“СЛАВЯНСКИЙ”
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
Акционерное общество закрытого типа
3 декабря 2010 у банка отозвана лицензия в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных.
Банк зарегистрирован Госбанком СССР 21 августа 1990 г. По решению Общего собрания учредителей от 18 октября 1991 г. преобразован в акционерный; перерегистрирован Главным управлением Центрального банка РФ по г.Москве 13 января 1992 г.
Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензиями Центрального банка РФ на совершение банковских операций N 383 от 31 января 1992 года и на совершение операций в иностранной валюте N 383 от 12 февраля 1993 года.
Сокращенное название – Славянский банк
Акционеры: (1996) банк “Империал” (15%)
Председатель совета директоров
РОДИОНОВ Сергей Петрович
Председатель правления
ЛОЩАТОВА Светлана Михайловна
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО АКЦИОНЕРОВ (2000): 17
АКЦИОНЕРЫ С ДОЛЕЙ БОЛЕЕ 5% В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ (2000):
Российские
1. ООО “Независимая финансовая компания”
Почтовый адрес: 117313, г. Москва, ул. Ленинский пр-т, д.91, стр.4
Юридический адрес: г. Москва, ул. Ленинский пр-т, д.91, стр.4
ИНН: 7736022888
Доля в уставном капитале: 18,02%
Предполагаемая доля в уставном капитале после окончания 7-го выпуска: 14,5%
Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:
ООО “Омегапромсервис”
Почтовый адрес: 109443,Москва, ул.Юных Ленинцев, д.62
Юридический адрес: Москва, ул. юных Ленинцев, д.62
ИНН: 7721164819
Доля в уставном капитале: 45%
Физ. лица:
Лощатова Светлана Михайловна
Доля в УК акционера: 45%
2. ООО”Русская Имперская Компания”
Почтовый адрес: 125167,г. Москва, 4-ая ул.8 Марта, д.5
Юридический адрес: г. Москва, 4-ая ул. 8 Марта, д. 5
ИНН: 7714040587
Доля в уставном капитале: 17,58%
Предполагаемая доля в уставном капитале после окончания 7-го выпуска: 11,69%
Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:
Физ. лица:
Лощатова Светлана Михайловна
Доля в УК акционера: 22,5%
Родионов Сергей Петрович
Доля в УК акционера: 50%
Родионов Сергей Сергеевич
Доля в УК акционера: 22,5%
3. ООО “Фин-им”
Почтовый адрес: 109651,г. Москва, ул. Донецкая, д.13
Юридический адрес: г. Москва, ул. Донецкая, д.13
ИНН: 7714040587
Доля в уставном капитале: 18,28%
Предполагаемая доля в уставном капитале после окончания 7-го выпуска: 19,9%
Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:
Компания с ограниченной ответственностью “Торнели Трейдинг Лимитед”
Почтовый адрес: 103489,Республика Кипр, г.Лимассол, Авеню Архиепископа Макариоса III, 284, бл
Юридический адрес: Республика Кипр, Авеню Архиепископа Макариоса, III, 284, Корт Фортуна, блок Б, 2 этаж
ИНН: 77064825
Доля в уставном капитале: 100%
4. ООО “Фирма Джулия-1”
Почтовый адрес: 109388,109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д.83, стр.18
Юридический адрес: 109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д.83, стр.1
ИНН: 7707061593
Доля в уставном капитале: 19,16%
Предполагаемая доля в уставном капитале после окончания 7-го выпуска: 8,7%
Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:
Физ. лица:
Родионова Юлия Михайловна
Доля в УК акционера: 100%
5. ООО “Издательский дом Родионова”
Почтовый адрес: 109544,г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.17
Юридический адрес: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.17
ИНН: 7709222775
Доля в уставном капитале: 6,56%
Предполагаемая доля в уставном капитале после окончания 7-го выпуска: 11,56%
Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:
Физ. лица:
Лощатова Светлана Михайловна
Доля в УК акционера: 25%
Родионов Сергей Петрович
Доля в УК акционера: 25%
Родионов Сергей Сергеевич
Доля в УК акционера: 50%
6. Государственное предприятие “Российское внешнеэкономической объединение “Зарубежнефть”
Почтовый адрес: 107078,Москва, Каланчевская ул., д.11,стр.2
Юридический адрес: Москва, Каланчевская ул., д.11,стр.2
ИНН: 7708008095
Доля в уставном капитале: 10,9369%
Предполагаемая доля в уставном капитале после окончания 7-го выпуска: %
Физ. лица:
Михайлов Игорь Николаевич
Доля в УК кредитной организации: 5,4685%
Предполагаемая доля в уставном капитале после окончания 7-го выпуска: 5,4685%
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (2000):
1. ГУЧЕВ Анатолий Григорьевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
01.02.1994 – Государственное предприятие Смоленский
полиграфический комбинат – Генеральный директор, член Совета
директоров
2. МУЗЫКИН Сергей Николаевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
01.02.1994 – ООО “Фирма “Джулия-1”. – Исполнительный директор,
член Совета директоров
3. ПОПОВ Олег Николаевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 1,5446%
01.02.1994 – Государственное предприятие “Российское
внешнеэкономическое объединение “Зарубежнефть” – , член Совета
директоров
4. РОДИОНОВ Сергей Петрович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.02.1994 – 01.06.1997 – ООО “Независимая финансовая компания”
– Генеральный директор, Председатель Совета директоров
Доли участия в УК других организаций:
ООО “Русская имперская компания” – 50%
ООО “Издательский дом Родионова” – 25%
ООО “Русская Имперская компания” – 50%
5. ФРОЛОВ Леонид Анатольевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
01.02.1994 – Государственное предприятие издательство
“Современник” – член Совета директоров
ПРАВЛЕНИЕ (2000):
1. АРЦУКЕВИЧ Валентин Осипович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
01.02.1994 – Акционерный коммерческий банк “Славянский банк”
(закрытое акционерное общество) – Начальник юридического
управления, член правления
2. КОНСТАНТИНОВ Андрей Юрьевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
01.02.1994 – Акционерный коммерческий банк “Российский банк
проектного финансирования” (закрытое акционерное общество) –
Главный бухгалтер, член правления
3. ЛОЩАТОВА Светлана Михайловна
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
01.02.1994 – Акционерный коммерческий банк “Славянский банк”
(закрытое акционерное общество) – Председатель правления банка
Доли участия в УК других организаций:
ООО “Независисмая финансовая компания” – 45%
ООО “Русская Имперская компания” – 22,5%
ООО “Издательский дом Родионова” – 25%
4. МИХАЙЛОВ Владимир Иванович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
01.10.1996 – Акционерный коммерческий банк “Славянский банк”
(закрытое акционерное общество) – Заместитель председателя
правления
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.02.1994 – 01.10.1996 – Акционерный коммерческий банк “Родина”
(закрытое акционерное общество) – Председатель правления
5. ПАТРИКЕЕВ Сергей Борисович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
01.02.1994 – Акционерный коммерческий банк “Славянский банк”
(закрытое акционерное общество) – Первый заместитель
председателя правления
6. ТУРОВСКИЙ Николай Михайлович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
01.10.1997 – Акционерный коммерческий банк “Славянский банк”
(закрытое акционерное общество) – Заместитель председателя
правления банка-начальник службы внутреннего контроля
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.02.1994 – 16.05.1995 – Федеральная служба безопасности
Российской Федерации – Служба в органах ФСБ РФ
17.05.1995 – 31.10.1996 – Акционерный коммерческий банк “Родина”
(закрытое акционерное общество) – Главный бухгалтер
31.10.1996 – 01.10.1997 – Акционерный коммерческий банк
“Славянский банк” (закрытое акционерное общество) – Начальник
управления внутреннего аудита
Главный бухгалтер – Вимба Наталья Альфоновна, с июня 2001
Бывший главный бухгалтер – КОНСТАНТИНОВ Андрей Юрьевич (1)
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО АКЦИОНЕРОВ БАНКА (ноябрь 1993) – 15,
из них Учредителей – 5.
АКЦИОНЕРЫ С ДОЛЕЙ БОЛЕЕ 5% В УСТАВНОМ ФОНДЕ БАНКА (ноябрь 1993):
1. Акционерный банк “Империал”
119034, Москва, ул.Осипенко, д.63, корп. 7,
Доля в уставном фонде – 18,24%
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент завершения 4-го выпуска – 11%
2.Фирма “Джулия”
г.Москва,ул.Чехова, д.16,
Доля в уставном фонде – 16,89%
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент завершения 4-го выпуска – 10%
3.А/О “Независимое инвестиционное товарищество”
г.Москва,Б.Филевская ул.,24-2,
Доля в уставном фонде – нет
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент завершения 4-го выпуска – 20%
4. МП “Независимая финансовая компания”
г.Москва. ул.М.Ульяновой, д.16, стр.1
Доля в уставном фонде – 33,9%
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент завершения 4-го выпуска – 27%
5. А/О “ИБГ”
г.Москва, ул.Я.Гашека д.12, кв.48
Доля в уставном фонде – 0%
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент завершения 4-го выпуска – 14%
6. А/О “Ордос”
г.Москва, ул.Брянская д.12
Доля в уставном фонде – 0%
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент завершения 4-го выпуска – 10%
7.А/О*) “Инвестиционное товарищество”
г.Москва, ул.Б.Мочано д.24,
Доля в уставном фонде – 20,29%
Предполагаемая доля в уставном фонде
на момент завершения 4-го выпуска – 0%
*) А/О “Инвестиционное товарищество” переуступило принадлежащие
ему акции на сумму 32.105.000 рублей А/О “Независимое
инвестиционное товарищество” (Протокол N 3 от 27.08.93 г.)
СОВЕТ БАНКА (ноябрь 1993):
РОДИОНОВ Сергей Петрович – Председатель Совета банка с июля 1993
года.
С июля 1972 г. по июль 1993 г. – Первый заместитель министра
печати и информации РФ.
С июля 1993 г. – вице-президент МП “Независимая финансовая
компания”.
КОЛДАШЕВ Анатолий Васильевич – Заместитель председателя Совета
банка.
Генеральный директор СП “Интерграф-Сервис” с декабря 1986 г.
РОДИОНОВ Сергей Сергеевич – Заместитель председателя Совета
банка.
С января 1989 г. по февраль 1990 г. начальник сектора, начальник
отдела Кредитно-финансовго НИИ при Госбанке СССР,
С февраля 1990 г.по декабрь 1991 г. начальник Департамента
регулирования деятельности коммерческих банков Центрального
банка РФ;
С декабря 1991 по март 1992г. Председатель правления АКИБ
“МЕНАТЕП”,
С апреля 1992 г. – Председатель правления АБ “Империал”
ДУДОВ Александр ДмитриевичЧлен Совета банка.
С октября 1970 г. – директор полиграфической ф-ки “Малыш”
г.Ростов-на-Дону.
КУПРЯШКИН Валентин Петрович – Член Совета банка.
С января 1987 г. – генеральный директор А/О “Полигран”.
ФРОЛОВ Леонид Анатольевич – Член Совета банка.
С июня 1984 г. – директор издательства “Современник” г.Москва.
ГУЧЕВ Анатолий Григорьевич – Член Совета банка.
С января 1981г. года – директор полиграфического комбината
г.Смоленск.
ПЕТРОВ Рудольф Давыдович – Член Совета банка.
С июня 1987 года – директор полиграфического предприятия
“Современник” г.Тольятти.
ПРАВЛЕНИЕ БАНКА (ноябрь 1993):
ЛОЩАТОВА Светлана Михайловна – Председатель правления с февраля
1992 г.
С августа 1988 г. по сентябрь 1990 г. мл.научный сотрдник
Кредитно-финансового НИИ при Госбанке СССР,
С сентября 1990 г. по февраль 1992 г. – Зам.пред. АК Славянского
банка.
ЛИСТОВСКИЙ Максим Валерьевич – Заместитель председателя
правления с февраля 1993 г.
С сентября 1989 г. по ноябрь 1990 г. ст.эксперт отдела
драгоценных металлов Внешэкономбанка CCCP.
С ноября 1990 г. по апрель 1992 г. начальник отдела валютных
операций АКИБ “Менатеп”.
С апреля 1992 г. по январь 1993 г. зам.начальника отдела
драгоценных металлов ВТБ РФ.
С января 1993 г. по февраль 1993 г. зам.пред. правления
Костромаинкомбанка.
ВИКТОРОВ Дмитрий Владимирович- Главный бухгалтер с марта 1991 г.
по ноябрь 1993 г.
С декабря 1987 г. по декабрь 1989 г.- начальник отдела сводной
отчетности Управления бухгалтерского учета и отчености Сбербанка
СССР.
С декабря 1989 г.по март 1991 г. – главный бухгалтер КБ
“Диалог-банк”.
АРЦУКЕВИЧ Валентин Осипович -Начальник юридического отдела с
апреля 1992 г.
С октября 1989 г. по март 1992 г. – заместитель начальника
управления Прокуратуры СССР.
С марта 1992 г. по апрель 1992 г. главный юрисконсульт Правления
АКИБ “МЕНАТЕП”.
В начале 1996 года, по словам Сергея Родионова, доля “Империала” в капитале банка “Славянский” составляла 15%. Он сообщил, что в ходе компромиссов с кредиторами удалось снят арест с корсчета банка. Часть задолженности была переоформлена в векселя со сроком погашения до 1 мая 1996 года, которые авалированы “Империалом”. С рядом других кредиторов “Славянского” были достигнуты соглашения об урегулировании задолженности. (4)
29 сентября 1994 года генеральный директор АО “Русская генеральная нефтяная компания” (дочерняя структура банка “Империал”) Камков заключил с Сергеем Родионовым (председатель правления банка “Империал”), Сергей Илюхиным и Игорем Михайловым (оба зампреды правления банка “Империал”) договоры о приобретении пакетов акций банка “Славянский” за счет средств принадлежащих им компаний. По мнению источника, это является прямым нарушением законодательства, запрещающего прямые долларовые расчеты между российскими юридическими лицами. (О подробностях сделки смотри Банк “Империал“). (3)
7 декабря 1995 года прошел залоговый аукцион по 5% пакету акций АО “ЛУКОйл” (стартовая цена лота – 35 млн. долларов). Участниками аукциона были: “Национальный резервный банк” (гарант банк “Империал”) и консорциум АО “ЛУКОйл” – банк “Империал” (гарант банк “Славянский”).
Победителем признан консорциум АО “ЛУКОйл” – банк “Империал”, предложивший кредит 35 млн. 10 тысяч долларов. По условиям аукциона победитель обязан также погасить задолженность дочерних компаний ЛУКОйла перед федеральным бюджетом в сумме 500 млрд. рублей. (2)
К концу 1995 года банк “Славянский” ушел с рынка облигаций государственного внутреннего валютного займа Минфина. (5)
В феврале 1997 года, по данным “Коммерсантъ-Daily”, банк “Славянский” фигурировал в аналитической записке, подписанной руководителем Федеральной службы валютного и экспортного контроля О.Поповым и адресованной первому вице-премьеру В.Потанину. В записке фигурировали банки, нарушающие валютное законодательство. (6)
26 апреля 2001 года состоялась презентация совместного проекта платежной системы “Золотая Корона” и АКБ “Славянский банк” (г. Москва). Представленный проект, получивший название “Шлюз внешних платежных систем” (ШВПС), позволял обслуживать пластиковые карты международных платежных систем в инфраструктуре системы “Золотая Корона”.
Поводом для презентации послужила реализация запуска программного модуля ШВПС и первые успешно совершенные транзакции по международным пластиковым картам Diners Club Int. в кассовом терминале “Золотая Корона”, установленном в Новосибирском филиале АКБ “Славянский банк”.
“Челябинвестбанк“, “Камчатпрофитбанк”, “Кузбассугольбанк” – крупнейшие банки-участники системы “Золотая Корона” – заключили соглашения со “Славянским банком” об участии в проекте и подключении к модулю ШВПС. Планировалось, что в мае 2001 года они начнут прием к обслуживанию магнитных карт внешних платежных систем. (ФИС 28.04.2001 )
В 2003 году Следственный комитет (СК) при МВД возбудил уголовное дело по факту афер со средствами госкомпании “Зарубежнефть“. В рамках этого расследования были допрошены все действующие и бывшие руководители “Зарубежнефти”, банка “Империал” и Славянского банка. По мнению следователей, в результате сложных манипуляций “Зарубежнефть” лишилась облигаций внутреннего государственного валютного займа (ОВГВЗ) на $10 млн. Как отмечали в МВД, это только один из эпизодов масштабного расследования об аферах со средствами “Зарубежнефти”, где речь шла о возможных хищениях на $100 млн.
Согласно данным МВД, в середине 90-х годов у “Зарубежнефти” оказалось большое количество облигаций, которые руководство компании решило “пустить в дело”. Для этого было разработано несколько схем. Так, 11 августа 1997 года “Зарубежнефть” взяла кредит в банке “Империал” на $3,9 млн. По мнению следователей, представители “Зарубежнефти” в тот же день приобрели на эти деньги пакет акций Славянского банка (тогда он являлся “дочкой” “Империала”) и передали их в банк “Империал” в качестве залога под уже полученный кредит.
Как считали в МВД, оформлялась сделка “задним” числом и с многочисленными нарушениями. Уже 23 декабря 1997 года “Зарубежнефть” заменила залог с акций Славянского банка на ОВГВЗ. Попутно “Зарубежнефть” официально отдала в залог “Империалу” облигаций еще на $5,9 млн, а взамен банк должен был предоставить кредит на соответствующую сумму. Но его компания из банка почему-то забирать не стала.
Как выяснили в МВД, далее с облигациями стали происходить еще более запутанные вещи. “Зарубежнефть”, несмотря на то что ОВГВЗ находились в качестве залога в “Империале”, передала право на их управление Славянскому банку. Последний же, пользуясь этим, согласно документам, получил облигации в “Империале” и сразу их отдал обратно по договору РЕПО (с обязательством последующего выкупа). Потом Славянский банк выкупил злополучные ОВГВЗ, а спустя какое-то время вновь выдал их “Империалу” в качестве займа. По данным МВД, “Империал” же после этого просто продал облигации East-West United Bank (Люксембург).
В 2001 году “Зарубежнефть”, после смены ее руководства, уладила с “Империалом” все вопросы по кредиту в $5,9 млн, поскольку эти деньги так и не были получены. Также нефтяники вернули банку и долг в $3,9 млн, однако, как утверждали следователи, почему-то не стали просить вернуть ОВГВЗ, переданные “Империалу” в залог.
В конце 2002 года “Зарубежнефть” проверила Счетная палата, аудиторы которой и заинтересовались судьбой ОВГВЗ на $10 млн, – кредиты банку были возвращены, а облигации компании так и не вернулись. После этого руководство “Зарубежнефти” подало заявление в ГУБЭП о том, что в результате афер лишилось $100 млн.
На допросах по делу побывали бывший глава “Империала” Сергей Родионов (он специально приезжал для этого из Люксембурга), два его зама – Владимир Столяренко и Иван Большаков (руководители АКБ “Еврофинанс”), руководитель “Империала” Владимир Форосенко, экс-глава “Зарубежнефти” Олег Попов и руководитель “Зарубежнефти” Николай Токарев. Следователям все они говорили разное.
Как утверждали представители Славянского банка, они еще несколько лет назад прислали в “Империал” официальную бумагу с требованием, чтобы тот вернул заем в виде ОВГВЗ не “Славянскому”, а “Зарубежнефти”, но ответа не получили. Родионов считал, что “Империал” должен вернуть ОВГВЗ “Зарубежнефти”, но его это дело уже не касалось, поскольку он ушел из “Империала” в 1998 году.
Глава “Империала” Владимир Форосенко заявил: “Действительно, меня вызывали на допрос. Когда я в 1998 году принял банк, на его балансе не числилось ОВГВЗ, принадлежавших “Зарубежнефти”, и никаких задолженностей перед компанией у нас тоже не было. Когда данной историей занялось МВД, мы обнаружили, что в 1997 году “Зарубежнефть” передала эти облигации Славянскому банку, а нам взамен в качестве обеспечения кредитов, выданных нефтяной компании, поступили акции “Империала”. Дальше я судьбу облигаций не знаю. Дело в том, что когда ОВГВЗ передавались “Славянскому”, они имели номера, но потом обезличились, и проследить их последующие движения невозможно”.
Как отмечали в МВД, история с ОВГВЗ – первый эпизод в масштабном расследовании. В 2003 году проверялись некоторые соглашения между “Зарубежнефтью” и “Северной нефтью” (речь шла о десятках миллионов долларов), а также сделка по обмену компанией ОВГВЗ на $8,8 млн на векселя Депозитарно-клирингового банка. (RusEnergy 14.03.2003)
ИСТОЧНИКИ:
(1) Банки России. Вып.3. М.: АООТ СВОП, 1995.
(2) Факс пресс-службы Госкомимущества РФ N50 от 7.12.95
(3) Московские новости, N42, 18-25 июня 1995.
(4) Эксперт N6 12.02.96
(5) Финансовые известия 01.02.96
(6) Коммерсантъ-Daily 25.02.97
Юридический адрес: г.Москва, Волгоградский пр-т, 26
Почтовый адрес: 109316, г. Москва, 2-ой Казачий пер., д.3, стр. 1
Телефон, факс: 234-1626
Филиал – г.Рязань
Почтовый адрес: 390000,390000, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 72 “а”
Телефон: 8-09-12-77-19-52
Управляющий-Старостин Анатолий Никоолаевич
Адрес: 109316, Москва, Волгоградский пр-т, 26.
Телефон: 270-68-05, 270-5974, 270-9008.
Факс: 270-9025, 277-0651
Телекс: 911044 SLMB SU
REUTER: SLMB
Адрес – 109316, г.Москва, Волгоградский пр-т, 26
Факс-270-08-00; 277-06-51
Телекс-411369 SMT SU