"НЕФТЯНОЙ КАПИТАЛ"
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
Акционерное общество открытого типа
31 августа 2000 года ЦБ
РФ отозвал у банка "Нефтяной капитал" лицензию на право выполнения
банковских операций.
Зарегистрирован в Центральном банке Российской Федерации под
регистрационным номером N 2520 30/09/1993 года.
Первоначальное название – АКБ "Каварос"
Сокращенное наименование – АКБ "НЕФТЯНОЙ КАПИТАЛ"
УЧРЕДИТЕЛИ БАНКА "КАВАРОС":
Союз архитекторов СССР (СНГ), позднее – Международная Ассоциация
Союзов Архитекторов (20%)
АО "Нефтегаз" (20%)
ИЧП "Тими" (20%)
ИЧП "Интер" (20%)
АО "Компромисс" (20%)
АКЦИОНЕРЫ С ДОЛЕЙ БОЛЕЕ 5% В УСТАВНОМ ФОНДЕ БАНКА (январь 1996):
1 АОЗТ "Пурнефтегаз"
Доля в уставном фонде – 20.000 %
АДРЕС Тюменская обл., Пуровский р-н, п. Губкинский.
Акционеры, владеющие более 25 % уставного капитала данного
акционера:
Комитет по управлению государственным имуществом Ямало-Ненецкого
авт.округа
Доля в уставном фонде – 100.000 %
ПОЧТ.АДРЕС – Тюменская обл., Пуровский р-н, п. Губкинский
2 АОЗТ "Элси"
Доля в уставном фонде – 15.000 %
ЮР. АДРЕС 115583, Москва, ул. Липецкая, 26.
Акционеры, владеющие более 25 % уставного капитала данного
акционера:
Дундуков Олег Георгиевич
Доля в уставном фонде – 50.000 %
Мальсагов Аслан Солсаевич
Доля в уставном фонде – 50.000 %
3 АООТ "Нефтегаз"
Доля в уставном фонде – 20.000 %
ЮР. АДРЕС 117571, Москва, ул. 26 Бакинских комиссаров, 5, кор.1.
4 Совместное предприятие "Испарус"
Доля в уставном фонде – 20.000 %
АДРЕС 103839, Москва, ул. Щусева, 3.
Акционеры, владеющие более 25 % уставного капитала данного
акционера:
ICD Grupp Иберика (Испания)
Доля в уставном фонде – 70.000 %
ПОЧТ.АДРЕС –
ЮР. АДРЕС 103839, Москва, ул. Щусева, 3.
Международная ассоциация союзов архитекторов
Доля в уставном фонде – 30.000 %
ЮР. АДРЕС 103839, Москва, ул. Щусева, 3
5 ТОО "Росстройинвест"
Доля в уставном фонде – 20.000 %
ЮР. АДРЕС Москва, ул. Шолохова 13-177.
Акционеры, владеющие более 25 % уставного капитала данного
акционера:
Индивидуальное частное предприятие "Грант"
Доля в уставном фонде – 50.000 %
ЮР. АДРЕС 125171, Москва, Ленинградское шоссе, 13-219.
Индивидуальное частное предприятие "Масби"
Доля в уставном фонде – 50.000 %
ЮР. АДРЕС 125171, Москва, Ленинградское шоссе, 13-219.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА (январь 1996):
1. АГЕЕВ Виктор Гаврилович – Генеральный директор АОЗТ
"Пурнефтегаз"
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
С 1989 г. – Ген. директор АОЗТ "Пурнефтегаз"
Член Совета банка с 31.01.1995 г.
2. АРЧАКОВ Багаудин Алаудинович – Генеральный директор ТОО
"Росстройинвест",
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
С 1989 по 1992 гг. – Главный инженер ПМК "Агропромстрой",
п.Серебрянные пруды
С 1992 по 1993 гг. – Главный диспетчер ПМК "Агропромстрой",
С 01.1993 г. – Ген. директор ТОО "Росстройинвест";
Член Совета банка с 31.01.1995 г.
Доля в уставном фонде (%) – 0.00000 %
3. ВОСКРЕСЕНСКИЙ Игорь Николаевич – Ответственный секретарь
Международной ассоциации союзов архитекторов, Москва
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
С 1988 г – – Ответственный секретарь Союза архитекторов СССР
(СНГ), (МАСА)
Председатель Совета банка с 1994 г.
4. ПОПОВ Николай Петрович – Генеральный директор СП "Испарус"
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
С 1989 г. – Ген. Директор СП "Испарус"
Член Совета банка с 31.01.1995 г.
5. РАФИКОВ Леонард Гилязович – Президент АООТ "Нефтегаз"
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
С 1988 по 1991 гг. – Зам. Генерального директора концерна
"Нефтегазстрой",
С 1991 г. – Президент АООТ "Нефтегаз".
Член Совета банка с 30.09.1993 г.
ПРАВЛЕНИЕ БАНКА (январь 1996):
1. БАЛЮК Анатолий Арсентьевич – Вице-Президент банка
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
С 1981 по 1993 гг. – Внешэкономбанк СССР: Зам. нач. отдела
расчетно-ссудных операций, Зам. нач. В/О "Союзсоврасчет",
Главный бухгалтер Департамента креди тов и гарантий, Главный
бухгалтер Внешэкономбанка;
С 1993 по 11.1994 гг. – Зам. Председателя Правления АКБ
"Авиабанк";
С 11.1994 г. – Вице-Президент АКБ "Нефтяной капитал".
2. БАРАНЧИКОВА Людмила Михайловна – Главный бухгалтер банка
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
С 1989 по 10.1990 гг. – Главный бухгалтер КБ "Древмаш", Москва;
С 10.1990 по 05.1994 гг. – Главный бухгалтер КБ "Забота",
Москва;
С 05.1994 по 11.1994 гг. – Главный бухгалтер КБ "Финвестбанк",
Москва;
С 11.1994 г. – Главный бухгалтер АКБ "Нефтяной капитал".
3. ОЗДОЕВ Умар Асхабович – Президент банка
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
С 1987 по 1992 гг. – Начальник ЧИ Республиканского управления
Агропромбанка,
С 04.1992 по 02.1994 гг. – Зам. Ген. Директора ТОО "Инком",
Назрань;
С 02.1994 по 04.1994 гг. – Зам. Ген. директора ТОО "НБА-Агро",
Москва;
С 05.1994 по 09.1994 гг. Вице-Президент АКБ "Каварос", Москва;
С 09.1994 – Президент АКБ "Каварос" (с 10.10.1994 г. АКБ
"Нефтяной капитал"
4. ШТЕПА Владимир Константинович – Вице-Президент АКБ "Нефтяной
капитал"
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
С 1991 по 06.1994 г.-Русский национальный банк: Консультант,
Начальник валютных операций.
07.1994г.-Краснопреснинский ф-ал Агропромбанка: Начальник отдела
валютных операций.
С 02.95г.-Вице-Президент АКБ "Нефтяной капитал"
СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ, БАНКОВ, ФИРМ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ, В КОТОРЫХ БАНК ОБЛАДАЕТ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 % УСТАВНОГО ФОНДА (январь
1996):
1 Товарищество с ограниченной ответственностью "Грин" (Москва) – 10%
СОВЕТ АКБ "КАВАРОС" (1992):
Председатель Совета
КОСТОЕВ Саламхан Алиханович, директор Индивидуального частного
предприятия Фирмы "Интер".
С 1988 г.до 1992 года – врач хирургического отделения БСМП N 71
г.Москвы;
С 1992 г. – Директор ИЧП Фирмы "Интер".
Члены Совета
МАРЧЕНКО Томас Валентинович, управляющий делами Международной
Ассоциации Союзов Архитекторов.
С 1988 г. до 1992 года – студент Московского архитектурного
института;
С 1992 – управляющий делами МАСА.
РАФИКОВ Леонид Гилязович, президент Акционерного общества
закрытого типа "Нефтегаз".
НАЛИМОВ Эрик Павлович, директор Индивидуального частного
предприятия "Тими".
С 1988 г. до 1992 г. – студент факультета журналистики Рижского
государственного университета;
С 1992 г. – Директор ИЧП Фирмы "Тими"
ДОБРОХОТОВ Олег Валерьевич, представитель Акционерного общества
закрытого типа "Компромисс".
С 1988 г. до 1992 г. – военнослужащий;
С 1992 г. – Главный бухгалтер АОЗТ "Компромисс", по
совместительству Начальник Управления автоматизации
Коммерческого банка делового сотрудничества г. Москвы.
ПРАВЛЕНИЕ (1992):
ЧЕРКАСОВ Михаил Юрьевич
Президент банка
1985-1990 гг. – МГУ им.Ломоносова, студент юридического ф-та;
С сентября 1990 по февраль 1991 г. – юристконсульт РС
кооператива "Ремонтник", г. Таганрог.
С февраля 1991 по сентябрь 1992 гг. – Коммерческий Банк Делового
сотрудничества (СВС-Банк) г. Москва, юрист-эксперт;
С сентября 1992 г. – Президент АКБ "Каварос".
БОЯРИНА Виктория Викторовна
Главный бухгалтер банка
С 1982 г. до ноября 1991 г. – Ленинское отделение Госбанка СССР
г. Таллина, начальник отдела кассовых операций;
С ноября 1991 г. по апрель 1993 г.- Акционерный Коммерческий
Банк "Ревалия", г. Таллин, бухгалтер;
С апреля 1993 г. по август 1993 г. – Акционерный коммерческий
банк "Интерблаго", г.Москва, Главный бухгалтер.
С августа 1993 г. – Главный бухгалтер АКБ "Каварос".
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 103889 ,113447, Москва, Севастопольский проспект 15,
кор.1
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 103889, Москва,Гранатный переулок (ул.Щусева), 3.
ТЕЛЕФОН БАНКА: 123 80 38, 123 42 32.
СВЕДЕНИЯ О САНКЦИЯХ, НАЛОЖЕННЫХ НА БАНК ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ, СУДОМ, АРБИТРАЖНЫМ ИЛИ ТРЕТЕЙСКИМ СУДОМ В ТЕЧЕНИЕ
ОТЧЕТНОГО ГОДА (январь 1996):
1. Дата : 1994/07/04
ОРГАН, НАЛОЖИВШИЙ САНКЦИИ:
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
ПРИЧИНА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ:
несвоевременное представление общей финансовой отчетности
ВИД САНКЦИЙ: штраф
РАЗМЕР САНКЦИЙ: 100.00 тыс руб.
2. Дата : 1995/12/06
ОРГАН, НАЛОЖИВШИЙ САНКЦИИ:
Главное Управление ЦБ РФ по г. Москве
ПРИЧИНА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ:
за несвоевременного представления отчетности для расчета норматива
ВИД САНКЦИЙ: штраф
РАЗМЕР САНКЦИЙ: 6000.00 тыс руб.
———————————————————————