МАРГАНИЯ Отар Леонтьевич
Бывший председатель совета директоров банка “Возрождение”,
бывший старший вице-президент Внешторгбанка
Отар Маргания родился в 1959 г. в Грузии.
В 1985 году окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета им. А.А.Жданова, кандидат экономических наук.
С 1988 года – преподаватель экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
С 1994 по июнь 2004 года – член Совета директоров АКБ “Пальмира” (г.Санкт-Петербург, с 2001 года – ЗАО “Вэб-инвест банк”).
С 1995 года – докторант экономического факультета СПбГУ.
С 1999 года – советник президента “Банка “Санкт-Петербург”.
С сентября 2000 года – советник председателя наблюдательного совета ОАО “Промстройбанк” (г. Санкт-Петербург).
С апреля 2002 по апрель года – член Наблюдательного совета ОАО “Промстройбанк” (г. Санкт-Петербург). С апреля 2004 года – член ревизионной комиссии банка.
С июня 2004 года – член Наблюдательного совета МАКБ “Возрождение”.
Внештатный советник министра финансов Алексея Кудрина.
В сентябре 2004 г. был назначен старшим вице-президентом Внешторгбанка. Курировал общие вопросы и взаимодействие с Промстройбанком (Санкт-Петербург).
“Вот уже несколько лет его [Марганию] называют серым кардиналом российского алмазного рынка. Как утверждают в АЛРОСА, в качестве внештатного советника Алексея Кудрина он обеспечивал взаимодействие федеральных структур с российским алмазным монополистом. Более того, здесь уверены, что последние годы ни одно кадровое решение в отрасли не обходилось без согласования с Отаром Морганией.” (Коммерсант, 8 сентября 2004)
В ноябре 2009 Маргания увеличил долю принадлежащих ему обыкновенных акций банка “Возрождение” с 1,35 до 9,9%, доля его участия в капитале выросла с 1,28 до 9,39%. Он был членом совета директоров “Возрождения”. (Коммерсант, 30 ноября 2009)
В апреле 2010 доля Маргании в “Возрождении” увеличилась до 19,67 %. (Коммерсант, 22 апреля 2010)
С июня 2010 – председатель совета директоров банка “Возрождение”. Покинул ВТБ.
В феврале 2011 “Финанс” оценил состояние Маргании в 200 миллионов долларов.
22 мая 2015 состоялось заседание совета директоров банка “Возрождение”, на котором было одобрено объединение с Абсолют-банком, который на 100% принадлежал структурам РЖД, крупнейшим акционером с долей почти 90% был НПФ “Благосостояние”. (Коммерсант, 25 мая 2015)
В сентябре 2015 контроль над “Возрождением” получил холдинг “Промсвязькапитал”. (Банки.ру, 9 сентября 2015)
В ноябре 2015 Маргания был переизбран в практически полностью обновившийся после смены собственника совет директоров “Возрождения”. (Коммерсант, 30 ноября 2015)
Автор книги “Европейская модернизация” (Соавтор – Дмитрий Травин. М., 2004)
В своём заявлении Генеральному прокурору России Владимиру Устинову бывший начальник правового управления АК “АЛРОСА” Гамлет Акопян писал: “Названные денежные средства [АК “АЛРОСА”] из банка “Возрождение” были переданы пяти компаниям (ООО “Автодорпоставка”, ООО “Многофункциональные системы”, ООО “МИР Консалтинг”, ООО “Энергогруппа”, ООО “Синист”), которые занимались скупкой земельных паёв Московского конного завода № 1 (МКЗ). Из сообщений средств массовой информации следует, что ими скуплено 905 га земли этого конезавода, стоимость одной сотки которой оценивается до $25 тысяч.
Эти пять обществ в совокупности владеют 21,06% АКБ “БРП“. При этом директора ООО И. Кулаков, А. Панкин, С. Иогансон, В. Арнаутов являлись одновременно работниками АКБ “БРП”, то есть подчинёнными Александра Ничипорука, возглавлявшего тогда правление этого банка.
Указанное даёт мне основание полагать, что А. Ничипорук заинтересован как в совершении сделок с приобретением земельных паёв, так и в участии в экономически неэффективном размещении депозитных средств. В этом же я подозреваю и О. Маргания, являющегося членом наблюдательного совета АКБ “Возрождение” и по совместительству внештатным советником министра финансов – фактическим руководителем АК “АЛРОСА”.
В данном случае я думаю, что в действиях организованной группы лиц содержатся признаки преступления, не только предусмотренные ч. 4 ст. 174-1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления).
Всё это по непонятным мне причинам вообще не расследуется”. (Версия, 05.09.2005)