БАЛКАР-ТРЕЙДИНГ, СП
Российско-британское СП.
Один из ведущих трейдеров на рынке нефти и нефтеродуктов.
Обладает лицензией на экспорт стратегически-важных ресурсов.
Член Союза нефтеэкспортеров России.
Руководитель – Петр ЯНЧЕВ
Многопрофильное торговое российско-британское СП. Расположено в
подмосковной Балашихе. В 1994 г. экспортировало не больше 1 млн. тонн
нефти.
14 декабря 1994 года на
совещании у первого вице-премьера Олега Сосковца было принято решение о
привлечении в 1996-1999 годах несвязанного кредитана сумму 1 млрд. долл. Погашение кредита
решено проводить поставками нефти, а экспортером должно было выступить
СП "Балкар-Трейдинг", покупателем – американская компания Mobil.
Именно эти две фирмы(Mobil с 1994 года выступает посредником в
поставках нефти на Запад СП "Балкар-Трейдинг") совместно с банком
"Индо Суэц" выступили лоббистами проекта. В начале 1995 года
вице-премьер Олег Давыдов обсуждал с представителями Mobil
гарантии проекта.
Затем условия сделки стали достоянием гласности. Возникший
скандал вращается вокруг якобы несоразмерности суммы предоставленного
кредита объему экспортируемой нефти. Расчеты же(см.схему) показывают,
что СП "Балкар-Трейдинг", в общем-то чисто. Конечно, его
заинтересованность в сделке(помимо комиссионных) в сделке
присутствует, но она выражается скорее всего в том, что есть
определенный временной промежуток между поступлением экспортной
выручки и платежами в бюджет и расчетами с производителями.
За явно умышленной утечкой информации стоит желание
дискредитировать не только СП"Балкар-Трейдинг", но и само
правительственное решение по этому вопросу. Другими словами,
продолжается борьба вокруг якобы либерализованного порядка экспорта
нефти в 1995 году.
Источник: K-D, N20, 04.02.95г.
Согласно сообщению Агенства нефтяной информации, компания получила
право на экспорт 8 млн. тонн нефти в обмен на кредит для
Красноярского завода комбайнов. Нефть будет закупаться на
внутреннем рынке, где цены в 3-4 раза ниже мировых, перепродаваться
американской компании "Мобил", которая, в свою очередь, предоставит
кредит в 150 млн. долларов. Нетрудно посчитать, что стоимость нефти
может доходить до 900 млн. долларов.
Известия, 01.02.95.
По словам следователя Генпрокуратуры Бориса Уварова,
Петр Янчев – зять первого заместителя генпрокурора Вильдана Узбекова.
А в одном из дочерних предприятий "Балкар-Трейдинга" работает жена
и.о. генпрокурора Татьяна Ильюшенко (последнее утверждение в
"Балкар-Трейдинге" отрицают, а в генпрокуратуре назвали откровенной
ложью).
В начале 1995 г. компанией заинтересовались правоохранительные
органы в связи со злоупотреблениями, связанными с поставками
нефтепродуктов. УФСК по Камчатской области возбудило против нее
уголовное дело и передало в УФСК по Москве и области (по месту
регистрации компании).
Янчев не стал отрицать, что уголовное дело по фактам
неправильного декларирования компанией нефтепродуктов существует. В
мае 1994 г. "Б-Т" заключил несколько договоров на поставку нефти с
иностранными партнерами на 138 млн. долл. В обмен на нефть партнеры
должны были поставить на Камчатку мазут. По словам Янчева, после
поступления первых танкеров с мазутом вновь пришедший начальник
таможенного управления по Камчатке счел, что таможня неправильно
оформляла прибытие груза. УФСК возбудило дело по фактам недостоверного
декларирования мазута.
Ъ-Д, 08.08.95.
19.09.95 Петр Янчев был задержан у себя дома сотрудниками УФСБ
по Москве и Московской области и помещен в Лефортовского СИЗО.
Одновременно была произведена выемка документов в офисе
"БАЛКАР-ТРЕЙДИНГ". Спустя три дня была задержана главный бухгалтер
Валентина АСМАНОВА. 26.10.95 по словам заместителя генерального
прокурора Олега ГАЙДАНОВа в программе "Итоги", обоим должно
быть предъявлено обвинение в хищении 1 млн. долларов.
Источник выдвигает несколько возможных причин задержания:
1) История с поставками мазута на Камчатку;
2) Покупка нефти по низой внутренней цене и продажа за границей по
высокой мировой. По одной из версий, Петр ЯНЧЕВ создал в Швейцарии
компанию "БАЛКАР-ТРЕЙДИНГ" и продавал нефть самому себе. Петр ЯНЧЕВ
считает, что это экономически невозможно.
Источник: Коммерсантъ-Daily 26.09.95