“ФОРТЕ-БАНК”
Межрегиональный акционерный коммерческий банк
Зарегистрирован в Центральном банке Российской Федерации под
регистрационным номером N 1567 11/09/1991 года.
Cокращенное наименование – МАКБ “Форте-банк”
АКЦИОНЕРЫ С ДОЛЕЙ БОЛЕЕ 5% В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ БАНКА (январь
1996)
1 Акционерное общество закрытого типа “Славянский страховой дом”
Доля в уставном фонде – 33.080002%
ПОЧТ.АДРЕС – 125319 Москва ул.Черняховского 16 комн.413
ЮР. АДРЕС – 109147 Москва ул.Воронцовская.23
Акционеры, владеющие более 25 % уставного капитала данного
акционера:
Инвестиционно-финансовая компания “Ириада”
Доля в уставном фонде – 29.98 %
ПОЧТ.АДРЕС – 125319 Москва ул.Черняховского 16
ЮР. АДРЕС – 113209 Москва Севастопольский проспект 28-3-122
2 Инвестиционно-финансовая компания “Ириада”
Доля в уставном фонде – 32.680000 %
ПОЧТ.АДРЕС – 125319 Москва ул.Черняховского 16 комн. 412
ЮР. АДРЕС – 113209 Москва Севастопольский пр. 28-3-122
Акционеры, владеющие более 25 % уставного капитала данного
акционера:
Алекперов Эльхан Расул оглы
Доля в уставном фонде – 97 %
ПОЧТ.АДРЕС – 109452 Москва Рязанский пр.86 кв. 137
3 Общество с ограниченной ответственностью “НБР-Холдинг”
Доля в уставном фонде – 33 %
ПОЧТ.АДРЕС – 125080 Москва ул.Шишкина 7
ЮР. АДРЕС – 125080 Москва ул.Шишкина 7
Акционеры, владеющие более 25 % уставного капитала данного
акционера:
Дениев Магомед Яхьяевич
Доля в уставном фонде – 31.72 %
ПОЧТ.АДРЕС – 119207 Москва Мичуринский пр.47-130
Наумченко Максим Владимирович
Доля в уставном фонде – 31.690001 %
ПОЧТ.АДРЕС – 109452 Москва Ташкентская ул. 45-8
Чернопятко Максим Юрьевич
Доля в уставном фонде – 31.690001 %
ПОЧТ.АДРЕС – 209113 Москва ул.Болотниковская 6-25
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА (январь 1996):
1. ДЖАБИЕВ Адалет Нураддин оглы – член Совета Директоров банка
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
1989-09.91 – аспирант Института ботаники АН Азербайджана
09.91-06.94 – Генеральный директор ИФК “Ириада”
07.94-01.95 -и.о.Председателя Правления МАКБ “Форте-банк”
01.95-08.95 – заместитель Председателя Правления МАКБ
“Форте-банк”
08.95 –Председатель Правления МАКБ “Форте-банк”
Доля в уставном фонде – 0.59 %
Имеет долю участия в :
Акционерное общество закрытого типа “Славянский страховой дом”
Доля в уставном фонде – 10 %
Инвестиционно-финансовая компания “Ириада”
Доля в уставном фонде – 1.33 %
2. ДОМБРОВСКИЙ Леонид Геннадиевич – член Совета Директоров
банка
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
11.88-01.92 – председатель кооператива “Гномик”
01.92-02.92 – технический директор НПО
“Наука.Культура.Коммерция”
02.92-10.93 – технический директор НПО “Россия”
10.93 — директор торгово-рекламного центра АОЗТ “Роскон”
Доля в уставном фонде – 0.03 %
Имеет долю участия в :
Акционерное общество закрытого типа “Идеал”
Доля в уставном фонде – 40 %
3. ДУКАРСКИЙ Михаил Давыдович – – член Совета Директоров банка
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
03.87-03.90 – заведующий отделом НПО “Поиск”
03.90-02.91 – Генеральный директор ПО НКК
02.91 – Генеральный директор НПО “Роскон”
Доля в уставном фонде – 0 %
Имеет долю участия в :
НПО “Роскон”
Доля в уставном фонде – 80 %
4. УМАНСКИЙ Владимир Ильич – – член Совета Директоров банка
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
1988г-03.91-старший научный сотрудник ЦНИИ “Комета”
03.91-03.92-главный специалист АО “Фининвест”
03.92-06.94-Президент АО “Славянский страховой дом”
06.94 -Генеральный директор ИФК “Ириада”
Доля в уставном фонде – 0 %
Имеет долю участия в :
Акционерное общество закрытого типа “Славянский страховой дом”
Доля в уставном фонде – 5 %
Инвестиционно-финансовая компания “Ириада”
Доля в уставном фонде – 1.67 %
5. ШАХОВЦЕВ Сергей Вячеславович – Председатель Совета
Директоров банка
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
1988-02.91 – студент Государственной финансовой академии
03.91-04.92 – председатель кооператива “Тренд”
04.92-07.94 – преподаватель Государственной финансовой
академии
07.94-01.95 – финансовый директор Первой независимой
инветиционной компании
01.95 — эксперт по финансовому рынку ООО “НБР-Холдинг”
Доля в уставном фонде – 0 %
ПРАВЛЕНИЕ БАНКА (январь 1996):
1. АЙРАПЕТЯН Юрий Георгиевич – член Правления банка
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
03.89-12.92 – бухгалтер-ревизор НПО “Ани”
12.92-12.94 – директор ООО “Альфа-ГЮ”
01.95-04.95 – заместитель директора ТОО “Мост”
04.95-06.95 – зам.начальника кредитного отдела МАКБ
“Форте-банк”
06.95 – начальник управления активно-пассивных
операций”Форте-банк”
Доля в уставном фонде – 0 %
2. АЛЕКПЕРОВ Эльхан Расул оглы – – член Правления банка
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
19.88-08.92 – докторант Московского института тонкой
химической технологии
08.92-02.93- технический директор ИФК “Ириада”
02.93-05.94- заместитель Председателя правления МАКБ
“Форте-банк”
06.94-02.95 -финансовый директор ИФК “Ириада”
02.95 – заместитель Председателя правления МАКБ “Форте-банк”
Доля в уставном фонде – 0 %
Имеет долю участия в :
ИФК “Ириада”
Доля в уставном фонде – 97 %
3. ВОЛКОВА Ирина Александровна – – член Правления банка
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
06.87-08.91 – cтарший экономист НИИ “Фонон”
10.93-09.94- экономист КБ “Фонон”
09.94-03.95 – заместитель главного бухгалтера КБ “Фонон”
03.95-10.95 – главный бухгалтер КБ “Фонон”
10.95 – заместитель главного бухгалтера МАКБ “Форте-банк”
Доля в уставном фонде – 0 %
4. ДЖАБИЕВ Адалет Нураддин оглы – – Председатель правления
банка
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
1989-09.91 – аспирант Института ботаники АН Азербайджана
09.91-06.94- Генеральный директор ИФК “Ириада”
07.94-01.95-Председатель правления МАКБ “Форте-банк”
01.95-08.95-заместитель Председателя правления МАКБ
“Форте-банк”
08.95 – Председатель правления МАКБ “Форте-банк”
Доля в уставном фонде – 0.59 %
Имеет долю участия в :
Акционерное общество закрытого типа “Славянский страховой дом”
Доля в уставном фонде – 10 %
ИФК “Ириада”
Доля в уставном фонде – 1.33 %
5. ФОМКИН Геннадий Павлович – член Правления банка
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
01.90-05.91 – главный юрисконсульт СП “Развитие”
06.91-01.94 – юрисконсульт ИЧП “Аксен”
01.94-03.95 – старший юрисконсульт КБ “Приз-Банк”
03.95-04.95 – начальник юридического отдела АООТ “МЭЛ”
04.95 – главный юрисконсульт МАКБ “Форте-банк”
Доля в уставном фонде – 0 %
СПИСОК БАНКОВСКИХ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЧЛЕНОМ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩИМ
КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ БАНК:
1 Ассоциация Российских банков
Москва
Бывший председатель правления: Елена ЧЕРКАШИНА.
Работала в Правлении Госбанка СССР, затем 2 года в одном из
крупнейших московских банков.
В январе 1998 года Форте-банк выиграл в арбитражном суде дело у
Великолукской таможни. Таможенники пытались возложить на банк
ответственность за то, что он выступал гарантом казахстанской фирмы
“Салтанат”, оказавшейся фиктивной. Эта фирма реализовала в России
крупную контрабандную партию сигарет, которые должны были
проследовать транзитом через Россию в Казахстан. Однако Форте-банку
удалось доказать в суде, что его гарантийное обязательство
недействительно.
В 1994 году в Великолукскую таможню обратились представители
казахстанского экспериментально-производственного предприятия
“Салтанат”, сообщившие, что собираются провезти транзитом из Исландии
через Россию 79 тонн сигарет L&M, Marlboro, Bond и Camel стоимостью
более 70 млрд рублей. В обеспечение того, что товар не будет продан в
России, предприниматели предоставили гарантию, выданную им московским
Форте-банком. В том случае, если машины с сигаретами не пересекут
границу Казахстана, банк обязался оплатить таможенные пошлины.
Груз благополучно миновал Великолукскую таможню и должен был
проследовать через Тольятти и Оренбург. Далее события развивались
следующим образом. Сотруднику Тольяттинской таможни Лукину позвонили
неизвестные и под угрозой расправы потребовали послать великолукским
коллегам сообщение о том, что трейлеры с товаром прошли через
Тольятти. Испугавшись, таможенник так и сделал. Такой же случай
произошел и в Оренбурге. Печати были поставлены, хотя сигарет никто в
глаза не видел. Позднее оренбургские таможенники объясняли, что дело
было ночью и они якобы проверили только документы, а сами машины не
осмотрели, так как в “темноте вообще ничего не было видно”.
Вскоре после этих событий Лукин пропал без вести. По одной
версии, он сбежал от правоохранительных органов, которые возбудили
против него уголовное дело. А по другой, стал жертвой
контрабандистов, решивших избавиться от свидетеля. Как бы то ни было,
великолукские таможенники, получив сообщения от коллег, засомневались
в их подлинности и отправили письма с просьбой прислать
подтверждение. В итоге выяснилось, что груз остался в России.
Милиционеры нашли водителей, перевозивших сигареты. Они
рассказали, что товар был выгружен на складе одного из московских
рынков. Но когда туда нагрянули оперативники, сигарет уже не было. И
найти их так и не удалось. Также милиционеры не смогли разыскать
руководителей “Салтаната”. Оказалось, ни в Казахстане, ни в России
фирма с таким названием не зарегистрирована. Сейчас поиском
преступников занимаются правоохранительные органы обеих стран.
Однако, как признаются сами следователи, дело это малоперспектив ное.
Великолукская таможня решила получить пошлину с гаранта –
Форте-банка. В ноябре 1995 года она выписала инкассовое поручение о
списании с него более 70 млрд рублей. У банка на счету требуемой
суммы не было, а искать деньги, чтобы расплатиться за
контрабандистов, он не собирался: банк даже не получил от “Салтаната”
комиссионных за выдачу гарантии.
В итоге Форте-банк в 1996 году обратился в арбитражный суд
Псковской области с требованием признать недействительным инкассовое
поручение таможни и выиграл это дело. Истцу удалось убедить суд, что
факт контрабанды труднодоказуем.
Затем Форте-банк подал иск в московский арбитраж, требуя
признать недействительной уже саму гарантию. На процессе его
представители утверждали, что обязательство подписано
неуполномоченными сотрудниками банка, которые уже уволены. А сумма
гарантии превышала на тот момент уставный фонд банка. При этом
документ был получен таможней не от самого Форте-банка, а от
“Салтаната”, и таможенники даже не сообщили банку о его принятии. На
днях иск банка, прошедший все судебные инстанции, был удовлетворен.
Таможенники не согласны с таким результатом и, вероятно, доведут
дело до Высшего арбитражного суда. По словам представителя ГТК, это
первый случай, когда банк, давший гарантийное обязательство, начинает
так себя вести. (1)
Источники:
(1) Коммерсантъ-Daily 21.01.98
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 125319 ,125319 Москва ул Черняховского 16
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 103009 Москва Тверская 12
ТЕЛЕФОН БАНКА: 152-18-37
СВЕДЕНИЯ О САНКЦИЯХ, НАЛОЖЕННЫХ НА БАНК ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, СУДОМ, АРБИТРАЖНЫМ ИЛИ ТРЕТЕЙСКИМ
СУДОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА (январь 1996):
1. Дата : 1995/03/22
ОРГАН, НАЛОЖИВШИЙ САНКЦИИ:
Главное управление Центрального Банка РФ по г.Москве
ПРИЧИНА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ:
Нарушение представления отчетности по валютным операциям
ВИД САНКЦИЙ: Штраф
РАЗМЕР САНКЦИЙ: 100.00 (тыс.р.)
2. Дата : 1995/03/22
ОРГАН, НАЛОЖИВШИЙ САНКЦИИ:
Главное управление Центрального Банка РФ по г.Москве
ПРИЧИНА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ:
Нарушение представления финансовой отчетности на 1.07.1994г.
ВИД САНКЦИЙ: Штраф
РАЗМЕР САНКЦИЙ: 100.00 (тыс.р.)
3. Дата : 1995/04/04
ОРГАН, НАЛОЖИВШИЙ САНКЦИИ:
Главное управление Центрального Банка РФ по г.Москве
ПРИЧИНА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ:
Нарушение представления отчетности по валютным операциям за январь 1995г.
ВИД САНКЦИЙ: Штраф
РАЗМЕР САНКЦИЙ: 100.00 (тыс.р.)
4. Дата : 1995/04/19
ОРГАН, НАЛОЖИВШИЙ САНКЦИИ:
Главное управление Центрального Банка РФ по г.Москве
ПРИЧИНА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ:
Нарушение порядка формирования ФОРа на 01.02.95г.
ВИД САНКЦИЙ: Штраф
РАЗМЕР САНКЦИЙ: 100.00 (тыс.р.)