ИНТЕРФИНИНВЕСТ
Коммерческий банк “ИнтерФинИнвест”
Запись о
регистрации КБ “ИнтерФинИнвест” аннулирована 11.07.2003.
Дата регистрации – 22.03.93 рег.N банка – 2280
Первоначальный уставный фонд – 102.000 млн. рублей
Уставной фонд (с мая 1996 года) – 10224.790 млн. рублей
Председатель правления – ВАСИЛЬЕВ Сергей Васильевич
Заместитель председателя правления – ИЛЬИЧЕВ Игорь
Гл. бухгалтер – ЧИРКИНА Ольга Ивановна
Пайщиками и клиентами банка “ИнтерФинИнвест” в разное время были
ГП “Завод “Октябрь” (Тамбов), АО “Ижмаш” (Ижевск), АО “Калашников”
(Ижевск), НПО “Полет” (Омск), авиакомпания “Волга-Днепр” (Ульяновск),
АО “ИНРОС-Капитал” (дочерняя структура ОНЭКСИМ Банка).
В 1994 году председателем правления банка был Сергей Анатольевич
Поликанов, бывший зять в то время председателя ЦБ Виктора Геращенко.
В 1994 году в руководство банка вошли сотрудники аппарата
помощника Президента Бориса Кузыка – подполковник Рустам Загидулович
Чуряков и майор Сергей Алексеевич Мищенко (кадровые офицеры Главного
разведуправления МО).
В октябре 1994 года Поликанов умер от цирроза печени и
пиелонефрита. По мнению Игоря Ильичева, Поликанов был устранен при
помощи какого-то яда.
После смерти Поликанова и.о. председателя правления стал
действующий офицер Главного финансового управления Войск связи МО
полковник финслужбы Леонид Иосифович Плаксивый (по данным “Новой
газеты”, личный друг Бориса Кузыка).
После назначения Плаксивого в состав пайщиков банка вошли
авиакомпания “Волга-Днепр” (Ульяновск) и АО “ИНРОС-Капитал” (дочерняя
структура ОНЭКСИМ Банка).
С декабря 1994 года банк “ИнтерФинИнвест” стал работать в схеме
ОНЭКСИМ Банка с казначейскими обязательствами Минфина РФ с оборонными
предприятиями и военными НИИ и КБ. В конце декабря 1994 года банк
“ИнтерФинИнвест” в рамках этой схемы получил от ОНЭКСИМ Банка
межбанковский кредит в сумме 35 млрд. рублей. Проценты по сделке, по
утверждению “Новой газеты” оговорены не были.
В феврале 1995 года банк “ИнтерФинИнвест” в рамках работы с
казначейскими обязательствами аккумулировал на корсчетах в РКЦ-2 ГУ
ЦБ, ОНЭКСИМ Банке и банке “Международная финансовая компания” 57
млрд. рублей. По личному указанию В.Потанина заместитель начальника
управления специализированных бюджетных операций ОНЭКСИМ Банк В.Дутов
(внук бывшего начальника Главного финансового управления МО
генерал-полковника Дутова) установил процент по сделке в 3000%
годовых. Тем самым вся прибыль от операции была получена ОНЭКСИМ
Банком.
После общения с В.Потаниным Чуряков, Мищенко и Плаксивый
уговаривали заместителя председателя правления “ИнтерФинИнвеста”
Касаткина согласится с условиями ОНЭКСИМ Банка. 14 февраля 1995 года
напртив окон банка (Москва, ул. Марксистская, 22) неустановленные
лица под охраной муниципальной милиции взорвали и сожгли машины
Ильичева и Касаткина. По словам Ильичева, руководство банка получило
информацию о готовящемся 14 февраля 1995 года нападении на банк.
В итоге переговров между ОНЭКСИМ Банком и банком
“ИнтерФинИнвест” было достигнуто соглашение о прибыли
“ИнтерФинИнвеста” в 1 млрд. рублей.
После разрыва с ОНЭКСИМ Банком руководство банка
“ИнтерФинИнвест” сделало ставку на ГК “Росвооружение” – его
гендиректора А.Кателкина, первого заместителя и руководителя службы
безопасности Михаила Тимкина и финансового директора Вадима
Еремичева.
В состав пайщиков вошли в это время АО ВЭО “Зарубежцветмет”
(Москва), АО “Калашников” (Ижевск), ГП “Тамбовский завод “Октябрь” и
ЗАО “Дизор”. Учредителями ЗАО “Дизор” (с уставным капиталом 10
млн. рублей) стали заместитель председателя правления и начальник
инвестиционного управления банка “Национальный кредит” Кирилл
Владимирович Кузнецов, полковник ГРУ МО Сергей Вячеславович Шакин,
жена первого заместителя гендиректора ГК “Росвооружение” М.Тимкина
(которая стала главным бухгалтером ЗАО “Дизор”).
ГК “Росвооружение” разместила в банке “ИнтерФинИнвест” под залог
векселей банка 30 млрд. рублей (тремя траншами 5, 20 и 5 млрд.
рублей) под 40% годовых. В реальности, по словам И.Ильичева, средства
были вложены под 80% годовых, а разница в доходе (400 тысяч долларов)
в июне-июле 1995 года была передана К.Кузнецовым и Р.Чуриловым лиично
в руки В.Еремичеву.
В дальнейшем, по словам И.Ильичева, “ИнтерФинИнвест”
использовался для хищения средств Главного управления исполнения
бюджета МО РФ. Использовались также казначейские обязательства
Минфина. В период с декабря 1994 года по декабрь 1995 года
документально зафиксирована передача руководителями совета пайщиков
банка “ИнтерФинИнвест” (К.Кузнецов, Р.Чурилов, С.Мищенко и С.Шакиным)
денег руководству оборонных предприятий страны.
По словам И.Ильичева, весной-осенью 1995 года руководители банка
“ИнтерФинИнвест” Р.Чурилов и С.Мищенко (оставаясь сотрудниками
аппарата помощника президента Б.Кузыка) разрабатывали схему
легализации 400 млн. долларов, полученных от незаконной продажи
российского вооружения. Средства под видом инвестиционных кредитов
должны были поступить из одного из банков Ливана для “прокручивания”
на рынке межбанковских кредитов, а затем через прибалтийские банки
и/или под видом импортных псевдоконтрактов средства должны были уйти
за рубеж. В сентябре 1995 года И.Ильичев участвовал в переговорах в
Бейруте Чурякова с ливанскими банкирами. (1)
Источники:
(1) Новая газета N28, 14-20 июня 1997 года.
Адрес юридический – 117606, г.Москва, пр-т Вернадского, 84, корп.2
Адрес фактический – 109147, Москва, ул. Марксистская, 22
Телефоны-270-71-00
Факс-270-71-00