БАЛЛО Анатолий Борисович
Бывший заместитель председателя Внешэкономбанка
Анатолий Балло родился 18 апреля 1961 года в Москве.
В 1983 году окончил Московский финансовый институт по специальности “международные экономические отношения”.
В 1983-1991 гг. – экономист, научный сотрудник ВНИИ научно-технической информации и экономики промышленности строительных материалов Минстройматериалов СССР.
В 1991-1992 гг. – ведущий эксперт Госбанка СССР.
В 1992 г. – главный экономист Центрального банка РФ.
В 1992-2000 гг. – ведущий эксперт, менеджер, ответственный секретарь правления, исполнительный директор, финансовый директор АКБ «Российский банк проектного финансирования» (с 2000 г. – Банк кредитования малого бизнеса).
В 2000-2002 гг. – консультант Внешэкономбанка СССР.
В 2002-2005 гг. – заместитель, начальник управления ОАО «Банк Внешней Торговли».
В 2005-2007 гг. – директор департамента, директор дирекции Внешэкономбанка СССР.
С 2007 г. – член правления государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», заместитель председателя Внешэкономбанка.
С февраля 2009 – председатель совета директоров авиакомпании Malev, перешедшей в конце января под контроль ВЭБа.
С марта 2009 года – член Совет по развитию фармацевтической и медицинской промышленности при правительстве РФ.
1 марта 2012 был задержан по делу об особо крупном мошенничестве, возбуждённому летом 2011. Он, гендиректор “Нижноватомэнергосбыта” Александр Лагутин и бывший замминистра энергетики Станислав Светлицкий обвинялись в попытке хищения $14 млн у ОАО “Евразийский”. Похищенные средства, по версии следствия, – часть кредита, выданного банком в 2008 на модернизацию системы водоснабжения в Ростове-на-Дону. Со стороны банка эта программа курировалась Балло, который, как считало следствие, весной 2008, вступив в преступный сговор с сообщниками, разработал план, направленный на хищение средств “Евразийского”. Лагутин является членом правления “Евразийского”, а Светлицкий – председателем совета директоров (до своего назначения в министерство был гендиректором компании). (Коммерсант, 6 марта 2012)
Заявление в правоохранительные органы написал Сергей Яшечкин. (Коммерсант, 14 апреля 2014)
6 марта 2012 Балло был отпущен под залог в 5 миллионов рублей. С Лагутина и Светлицкого была взята подписка о невыезде.
Назвал своё задержание необоснованны, а дело – заказным: “Я семь месяцев исправно ходил на допросы, давал пояснения, а следствие вдруг перевернуло все на 180 градусов. Задержание стало для меня полностью неожиданным”. (Коммерсант, 7 марта 2012)
9 июля 2012 с Балло, Лагутина и Светлицкого было снято обвинение в соучастии в хищении у “Евразийского” $14 млн. Следствие сочло, что доказательств вины фигурантов не нашлось. Следователь сообщил, что они перестали быть обвиняемыми и стали подозреваемыми. (Коммерсант, 10 июля 2012)
17 июля 2012 стало известно, что следственный департамент МВД отменил вынесенные постановления о снятии обвинений с Балло, Светлицкого и Лагутина. Как сообщили в ведомстве, “рассмотрев материалы уголовного дела, руководство департамента посчитало преждевременным вынесение постановлений о снятии обвинения”. Это решение было мотивировано тем, что необходимо провести “ряд следственных действий в отношении обвиняемых”, которые были запланированы, но так и не выполнены. (Коммерсант, 18 июля 2012)
В феврале 2013 дело Балло фактически развалилось. Следствие сняло обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, переквалифицировав действия Балло на значительно более мягкую статью о злоупотреблении полномочиями. Одновременно было прекращено преследование Светлицкого и Лагутина. (Коммерсант, 20 февраля 2013)
Как объяснил следователь фигурантам дела, прекращение расследования было связано с тем, что была обнаружена переписка между ВЭБом и получателем кредита – ОАО “Евразийский”, которая подтверждала информированность банка о всех действиях своего заемщика, в том числе законность перевода части кредита в офшорные компании, что и являлось предметом расследования. “Эти документы должны были быть в кредитном деле, но почему-то их там не оказалось, – отметил адвокат. – Как только они нашлись, сразу все встало на свои места”. (Коммерсант, 20 февраля 2013)
17 мая 2013 президиум Мосгорсуда признал незаконным уголовное преследование Балло. (Газета.ру, 17 мая 2013)
В конце июля 2013 обвинительное заключение по делу о злоупотреблении полномочиями, обвиняемым по которому проходил Балло, было направлено в прокуратуру следователями столичного полицейского ГСУ.
4 сентября 2013 стало известно, что надзорное ведомство не утвердило этот документ и направило материалы расследования для “устранения выявленных нарушений законодательства”. (Коммерсант, 5 сентября 2013)
25 декабря 2014 дело против Балло было прекращено. Как посчитал следователь, в его действиях отсутствовал состав преступления.
Однако 30 января 2015 пресс-служба ГУ МВД по Москве заявила, что расследование в отношении Балло будет продолжено. (Коммерсант, 31 января 2015)
В начале июля 2015 адвокат Балло Тагир Самкаев сообщил о прекращении расследования в отношении своего подзащитного. (Коммерсант, 8 июля 2015)
В марте 2016 Балло покинул пост заместителя председателя правления ВЭБа.
В июне 2021 в Москве были арестованы Балло и основатель лесоперерабатывающего предприятия ООО «СП “Аркаим”» (Хабаровский край) Александр Лепихов. Оба обвинялись в хищении нескольких миллиардов рублей, которые при содействии Балло были выделены ВЭБом в виде кредитов на развитие, а затем и спасение от краха возглавляемого Лепиховым предприятия. (Коммерсант, 25 июня 2021)
21 февраля 2022 Мещанский суд Москвы прекратил производство по делу Балло и Лепихова в связи с истечением сроков давности. Подсудимые были освобождены в зале суда.