“ФИА-БАНК” КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
Закрытое Акционерное общество
Лишен лицензии в апреле 2016 г.
Cокращенное наименование: “ФИА-БАНК”
Регистрирующий орган: Центральный банк РФ Регистрационный номер: 2542 Дата регистрации: 25.10.93
АКЦИОНЕРЫ С ДОЛЕЙ БОЛЕЕ 5% В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ БАНКА (июль 1997)
Российские
1. Закрытое акционерное общество “Финтраст” Почтовый адрес: 445037,Самарская область, г. Тольятти, Новый проезд,8 Юридический адрес: Самарская область, г. Тольятти,Новый проезд,8 Доля в уставном капитале: 29,66%
Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:
Физ. лица:
Казаков Александр Игорьевич
Гражданство: Россия
Доля в УК акционера: 25%
Волошин Анатолий Парфирьевич
Гражданство: Россия
Доля в УК акционера: 25%
Кочура Сергей Анатольевич
Гражданство: Россия
Доля в УК акционера: 25%
Жильцова Елена Юрьевна
Гражданство: Россия
Доля в УК акционера: 25%
2. Индивидуальное частное предприятие производственно-коммерческая фирма “Стройфинком” Почтовый адрес: 445026,Самарская область, г. Тольятти,ул. Дзержинского,55- 161 Юридический адрес: Самарская область, г. Тольятти,ул. Дзержинского,55-161 Доля в уставном капитале: 22,24%
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (июль 1997)
1.КОЧУРА Сергей Анатольевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 14,68%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
04.10.91 – 04.04.94 – Закрытое акционерное
общество”АвтоВАЗлизинг” – Коммерческий директор
АОЗТ”АвтоВАЗлизинг”
04.04.94 – 22.08.94 – Закрытое акционерное общество “Финтраст” –
Президент АОЗТ”Финтраст”
25.08.94 – 09.01.96 – Промышленный коммерческий АВТОВАЗБАНК –
Начальник отдела ресурсов “Волжского” филиала АВТОВАЗБАНКА
10.01.96 – 09.01.97 – Филиал акционерного коммерческого банка
закрытого типа “ФИА-БАНК” – Заместитель директора филиала
АКБЗТ”ФИАБАНК”
10.01.97 – – Закрытое акционерное общество коммерческий банк
“ФИАБАНК” – Зам.председателя правления “ФИА-БАНКа”
Доли участия в УК других организаций:
Закрытое акционерное общество”Финтраст” – 25%
Общество с ограниченной ответственностью”Тайм-Финанс” – 5%
2.КАЗАКОВ Александр Игорьевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 13,61%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
03.12.91 – 09.10.94 – Тольяттинская универсальная биржа –
Президент Тольяттинской универсальной биржи
10.10.94 – 10.10.95 – Промышленный коммерческий АВТОВАЗБАНК –
Зам. управляющего филиалом по вкладам населения АВТОВАЗБАНКА
10.10.95 – 03.01.96 – Акционерный коммерческий банк закрытого
типа “ФИА-БАНК” – Заместитель председателя правления
АКБЗТ”ФИА-БАНК”
03.01.96 – 09.01.97 – Акционерный коммерческий банк закрытого
типа “ФИА-БАНК” – Заместитель директора филиала АКБЗТ “ФИА-БАНК”
в г. Тольятти
10.01.97 – – Закрытое акционерное общество коммерческий банк
“ФИАБАНК” – Зам.председателя правления “ФИА-БАНКа”
Доли участия в УК других организаций:
Закрытое акционерное общество “Финтраст” – 25%
Общество с ограниченной ответственностью “Тайм-Финанс” – 5%
3.ВОЛОШИН Анатолий Парфирьевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 14,68%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
07.02.89 – 23.02.95 – Акционерное Общество
“АвтоВАЗтехобслуживание” – Зам.директора АО
“АвтоВАЗтехобслуживание”
24.02.95 – 09.03.96 – Промышленный коммерческий АВТОВАЗБАНК –
Зам.директора Дирекции по коммерческой банковской деятельности
АВТОВАЗБАНКА
10.03.96 – 24.05.96 – Акционерный коммерческий банк закрытого
типа “ФИА-БАНК” – Зам.председателя правления АКБЗТ”ФИА-БАНК”
25.05.96 – – Закрытое акционерное общество коммерческий банк
“ФИАБАНК” – Председатель Наблюдательного совета “ФИА-БАНКа”
01.04.97 – – Закрытое акционерное общество коммерческий банк
“ФИАБАНК” – Первый зам.председателя правления “ФИА-БАНКа”
Доли участия в УК других организаций:
Закрытое акционерное общество “Финтраст” – 25%
4.БРУСНИКИН Николай Юрьевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
13.12.91 – 31.10.92 – Администрация г.Тольятти – Первый
заместитель Главы администрации г.Тольятти
01.11.92 – 01.05.94 – Промышленный коммерческий АВТОВАЗБАНК –
Директор по работе с населением АВТОВАЗБАНКА
01.05.94 – 30.04.96 – Промышленный коммерческий АВТОВАЗБАНК –
Вицепрезидент – Главный управляющий по г.Тольятти АВТОВАЗБАНКА
01.05.96 – – Открытое акционерное общество “Трансформатор” –
Генеральный директор ОАО”Трансформатор” г.Тольятти
13.06.97 – – Закрытое акционерное общество коммерческий банк
“ФИАБАНК” – Член наблюдательного Совета “ФИА-БАНКа”
Доли участия в УК других организаций:
Открытое акционерное общество “Трансформатор” – 5,3%
5.ВШИВЦЕВ Рудольф Сергеевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
05.05.93 – – Открытое акционерное общество “АвтоВАЗагрегат” –
Генеральный директор ОАО”АвтоВАЗагрегат”
13.06.97 – – Закрытое акционерное общество коммерческий банк
“ФИАБАНК” – Член Наблюдательного Совета “ФИА-БАНКа”
6.ГУСЕВ Владимир Геннадьевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
05.12.86 – 29.05.93 – Администрация г.Тольятти – Начальник
управления капитального строительства администрации г.Тольятти
29.05.93 – – Закрытое акционерное общество
“Тольяттистройзаказчик” – Генеральный директор
ЗАО”Тольяттистройзаказчик”
13.06.97 – – Закрытое акционерное общество коммерческий банк
“ФИАБАНК” – Член Наблюдательного Совета “ФИА-БАНКа”
Доли участия в УК других организаций:
Закрытое акционерное общество “Тольяттистройзаказчик” – 33%
Закрытое акционерное общество “Тольяттиконсалтинг” – 38%
7.АНИСИМОВ Владимир Михайлович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.01.90 – – Открытое акционерное общество “Завод имени
А.М.Тарасова” – Генеральный директор ОАО”Завод имени А.М.Тарасова
г.Самара
13.06.97 – – Закрытое акционерное общество коммерческий банк
“ФИАБАНК” – Член Наблюдательного Совета “ФИА-БАНКа”
Доли участия в УК других организаций:
Открытое акционерное общество “Завод имени А.М.Тарасова” – 0,35%
ПРАВЛЕНИЕ (июль 1997)
1.БОРИСОВ Юрий Алексеевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.01.91 – 31.05.95 – Вооруженные силы России – Полковник
Вооруженных сил России
31.05.95 – 31.07.96 – Промышленный коммерческий АВТОВАЗБАНК –
Вицепрезидент – начальник службы безопасности АВТОВАЗБАНКА
01.08.96 – 09.01.97 – Филиал Акционерного коммерческого банка
закрытого типа “ФИА-БАНК” – Директор информационно-аналитической
службы филиала АКБЗТ “ФИА-БАНК”
10.01.97 – – Закрытое акционерное общество коммерческий банк
“ФИАБАНК – Директор информационно-аналитической службы
“ФИА-БАНКа”
2.СОЛДАТЕНКО Любовь Петровна
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.10.90 – 17.01.96 – Промышленный коммерческий АВТОВАЗБАНК –
Управляющий филиалом АВТОВАЗБАНКА в Комсомольском районе
г.Тольятти
18.01.96 – 09.01.97 – Филиал акционерного коммерческого банка
закрытого типа “ФИА-БАНК” – Директор филиала АКБЗТ “ФИА-БАНК”
10.01.97 – – Закрытое акционерное общество коммерческий банк
“ФИАБАНК” – Председатель Правления “ФИА-БАНКа”
3.КОЧУРА Сергей Анатольевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 14,68%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
04.10.91 – 04.04.94 – Закрытое акционерное Общество
“АвтоВАЗлизинг” – Коммерческий директор АОЗТ “АвтоВАЗлизинг”
04.04.94 – 22.08.94 – Закрытое акционерное общество “Финтраст” –
Президент АОЗТ”Финтраст”
25.08.94 – 09.01.96 – Промышленный коммерческий АВТОВАЗБАНК –
Начальник отдела ресурсов “Волжского” филиала АВТОВАЗБАНКА
10.01.96 – 09.01.97 – Филиал акционерного коммерческого банка
закрытого типа “ФИА-БАНК” – Заместитель директора филиала
АКБЗТ”ФИАБАНК”
10.01.97 – – Закрытое акционерное общество коммерческий банк
“ФИАБАНК” – Зам.председателя правления “ФИА-БАНКа”
Доли участия в УК других организаций:
Закрытое акционерное общество”Финтраст” – 25%
Общество с ограниченной ответственностью”Тайм-Финанс” – 5%
4.КАЗАКОВ Александр Игорьевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 13,61%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
03.12.91 – 09.10.94 – Тольяттинская универсальная биржа –
Президент Тольяттинской универсальной биржи
10.10.94 – 10.10.95 – Промышленный коммерческий АВТОВАЗБАНК –
Зам. управляющего филиалом по вкладам населения АВТОВАЗБАНКА
10.10.95 – 03.01.96 – Акционерный коммерческий банк закрытого
типа “ФИА-БАНК” – Заместитель председателя правления
АКБЗТ”ФИА-БАНК”
03.01.96 – 09.01.97 – Акционерный коммерческий банк закрытого
типа “ФИА-БАНК” – Заместитель директора филиала АКБЗТ “ФИА-БАНК”
в г. Тольятти
10.01.97 – – Закрытое акционерное общество коммерческий банк
“ФИАБАНК” – Зам.председателя правления “ФИА-БАНКа”
Доли участия в УК других организаций:
Закрытое акционерное общество “Финтраст” – 25%
Общество с ограниченной ответственностью “Тайм-Финанс” – 5%
5.ВОЛОШИН Анатолий Парфирьевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 14,68%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
07.02.89 – 23.02.95 – Акционерное Общество
“АвтоВАЗтехобслуживание” – Зам.директора АО
“АвтоВАЗтехобслуживание”
24.02.95 – 09.03.96 – Промышленный коммерческий АВТОВАЗБАНК –
Зам.директора Дирекции по коммерческой банковской деятельности
АВТОВАЗБАНКА
10.03.96 – 24.05.96 – Акционерный коммерческий банк закрытого
типа “ФИА-БАНК” – Зам.председателя правления АКБЗТ”ФИА-БАНК”
25.05.96 – – Закрытое акционерное общество коммерческий банк
“ФИАБАНК” – Председатель Наблюдательного совета “ФИА-БАНКа”
01.04.97 – – Закрытое акционерное общество коммерческий банк
“ФИАБАНК” – Первый зам.председателя правления “ФИА-БАНКа”
Доли участия в УК других организаций:
Закрытое акционерное общество “Финтраст” – 25%
СПИСОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В КОТОРЫХ БАНК ВЛАДЕЛ 20% И БОЛЕЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА (июль 1997)
1. Общество с ограниченной ответственностью “Волжские инвестиции” Юрисдикция: Россия Почтовый адрес: 445037, Самарская область, г.Тольятти, Новый проезд,8 Юридический адрес: Самарская область, г.Тольятти, Новый проезд,8 Доля эмитента в уставном капитале: 30% Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 3000000 руб.
2. Общество с ограниченной ответственностью “Центр-Инвест” Юрисдикция: Россия Почтовый адрес: 445037, Самарская область, г.Тольятти, Новый проезд,8 Юридический адрес: Самарская область, г.Тольятти, Новый проезд,8 Доля эмитента в уставном капитале: 30% Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 3000000 руб.
3. Акционерное общество “Инвестаренда” Юрисдикция: Россия Почтовый адрес: 445037, Самарская область, г.Тольятти, Новый проезд, 8 Юридический адрес: Самарская область, г.Тольятти, Новый проезд, 8 Доля эмитента в уставном капитале: 40% Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 3547000 руб.
В 1996 году в число банков, обслуживающих Завод им. Тарасова (ЗИТ, г.Самара), попытался вклиниться тольяттинский ФИА-банк.
В 1997 году в группа банков, обслуживающих завод им. Тарасова, входили Сбербанк, Инкомбанк и “Солидарность” (Самара). Завод Тарасова – предприятие, доминирующее на рынке автомобильных генераторов (именно ЗИТ является поставщиком генераторов для ВАЗа, КамАЗа, УАЗа, УзДЭУавто и других производителей автомобилей). Первым сделал попытку войти в бизнес завода Самараагробанк. И поначалу это ему удалось – банк стал обладателем достаточно большого пакета акций, открыл на территории завода свое отделение, а глава банка Владимир Пузиков даже вошел в совет директоров. Но потом ЗИТ осуществил новую эмиссию акций, и пакет Самараагробанка обесценился. Начались многочисленные судебные процессы, но Самараагробанк все же утратил свое прежнее влияние на завод. Счета ЗИТа оказались разбросанными по нескольким банкам – в их числе называют Инкомбанк, “Солидарность” и Сбербанк.
ФИА-банк использовал оригинальную схему. ЗИТ получал от ВАЗа за свою продукцию машины, которые, в свою очередь, отгружал автомобильным дилерам. Дилеры продавали автомобили и отдавали уже “живые” деньги заводу. ФИА-банк сумел встроиться в эту цепочку, начав кредитовать ЗИТ под гарантии дилеров, с которыми у тольяттинского банка установлены весьма тесные отношения. “Если мы знаем дилера и контролируем его, а он должен через месяц отдать заводу деньги, то почему бы нам не прокредитовать этот завод?”, – председатель совета ФИА-банка Анатолий Волошин. Но окончательное подтверждение серьезности намерений ФИА-банка относительно ЗИТа последовало в июне 1997 года, когда банк открыл на заводе кассу для выдачи зарплаты его сотрудникам. Вполне вероятно, что затем ФИА-банк попытается замкнуть на себе подавляющую часть финансовых потоков предприятия. Своих намерений руководство банка не скрывали: “Нам нужно построить работу так, чтобы клиенту было тяжело оторваться от нашего бизнеса”. Такое построение идет достаточно активно – ФИА-банк пытается наладить взаимодействие с поставщиками и потребителями продукции ЗИТа, а также прорабатывает возможно сть внедрения на предприятии пластиковых карт.
Схема, в результате которой ФИА-банк сумел привлечь такого крупного клиента, является лишь частным примером того, как тольяттинские банки развивались за счет интеграции в систему смежников “АвтоВАЗа”. И если ВАЗ увеличит долю заказов, размещаемых на предприятиях Самары, Сызрани и других городов области, этот процесс, несомненно, продолжится.
НСН по материалам газеты “Самарское обозрение” от 13.07.97
Регион – Самарская обл. Почтовый адрес: 445904, Самарская область, г.Тольятти, Новый проезд,8 Юридический адрес: Самарская область, г.Тольятти, Новый проезд,8
Список всех филиалов, представительств кредитной организации:
1. Филиал закрытого акционерного общества коммерческого банка “ФИАБАНК” в городе Энгельсе Саратовской области Российской Федерации Дата регистрации: 24.01.94 Место регистрации: Саратовская обл. Юридический адрес: Саратовская область, г.Энгельс, площадь Ф.Энгельса,11 Руководитель: Антипов Юрий Михайлович