МАЛЫШЕВ Дмитрий Константинович
Бывший председатель правления банка “Софрино”
Дмитрий Малышев родился 5 сентября 1968 в Тульской области.
В 1993 окончил физический факультет МГУ, в 2005 – юридический факультет МГУ.
С 1996 – на руководящих должностях в банке “Софрино”.
В 2002 вошел в совет директоров банка, в 2009 стал председателем правления банка.
По данным СМИ, через аффилированные структуры контролировал более 90% банка. По данным Kartoteka.ru, был совладельцем еще более десяти строительных и торговых компаний. (Коммерсант, 28 февраля 2015)
В 2005 был назначен представителем Московской патриархии в органах государственной власти по вопросам финансовой организации проектных и ремонтно-реставрационных работ на объектах РПЦ. Банк “Софрино” стал уполномоченной кредитной организацией при проведении ремонтно-реставрационных работ на объектах РПЦ.
По данным СМИ, в 2005-2008 принадлежащие Малышеву ООО “Финжилсервис” и ООО “Жилищно-строительная компания” были крупнейшими подрядчиками при проведении строительных работ, в том числе резиденции патриарха в Переделкине.
По данным на 2009, был помощником депутата Госдумы от “Единой России” Владимира Пекарева.
В июне 2014 ЦБ отозвал лицензию у банка “Софрино” из-за высокорискованной кредитной политики и неисполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками.
В октябре 2014 временная администрация выявила дыру в капитале банка в 4,6 млрд руб.
В ноябре 2014 представитель АСВ написал заявление в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело “по фактам хищения принадлежащих банку векселей кредитных организаций и покушения на хищение объектов недвижимости” (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
После проверки, которую следователи провели совместно с оперативниками ГУЭБиПК МВД, 12 февраля 2015 уголовное дело было возбуждено, но по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В начале расследования сыщики также говорили, что весной 2014 руководители “Софрино” провели еще несколько сомнительных операций: в частности, по данным правоохранителей, в мае банк по четырем кредитным договорам выделил 500 млн руб. четырём фирмам, а уже через несколько часов 375 млн руб. из переведенной суммы ушли на выкуп у “Софрино” земельного участка и расположенного на нем торгово-офисного центра в Сергиевом Посаде. Оперативники выяснили, что все четыре компании, получавшие кредиты и выкупавшие имущество банка, располагались по адресам, где было зарегистрировано множество других ООО, а сами даже не арендовали помещений, поскольку не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности. Мало того, гендиректором одной из них числился некий москвич, который, по данным загса, скончался в мае 2010. При этом на покойного было зарегистрировано как минимум еще около десятка различных коммерческих структур. Исследование, проведенное экспертами МВД, установило, что кредитные договоры с фиктивными ООО якобы подписывал Малышев, а за покойного расписывался кто-то другой. (Коммерсант, 9 августа 2017)
В начале августа 2017 главное следственное управление ГУ МВД по Москве заочно предъявило Малышеву обвинение в особо крупном мошенничестве. Поскольку он давно проживал за границей, он был объявлен в международный розыск.
На август 2017 Малышев был единственным фигурантом уголовного дела. Его адвокат Сергей Севрук заявил, что обсуждать вопрос о виновности или невиновности его клиента нет никакого смысла, так как на момент совершения вменяемого банкиру эпизода хищения 50,6 млн руб. у него “имеется железное алиби”. По словам адвоката, его подзащитный физически не мог подписывать документы о перечислении средств, так как в тот момент находился за границей. (Коммерсант, 9 августа 2017)
Севрук также отметил, что следователям были прекрасно известны московские адреса Малышева, по которым можно было бы направить повестки для вызова на допрос или других следственных действий, но за два с половиной года этого сделано не было. А о самом судебном заседании, где решался вопрос о заочном аресте Малышева, адвокату, по его словам, стало известно едва ли не случайно из базы данных Тверского суда. Защитник выразил недоумение по поводу того, что в материалах уголовного дела появилась некая справка о том, что Малышев покинул пределы России, якобы вылетев в Будапешт в декабре 2014, хотя он покинул страну в мае того же года и с тех пор проживал в Европе, периодически проходя лечение в больницах Франции, Германии, Монако и Израиля. (Коммерсант, 9 августа 2017)
Член Ассоциации юристов России. Президент Федерации парусного спорта Московской области, член попечительского совета Всероссийской федерации парусного спорта. (Коммерсант, 28 февраля 2015)