КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ИНОСТРАННОГО ТУРИЗМА
"ИНТУРБАНК".
13 мая 2002 года Банк
России отозвал лицензию на осуществление банковских операций (генеральную) у ООО
"Коммерческий банка развития иностранного туризма
"Интурбанк".
В связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций у "Интурбанка" Банк России принял
решение назначить с 13.05.2002 года временную администрацию по управлению
"Интурбанком" сроком действия до момента назначения ликвидатора либо
конкурсного управляющего.
Руководителем временной
администрации по управлению "Интурбанком" был назначен ведущий
экономист Управления банковского надзора МГТУ ЦБ РФ Александр Логвинов. В состав
временной администрации по управлению "Интурбанком" включена Рыбакова
Н.В. (Финмаркет 14.05.2002)
Дата создания: 04.01.91. рег. N1328
УЧРЕДИТЕЛИ:
"Интурист-Холдинг-Компани"
ВАО "Интурсерсвис"
АО "Интуртранс"
По словам руководителя Национального фонда спорта Бориса
Федорова, в 1995 году контроль над Интурбанком получила эта
организация.
Председатель Совета – Сергей ЛЕОНЮК, с октября 1996 года,
президент Национального фонда спорта
до него Борис Владимирович ФЕДОРОВ, до мая 1996
года президент Национального фонда спорта
Председатель правления –
АВЕРИН
Николай Яковлевич
Доктор технический наук.
до него Борис ШИШОЛИН, генеральный директор
Национального фонда спорта, с октября 1996 года
до него Герман Петров, с 26 апреля 1996 года.
Герман Петров длительное время работал в аппарате
планово-бюджетной комисии Верховного Совета, занимаясь банками; был
председателем правления банков "Балчуг" и "Петров", исполнял
обязанности первого зам. председателя правления Интурбанка. (6)
до него ОБОЗИНЦЕВ Игорь Александрович, с момента организации
банка до 26 апреля 1996 года. Снят с должности решением
собрания акционеров в связи с невыполнением решения
совета.
Заместитель председателя
правления – ЛЕШУКОВ Игорь Валерьевич, с октября 2001 года
Первый заместитель председателя правления – МОЗЖУХИН Анатолий Васильевич, с
октября 2001 года
Заместитель председателя правления – Олег КОНОНОВ
По образованию юрист. В 1987 году закончил юридический факультет
Военного института Министерства обороны. После учебы работал в
органах военной прокуратуры, затем прокурором следственного
управления в прокуратуре России. В 1991 году ушел из органов в
бизнес. Председатель правления банка "Национальный кредит" с марта
по ноябрь 1996 года.
В ноябре 1996 года покинул пост и вернулся в Национальный фонд
спорта.
Президент – Виктор ПИВОВАРОВ, с октября 1996 года
(в банке не подтвердили информацию о назначении Пивоварова).
Правление банка состояло из 5 человек (май 1996 года), из
которых трое представляли интересы Национального фонда спорта. (6)
Количество филиалов (1995) – 4, в том числе в г. Пятигорск,
Сочи, Ростов-на-Дону, Иркутск.
Банк – член Ассоциация российских банков.
Аудитор – АОЗТ "Эссистент". (1)
В 1994 году банк работал с предприятиями, специализирующимися на
иностранном туризме.
Банк является соучередителем "Интурист-Холдинг-Компани", ВО
"Интурреклама", АО "Мосинтур", АО "Интурсистема".
В октябре 1995 года начаты переговоры с 6 банками (банк
"Эффект-кредит", "Хэлп", Интурбанком, Ялосбанкоми др.) о создании
банковой объединения вокруг Национального фонда спорта и банка
"Национальный кредит". После смены руководства банка "Национальный
кредит" переговоры продолжились в декабре 1995 года. (2)
После передачи постановлениями правительства в муниципальную
собственность Москвы гостиниц Госкоминтуриста в 1992 году, указ
президента N813 (апрель 1994 года) предписал правительству РФ
совместно с администрацией президента рассмотреть законность
акционироввания и приватизации Госкоминтуриста и совместно с
московской и петербургской мэриями "решить вопрос об установлении
размера и порядка передачи в федеральную собственность имущественных
вкладов (долей, паев) предприятий и организаций бывшего
Госкоминутриста". Правоприемником Госкоминтуриста становилось АОЗТ
"Интурист Холдинг Компания" (руководитель Игорь Коновалов, бывший
председатель Госкоминтуриста), в состав учредителей которого вошли
Госкоминтурист, ВАО "Интуртранс" и Интурбанк.
Сторонниками передачи в федеральную собственность гостиниц
бывшего Госкоминтуриста также выступили Государственный комитет по
физической культуре, спорту и туризму, Национальный фонд спорта, Национальная туристическая ассоциация и, вероятно,
АО "Мосинтур" (компания, которой правительство Москвы передало
управление муниципальной долей в капитале неинтуристовских гостиниц
Москвы). По данным газеты "Сегодня", Интурбанк тесно связан с
Национальным фондом спорта. Кроме того, президент АО "Мосинтур"
Желтенев, по данным газеты "Сегодня", работал заместителем
председателя Государственного комитета по физической культуре, спорту
и туризму Шамиля Тарпищева.
Указом президента "О реорганизации и развитии туризма в
Российской Федерации" (N1284 от 22.12.95) правительству РФ предписано
после создания Национальной туристической корпорации рассмотреть
вопрос о передаче "в ее управление находящихся в федеральной
собственности долей и паев в активах организаций – участников
корпорации, а также наделение коммерческого банка развития
иностранного туризма "Интурбанк" полномочиями по финансовому
обслуживанию федеральной целевой программы "Развитие туризма в
Российской Федерации".
Кроме того, по указу все перечисленные организации должны
организовать финансово-промышленную группу – Национальную
туристическую корпорацию. (3)
По данным газеты "Московские новости", 15 мая 1996 года был
задержан Игорь Обозинцев, председатель правления Интурбанка. Этот
арест предшествовал задержанию председателя совета директоров банка
Бориса Вл. Федорова. Обозинцеву было предварительно предъявлено
обвинение по статье 162-7 УК РФ – незаконное использование валюты в
качестве средства платежа. В основании обвинений лежат материалы
проверки банка Федеральной комиссией по валютному и экспортному
регулированию. По данным газеты "Московские новости", весной 1996
года отношения между Б.В.Федоровым и И.Обозинцевым обострились. 5 мая
1996 года к Б.В.Федорову приезжали для беседы представители одной из
крупных преступных группировок. В ответ якобы Федоров пригрозил
искать защиты у Александра Коржакова. (4)
16 мая 1996 года бывший председатель правления банка Игорь
Обозинцев арестован по подозрению в укрытии налогов и незаконных
операций с валютой. 24 мая 1996 года ему предъявлено обвинение по
двум статьям УК РФ: 162-7 (незаконные сделки с валютными ценностями)
и 162-2 (уклонение от уплаты налогов).
В основании обвинений лежат материалы проверки банка Федеральной
комиссией по валютному и экспортному регулированию. В декабре 1993
года Интурбанк купил в Хельсинки гостиницу за 3,2 млн. долларов.
Тогда по данным ВЭК, у банка не было лицензии ЦБ на вывоз валюты на
срок более полугода. ВЭК счел сделку незаконной и оштрафовал
Интурбанк на 546 тысяч долларов, а материалы по делу передали в
налоговую полицию.
Налоговые полицейские выяснили также, что Обозинцев взял в
Интурбанке ссуду на 500 млн. рублей и положил ее на депозит, получая
ежемесячный процент, с которого не платил налоги.
Ассоциация российских банков поддержала просьбу адвоката
Обозинцева освободить его под подписку о невыезде и выразило
готовность внести залог за банкира в обмен на его свободу.
По данным газеты "Московские новости" (29.05.96), весной 1996
года отношения между И.Обозинцевым и председателем совета Интурбанка,
президентом Национального фонда спорта Б.В.Федоровым обострились. 5
мая 1996 года к Б.В.Федорову приезжали для беседы представители одной
из крупных преступных группировок. В ответ якобы Федоров пригрозил
искать защиты у Александра Коржакова.
По словам председателя правления Интурбанка Германа Петрова,
между Б.В.Федоровым и И.Обозинцевым оставались нормальные деловые
отношения. (5)
В 1994 году при рассмотрении вопроса о продаже банка
было два кандидата – Государственная инвестиционная корпорация и
Национальный фонд спорта. Тогда победил НФС.
По утверждению журнала "Эксперт", в 1995 году один из
руководителей НФС высказывал недовольство деятельностью Игоря
Обозинцева, охарактеризовав его как фигуру, которую трудно убрать.
С февраля 1996 года в банка началась реогранизация с целью
привести структуру доходов и расходов банка в соответствие с текущей
экономической конъюктурой. Объявлено, что штат сотрудников
сократиться на треть, но в банк вернулись ряд сотрудников, в том
числе – Игорь Спиридонов, ставший управляющим ресурсами.
Дополнительные доходы банк намерен извлечь обслуживая лотерейный
бизнес НФС. Банк намерен вложить средства в достройку 30-этажного
гостичного комплекса в Сокольниках (Москва). (6)
В статье, посвященной расходам на президентскую избирательную
кампанию, газета "Известия" утверждала, что Центральное отделение
Интурбанка "сделало ставку" на Бориса Ельцина. (7)
Во время президентской кампании (1996 г.) Интурбанк
("Центральное отделение") финансировал избирательную кампанию
президента Ельцина, перечислив в его фонд 280 млн. рублей. (8)
22 апреля 1996 года Евроазиатский банк экономического развития
(г. Ижевск), банк-агент правительства Удмуртии, переустипил долг
оборонного государственного предприятия "Ижевский электромеханический
завод" Интурбанку. По словам президента ижевского банка Валерия
Богатырева, не обеспеченный залогом долг с января 1994 года возрос на
54 млрд. рублей и на момент переуступки составил 103 млрд. рублей. По
данным газеты "Сегодня", Интурбанк приобрел долг за 90 млрд. рублей.
На июль 1996 года задолженность составила 148 млрд. рублей.
Интурбанк, по словам директора завода Юрия Шестакова, готов
снизить величину долга до 133 млрд. рублейт дать отсрочку по выпплате
процентов до конца 1996 года при условии предоставления ему
эксклюзивного права реализации зенитных установок производимых
"Ижевским электромеханическим заводом" для Китая (в рамках контракта
от 9.04.96).
Газета "Сегодня" высказала мнение, что, возможно, китайская
сторона будет погашать бартерными поставками товаров народного
потребления. Интурбанк, связанный с Национальным фондом спорта, имеет
возможность их реализации.
Глава кабинета министров Удмуртии Павел Вершинин выразил
сомнения в законности проведенной банками сделки и намерен вернуть
право требования долга в республику. (9)
В 1996 году Интурбанк инвестировал в строительство ОАО "Тишинка"
(Тишинский рынок) 93 млрд. рублей под гарантии юридических лиц и
залог ценных бумаг. Генеральный директор ОАО "Тишинка" Ш.Калманович
(партнер И.Кобзона по фирме "Лиат-Натали"). "Тишинка" кредитовалась
так же в Банке Москвы. Через три года (1999 год) доход от "Тишинки" с
учредителем фирмой "Розитес" должен разделить Комитет по управлению
имуществом Москвы.
По утверждениям бумаг из Службы безопасности президента фирму
"Лиат-Натали" контролировал Национальный фонд спорта (см. НФС). (10)
13 апреля 1998 года ночью в Иркутске был ограблен филиал
московского Интурбанка. Грабители избили трех охранников, отобрали у
них табельное оружие и вынесли из банка 500 тыс. рублей. Как
оказалось, налетчики знали пароль сигнализации денежного хранилища.
За несколько минут до ограбления на пульт охраны позвонили из банка
и, назвав пароль, попросили отключить сигнализацию. Только через час
после налета один из охранников, освободившись, поднял тревогу. (11)
В октябре 2001 года КБ "Интурбанк" совместно с
Союзом производителей нефтегазового оборудования приступил к реализации
программы кредитования предприятий, занятых техническим перевооружением
нефтегазового комплекса. Как сообщили в Союзе производителей нефтегазового
оборудования, при реализации программы планировалось использовать в том числе
зарубежные кредитные линии, позволяющие на льготных условиях финансово
поддержать проекты российских предприятий. Предполагалось, что в рамках
программы будут рассматриваться проекты в сфере разработки и производства
конкурентоспособного оборудования для нефтегазового комплекса, а также проекты
развития экспорта данного оборудования на зарубежные рынки. (Финмаркет
30.10.2001)
Источники:
(1) Банки России. Вып.3. М.: АООТ СВОП, 1995
(2) Коммерсантъ-Daily 27.11.95
(3) Сегодня 12.03.96
(4) Московские новости 29.05.96
(5) Коммерсантъ-Daily 29.05.96
(6) Эксперт N21 3.06.96
(7) Известия 8.06.96
(8) Деньги N23 июнь 96
(9) Сегодня 20.07.96
(10) Известия 10.12.96
(11) Коммерсантъ-Daily 15.04.98
АДРЕС: 103055, Москва, Долгоруковская ул. 11 стр. 2
(почтовый) 109017, Москва, Лаврушинский
пер. 3 Тел.: 973-2264, 973-2259 Факс: 973-2259 Телекс: 414576 INTRB SU
Первый заместитель директора Санкт-Петербургского
филиала – Диченко
Михаил Борисович