Ассоциация коммерческих банков С-Петербурга (Санкт-Петербург)
4 Санкт-Петербургская валютная биржа (Санкт-Петербург)
В феврале 1996 года Кредитинвестбанк (г. Москва) объявил о
намерении приобрести акции очередной эмиссии АБИ-банка в
результате чего ему должно принадлежать 33% уставного капитала
АБИ-банка. С сентября 1995 года АБИ-банк испытывал серьезные
трудности, решение которых его руководство видело в размещении
новой эмиссии и внедрении новой инвестиционной программы. (1)
В сентябре 1996 года АБИ-банк был назван Госналогслужбой в
числе пяти банков Санкт-Петербурга, которые регулярно
задерживали исполнение платежных поручений при наличии средств
на расчетных счетах клиентов. (2)
Источники:
(1) Коммерсантъ-Daily 13.02.96
(2) Финансовая Россия, N10 сентябрь 96
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 197183 ,Приморский пр., 31-Б
ТЕЛЕФОН БАНКА: 239-10-11
СПИСОК ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЙ, ФИЛИАЛОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ БАНКА:
1. Отделение АБИ-банка N1
ГОРОД: Санкт-Петербург
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: С-Петербург, ул.Бумажная, 15
ТЕЛЕФОН: 186-70-89
ДАТА ОТКРЫТИЯ: 21/12/1993
РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА:: Мызников Сергей Юрьевич
2. Отделение АБИ-банка N2
ГОРОД: г.Отрадное
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: Лен.область, г.Отрадное, ул.Советская, 15
ТЕЛЕФОН: 8-262-44-089
ДАТА ОТКРЫТИЯ: 29/04/1993
РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА:: Семенов Юрий Александрович
3. Отделение АБИ-банка N5
ГОРОД: Санкт-Петербург
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 197183, СПб, Приморский пр. 31-б
ТЕЛЕФОН: 239-10-11
ДАТА ОТКРЫТИЯ: 10/10/1994
РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА:: Савельев Борис Брониславович
4. Отделение АБИ-банка N6
ГОРОД: Санкт-Петербург
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: С-Петербург, “Апраксин двор”, к.1, помещение 23-30
ТЕЛЕФОН: 310-27-81
ДАТА ОТКРЫТИЯ: 03/02/1994
РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА:: Ивашенцев Сергей Федорович
5. Отделение АБИ-банка N7
ГОРОД: Санкт-Петербург
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: С-Петербург, ул.Дрезденская, 4
ТЕЛЕФОН: 554-18-19
ДАТА ОТКРЫТИЯ: 27/07/1994
РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА:: Лебедев Андрей Геннадьевич
6. Отделение АБИ-банка N9
ГОРОД: Санкт-Петербург
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: С-Петербург, Невский пр., 156
ТЕЛЕФОН: 277-54-82
ДАТА ОТКРЫТИЯ: 01/12/1994
РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА:: Гордеев Денис Евгеньевич
7. Сберкасса 30
ГОРОД: Санкт-Петербург
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 189661, пос.Ново-Девяткино, з-д “Турбоатомгаз”
ТЕЛЕФОН: 532-34-10
ДАТА ОТКРЫТИЯ: 15/10/1994
РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА:: Келин Сергей Григорьевич
8. Сберкасса 31
ГОРОД: Санкт-Петербург
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 191194, С-Петербург, ул.Захарьевская, 14
ТЕЛЕФОН: 275-71-43
ДАТА ОТКРЫТИЯ: 22/01/1995
РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА:: Козлюк Татьяна Анатольевна
9. Филиал “Порт-Петровский” АБИ-банка
ГОРОД: г.Махачкала
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: Респ.Дагестан, г.Махачкала, пр.Калинина, 44-а
ТЕЛЕФОН: 8-872-22-365-04
ДАТА ОТКРЫТИЯ: 14/05/1993
РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА:: Мамаев Камиль Ахмедович
10. Филиал “ЧЕГЕМ-АБИ” АБИ-банка
ГОРОД: пос.Чегем-1
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: КБР, пос.Чегем-1, 2-й Промпроезд, 2
ТЕЛЕФОН: 8-866-30-922-04
ДАТА ОТКРЫТИЯ: 24/10/1994
РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА:: Мамбетов Арсен Хусейнович
11. Филиал N3 АБИ-банка
ГОРОД: Санкт-Петербург
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 191194, С-Петербург, наб.Робеспьера, 10
ТЕЛЕФОН: 275-59-30
ДАТА ОТКРЫТИЯ: 23/08/1993
РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА:: Диченко Михаил Борисович
СВЕДЕНИЯ О САНКЦИЯХ, НАЛОЖЕННЫХ НА БАНК ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, СУДОМ, АРБИТРАЖНЫМ ИЛИ ТРЕТЕЙСКИМ
СУДОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА (1995).
1. Дата : 1993/11/11
ОРГАН, НАЛОЖИВШИЙ САНКЦИИ:
Главное Управление ЦБ России по Санкт-Петербургу
ПРИЧИНА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ:
ст.33 Закона РФ “О Центральном Банке”
ВИД САНКЦИЙ: Штраф
РАЗМЕР САНКЦИЙ: 100.00 тыс руб.
2. Дата : 1994/04/11
ОРГАН, НАЛОЖИВШИЙ САНКЦИИ:
Пенсионный фонд РФ
ПРИЧИНА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ:
Задолженность по платежу в пенсионный фонд
ВИД САНКЦИЙ: Штраф
РАЗМЕР САНКЦИЙ: 90.80 тыс руб.
3. Дата : 1994/04/12
ОРГАН, НАЛОЖИВШИЙ САНКЦИИ:
Отделение пенсионного фонда РФ по С.-Петербургу
ПРИЧИНА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ:
Задолженность по платежу в пенсионный фонд
ВИД САНКЦИЙ: Пени
РАЗМЕР САНКЦИЙ: 3.40 тыс руб.
4. Дата : 1994/04/25
ОРГАН, НАЛОЖИВШИЙ САНКЦИИ:
ГУ ЦБ РФ по С-Петербургу
ПРИЧИНА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ:
Просрочка планового платежа
ВИД САНКЦИЙ: Штраф
РАЗМЕР САНКЦИЙ: 78.10 тыс руб.
5. Дата : 1994/08/30
ОРГАН, НАЛОЖИВШИЙ САНКЦИИ:
Выборгское районное отделение КУГИ
ПРИЧИНА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ:
Несогласование аренды здания
ВИД САНКЦИЙ: Штраф
РАЗМЕР САНКЦИЙ: 59.50 тыс руб.
6. Дата : 1994/10/21
ОРГАН, НАЛОЖИВШИЙ САНКЦИИ:
Налоговая инспекция Дзержинского района
ПРИЧИНА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ:
Акт проверки
ВИД САНКЦИЙ: Штраф
РАЗМЕР САНКЦИЙ: 392.00 тыс руб.
7. Дата : 1994/12/16
ОРГАН, НАЛОЖИВШИЙ САНКЦИИ:
Федеральная служба России по валютному и экспортному контролю
ПРИЧИНА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ:
Нарушение валютного законодательства
ВИД САНКЦИЙ: Штраф
РАЗМЕР САНКЦИЙ: 43461.00 тыс руб.
8. Дата : 1994/12/16
ОРГАН, НАЛОЖИВШИЙ САНКЦИИ:
Федеральная служба России по валютному и экспортному контролю
ПРИЧИНА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ:
Нарушение валютного законодательства
ВИД САНКЦИЙ: Штраф
РАЗМЕР САНКЦИЙ: 21730.50 тыс руб.
9. Дата : 1994/12/16
ОРГАН, НАЛОЖИВШИЙ САНКЦИИ:
Федеральная служба России по валютному и экспортному контролю
ПРИЧИНА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ:
Нарушение валютного законодательства
ВИД САНКЦИЙ: Штраф
РАЗМЕР САНКЦИЙ: 21730.50 тыс руб.
10. Дата : 1995/01/20
ОРГАН, НАЛОЖИВШИЙ САНКЦИИ:
Центральный Банк Российской Федерации
ПРИЧИНА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ:
Предоставление искаженной отчетности по форме 1-Н.
ВИД САНКЦИЙ: Штраф
РАЗМЕР САНКЦИЙ: 100.00 тыс руб.
11. Дата : 1995/03/10
ОРГАН, НАЛОЖИВШИЙ САНКЦИИ:
Центральный Банк Российской Федерации
ПРИЧИНА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ:
Нарушение инструкции ЦБ РФ и ГТК РФ от 12.10.93 N19
ВИД САНКЦИЙ: Штраф
РАЗМЕР САНКЦИЙ: 500.00 тыс руб.