НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
Общество с ограниченной ответственностью
14 сентября 2005 года Центробанк лишил банк “Новая экономическая позиция” (НЭП) лицензии за неоднократные нарушения закона о противодействии легализации преступных доходов.
Бывшее ТОО КБ “Диам-банк”.
Дата основания: 1992 Регистрация: 08.06.1993 Лицензии N2075 от 13.10.1992
Председатель правления
Сокальский Борис Борисович
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (2005)
Часовских Владислав Александрович – председатель
Арцинович Максим Анатольевич,
Кит Владимир Сергеевич
Адрес: 127521, г. Москва, 12-й проезд Марьиной рощи, д.8, стр.1, 2 этаж, ком. 2-12
Телефон: 298-09-84, 298-09-86, 298-09-88, 298-10-01, 298-10-07
“ДИАМ БАНК”
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
Товарищество с ограниченной ответственностью
Название банка на английском языке: Commerciale bank “DIAM Bank”
Дата основания: 1992 Регистрация: 08.06.1993 Лицензии внутренняя N2075 от 13.10.1992
УЧРЕДИТЕЛИ
АОЗТ “Московский нефтяной союз”
АОЗТ “ДИАМ-нефть”
Число пайщиков (1996) – 6.
Председатель Совета: ХАЧИЯН Карен Алексеевич
Председатель Правления: ГАРЕТОВСКИЙ Николай Викторович
Зам. Председателя Правления: МАМСУРОВ Сергей Анатольевич
Зам. Председателя Правления: БУРАЧЕНКО Андрей Артурович
Количество штатных сотрудников: 50 человек
Аудитор: “Международный консультативно правовой центр по налогообложению” лицензия N002417
Основан во второй половине 1992 года при поддержке концерна “ДИАМ”, принадлежащего миллионеру Илье Медкову. (“ДИАМ” – “Дорогой Илья Александрович Медков”).
Уставной капитал – 200 млн. руб.
В ноябре 1992 года банк получил ЦБ РФ на проведение банковских операций. К концу 1992 года банк практически завершил создание собственного расчетного центра, оснащенного космической связью, и добился открытия корреспондентских счетов в нескольких иностранных банках.
Закупив оборудование ситемы международной космической связи “Инмарсат”, ДИАМ-банк обратился в Главное управление ЦБ РФ по Свердловской области с предложением расчитываться с Москвой по каналам спутниковой связи. Предложение встретило поддержку, и теперь платежи на Урал проходят через корсчет ДИАМ-банка.
В ближайших планах банка – получение валютной лицензии. В декабре 1992 года банк получил предложения по открытию корреспондентских счетов от английской Bankers Trust Company и от бывшего совзагранбанка Ost-West Handelsbank. Их, в частности, привлекает то обстоятельство, что председатель банка Дмитрий ТИТОВ близок к аппарату президента.
Илья Медков убит в ночь с 17 на 18 сентября 1993. |
