“МОСКВА”
Региональный Акционерный Коммерческий Банк “Москва”
Открытое акционерное общество
Cокращенное наименование: РАКБ “Москва” (ОАО) NB: Не путать с Банком Москвы (Московским муниципальным банком)!
Регистрирующий орган: ГУ ЦБ по г.Москве. Регистрационный номер: 1661. Дата регистрации: 18.12.91.
Председатель совета директоров
ШУМЕЙКО Владимир Филипович
Председатель правления
СИРОТИНИН Игорь Александрович
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 28 июня 2002 года):
Альтхауз В.,
Катульский Е.Д.,
Мартынчук А.В.,
Никулин С.А.,
Сиротинин И.А.,
Шумейко В.Ф.
Ревизионная комиссия (избрана 28 июня 2002 года):
Климычева Л.А., Польшин В.В., Полякова Т.Н.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 15 марта 2001 года):
Альтхауз В.,
Варшавский В.Е,
Катульский Е.Д.,
Мартынчук В.А.,
Никулин С.А.,
Сиротинин И.А.,
Шумейко В.Ф.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 30 июня 2000 года):
Важнов Т.М.,
Варшавский В.Е.,
Катульский Е.Д.,
Сиротинин И.А.,
Соковиков С.В.,
Шумейко В.Ф.,
Федяев М.Ю.
30 июня 2000 из состава Совета директоров выведены Александров И.А., Черепахов Г.М.; введены Сиротинин И.А., Катульский Е.Д.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 9 марта 2000 года):
Шумейко В.Ф.,
Александров А.М.,
Важнов Т.М.,
Варшавский В.Е,
Соковиков С.В.,
Федяев М.Ю.,
Черепахов Г.М.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 30 июня 1999 года):
Важнов Т.М.,
Варшавский В.Е.,
Коваленко В.А.,
Соковиков С.В.,
Черепахов Г.М.,
Чепа А.В.
АКЦИОНЕРЫ С ДОЛЕЙ БОЛЕЕ 5% В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ БАНКА (январь 1997)
Российские
1. Закрытое Акционерное Общество “Кенинк”
Почтовый адрес: 125167,г.Москва, Нарышкинская аллея, д.5
Юридический адрес: г.Москва, Нарышкинская аллея, д.5
Доля в уставном капитале: 28%
Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:
Товарищество с ограниченной ответственностью “ИНКОМТЯЖМАШ”
Юрисдикция: Россия
Почтовый адрес: 125167,г.Москва, Нарышкинская аллея, д.5
Юридический адрес: г.Москва, Нарышкинская аллея, д.5
Доля в уставном капитале: 27%
Обшество с ограниченной ответственностью “Ремико”
Юрисдикция: Россия
Почтовый адрес: 125167,г.Москва, Нарышкинская аллея, д.5
Юридический адрес: г.Москва, Нарышкинская аллея, д.5
Доля в уставном капитале: 73%
2. Акционерное общество открытого типа Нефтяная компания “Эвихон”
Почтовый адрес: 626430,г.Нефтеюганск, 2 мрн,д.32
Юридический адрес: г. Нефтеюганск,2 мрн,д.32
Доля в уставном капитале: 19%
Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:
Товарищество с ограниченной ответственностью “Ивакон”
Юрисдикция: Россия
Почтовый адрес : 103016,г. Москва,3-й Неглинный пер.,д.5,кв.515
Юридический адрес: г.Москва,3-й Неглинный пер.,д.5,кв.515
Доля в уставном капитале: 34%
3. Закрытое акционерное общество “Жасмина”
Почтовый адрес: 123308,г.Москва,3-я Хорошевская ул.,2
Юридический адрес: г.Москва,Украинский б-р,д.6,стр.1
Доля в уставном капитале: 19%
Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:
Черепахов Гаррий Миронович
Юрисдикция: Россия
Почтовый адрес: 119146,г.Москва,Фрунзенская наб.,д.50,кв.539
Юридический адрес: г.Москва,Фрунзенская наб.,д.50,кв.539
Доля в уставном капитале: 100%
4. Товарищество с ограниченной отвественностью “Вентана-плюс”
Почтовый адрес: 125167,г.Москва,Нарышкинская аллея,д.5
Юридический адрес: г.Москва,Нарышкинская аллея,д.5
Доля в уставном капитале: 9,647%
Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:
Самойлов Вадим Павлович
Юрисдикция: Россия
Почтовый адрес : 127540,г.Москва,ул.НижнеПервомайская,д.7,кв.24
Юридический адрес: г.Москва,ул.Нижне-Первомайская,д.7,кв.24
Доля в уставном капитале: 40%
Самойлов Павел Федорович
Юрисдикция: Россия
Почтовый адрес : 127540, г.Москва, Бескудниковский бр, д.36,
корп.2, кв.191
Юридический адрес : г.Москва, Бескудниковский бр, д.36, корп.2,
кв.191
Доля в уставном капитале: 30%
Тихонова Елена Геннадиевна
Юрисдикция: Россия
Почтовый адрес: 127540,г.Москва,ул.Космонавта Волкова,52/2- 54
Юридический адрес: г.Москва,ул.Космонавта Волкова,52/2-54
Доля в уставном капитале: 30%
5. Товарищество с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями “Экстринвест”
Почтовый адрес: 125167,г.Москва,Нарышкинская аллея,д.5
Юридический адрес: г.Москва,Нарышкинская аллея,д.5
Доля в уставном капитале: 9,703%
Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:
Акционерное общество закрытого типа “Вентана”
Юрисдикция: Россия
Почтовый адрес: 198903,г.Петродворец,ул.Аврова,2
Юридический адрес: г.Петродворец,ул.Аврова,2
Доля в уставном капитале: 50%
Акционерное общество “Реминвест Б.В.”
Юрисдикция: Великобритания
Почтовый адрес: ,Нидерланды,Роттердам,Вестблаак,150
Юридический адрес: Нидерланды,Роттердам,Вестблаак,150
Доля в уставном капитале: 50%
СПИСОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В КОТОРЫХ БАНК ВЛАДЕЛ 20% И БОЛЕЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА (январь 1997)
1. Товарищество с ограниченной ответственностью фирма “Ирбис-М” Юрисдикция: Россия Почтовый адрес: 11, г.Москва,ул.Вавилова,д.30 к.1 Юридический адрес: г.Москва,ул.Вавилова,д.30 к.1 Доля эмитента в уставном капитале: 90% Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 500000 руб.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (январь 1997)
1.ВИНОГРАДОВ Владимир Николаевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 4%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
11.11.91 – – Торгово-промышленная компания “Манола” – Президент
16.05.96 – 08.10.96 – РАКБ “Москва” – Председатель Совета
директоров
09.10.96 – – РАКБ “Москва” – Член Совета директоров
2.ГАЙДАМАК Аркадий Александрович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
12.11.90 – 30.12.92 – СП “Москва” – Председатель Правления
30.12.92 – – АОЗТ “Кенинк” – Сопредседатель Правления
16.05.96 – – РАКБ “Москва” – Член Совета директоров
3.ДЕ Буар Михаил Евгеньевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 3%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
20.01.91 – 10.08.93 – Минздрав СССР – Начальник отдела
10.08.93 – – АО НК “Эвихон” – Вице-Президент
16.05.96 – – РАКБ “Москва” – Член Совета директоров
4.КОПТЕНКО Иван Иванович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 3%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
05.08.91 – 10.08.93 – Верховный Совет СССР – Депутат
10.08.93 – – АО НК “Эвихон” – Президент
16.05.96 – – РАКБ “Москва” – Член Совета директоров
5.САМОЙЛОВ Вадим Павлович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.09.89 – 01.06.92 – очная аспирантура МГТУ им.Баумана –
аспирант
01.06.92 – 10.01.93 – АО “Вентана” – Генеральный директор
10.01.93 – 15.03.95 – ТОО “Экстринвест” – Генеральный директор
27.07.93 – – РАКБ “Москва” – член Совета директоров
15.03.95 – – ТОО “Экстринвест” – Президент
Доли участия в УК других организаций:
ТОО “Вентана-плюс” – 40%
6.ЧЕРЕПАХОВ Гаррий Миронович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.12.91 – 04.05.92 – не работал – не работал
04.05.92 – – ЗАО “Жасмина” – Генеральный директор
16.05.96 – 08.10.96 – РАКБ “Москва” – член Совета директоров
09.10.96 – – РАКБ “Москва” – Председатель Совета директоров
Доли участия в УК других организаций:
Закрытое акционерное общество “Жасмина” – 100%
ПРАВЛЕНИЕ (январь 1997)
1.ЗЕНИН Сергей Павлович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.01.70 – 02.12.93 – КГБ СССР – военнослужащий
02.12.93 – 16.05.96 – КГБ СССР – пенсионер
16.05.96 – – Региональный акционерный коммерческий банк “Москва”
– Вице-Президент-начальник управления по экономической
безопасности
2.ЛАПЕЧЕНКОВА Людмила Викторовна
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.01.92 – 14.10.92 – Всесоюзный научно-исследовательский
институт межотраслевой информации – Главный бухгалтер-начальник
бухгалтерско-финансового отдела
15.10.92 – 10.03.93 – Малое индивидуальное предприятие “Основа”
– Главный бухгалтер
10.03.93 – 12.04.95 – Филиал N1 АКБ “Национальный кредит” –
Заместитель главного бухгалтера, Главный бухгалтер, Директор
12.04.95 – 19.06.96 – АКБ “Национальный кредит” – главный
бухгалтер-начальник Учетно-операционного управления, Главный
бухгалтер
25.06.96 – – Региональный акционерный коммерческий банк “Москва”
– главный бухгалтер
3.НОВИКОВ Владимир Александрович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
10.07.90 – 28.02.94 – Гос.Концерн “Водстрой”, в последующем
переименован в АООТ “Водстрой” – Начальник Организационного
отдела,Управляющий делами
01.03.94 – 08.07.94 – Товарищество с ограниченной
ответственностью “Торговый дом “Город” – Управляющий делами
11.07.94 – 14.07.95 – АКБ “БАРН” – Помощник Председателя
Правления, Начальник Управления делами
14.07.95 – 15.06.96 – Коммерческий банк “ЛЕГАБАНК” – Начальник
управления делами
15.06.96 – – Региональный акционерный коммерческий банк “Москва”
– Управляющий делами
4.КОВАЛЕНКО Валерий Анатольевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
08.07.91 – 30.08.93 – Мосстройэкономбанк – Начальник Управления
По внешнеэкономическим операциям, Начальник Валютного управления
30.08.93 – 28.06.96 – Русский акционерный торговый банк –
Заместитель Председателя Правления, Вице-Президент,
Вице-Президент – Начальник управления финансового анализа и
стратегического развития
01.07.96 – 08.10.96 – АКБ “Проминвестбанк” – Заместитель
Председетеля Правления
09.10.96 – 19.12.96 – РАКБ “Москва” – Вице-Президент
20.12.96 – – РАКБ “Москва” – Президент
5.РЯБОВ Дмитрий Юрьевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
05.05.89 – 01.10.93 – Ворошиловское отделение Сберегательного
банка N 7972 – Зам. Управляющего-начальник ПЭО,Зам.
Управляющегоначальник отдела кредитования,планово-эконом. и
финансовой работы
04.10.93 – 01.02.94 – АКБ “Дилер-Банк” – И.О.Заместителя
Председателя Правления
03.02.94 – 03.10.94 – АО “Терминал” – Финансовый директор
05.10.94 – 06.02.95 – КБ “Росремстройбанк” – Помощник
Председателя Правления
22.05.95 – 07.06.95 – Басманное отделение N 1568 Сберегательного
банка – Заместитель начальника отдела кредитования юридических
лиц
08.06.95 – 13.02.96 – КБ “Топаз” – Председатель Правления
12.05.96 – – Региональный акционерный коммерческий банк “Москва”
– Заместитель Председателя Правления,Вице-Президент
1 ноября 1999 года вице-президент г-жа Булатова М.Г. была выведена из состава правления в связи с увольнением.
Регион – г.Москва Почтовый адрес: 125167, г.Москва, Нарышкинская аллея, д.5 Юридический адрес: г.Москва, Нарышкинская аллея, д.5
СВЕДЕНИЯ О САНКЦИЯХ, НАЛОЖЕННЫХ НА КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, СУДОМ, АРБИТРАЖНЫМ ИЛИ ТРЕТЕЙСКИМ СУДОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО КВАРТАЛА (январь 1997)
Дата наложения санкции: 02.10.96
Орган, наложивший санкцию: ГУ ЦБ РФ по г.Москве
Причина наложения санкции : нарушение предписания банка об
ограничении банковских операций в июле 1996г.
Вид санкции: штраф
Размер санкции: 10000000,00 руб.
Дата наложения санкции: 10.10.96
Орган, наложивший санкцию: Пенсионный фонд РФ
Причина наложения санкции: просрочка платежа за период с 1.06.96
по 30.09.96
Вид санкции: пени
Размер санкции: 161000,00 руб.
Дата наложения санкции: 24.10.96
Орган, наложивший санкцию: ГНИ N14
Причина наложения санкции : задержка платежей клиентов в
федеральный бюджет за период с 1.01.96 по 23.06.96
Вид санкции: пени
Размер санкции: 33828800,00 руб.
Дата наложения санкции: 14.11.96
Орган, наложивший санкцию: ГНИ N14
Причина наложения санкции: просрочка платежа по налогу на
содержание автомобильных дорог за Ш квартал 1996 г.
Вид санкции: пени
Размер санкции: 949045,00 руб.