АНАНЬЕВ Алексей Николаевич
Бывший председатель совета директоров ЗАО АКБ “Промсвязьбанк”
Алексей Ананьев родился 24 августа 1964 года в Москве.
В 1987 году окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков им. Мориса Тореза с квалификацией “переводчик-референт с португальского и английского языков”. В 2005 году получил степень Executive MBA в бизнес-школе Чикагского университета.
Из интервью: “После окончания института отработал два года в Комитете молодежных организаций СССР (КМО). Оттуда меня пригласили помочь организовать совместное, тогда еще советско-датское, предприятие “Техносерв”. (Ведомости, 28 декабря 2006)
С 1987 – заместитель генерального директора советско-датского СП “Техносерв”.
С 1992 – председатель совета директоров компании “Техносерв А/С”.
С 1994 – член совета директоров АКБ “Промсвязьбанк”.
С 1996 – председатель консультативного совета ООО “Техносерв А/С”.
В 1998-2002 – член совета директоров ОАО “Тамбовмясопродукт”.
В 2000-2002 – член совета директоров ОАО “Пневмостроймашина”.
В 2001-2003 – член овета директоров ЗАО ТД “Минск”.
С 2002 – член советов директоров ЗАО “АиФ ” и ОАО “ПО “Пресса-1”.
С 2002 – член совета директоров ОАО “Криогенмаш” (г. Балашиха Московской области).
С 2002 – председатель консультативного совета ЗАО “Техносервъ А/С”.
В феврале 2002 Промсвязьбанк приобрел часть акций одного из самых популярных еженедельников страны “Аргументы и факты” и в итоге получил контрольный пакет акций издания. Вскоре было закрыто приложение “АиФ – Любовь”, как не отвечающее религиозным взглядам его новых владельцев – братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых.
В 2003 Ананьевы приобрели контрольный пакет московской типографии “Медиа-пресса”, а также 50% акций газеты “Труд” у “Газпром-Медиа” и трудового коллектива.
В июне 2005 президент “Промсвязьбанка” Александр Левковский сообщил, что реальными собственниками банка являются два физических лица – братья Дмитрий и Алексей Ананьевы. (RBC Daily, 2 июня 2005)
В сентябре 2005 УК “Промсвязькапитал”, управляющая небанковскими активами Промсвязьбанка, выкупила 27% акций у миноритарных акционеров ИД “Аргументы и факты”. Таким образом, “АиФ” оказался под полным контролем Ананьевых.
С апреля 2005 – консультант аппарата правления ЗАО АКБ “Промсвязьбанк”.
С 2006 года- председатель совета директоров ОАО “ПО “Пресса-1”.
С 2006 года – председатель совета директоров ЗАО “АиФ”.
В феврале 2006 журнал “Финанс” оценил состояние Алексей Ананьева в 465 миллионов долларов (83-е место в России).
В мае 2006 журнал Forbes оценил состояние братьев Ананьевых в $2,2 млрд.
С ноября 2006 – председатель совета директоров АКБ “Промсвязьбанк”. Был избран вместо брата Дмитрия, который, став членом Совета Федерации РФ, не мог совмещать новый пост с председательством в совете директоров.
В декабре 2006 “Ведомости” писали: “Разнообразные активы, принадлежащие братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым, не консолидированы в одну компанию. Они, в частности, контролируют “Техносерв А/C” (выручка в 2005 г. — $529,6 млн, в 2006 г. ожидается около $700 млн), Промсвязьбанк (по данным “Интерфакс-ЦЭА”, на 1.10.2006 активы составили 146,1 млрд руб. (13-е место среди российских банков), капитал — 9,9 млрд руб. (22-е), по данным банка, на 1.12.2006 активы — 168 млрд руб., капитал — 20,3 млрд руб.), страховую компанию “Оранта” (на 1.10.2006 активы — 2,4 млрд руб., собственный капитал — 994,9 млн руб.), управляющую компанию “Промсвязь” (под управлением — 1,6 млрд руб.), группу “Промсвязькапитал” (управляет газетами “АиФ”, “Труд”, “Экстра-М”), НПФ “Промрегионсвязь” (на 1.11.2006 собственное имущество — 2,1 млрд руб., пенсионные резервы — 1,8 млрд руб.), “Промсвязьнедвижимость”, “Промсвязьлизинг” (на 1.07.2006 капитал и резервы — 594,7 млн руб., чистая прибыль — 138,9 млн руб.), Карачаровский механический завод (выручка в 2005 г. — около $90 млн)”. (Ведомости, 28 декабря 2006)
28 декабря 2006 “Ведомости” опубликовали большое интервью с братьями Ананьевыми. (См. полный текст в биографии Дмитрия Ананьева)
В марте 2007 “Форбс” оценил состояние Ананьева более чем в миллиард долларов.
В феврале 2009 журнал “Финанс” опубликовал новый рейтинг российских миллиардеров. Ананьевы заняли в нем 29-30-е место: журнал оценил их состояние в 1,5 миллиарда долларов у каждого, т.е., по подсчетам “Финанса”, они потеряли за год по 2,8 млрд.
Летом 2009 братья Ананьевы довели до 75 % свою долю в капитале оператора фиксированной связи “Межрегиональный ТранзитТелеком” (МТТ).
В феврале 2011 “Финанс” оценил состояние Ананьевых по 2,95 млрд. долларов у каждого.
В январе 2012 принадлежащий Сергею Цою Общественный институт свободной журналистики купил у холдинга “Медиа 3” братьев Ананьевых газету “Труд”. (Коммерсант, 2 февраля 2012)
В марте 2012 Forbes оценил состояние братьев Ананьевых в 1,8 млрд. долларов на каждого.
В феврале 2013 года был назначен генеральным директором ОАО “Корпорация “Системы управления”, созданного в 2010 распоряжением правительства и Федерального агентства по управлению госимуществом (100% компании принадлежит государству). В составе “Систем” собраны ведущие НИИ, разрабатывающие АСУ для родов и видов вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса. (Ведомости, 4 февраля 2013)
В начале сентября 2015 “Промсвязькапитал” сообщил о достигнутых с акционерами банка “Возрождения” договоренностями, в результате которого он получил операционный контроль над банком.
26 ноября 2015 “Промсвязькапитал” сообщил о разрешении Банка России на покупку более 70% обыкновенных акций банка “Возрождение”. (Банки.ру, 26 ноября 2015)
25 августа 2016 Forbes опубликовал рейтинг “Богатейшие семейные кланы России”. Журнал оценил состояние братьев Ананьевых в 2,5 миллиарда долларов – 3 место после Гуцериевых (9,8 млрд) и Ротенбергов (2,8 млрд).
15 августа 2017 УК “Альфа-Капитал” предупредила своих клиентов о проблемах у нескольких крупнейших банков страны: “Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков — “ФК Открытие”, “Бина” [Бинбанк], Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка”. Также сообщалось, что “есть большая вероятность”, что ситуация вокруг этих кредитных организаций “может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 году”. (РБК, 16 августа 2017)
4 октября 2017 Moody`s подтвердило долгосрочные рейтинги депозитов в иностранной и национальной валютах Промсвязьбанка на уровне Ва3 (рискованные обязательства с чертами спекулятивных), оставив прогноз по ним негативным. При этом агентство снизило базовую оценку кредитоспособности банка с B1 до B2 (в высокой степени спекулятивная), а также рейтинг субординированного долга с B2/B3 до B3/Caa1 (в высокой степени спекулятивный и рисковый). (Коммерсант, 5 октября 2017)
15 декабря 2017 Банк России объявил о введении временной администрации ФКБС в Промсвязьбанк для его финансового оздоровления и предупреждения банкротства. (Коммерсант, 16 декабря 2017)
19 января 2018 стало известно о назначении Петра Фрадкова главой Промсвязьбанка. Также пресс-служба ЦБ сообщила, что в течение первого квартала 2018 банк будет докапитализирован, передан в собственность России и станет опорным банком по обслуживанию предприятий оборонно-промышленного комплекса. (Коммерсант, 20 января 2018; Газета.ру, 19 января 2018)
23 января 2018 “Коммерсант” сообщил, что клиенты ПСБ могут столкнуться с судебными разбирательствами из-за потерь инвестиций в кредитные ноты (CLN). Как стало известно газете, кредитные ноты приобретались состоятельными клиентами ПСБ с февраля по август 2017. “Ноты предлагались менеджерами банка через PSB Private Banking как альтернатива банковским вкладам – как “бонд банка”, “почти как депозит”, “под гарантию самих Ананьевых”, – рассказал один из собеседников “Ъ”. На самом деле, согласно презентационным документам, клиентам предлагался “продукт с фиксированной доходностью – облигации компании Peters International (Cayman) Limited”, принадлежащей Ананьевым. Указанные бумаги находились за балансом ПСБ и не обращались на бирже. Гарантами исполнения обязательств по данным бумагам выступали компании Peters International N.V. и Promsvyaz Capital B.V., которые также принадлежали Ананьевым. Гарантии собственников банка и высокие ставки оказались достаточным аргументом для клиентов, которые приобрели кредитные ноты общим объемом около 10 млрд руб. Санация ПСБ стала неприятным сюрпризом для держателей нот. Хотя реальный дефолт по бумагам еще не наступил, писал “Коммерсант”, в январе [2018] должна была быть выплата купона по одному из выпусков CLN, но средства на счета клиентов не поступили — это технический дефолт. (Коммерсант, 23 января 2018)
30 мая 2019 Арбитражный суд Москвы по иску Промсвязьбанка принял решение наложить арест на имущество Дмитрия и Алексея Ананьевых и бывших топ-менеджеров банка на сумму в 282,2 млрд рублей. В частности, суд наложил арест на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акцией в компании ООО “ПСБ-Менеджмент”, самолет Bombardier Challenger 650 и денежные средства на банковских счетах. Также суд запретил совершать любые регистрационные действия с недвижимостью в РФ и четырьмя автомобилями. В отношении Алексея Ананьева суд также наложил арест на самолет Bombardier Challenger 650, банковские счета и доли в компаниях, а именно 100% в ООО “ТС-Холдинг”, 33% в ООО “ПСБ-Менеджмент”, 4% в ООО “Прэктис-Кэпитал” и 1/39 в ООО “Новое время”. (ТАСС, 30 мая 2019)
В сентябре 2019 СКР возбудил уголовное дело по факту особо крупной растраты в отношении Алексея Ананьева. Ему инкриминировались махинации с кредитами, а также хищение кредитных досье и неправомерные сделки с ценными бумагами непосредственно перед введением временной администрации. По данным источников “Ъ”, дело в отношении Ананьева стало результатом расследования обстоятельств выдачи банком «Глобэкс» кредитов компаниям, входящим в ООО «Группа “Техносерв”», принадлежащее банкиру. Факт возбуждения дела подтвердили в пресс-службе Промсвязьбанка. (Коммерсант, 9 сентября 2019)
10 сентября 2019 Басманный суд по ходатайству Следственного комитета (СКР) заочно арестовал братьев Ананьевых. Следователь рассказал, что в отношении них возбуждено несколько уголовных дел. Им инкриминировались растрата в особо крупном размере, причинение имущественного ущерба и отмывание похищенного. Общая сумма ущерба, отметил следователь, может превысить 200 млрд руб. (Коммерсант, 11 сентября 2019)
Также следователь сообщил, что первое дело, о растрате, было возбуждено 30 августа 2019. 4 сентября братьев вызвали на допрос, а затем объявили в федеральный розыск, потому что в комитете они так и не появились. 6 сентября им предъявили заочное обвинение в растрате, а 10 сентября объявили в международный розыск. Для организации последнего необходима санкция суда. В него и обратилось следствие. (Коммерсант, 11 сентября 2019)
31 октября 2019 “Коммерсант” рассказал о подробностях дела Ананьевых. Как следовало из материалов расследования, крупнейшим акционером ПСБ была зарегистрированная ТПП Амстердама компания Promsvyaz Capital B.V., которая контролировала 62,5% акций. Сама Promsvyaz Capital B.V. на паритетных началах (по 49,99%) контролировалась Antracite Investment Ltd и Urgula Platinum Ltd. А оставшаяся часть акций досталась Menrela Ltd. Все эти компании в равных долях принадлежали Алексею и Дмитрию Ананьевым.
Согласно выводам следствия, Ананьевы проигнорировали выводы проверки ЦБ, которая в декабре 2017 выявила, что банковская отчетность не отражала реального финансового состояния банка и, «являясь существенно недостоверной», несла угрозу интересам клиентов и кредиторов. В связи с этим 11 декабря 2017 ЦБ потребовал от руководства ПСБ экстренно доформировать резервы в сумме 104,6 млрд руб., наложив запрет на крупные операции, в том числе с использованием кипрского филиала банка в Лимасоле. Однако, рассмотрев новый отчет, подписанный тогдашним предправления ПСБ Дмитрием Ананьевым, регулятор пришел к выводу, что он «прямо свидетельствовал о необходимости назначения» временной администрации. 15 декабря 2017 ООО «Управляющая компания “Фонд консолидации банковского сектора”», согласно приказу ЦБ, получило эти функции. Как раз в это время, отмечало следствие, Ананьевы, а также неустановленные лица объединились в организованную преступную группу для «противоправного хищения денежных средств» финансовой структуры. Для этого банкиры в период с 11 по 15 декабря 2017 заключили 24 договора с подконтрольными им компаниями — Minga Management Ltd, Fintailor Ltd и уже известной голландской Promsvyaz Capital B.V. Предметом договоров были сделки по купле-продаже различных ценных бумаг, включая облигации АО «Промсвязькапитал», малоизвестных ООО ПСН ПМ и Peters International Investment, привилегированные акции самого Промсвязьбанка и проч.
Все расчеты с контрагентами, по данным следствия, велись через «Промсвязьбанк-Кипр», где у подконтрольных братьям компаний были открыты расчетные счета. Несмотря на полную оплату со стороны ПСБ, ценные бумаги «не были поставлены», а условия договоров не выполнены. Это позволило братьям присвоить 66,3 млрд руб., $575 млн и €24,4 млн. На втором этапе криминальной схемы, в целях сокрытия «незаконного происхождения похищенного имущества и придания правомерного вида владению им», в один день, 14 декабря 2017, «по фиктивным основаниям» в пользу компании Peters International Investment по указанию Ананьевых были переведены 31,7 млрд руб., а также под видом займа еще 8,2 млрд руб. Спустя еще несколько часов все полученные деньги, включая еще более $160 млн, были раздроблены и перечислены еще на 9 компаний, расчетные счета которых также находились в кипрском филиале ПСБ. Львиная доля этих перечислений пришлась на Bimersano Service ltd и Fintailor Investments, получивших более 20 млрд руб. и $83,2 млн.
Таким образом, было уверено следствие, организаторами преступной группы было легализовано 38,8 млрд руб. и $169 млн.
После установления этих обстоятельств СКР квалифицировал действия братьев Ананьевых как растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) и легализацию похищенного (ч. 4 ст. 174 УК). При этом адвокаты банкиров, в том числе и представляющий интересы Дмитрия Ананьева Александр Забейда, были уверены, что преследование их клиентов «носит политический контекст». Сделки, которые следствие интерпретирует как противоправные, по мнению защитников, являлись полностью законными. (Коммерсант, 31 октября 2019)
В начале декабря 2020 стало известно, что Интерпол отказался далее разыскивать братьев Ананьевых. Комиссия международной полицейской организации, рассмотрев 70-страничную жалобу адвокатов, посчитала их уголовное преследование политически мотивированным. После этого решением генерального секретариата Интерпола из разыскной базы организации были удалены все данные об Ананьевых. (Коммерсант, 4 декабря 2020)
В июле 2021 было утверждено обвинительное заключение по материалам одного из уголовных дел об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» расследования махинаций, организованных в ПСБ братьями Ананьевыми. Перед судом должны были предстать бывшие вице-президент банка Николай Цуканов, руководитель блока «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами Ольга Антонова, директор клиентской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также заместитель генерального директора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова. (Коммерсант, 30 июля 2021)
24 августа 2021 стало известно, что в отношении братьев Ананьевых возбуждено новое дело. Им инкриминировалось особо крупное мошенничество. По версии следствия, под видом выдачи кредитов подконтрольным им компаниям-нерезидентам они за три года вывели из ПСБ 6,7 млрд руб. Все фирмы-заемщики обслуживались в кипрском филиале ПСБ, а кредиты так и не были возвращены. (Коммерсант, 24 августа 2021)
25 августа 2021 братья были заочно арестованы по этому делу.
Женат. Трое детей.
Брат – Дмитрий.