“БАНК “ТЮМЕНСКИЙ КРЕДИТ”
Закрытое акционерное общество
В августе 1997 года
Центральный Банк России лишил банк “Тюменский кредит” лицензии на право
выполнения банковских операций.
Зарегистрирован в Центральном банке Российской Федерации под
регистрационным номером N 1919 07/07/1992 года.
Cокращенное наименование – ЗАО “БАНК “ТЮМЕНСКИЙ КРЕДИТ”
ОБЩЕЕ ЧИСЛО АКЦИОНЕРОВ (май 1995) – 31
АКЦИОНЕРЫ С ДОЛЕЙ БОЛЕЕ 5% В УСТАВНОМ ФОНДЕ БАНКА (май 1995):
1 GROUP WEST INVEST HOLDING S.A.
Доля в уставном фонде – 15.723270%
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент завершения 9-го выпуска – 30.060120%
ПОЧТ.АДРЕС – 23,rue BEAUMONT,L-1219, LUXEMBOURG
Акционеры, владеющие более 25 % уставного капитала данного
акционера:
TROTTER & BONEY INVESTMENT LIMITED
Доля в уставном фонде – 40%
ПОЧТ.АДРЕС – P.O.Box 116, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
ULMEIRO INVESTMENT LIMITED
Доля в уставном фонде – 40%
ПОЧТ.АДРЕС – P.O.Box 116, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
2 Акционерное общество “Запсибгазпром”
Доля в уставном фонде – 11.01%
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент завершения 9-го выпуска – 7.014028%
ПОЧТ.АДРЕС – 625026 г.Тюмень ул.Республики 143-а
Акционеры, владеющие более 25% уставного капитала данного
акционера:
Российское акционерное общество “Газпром”
Доля в уставном фонде – 51%
ПОЧТ.АДРЕС – 117939 г.Москва ул.Строителей д.8 корп.1
3 Акционерное общество “Сибнефтепровод”
Доля в уставном фонде – 31.45%
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент завершения 9-го выпуска – 20.040080%
ПОЧТ.АДРЕС – г.Тюмень ул.Геологоразведчиков 2а
Акционеры, владеющие более 25% уставного капитала данного
акционера:
Акционерное общество “Транснефть”
Доля в уставном фонде – 49%
ПОЧТ.АДРЕС – г.Москва набережная Мориса Тореза 26/1
Государственный Комитет Российской Федерации по имуществу
Доля в уставном фонде – 51%
ПОЧТ.АДРЕС – г.Москва проезд Владимирова 9
СПИСОК ИНОСТРАННЫХ АКЦИОНЕРОВ
1 GROUP WEST INVEST HOLDING
Доля в уставном фонде – 15.723270%
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент завершения 9-го выпуска – 30.060124%
ПОЧТ.АДРЕС – 23,rue BEAUMONT, L-1219,LUXEMBOURG
Акционеры, владеющие более 25% уставного капитала данного
акционера:
TROTTER & BONEY INVESTMENT LIMITED
Доля в уставном фонде – 40%
ПОЧТ.АДРЕС – P.O.Box 116, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
ULMEIRO INVESTMENT LIMITED
Доля в уставном фонде – 40%
ПОЧТ.АДРЕС – P.O. Box 116, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
До 8-го выпуска акций банка “Тюменский кредит” более 5% акций
имели:
5% – Холманский Сеpгей Павлович;
5% – АОЗТ “АТЭ-ГАЗ”, Руководитель: Чеpнобpовин С.К.
Адpес: 625051, г.Тюмень, Велижанский тpакт, 6 км.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА (май 1995):
1. АТРОШЕНКО Сергей Петрович – Председатель Совета Банка
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
1989-1991 – Директор ТОО “Сибтур”
1991-1992 – Директор АО “Ост-Вест”
1992-1994 – Вице-президент Запсибкомбанка по ВЭД
1994 – Председатель Совета Банка
Доля в уставном фонде – 4.01%
До 8-го выпуска акций банка “Тюменский кредит” владел 10.2% его
акций.
Имеет долю участия в :
Акционерное общество открытого типа “Западно-Сибирский
Коммерческий банк”
Доля в уставном фонде – 0.03%
2. ЕЛИЗАРЕНКО Николай Григорьевич – Президент Сибирской
страховой компании,Член Совета Банка с 04.1994
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
1980-1991 – Электросварщик АП “Жилстрой”
1991-1993 – Брокер брокерской конторы”Тюменьгазмонтаж”
1994- Президент Сибирской страховой компании
Доля в уставном фонде – 0%
Имеет долю участия в :
Акционерное общество закрытого типа “Сибирская страховая
Компания”
Доля в уставном фонде – 0.34%
3. ИДРИСОВ Ахтям Зиевич – главный инженер АО “Запсибгазпром”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
1989-главный инжнер АО “Запсибгазпром”
Доля в уставном фонде – 3.144654%
До 8-го выпуска акций банка “Тюменский кредит” владел 5% его
акций.
4. МЯСИЩЕВ Дмитрий Юрьевич – Председатель Правления Банка, Член
Совета Банка с 02.1994
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
1988-1992 – Студент ТГУ
1992-02.1994 – Начальник отдела Запсибкомбанка
02.1994- Председатель Правления Банка
Доля в уставном фонде – 2.28%
Имеет долю участия в :
Акционерное общество открытого типа “Западно-Сибирский
Коммерческий Банк”
Доля в уставном фонде – 0.01%
5. НИКИФОРОВ Владимир Николаевич – ген.директор ДАО
“Запсибгазпром”, Член Совета Банка
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
1989 – ген.директор АО “Запсибгазпром”
Доля в уставном фонде – 0%
6. ПРОЦЕНКО Григорий Васильевич – директор филиала Соколовской
инвестиционной компании, Член Совета Банка
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
1989-07.1994 – зам.по экономике “Тюменьнефтегазстроя”
07.1994-директор филиала Соколовской инвестиционной компании
Доля в уставном фонде – 1.572327%
7. ТИТОВ Сергей Владимирович – ген.директор АОЗТ
“Тюменьнефть”,Член Совета Банка
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
1989- ген.директор Тюменьнефть
Доля в уставном фонде – 0%
ПРАВЛЕНИЕ БАНКА (май 1995):
1. ЗАБОЕВ Петр Екимович – Зам.Председателя Правления Банка
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
1989-04.1994 – Инженер по эксплуатации воздушных судов
Аэропорта Плеханово
04.1994- Зам.председателя Правления Банка
Доля в уставном фонде – 0.10%
2. МЯСИЩЕВ Дмитрий Юрьевич – Председатель Правления Банка
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
1988-1992 – Студент ТГУ
1992-02.1994 – Начальник отдела Запсибкомбанка
02.1994-Председатель Правления Банка
Доля в уставном фонде – 2.28%
Имеет долю участия в :
Акционерное общество открытого типа “Западно-Сибирский
Коммерческий банк”
Доля в уставном фонде – 0.01%
3. РЯБОВА Дина Валерьевна – И.О.главного бухгалтера АОЗТ “АБ
“Тюменский кредит”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
1990-1992 – Студент Омского фин.-экономического техникума
1992-1993 – Ведущий бухгалтер АОЗТ “АБ “Тюменский кредит”
1994-И.О.гл.бухгалтера АОЗТ “АБ “Тюменский кредит”
Доля в уставном фонде – 0%
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА (1994):
АТРОШЕНКО Сергей Петрович – Председатель Совета Банка
ЕЛИЗАРЕНКО Николай Григорьевич
МЯСИЩЕВ Дмитрий Юрьевич
ПРАВЛЕНИЕ БАНКА (1994):
ЗАБОЕВ Петр Екимович – Зам.Председателя Правления Банка
МЯСИЩЕВ Дмитрий Юрьевич – Председатель Правления Банка
РЯБОВА Дина Валерьевна – Зам. главного бухгалтера
СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ, БАНКОВ, ФИРМ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ, В КОТОРЫХ БАНК ОБЛАДАЕТ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5% УСТАВНОГО ФОНДА (май
1995):
1 АОЗТ “ЗапСибнефтепродуктсервис” (Тюмень) – 10.00%
Руководитель: Батуpин Ю.С.
Адpес: 625026, г.Тюмень, ул.Геологоpазведчиков, 2а;
2 АОЗТ “Сибирская Страховая Компания” (Тюмень) – 27.80%
Руководитель: Елизаpенко Н.Г.;
Адpес: 628003, Тюмень, ул. Розы Люксембуpг 12;
3 ТОО “Росинпол-Тюмень” (Тюмень) – 10.00%
Руководитель: Байдин В.С.
Адpес: 625023, г.Тюмень, ул.Одесская, 52а;
В 1995 году банк не принадал ни к одной из банковских и других
организаций.
В 1996 году председатель Совета банка Сергей Атрошенко
баллотировался в губернаторы Тюменской области. Поддерживался
движением “Тюмень-2000”. Во время избирательной кампании полгода
издавал бесплатную еженедельную газету тиражом 150 тысяч экземпляров,
организовал поездку большого числа пенсионеров в Арабские Эмираты,
заказал спецвыпуск программы “Куклы” (где куклу Атрошенко обнимала
кукла генерала Лебедя). В первом туре выборов занял второе место,
набрав 21% голосов.
Бывший мэр Тюмени Геннадий Райков и бывший вице-губернатор
(бывший прокурор области) Валерий Багин призвали головать за
Атрошенко.
Атрошенко была посвящена статья в газете “Известия” (10.01.97) –
“Осторожно: во власть идет Атрошенко”. В статье говорилось о связи
Атрошенко с уголовным миром Тюмени и о том, что он якобы был связан с
устранением главарей тюменской оргпреступности, принадлежавших в
группе “Десятка”. Соучредителями банка “Тюменский кредит” вместе с
Атрошенко в статье были названы жена министра топлива и энергетки
Татьяна Шафраник, жена прокурора Тюменской области Любовь Багина,
жена мэра Тюмени Галина Райкова, жена руководителя предприятия
“Тюменьнефтегазстрой” Татьяна Малюгина.
В статье утверждалось, что Атрошенко возглавлял “Сибирскую
страховую компанию”, тесно связанную с банком “Тюменский кредит”. (1)
Председатель правления С.Атрошенко назван “вдохновителем” идеи
создания АО “Сибирская страховая компания”, учредителями которой
в 1994 году были названы ряд лидеров преступной группировки
“Десятка”. Учредителями стали: Игорь Тучин (125 тысяч долларов),
Алексей Ляхов (125 тысяч долларов), Иван Шестак (150 тысяч долларов),
Валерий Багин и Владимир Лейтланд (по 100 тысяч долларов), Надежда
Кликушина (20 тысяч долларов), Владимир Токарев (200 тысяч долларов),
Леонид Гринфельд (90 тысяч долларов).
Валерий Багин – бываший прокурор Тюменской области, затем был
вице-губернатором, Надежда Кликушина – жена начальника областного
уголовнного розыска. Владимир Лейтланд – до 1992 года – заместитель
министра транспорта СССР, возглавлял Наркомбанк “Балашиха”, входил в
Политсовет движения “Демократическая Россия” (на деле – “Демпартии
России” – А.А.). Владимир Токарев – руководитель предприятия
“Хантымансийскнефтегазгеология”, отвечает за проведение тендеров в
регионе.
В 1994 году АО “Сибирская страховая компания” выкупила
Наркомбанк “Балашиха”.
В 1995 году Тучин и Ляхов были убиты, как и ряд других
преступных авторитетов Тюмени.
В 1995 году банк
“Тюменский кредит” обслуживал несколько траншей государственного займа
Ханты-Мансийского округа размерами в несколько миллиардов рублей. Облигации
займа можно было использовать как платежные средства в тендерах на месторождения
нефти и газа. При этом банк “Тюменский кредит” выступал одновременно
как уполномоченный банк, банк-депозитарий и банк-гарант. (1)
В 2000 году конкурсный управляющий банка “Тюменский
Кредит” подал иск в Арбитражный суд Тюменской области о взыскании с
португальской коммерческой компании “Estiverna-comercio internationale
investimentos LDA” долга по кредитному договору на 11 млн 308 тыс.
руб. (2)
ИСТОЧНИКИ:
(1)
Известия 10.01.97
(2) Финмаркет 11.08.2000
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 625000, г.Тюмень, ул.Республики 61.
ТЕЛЕФОН БАНКА: 24-59-50 24-49-08 26-30-83
СПИСОК ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЙ, ФИЛИАЛОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ БАНКА (май 1995):
1. Московский филиал ЗАО “Банк “Тюменский кредит”
ГОРОД: Москва
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 117571 г.Москва Ленинский проспект д.51 строение 1
ТЕЛЕФОН: 924-64-94
ДАТА ОТКРЫТИЯ: 25/08/1994
РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА:: Романов Александр Федорович
2. Нефтеюганский филиал ЗАО “Банк “Тюменский кредит”
ГОРОД: Нефтеюганск
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 626430 Тюм.обл.г.Нефтеюганск 6-ой мкр.80
ТЕЛЕФОН: 2-64-63
ДАТА ОТКРЫТИЯ: 28/11/1994
РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА:: Джгаркава Бадри Георгиевич
3. Нижневартовский филиал ЗАО “Банк “Тюменский кредит”
ГОРОД: Нижневартовск
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 626440 Тюм.обл.г.Нижневартовск ул.Спортивная 3
ТЕЛЕФОН: 22-06-31 22-00-31
ДАТА ОТКРЫТИЯ: 22/06/1994
РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА:: Петров Юрий Григорьевич
СВЕДЕНИЯ О САНКЦИЯХ, НАЛОЖЕННЫХ НА БАНК ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, СУДОМ, АРБИТРАЖНЫМ ИЛИ ТРЕТЕЙСКИМ
СУДОМ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ ЛЕТ (1995).
1. Дата : 1993/07/23
ОРГАН, НАЛОЖИВШИЙ САНКЦИИ:
Налоговая инспекция Центрального р-на г.Тюмени
ПРИЧИНА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ:
Просрочка платежей в бюджет
ВИД САНКЦИЙ: пени
РАЗМЕР САНКЦИЙ: 17.01 (тыс.р.)
На отчетную дату санкция выполнена
2. Дата : 1993/08/27
ОРГАН, НАЛОЖИВШИЙ САНКЦИИ:
Налоговая Инспекция г.Тюмени
ПРИЧИНА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ:
Несвоевременное перечисление налога на ценные бумаги и предоставление отчета
ВИД САНКЦИЙ: штраф
РАЗМЕР САНКЦИЙ: 199.41 (тыс.р.)
На отчетную дату санкция выполнена
3. Дата : 1993/09/14
ОРГАН, НАЛОЖИВШИЙ САНКЦИИ:
Налоговая Инспекция г.Тюмени
ПРИЧИНА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ:
Задержка исполнения платежного документа
ВИД САНКЦИЙ: пени
РАЗМЕР САНКЦИЙ: 5.10 (тыс.р.)
На отчетную дату санкция выполнена
4. Дата : 1994/04/26
ОРГАН, НАЛОЖИВШИЙ САНКЦИИ:
Налоговая Инспекция г.Тюмени
ПРИЧИНА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ:
Несвоевременное предоставление отчетности по доходам и налогам
ВИД САНКЦИЙ: штраф
РАЗМЕР САНКЦИЙ: 221.40 (тыс.р.)
На отчетную дату санкция выполнена
5. Дата : 1994/05/17
ОРГАН, НАЛОЖИВШИЙ САНКЦИИ:
Налоговая Инспекция г.Тюмени
ПРИЧИНА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ:
Занижение налога на ценные бумаги
ВИД САНКЦИЙ: штраф
РАЗМЕР САНКЦИЙ: 2697.00 (тыс.р.)
На отчетную дату санкция выполнена
6. Дата : 1994/05/19
ОРГАН, НАЛОЖИВШИЙ САНКЦИИ:
Главное Управление ЦБ РФ
ПРИЧИНА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ:
Нарушение порядка ведения лимита валютной позиции
ВИД САНКЦИЙ: штраф
РАЗМЕР САНКЦИЙ: 100.00 (тыс.р.)
На отчетную дату санкция выполнена
7. Дата : 1994/06/06
ОРГАН, НАЛОЖИВШИЙ САНКЦИИ:
Налоговая Инспекция г.Тюмени
ПРИЧИНА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ:
Недобор подоходного налога
ВИД САНКЦИЙ: штраф
РАЗМЕР САНКЦИЙ: 226.09 (тыс.р.)
На отчетную дату санкция выполнена
8. Дата : 1994/09/20
ОРГАН, НАЛОЖИВШИЙ САНКЦИИ:
Государственный Таможенный Комитет
ПРИЧИНА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ:
Неуплата таможенных платежей в срок
ВИД САНКЦИЙ: штраф
РАЗМЕР САНКЦИЙ: 3078.19 (тыс.р.)
На отчетную дату санкция выполнена
9. Дата : 1995/01/25
ОРГАН, НАЛОЖИВШИЙ САНКЦИИ:
Фонд обязательного мед.страхования
ПРИЧИНА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ:
Просрочка платежа
ВИД САНКЦИЙ: пени
РАЗМЕР САНКЦИЙ: 8.41 (тыс.р.)
На отчетную дату санкция выполнена
10. Дата : 1995/04/10
ОРГАН, НАЛОЖИВШИЙ САНКЦИИ:
Главное управление Центрального банка по Тюменской области
ПРИЧИНА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ:
Предоставление недостоверной отчетности
ВИД САНКЦИЙ: штраф
РАЗМЕР САНКЦИЙ: 100.00 (тыс.р.)
На отчетную дату санкция выполнена
11. Дата : 1995/05/05
ОРГАН, НАЛОЖИВШИЙ САНКЦИИ:
Главное управление Центрального Банка РФ по Тюменской области
ПРИЧИНА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ:
Несоблюдение нормативов
ВИД САНКЦИЙ: Штраф
РАЗМЕР САНКЦИЙ: 400.00 (тыс.р.)
На отчетную дату санкция выполнена
12. Дата : 1995/05/11
ОРГАН, НАЛОЖИВШИЙ САНКЦИИ:
Главное управление Центрального Банка по Тюменской области
ПРИЧИНА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ:
Превышение остатка 948 счета
ВИД САНКЦИЙ: Штраф
РАЗМЕР САНКЦИЙ: 100.00 (тыс.р.)
На отчетную дату санкция выполнена