“ПЕРВЫЙ КАПИТАЛ”
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
Закрытое акционерное общество
Сокращенное наименование: АКБ “Первый Капитал”
Дата лицензии на осуществление банковских операций: 17.01.1995
Номер лицензии: 3201
Лишен лицензии в августе 2010
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО АКЦИОНЕРОВ (2000): 15
АКЦИОНЕРЫ С ДОЛЕЙ БОЛЕЕ 5% В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ (2000):
Российские
1. ОАО “Промышленная компания “Концерн “Антей”
Почтовый адрес: 121471,г.Москва, ул. Верейская, д. 41
Юридический адрес: г.Москва, ул. Верейская, д. 41
ИНН: 7731084175
Доля в уставном капитале: 19,668%
Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:
Министерство государственного имущества Российской Федерации
Почтовый адрес: 103685,Москва, Никольский пер., д. 9
Юридический адрес: 103685, Москва, Никольский пер., д. 9
ИНН: 7710144747
Доля в уставном капитале: 100%
2. Научно-исследовательский электромеханический институт
Почтовый адрес: 121471,г.Москва, ул. Верейская, д. 41
Юридический адрес: г.Москва, ул. Верейская, д. 41
ИНН: 7731084288
Доля в уставном капитале: 14,672%
3. Научно-техническая ассоциация призводителей торгово-холодильного оборудования
Почтовый адрес: 121471,г.Москва, ул. Верейская, д. 41
Юридический адрес: г.Москва, ул. Верейская, д. 41
ИНН: 7731246676
Доля в уставном капитале: 15,26%
Предполагаемая доля в уставном капитале после окончания выпуска: 15,26%
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (2000):
1. АЛЕКСЕЕВ Валентин Викторович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
19.01.1996 – ОАО “Промышленная компания “Концерн “АНТЕЙ” –
Вице-президент (основное место работы)
15.12.1999 – Акционерный коммерческий банк “Первый Капитал” –
Член Совета Банка
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.11.1978 – 31.12.1995 – Московский энергетический институт –
Преподаватель
2. ВОРОБЬЕВ Михаил Викторович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
01.01.1998 – ОАО “Промышленная компания “Концерн “АНТЕЙ” –
Первый вице-президент (основное место работы)
15.12.1999 – Акционерный коммерческий банк “Первый Капитал” –
Председатель Совета Банка
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.08.1974 – 31.10.1997 – Вооруженные силы – Военнослужащий
01.11.1997 – 31.12.1997 – не работал
3. ГУБАРЕВ Юрий Тихонович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
01.05.1992 – Научно-исследовательский электромеханический
институт – Главный бухгалтер
01.05.1992 – ОАО “Промышленная компания “Концерн “АНТЕЙ” –
Главный бухгалтер
15.12.1999 – Акционерный коммерческий банк “Первый Капитал” –
Член Совета Банка
4. КУЗЬМИН Александр Константинович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
13.05.1999 – Акционерный коммерческий банк “Первый Капитал” –
Президент, Председатель Правления Банка (основное место работы)
15.12.1999 – Акционерный коммерческий банк “Первый Капитал” –
Член Совета Банка
Занимаемые должности за последние 5 лет:
14.06.1991 – 30.06.1998 – Акционерный банк развития
“Промрадтехбанк” – Председатель правления
01.07.1998 – 15.01.1999 – Российское акционерное общество
открытого типа энергетики и электрификации “ЕЭС России” – Первый
заместитель Председателя Правления
16.01.1999 – 13.05.1999 – не работал
5. ОВЧИННИКОВ Геннадий Иванович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
01.05.1992 – Научно-исследовательский электромеханический
институт – Заместитель директора
01.05.1992 – ОАО “Промышленная компания “Концерн “АНТЕЙ” –
Первый вице-президент (основное место работы)
15.12.1999 – Акционерный коммерческий банк “Первый Капитал” –
Член Совета Банка
ПРАВЛЕНИЕ (2000):
1. КОВАЛЕВИЧ Елена Андреевна
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
01.06.1999 – Акционерный коммерческий банк “Первый Капитал” –
Заместитель главного бухгалтера, Член Правления Банка (основное
место работы)
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.01.1993 – 05.05.1995 – Коммерческий банк “Строитель” г.
Воронеж – Начальник отдела внешнеэкономической деятельности и
валютных операций
10.05.1995 – 27.10.1995 – Акционерный банк развития
“Промрадтехбанк” филиал г. Воронеж – Начальник отдела валютных
операций
30.10.1995 – 31.03.1996 – Акционерный банк развития
“Промрадтехбанк” – Главный специалист группы внутреннего аудита
01.04.1996 – 01.12.1997 – Акционерный банк “Промрадтехбанк” –
Руководитель группы анализа и разработки банковских процедур
02.12.1997 – 28.09.1998 – Акционерный банк “Промрадтехбанк” –
Заместитель главного бухгалтера
29.09.1998 – 14.02.1999 – Акционерный коммерческий банк
“Транскредит” – Начальник валютного управления
15.02.1999 – 31.05.1999 – Акционерный коммерческий банк
“Транскредит” – Заместитель Председателя Правления
2. КОЛОБОВ Владимир Михайлович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
03.08.1998 – Акционерный коммерческий банк “Первый Капитал” –
Вице-Президент, Член Правления Банка(основное место работы)
Занимаемые должности за последние 5 лет:
05.12.1988 – 18.10.1995 – Институт проблем энергоснабжения АН
УССР – Старший научный сотрудник
19.10.1995 – 21.07.1996 – Акционерный банк развития
“Промрадтехбанк” – Главный специалист отдела экономических
расчетов и анализа
22.07.1996 – 06.04.1997 – Акционерный банк “Промрадтехбанк” –
Начальник Управления по работе с ценными бумагами
07.04.1997 – 02.08.1998 – Акционерный банк “Промрадтехбанк” –
Заместитель начальника Финансово-аналитического управления
3. КОЛТАКОВА Галина Петровна
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
28.06.1999 – Акционерный коммерческий банк “Первый Капитал” –
Главный бухгалтер, Член Правления Банка (основное место работы)
Занимаемые должности за последние 5 лет:
03.05.1995 – 02.07.1995 – Акционерный коммерческий банк “Первый
Капитал” – Старший бухгалтер
03.07.1995 – 18.03.1996 – Акционерный коммерческий банк “Первый
Капитал” – Начальник отдела учета и отчетности
19.03.1996 – 27.06.1999 – Акционерный коммерческий банк “Первый
Капитал” – Заместитель главного бухгалтера
4. КОМАРОВ Игорь Геннадьевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
03.06.1999 – Акционерный коммерческий банк “Первый Капитал” –
Вице-президент, Член Правления Банка (основное место работы)
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.03.1995 – 31.07.1995 – Акционерный банк развития
“Промрадтехбанк” – Экономист группы обслуживания коррсчетов
01.08.1995 – 14.01.1996 – Акционерный банк развития
“Промрадтехбанк” – Старший экономист группы обслуживания
коррсчетов
15.01.1996 – 31.07.1996 – Акционерный банк “Промрадтехбанк” –
Ведущий экономист группы оптимизаци и анализа расчетных операций
01.08.1996 – 01.09.1996 – Акционерный банк “Промрадтехбанк” –
Руководитель группы оптимизации и анализа расчетных операций
02.09.1996 – 30.11.1997 – Акционерный банк “Промрадтехбанк” –
Начальник отдела межбанковских расчетов
01.12.1997 – 30.06.1998 – Акционерный банк “Промрадтехбанк” –
Начальник учетно-операционного управления
01.07.1998 – 19.03.1999 – РАО “ЕЭС России” – Помощник
заместителя Председателя Правления
22.03.1999 – 02.06.1999 – Акционерный коммерческий банк “Первый
Капитал” – Начальник фондового отдела
В августе 2004 г. осужден за мошенничество на срок 3,5 годам лишения свободы.
5. КУЗНЕЦОВ Александр Игнатьевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
03.06.1999 – Акционерный коммерческий банк “Первый Капитал” –
Вице-президент, Член Правления Банка (основное место работы)
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.08.1965 – 24.06.1998 – Вооруженные силы – Военнослужащий
25.06.1998 – 02.06.1999 – не работал
6. КУЗЬМИН Александр Константинович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
13.05.1999 – Акционерный коммерческий банк “Первый Капитал” –
Президент, Председатель Правления Банка (основное место работы)
15.12.1999 – Акционерный коммерческий банк “Первый Капитал” –
Член Совета Банка
Занимаемые должности за последние 5 лет:
14.06.1991 – 30.06.1998 – Акционерный банк развития
“Промрадтехбанк” – Председатель правления
01.07.1998 – 15.01.1999 – Российское акционерное общество
открытого типа энергетики и электрификации “ЕЭС России” – Первый
заместитель Председателя Правления
16.01.1999 – 13.05.1999 – не работал
7. СЫЧЕВ Павел Евгеньевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
13.07.1998 – Акционерный коммерческий банк “Первый Капитал” –
Вице-президент, Член Правления Банка (основное место работы)
Занимаемые должности за последние 5 лет:
28.10.1993 – 31.05.1995 – Акционерный банк развития
“Промрадтехбанк” – Начальник отдела экономических расчетов и
анализа
01.06.1995 – 15.10.1995 – Акционерный банк развития
“Промрадтехбанк” – Начальник финансово-аналитического управления
16.10.1995 – 12.07.1998 – Акционерный банк “Промрадтехбанк” –
Заместитель Председателя Правления Банка
Список юридических лиц, в которых банк владел 5% и более уставного капитала (2000):
1. Закрытое акционерное общество “Имидж-тур”
Почтовый адрес: 105023, г. Москва, пл. Журавлева, д.2/8, стр.2
Юридический адрес: 121059, г.Москва, Украинский б-р, д.6, стр.1
ИНН: 7730084831
Доля эмитента в уставном капитале: 50%
Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 5000 руб.
В апреле 2003 года шведская нефтяная компания “Vostok Oil”, ведущая разработку нефтяных месторождений Средне-Нюрольского лицензионного блока в Томской области, договорилась об отсрочке возврата кредита московскому банку “Первый капитал” в сумме 6 млн. долларов США до 31 апреля 2003 года.
В распространенном официальном заявлении совета директоров “Vostok Oil” говорилось, что по итогам первого квартала 2003 года компания столкнулась с серьезными финансовыми трудностями, вызванными снижением цен на внутреннем рынке России, а так же ограничениями в транспортировке нефти через узел коммерческого учета НК “ЮКОС” на Лугинецком месторождении. По тем же причинам добыча нефти в марте была практически остановлена.
В заявлении отмечалось, что во избежание дальнейших проблем с прокачкой сырья через Лугинецкое месторождение, “Vostok Oil” к концу 2003 года планировало запустить в эксплуатацию собственную установку подготовки нефти на Средне-Нюрольском месторождении и узел учета на соединении с системой магистральных нефтепроводов “Транснефти”.
В качестве мер по оздоровлению финансового положения совет директоров рассматривал четыре возможных сценария действий. В их числе: дополнительная эмиссия акций, возможность привлечения партнеров посредством различных форм кооперации, продажа части и всех активов компании на территории Томской области, привлечение дополнительных банковских кредитов.
По итогам переговоров с представителями банка “Первый капитал”, стороны договорились о возможности продления сроков возврата кредита в сумме 6 млн. долларов США до 31 августа 2003 года при условии создания совместной компании по торговле нефтью, а так же увеличения активов ОАО “Восточная транснациональная компания” (ВТК) – дочерней компании “Vostok Oil”.
Средне-Нюрольский лицензионный блок в Томской области включает в себя три нефтяные месторождения: Пуглалымское, Ключевское и Средне-Нюрольское. Запасы жидких углеводородов, по оценке ГУ МПР Томской области, составляют по категории С1 7,079 млн. т, а категории С2 – 1,087 млн. т. Свою деятельность в России “Vostok Oil” осуществляло через ВТК. Шведской фирме принадлежало 80% акций этого предприятия. (Regnum.ru 4.04.2003)
5 августа 2004 г. Таганский суд Москвы приговорил к 3,5 годам лишения свободы вице-президента банка “Первый капитал” Игоря Комарова. Он был признан виновным в мошенничестве в крупном размере и незаконной банковской деятельности. Ему инкриминировалось причинение крупного ущерба российскому концерну ПВО “Алмаз–Антей”. По данным Генпрокуратуры, Комаров заключил ряд фиктивных банковских сделок, в результате которых “Алмаз–Антей” лишился права распоряжаться денежными средствами в сумме $12 млн. Кроме того, он незаконно осуществлял банковские операции в интересах ряда юридических лиц. (РИА «Новости», 5 июля 2004)
В августе 2004 года Таганский райсуд Москвы приговорил вице-президента акционерного коммерческого банка “Первый Капитал” Игоря Комарова к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд признал банкира виновным в мошенничестве, совершенном в крупном размере группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, а также в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.
Игорь Комаров в июне 1999 года был назначен на должность вице-президента “Первого Капитала”, в котром были открыты счета концерна ПВО “Алмаз-Антей“. В обязанности г-на Комарова, в частности, входили корреспондентские отношения с другими банками. Одновременно г-н Комаров был уполномочен Вестербанком (Черногория) представлять его интересы в России.
По версии обвинения, Игорю Комарову удалось завладеть печатью Вестербанка, а также образцом подписи его президента Слободана Калебарды. Как следовало из приговора, в 2001 году Комаров, выступая от имени директора Вестербанка, “из корыстных побуждений, используя свое служебное положение”, заключил соглашение с АКБ “Первый Капитал” на приобретение 13 простых векселей банка. Затем Комаров передал векселя своим соучастникам – “неустановленным лицам”, а те в свою очередь предъявили их к оплате “Первому Капиталу”. Стоимость ценных бумаг оценивалась в 12 млн долл., и эта сумма была переведена на счет компании “Трумилан Оффсет Програм Лтд” (Никосия, Кипр).
Как выяснило следствие, все эти банковские операции осуществлялись на средства концерна ПВО “Алмаз-Антей” и в результате те 12 млн долл., которые ушли на Кипр, тоже принадлежали концерну.
Таким образом, по мнению обвинения, было совершено мошенничество, и концерн лишился возможности распоряжаться этими деньгами. При этом, как отмечалось в приговоре, бывшее руководство “Алмаз-Антея” должно было принять необходимые меры для обеспечения сохранности денежных средств, но не сделало этого.
Нарушения финансовых операций в концерне обнаружил его новый руководитель Игорь Климов, возглавивший предприятие в августе 2002 года. По его заявлению Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении заместителя генерального директора по внешнеэкономической деятельности “Алмаз-Антея” Михаила Воробьева и другого заместителя – г-на Алексеева.
Как заявил первый заместитель генпрокурора Юрий Бирюков, руководитель концерна “Алмаз-Антей” Алексеев обвинялся в совершении ряда фиктивных банковских операций с целью хищения средств.
В результате расследования этого дела казне возвращено 116 млн долл., а на 12 млн долл. наложен арест на имущество”. Речь шла о 12 млн долл., арестованных на счете компании “Трумилан Офсет Програм Лтд”. (Время новостей 06.08.2004)
Юридический адрес: 103031, г.Москва, Б. Кисельный пер., д.17/15
Почтовый адрес: г.Москва, Б. Кисельный пер., д.17/15
ИНН: 7730063430
Телефон, факс: 721-14-76, 721-14-96