ТРЕФИЛОВ Георгий Юрьевич
Бывший президент холдинга “Марта”

     Георгий Трефилов родился 1 июня 1971 в Москве.  
     В 1992 окончил Московское высшее техническое училище им. Баумана, факультет “Специальное машиностроение”.
     С 1990 по 1992 – акционер, директор производственной компании “Холдинг”.  
     В 1991 вместе с Дмитрием Октябрьским открыл небольшую мебельную фабрику. Также компания торговала отделочными материалами, занималась производством упаковки. 
     В 1992 создал и возглавил компанию “Марта”, оперирующую в оптовой торговле, производстве и строительстве. 
     С 1999 – руководитель ОАО “Марта-Трейд”, управляющей проектом строительства в московском регионе сети супермаркетов под маркой SPAR. 
     В конце 2005 второй акционер “Марты” Дмитрий Октябрьский продал принадлежавшие ему 50% австрийской компании Marta Holding, головной структуры холдинга, Трефилову. В 2006 в материалах Импэксбанка, организатора облигационных займов “Марты”, уточнялось, что до конца 2006 все активы холдинга планировалось переведести на австрийскую компанию Marta Unternehmensberatungs, принадлежавшую Трефилову и вице-президенту “Марты” Борису Васильеву. (Ведомости, 16 мая 2006 ) 

На апрель 2008 Трефилов владел 75% головной компании Marta Unternehmensberatungs GmbH. Холдинг “Марта” развивал несколько направлений бизнеса – розничная торговля (сети “Гроссмарт”, Pur Pur), интернет-торговля (порталы 003.ru, m3x.ru, byttehnika.ru, tehnopolis.ru), производство полимерной и БОПС-упаковки (Буньковская фабрика, дивизион БОПС, национальная упаковочная компания “Пагода”), дистрибуция отделочных материалов (“Марта. Отделочные материалы”). (Коммерсант, 16 апреля 2008) 

15 апреля 2008 Трефилов объявил, что его партнер Борис Васильев (владелец 25% Marta) уволен с поста вице-президента холдинга и будет выведен из совета директоров. По словам Трефилова, именно он инициировал увольнение после того, как немецкая Rewe Group отказалась выкупать у “Марты” сеть “Гроссмарт”. Васильев отвечал за переговорный процесс, но не смог дать “внятного объяснения, почему сделка сорвалась”. (Коммерсант, 16 апреля 2008)

В апреле 2008 Трефилов и Васильев продали свои 25% ООО “Билла Раша” (сеть супермаркетов Billa), совместного предприятия с немецкой Rewe Group главе представительства Rewe в России Питеру Дитенбергеру. По оценкам экспертов, сумма сделки составила около $50 млн. (Коммерсант, 30 апреля 2008)

29 мая 2008 Торговый суд Вены вынес решение по ходатайству Трефилова против Дитенбергера в пользу первого. В ходатайстве, поданном 9 мая, Трефилов утверждал, что передал в доверительное управление Дитенбергеру свою долю в “Марта Холдинг Гмбх” (владелец 25% ООО “Билла Раша”, развивающего сеть Billa в России), но тот злоупотребил правами управления – подписал “безотзывный опционный договор” с Rewe о продаже немцам “Марта Холдинг Гмбх” после 1 января 2010. В Австрийском торговом реестре Питер Дитенбергер числился как единственный участник “Марта Холдинг Гмбх”. В решении торгового суда Вены от 16 мая говорилось, что в течение четырех недель Дитенбергер обязан изменить состав участников “Марта Холдинг Гмбх” – внести в их список Трефилова. (Коммерсант, 30 мая 2008)

4 июня 2008 Трефилов подал иск к Дитенбергеру, которого заподозрил в хищении $1,6 млн, в прокуратуру Вены. “Находясь на должности управляющего директора “Марта Холдинг ГмбХ” , Питер Дитенбергер вышел за рамки полномочий по распоряжению доверенным ему имуществом общества, ограниченных внутренними договоренностями, и нанес господину Трефилову ущерб в сумме $1,6 млн путем перечисления указанной суммы со счета “Марта Холдинг ГмбХ” на счета третьих лиц”, – говорилось в сообщении холдинга “Марта”. (Коммерсант, 19 июня 2008)

7 июля 2008 Торговый суд Вены внес изменения в реестр владельцев компании Marta Holding GmbH. С июля 90% Marta Holding владеет Marta Unternehmensberatungs GmbH (75% акций у Трефилова). Еще 10% остаются за Дитенбергером. Такое соотношение долей существовало до ноября 2007. (Коммерсант, 8 июля 2008)

В сентябре 2008 пост гендиректора УК “Марта” по предложению Трефилова занял Игорь Сырцов.

В начале марта 2009 Трефилов подал в суд Вены заявление о финансовой несостоятельности Marta Unternehmensberatungs GmbH (MUG), головной структуры холдинга. На 75% компания принадлежала Трефилову, еще 25% – в собственности у бывшего вице-президента “Марты” Бориса Васильева. (Коммерсант, 30 марта 2009)

В октябре 2009 Следственный комитет при МВД РФ предъявил обвинения Трефилову по статье 176 Уголовного кодекса РФ (незаконное получение кредита). Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие считало, что Трефилов организовал незаконное получение кредитов у ряда российских банков, предоставив им ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии входящих в холдинг предприятий. (Коммерсант, 27 октября 2009)

Летом 2010 немецкая компания Rewe выкупила у Трефилова его пакет акций в фирме “Билла Раша Гмбх”. (ИТАР-ТАСС, 18 ноября 2010) 

В 2010 следствие переквалифицировало обвинение, посчитав, что действия Трефилова соответствовали более тяжкому преступлению – “мошенничеству в особо крупном размере в составе организованной группы” (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По новой версии следствия, Трефилов и “неустановленные лица” совершили хищение денежных средств в БТФ, в тверском отделении Сбербанка, Альфа-банке, Сургутнефтегазбанке и Русь-банке, в которых ими были получены кредиты на сумму более 1,3 млрд руб. (Коммерсант, 23 марта 2013)

В сентябре 2010 Трефилов был вызван в следственный департамент МВД для предъявления ему обвинения, однако он уехал за границу. Поскольку у него были виды на жительство в Австрии и Болгарии, в эти страны были направлены запросы о его задержании и выдаче, но там Трефилова не оказалось. (Коммерсант, 23 марта 2013)

В ноябре 2010 Трефилов был объявлен в международный розыск.

В ноябре 2012 Трефилов из Лондона направил в МВД по электронной почте заявление, в котором утверждал, что в декабре 2011 прокурор Виктор Гвоздев (работал в управлении, надзиравшем за полицейским следствием) через доверенных лиц предложил ему за вознаграждение добиться смягчения статьи обвинения, что позволило бы ему вернуться в РФ. При этом Трефилов сообщил, что в том же месяце передал через посредника Георгия Усупашвили прокурору $50 тыс., а всего за решение вопроса тот якобы хотел получить $1 млн. (Коммерсант, 18 декабря 2012)

Гвоздева арестовали. Его адвокат Игорь Бушманов заявил, что Трефилов просто использовал возможности судебной системы Великобритании для придания политической окраски расследования собственного дела о мошенничестве, “фактически срежиссировав” взаимоотношения с Гвоздевым. По мнению адвоката, Трефилов записал провокационные беседы своего посредника Усупашвили с экс-прокурором и представил их в Вестминстерский суд с тем, чтобы самому избежать экстрадиции в Россию. “Должен сказать, что подлинность записей вызывает у защиты сильное сомнение из-за большого различия в голосах. Кроме того, вызывает удивление, как в лондонском суде выясняли, кому эти голоса принадлежат”, – сказал адвокат.

В ноябре 2012 Вестминстерский суд отклонил запрос Генпрокуратуры России о выдаче Трефилова. Его пресс-атташе и его адвокат подтвердили, что сначала в лондонский суд, а затем и в МВД РФ были представлены записи переговоров посредника Усупашвили с прокурором Гвоздевым. Говоря о мотивах отказа в экстрадиции Трефилова, адвокат Кутьина указала на то, что Вестминстерский суд установил грубые процессуальные нарушения, которые были допущены по делу ее клиента в РФ. Кроме того, суд, исследовав записи переговоров с прокурором, отметил в своем решении, что в России “коррупция достигла невиданных размеров”. (Коммерсант, 18 декабря 2012)

19 марта 2013 Трефилов был задержан английскими пограничниками в лондонском аэропорту Гатвик, когда пытался вылететь из страны, используя поддельный греческий паспорт. В МВД РФ полагали, что документ на чужое имя Трефилову понадобился потому, что если бы он купил билет на свое настоящее имя, он мог быть задержан в стране прилета с целью выдачи РФ. (Коммерсант, 23 марта 2013)

В мае 2013 состоялся суд. Трефилов признал факт использования поддельных документов и был приговорен к 9 месяцам лишения свободы условно за каждый из двух использованных документов. (Коммерсант, 6 мая 2013)

     Женат, три дочери. 
     Увлекается гольфом, теннисом, горными лыжами.