“ДЕЛОВАЯ МОСКВА”
Акционерный коммерческий банк
Открытое
акционерное общество
4 августа 2005 года ЦБ РФ отозвал у АКБ
“Деловая Москва” лицензию на осуществление банковских операций. Лицензия на
осуществление банковских операций была отозвана в связи с неисполнением
федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов
Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона “О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма”, а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке
надзора.
Сокращенное наименование:
АКБ “Деловая Москва”
Регистрирующий орган:
Центральный банк РФ
Регистрационный номер: 3157
Дата регистрации:
14.11.1994
До ноября 1996 года – Акционерный коммерческий банк “Внешсахарбанк”.
Председатель
правления
БОЛМАТКОВ Александр
Афанасьевич
С мая 2003
года
Первый заместитель председателя
правления
ВОСТОКОВ Владимир Олегович
С марта 2005
Заместитель председателя
правления
СААКЯН Сергей
Сергеевич
С октября 2004
года
Главный
бухгалтер
СМИРНОВ Андрей
Юрьевич
С августа 2003 года (член правления – с октября
2003)
Заместитель председателя
правления
АСТАХОВ Владимир
Анатольевич
С января 2004
года
БЫВШИЕ МЕНЕДЖЕРЫ
Бывший
председатель правления – Макаров Константин Владимирович, с 1 августа 2002
года
Бывший первый заместитель
председателя правления – Карнаухов Александр Сергеевич, с 1 августа 2002 по 21
июня 2003 года
Бывший заместитель
председателя правления – Папивин Сергей Дмитриевич, до августа 2003
года
Бывший заместитель председателя правления
– ХРИСТИЧ
Анатолий Анатольевич, с 4 апреля 2000 года
СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ (избран 20 мая 2005 года):
Зоренко Петр
Иванович;
Болматков Александр
Афанасьевич;
Могила Александр
Иванович;
Горбунов Виктор
Васильевич;
Макаренко Константин
Викторович.
Ревизионная комиссия (избрана 20 мая
2005 года):
Миненко Валентина Александровна –
председатель
Шестерина Ольга
Николаевна
Горбачева Ольга Александровна
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 30 апреля 2004
года):
Болматков Александр
Афанасьевич;
Зоренко Петр Иванович;
Михайлов Александр Яковлевич;
Могила Александр
Иванович;
Горбунов Виктор
Васильевич,
Тарасов Дмитрий
Геннадьевич.
Ревизионная комиссия (избрана 30
апреля 2004 года):
Миненко Валентина Александровна –
председатель
Шестерина Ольга
Николаевна
Горбачева Ольга Алексеевна
Совет Банка (избран 30 сентября
2002 года):
Болматков Александр
Афанасьевич;
Зоренко Петр Иванович;
Макаренко Константин Викторович;
Михайлов Александр
Яковлевич;
Горбунов Виктор
Васильевич;
Могила Александр Иванович.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 23 ноября 2001
года):
Болматков Александр
Афанасьевич;
Зоренко Петр Иванович;
Макаренко Константин Викторович;
Михайлов Александр
Яковлевич;
Китаев Евгений Петрович;
Горбунов Виктор
Васильевич.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 24 мая 2001
года):
Болматков Александр
Афанасьевич;
Зоренко Петр Иванович;
Макаренко Константин Викторович;
Михайлов Александр
Яковлевич;
Китаев Евгений Петрович.
Ревизионная комиссия (избрана 24 мая 2001
года):
Миненко Валентина Александровна – председатель
комиссии;
Шепелева Марина Генриховна – член
комиссии;
Фомина Ольга
Валентиновна – член комиссии..
Заместитель
председателя правления – член правления – Митюшина Татьяна Борисовна, с 5
февраля 2002 года (была начальником Службы внутреннего контроля
банка)
Заместитель председателя правления –
Папивин Сергей Дмитриевич, с апреля 2002 года
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
(избран 25 мая 2000 года):
Председатель
Болматков Александр
Афанасьевич
Зоренко Петр Иванович
Косевич Олег
Николаевич
Михайлов
Александр Яковлевич
Телицын Валерий Алексеевич
Ревизионная
комиссия (избрана 25 мая 2000 года):
Председатель
Миненко Валентина
Александровна
Шепелева Марина
Генриховна
Фомина Ольга
Валентиновна
Председатель правления – Карнаухов Александр Сергеевич, с
12 сентября 2000 года
Заместитель председателя правления
– Востоков Владимир Олегович с 1 июня 2000 года
АКЦИОНЕРЫ С ДОЛЕЙ БОЛЕЕ 5% В УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ (апрель 2000):
Российские
1. Внешнеэкономическая ассоциация “ИНКОРП”
Почтовый адрес:
103104,г. Москва, М. Козихинский пер-к, д.12/11
Юридический адрес: г. Москва,
М. Козихинский пер-к, д.12/11
ИНН: 7710069754
Доля в уставном капитале:
27,22%
Акционеры, владеющие
не менее, чем 20% УК данного акционера:
ООО “СТРОЙРЕМОНТ
– 2000”
Почтовый
адрес: 105264,г. Москва, ул. 9-ая Парковая д.39
Юридический адрес: г.
Москва, ул. 9-ая Парковая д.39
ИНН: 7719109747
Доля в уставном
капитале: 99,5%
2. ЗАО “Холдер Ко”
Почтовый адрес: 105215,г. Москва, ул.
Константина Федина, д.1, кор.1, ком. правл.
Юридический адрес: г. Москва, ул.
Константина Федина, д.1, кор.1, ком. правл.
ИНН: 7719160430
Доля в
уставном капитале: 17,78%
Акционеры, владеющие
не менее, чем 20% УК данного акционера:
ЗАО
“Консалтинговая компания “Деловая Москва”
Почтовый адрес:
105264,г. Москва, уд. 9-ая Парковая, д.39
Юридический адрес: г.
Москва, ул. 9-ая Парковая, д.39
ИНН: 7719132175
Доля в уставном
капитале: 100%
3. ООО “Сахар-траст”
Почтовый адрес: 101000,г. Москва, ул .
Мархлевского, д.15, стр. 3
Юридический адрес: г. Москва, ул . Мархлевского,
д.15, стр. 3
ИНН: 7708023304
Доля в уставном капитале: 9,44%
Акционеры, владеющие
не менее, чем 20% УК данного акционера:
Harlington
International Ltd.
Юрисдикция: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Почтовый адрес: ,72
New Bond Street. London W1Y 9DD (U.K.)
Юридический адрес: 72
New Bond Street. London W1Y 9DD (U.K.)
Доля в уставном
капитале: 99,5%
4. ЗАО “Стройдеталь”
Почтовый адрес: 141120,Московская область,
г. Фрязино пр.Мира д.8
Юридический адрес: Московская область, г. Фрязино
пр.Мира д.8
ИНН: 5052001131
Доля в уставном капитале: 8%
Акционеры, владеющие
не менее, чем 20% УК данного акционера:
Физ. лица:
Калинов Анатолий
Павлович
Гражданство:
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Доля в УК акционера: 86,2%
5. ЗАО “Промстройпроект”
Почтовый адрес: 121615,г. Москва,
Рублевское ш. д.14
Юридический адрес: г. Москва, Рублевское ш.д.14
ИНН:
7731075653
Доля в уставном капитале: 11,99%
Акционеры, владеющие
не менее, чем 20% УК данного акционера:
Физ. лица:
Ломилин Владимир
Петрович
Доля в УК
акционера: 34%
Сытник Александр
Константинович
Доля в
УК акционера: 46%
6. ЗАО “Интеркрус”
Почтовый адрес: 105264,г. Москва, ул. 9-ая
Парковая, д.39, кор.3, стр.2
Юридический адрес: г. Москва, ул. 9-ая Парковая,
д.39, кор.3, стр.2
ИНН: 7725082116
Доля в уставном капитале: 13,33%
Акционеры, владеющие
не менее, чем 20% УК данного акционера:
ЗАО “Частное
Охранное Предприятие “Рубеж”
Почтовый адрес:
105264,г. Москва, ул. 9-ая Парковая, д.39
Юридический адрес: г.
Москва, ул. 9-ая Парковая, д.39
ИНН: 7719042725
Доля в уставном
капитале: 100%
7. ЗАО “Балтэкс”
Почтовый адрес: 105264,г. Москва, ул. 9-ая
Парковая, д.39, кор.3, стр.2
Юридический адрес: г. Москва. ул. 9-ая Парковая,
д.39, кор.3, стр.2
ИНН: 7725082229
Доля в уставном капитале: 8,89%
Акционеры, владеющие
не менее, чем 20% УК данного акционера:
ЗАО “ФИРМА
ЛЕСОТО”
Почтовый
адрес: 117526,г. Москва, ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д.4, кор.4, ком.
правл.2
Юридический
адрес: г. Москва, ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д.4, кор.4, комн. правл.2
ИНН: 7729331365
Доля в уставном
капитале: 100%
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
(апрель 2000):
1. БОЛМАТКОВ Александр
Афанасьевич
Доля в
уставном капитале кредитной организации: 0%
19.06.1997 – ОАО
“Холдинговая компания “Деловая активность” –
Генеральный директор
03.07.1999 – АКБ
“Деловая Москва” – Председатель Совета
Занимаемые должности за последние
5 лет:
30.11.1994 –
17.06.1997 – ЗАО “Элка 1” – Коммерческий директор
2. ЗОРЕНКО Петр
Иванович
Доля в
уставном капитале кредитной организации: 0%
24.06.1996 – ЗАО
“Холдер Ко” – Заместитель директора по
техническим вопросам
03.07.1999 – АКБ
“Деловая Москва” – Член Совета
Занимаемые должности за последние
5 лет:
15.09.1993 –
15.11.1995 – ТОО “Строймонтаж” – Заместитель
директора
16.11.1995 –
21.06.1996 – ЗАО “ИФК “Деловая Активность” –
Главный инженер
3. КОСЕВИЧ Олег
Николаевич
Доля в
уставном капитале кредитной организации: 0%
01.09.1994 –
Внешнеэкономическая Ассоциация “Инкорп” –
вице-президент
02.07.1999 – АКБ
“Деловая Москва” – Член Совета
4. МИХАЙЛОВ Александр
Яковлевич
Доля в
уставном капитале кредитной организации: 0%
01.01.1992 –
Государственный Академический Малый Театр – артист
04.07.1997 – АКБ
“Деловая Москва” – Член Совета
5. ТЕЛИЦЫН Валерий
Алексеевич
Доля в
уставном капитале кредитной организации: 0%
01.01.1995 – ООО
“Шугар-Импекс” – руководитель юридическтго
отдела
04.04.1996 – АКБ
“Деловая Москва” – Член Совета
ПРАВЛЕНИЕ (апрель
2000):
1. КАРНАУХОВ Александр
Сергеевич
Доля в
уставном капитале кредитной организации: 0%
08.06.1998 – АКБ
“Деловая Москва” – Заместитель Председателя
Правления
Занимаемые должности за последние
5 лет:
01.11.1989 –
30.12.1997 – в/ч 73790 – Cтарший научный сотрудник
05.01.1998 –
07.06.1998 – АКБ “Деловая Москва” – Помощник
Председателя
Правления
2. КИРОВА Ирина
Владимировна
Доля в
уставном капитале кредитной организации: 0%
26.02.1999 – АКБ
“Деловая Москва” – Главный бухгалтер
12.03.1999 – АКБ
“Деловая Москва” – Член Правления
Занимаемые должности за последние
5 лет:
15.01.1994 –
24.05.1995 – АКБ развития предприятий пассажирского
транспорта г.Москвы
“Мострансбанк” – Заместитель Главного
бухгалтера
14.06.1995 –
27.06.1995 – КБ “Бизнес-Паритет” – Заместитель
Главного бухгалтера
28.06.1995 –
14.02.1996 – КБ “Бизнес-Паритет” – Исполняющая
обязанности Главного
Бухгалтера
15.02.1996
– 30.06.1996 – КБ “Бизнес-Паритет – Главный
бухгалтер-Начальник
управления бухгалтерского учета и отчетности
01.07.1996 –
11.08.1996 – АКБ “Внешсахарбанк” – Заместитель
Главного бухгалтера
12.08.1996 –
17.11.1996 – АКБ “Внешсахарбанк” – Главный
бухгалтер
18.11.1996 –
25.03.1998 – АКБ “Деловая Москва” – Главный
бухгалтер
26.03.1998 –
15.12.1998 – АКБ “Внешагробанк” – Главный бухгалтер
Департамента
бухгалтерского учета и отчетности
16.12.1998 –
25.02.1999 – АКБ “Деловая Москва” – Исполняющая
обязанности главного
бухгалтера
3. КУЗНЕЦОВ Леонид
Григорьевич
Доля в
уставном капитале кредитной организации: 0%
07.07.1999 – АКБ
“Деловая Москва” – Председатель Правления
Занимаемые должности за последние
5 лет:
16.02.1993 –
07.07.1995 – Внешторгбанк РСФСР – Заместитель
начальника Управления
организации обслуживания клиентуры
10.07.1995 –
09.01.1996 – Акционерный банк “Империал” –
Исполняющий
обязанности вице-президента Банка – Начальника
Главного управления
по работе с клиентами
10.01.1996 – 15.09.1996 – Акционерный банк “Империал” –
Заместитель
Председателя Правления
16.09.1996 –
04.10.1996 – Акционерный банк “Империал” –
Вице-президент Банка
– Начальник Управления по работе с
клиентами
07.10.1996 –
15.12.1997 – Коммерческий Банк “Л`Лот” – Первый
Заместитель
Председателя Правления
07.01.1998 –
17.04.1998 – Европейский Индустриальный Банк –
Первый Заместитель
Председателя Правления
20.04.1998 –
31.05.1998 – Акционерный коммерческий банк
“МАПО-БАНК”
– Исполняющий обязанности Вице-президента
01.06.1998 –
03.02.1999 – Акционерный коммерческий банк
“МАПО-БАНК”
– Вице-президент
04.02.1999 – 11.06.1999 – КБ “Кредитимпекс Банк” –
Вице-президент
15.06.1999 –
06.07.1999 – АКБ “Деловая Москва” – Исполняющий
обязанности
Председателя Правления
4. МИТЮШИНА Татьяна
Борисовна
Доля в
уставном капитале кредитной организации: 0%
01.12.1997 – АКБ
“Деловая Москва” – Начальник Службы внутреннего
контроля
08.06.1998 – АКБ
“Деловая Москва” – Заместитель Председателя
Правления
Занимаемые должности за последние
5 лет:
01.09.1990 –
15.06.1995 – Московский экономико-статистический
институт – Студентка
дневного отделения
12.11.1994 – 09.02.1996 – ТОО Московский Коммерческий Банк
“МОСПРИВАТБАНК” – Экономист отдела обслуживания
корреспондентских
счетов Управления межбанковского кредитования
11.02.1996 –
18.11.1996 – АКБ “Внешсахарбанк” – Ведущий
экономист отдела
экономического анализа и внутреннего аудита
19.11.1996 –
30.11.1997 – АКБ “Деловая Москва” – Ведущий
экономист отдела
экономического анализа и внутреннего аудита
7 октября 1999 года
Смазнов С.Г. был выведении из состава членов правления банка в связи с
увольнением с должности и.о. заместителяя председателя правления банка.
25 ноября 1999 года
доля акционера банка ООО “Сахар-Траст”, владевшего ранее 2450000
акций, что составляло 27,22 % уменьшилась до 9,44 %, что соответствовало 850000
акций. Изменения произошли в результате продажи ООО “Сахар-Траст”
400000 акций ЗАО “Интеркрус”, 400000 акций ЗАО “Балтэкс” и
800000 акций ЗАО “Холдер”.
22 декабря 1999 года
Тараненко Александру Витальевичу была выдана сумма в размере 19889000 рублей,
что повлекло увеличение стоимости активов Банка на 15,02%.
22 декабря 1999 года
Ашлапову Николаю Ивановичу была выдана сумма в размере
62650000 рублей, что повлекло увеличение стоимости активов Банка на 47,33%.
23 декабря 1999 года
в результате обращения взыскания по договору залога, заключенного с Маргиевым
Таймузаром Отаровичем в обеспечение обязательств Ашлапова Н.И. по договору о
предоставлении кредита произошло уменьшение стоимости активов Банка на сумму
62650000 рублей, что составило 22,39% от стоимости активов Банка.
22 декабря 1999 года
Подлесному Валерию Михайловичу была выдана сумма в размере 19889000 рублей, что
повлекло увеличение стоимости активов Банка на 15,02%.
Регион – г.Москва
Почтовый адрес: – 121019, 105264, г. Москва, 9-ая парковая
ул., д. 39, кор.3
Юридический адрес: – 121019, г. Москва , Филёвский б-р,
д.21
Телефон (факс) – 742-93-42