АЛЬБА АЛЬЯНС
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
Дата регистрации: 03.12.93 рег. N2593
В июне 2005 года менеджеры “Совлинка” выкупили банк “Альба Альянс”. Владельцами банка и его 100% “дочки” “Совлинка” снова стали Дмитрий Пяткин и Александр Фрайман.
Вместе с банком Д.Пяткин и А.Фрайман получили инвесткомпанию “Совлинк” и здание с адресом: Кремлевская набережная, 1.
Акционеры группы компаний “Ренова” и компании Access Industries решили продать 100% долей в банке “Альба Альянс” группе инвесторов, интересы которых представляли гендиректор “Совлинка” Д.Пяткин и управляющий директор А.Фрайман.
Владельцы “Реновы” и Access Industries сообщили, что продолжат сотрудничество с “Альба Альянсом” на финансовых рынках и в промышленности. (Ведомости 1.06.2005)
В январе 2005 года стало известно, что группа “Ренова”, управлявшая активами Виктора Вексельберга, и Access Industries, контролировашаяся Леонардом Блаватником, консолидируют 100% долей в уставном капитале банка “Альба Альянс”, владевшего инвесткомпанией “Совлинк”.(AK&M 24.1.2005)
В 2003 году компания “Совлинк” раскрыла данные о своих бенефициарах. 100 проц. компании принадлежало банку “Альба Альянс”. Банк наполовину контролировали совладелец ТНК-BP и “СУАЛа” Виктор Вексельберг и президент Access Industries Леонард Блаватник. Еще 50 проц. владели генеральный директор “Совлинка” Дмитрий Пяткин, управляющий директор компании Александр Фрайман и депутат Госдумы и экс-президент “Альба Альянса” Игорь Анненский. (Ведомости 19.10.2004 )
Консультационно-финансовая компания “Альба” является также учредителем финансово-инвестиционной компании “МФК – Московские партнеры“.
Председатель совета директоров
ФРАЙМАН Александр Маркович
Президент
ЯКИМОВ Александр Николаевич
С октября 2005 года
Вице-президент – начальник департамента
ЯНЫКИН Владислав Валерьевич
С августа 2005 года
Член правления – Кареев Андрей Игоревич, с ноября 2003
Член правления – Козлов Алексей Владимирович, с ноября 2003
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (2005)
Председатель
Фрайман Александр Маркович
Исламов Виктор Раифович,
Пяткин Дмитрий Юрьевич,
Черников Сергей Юрьевич,
Якимов Александр Николаевич
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (2004)
Фрайман Александр Маркович – председатель
Даценко Андрей Михайлович,
Зарубин Александр Леонидович,
Карпухович Сергей Викторович,
Монина Ирина Алексеевна
Бывший председатель совета – ГОРБАЧЕВ Сергей Васильевич (управляющий директор банка “Альба Альянс”);
до него Московский Юрий Сергеевич, зам. председателя правления МАКБ “Возрождение“.
Член правления – Якимов Алексей Владимирович, с ноября 2003
Бывший председатель правления – АННЕНСКИЙ Игорь Александрович.
Бывший президент – ДАЦЕНКО Андрей Михайлович, с октября 2003
В мае 2004 года вкладчики и кредиторы Первого городского банка (ПГБ) подали иск в Замоскворецкий суд Москвы с требованием о возмещении причиненного им ущерба в размере около $40 млн. В качестве обеспечительной меры они потребовали наложить арест на коллекцию ювелирных изделий работы Фаберже, принадлежащую Виктору Вексельбергу. Они утверждали, что господин Вексельберг лично причастен к хищению их денег из ПГБ.
На пресс-конференции член комитета кредиторов Армен Рштуни заявил, что банк “Альба-Альянс”, совладельцем которого являлся Виктор Вексельберг, был “одним из каналов”, через которые выводились средства вкладчиков ПГБ. “Пострадавшие вкладчики имеют основания полагать, что коллекция Фаберже была куплена Вексельбергом в том числе и на деньги, похищенные у них”, – сказал Рштуни.
Проблемы у клиентов ПГБ начались летом 2002 года, когда банк неожиданно перестал проводить платежи. Однако уголовные дела по факту хищения клиентских средств были возбуждены только в 2003 году.
Как утверждал Армен Рштуни, в ходе следствия выяснилось, что часть средств из ПГБ осела на счетах компании SL Capital, стопроцентной дочерней структуры банка “Альба-Альянс”.
Представители господина Вексельберга претензии кредиторов ПГБ назвали “финансовым шантажом”. Глава фонда “Связь времен” Андрей Шторх заявил, что ни у фонда, ни у Вексельберга, ни у его структур не было ничего общего с кредиторами Первого городского банка.
Руководство “Альба-Альянса” выразило недоумение по поводу заявлений некой группы кредиторов Первого городского банка о причастности нашего банка и одного из его акционеров, не владевшего основным пакетом акций, Виктора Вексельберга, к банкротству ПГБ. Об этом заявил руководитель пресс-службы “Альба-Альянса” Александр Сергеев.
Согласно распространенному пресс-релизу “Альба-Альянса”, в сентябре 2002 года ООО “Ареус Премиум” с активами 12 тыс. руб. выпустило векселя на сумму 180 млн руб. При посредничестве банка “Смоленский” ПГБ купил векселя этой компании, а та – векселя ПГБ на аналогичную сумму. Эти векселя владелец “Ареус Премиума” Андрей Абрамян передал своему родственнику Армену Рштуни, который и предъявил их к платежу.
По сообщению банка “Альба-Альянс”, Рштуни, по данным следствия, в нарушение предписания Центробанка открыл счет как физическое лицо по вкладу, куда эти денежные средства были зачислены.
Конкурсный управляющий ПГБ Владимир Приступа был уверен, что кредитором первой очереди Армен Рштуни стал незаконно. Приступа пытался оспорить в суде сделку по обмену векселей, но суд ему отказал.
По мнению Владимира Приступы, в конфликте с Вексельбергом Армен Рштуни не представлял вкладчиков ПГБ.
По словам Приступы, все кредиторы первой очереди, среди которых было семь физических лиц, в том числе и сам Рштуни, часть своих денег вернули и претензий к банку не имели. По его словам, частным вкладчикам было выплачено 21 млн руб. из конкурсной массы, или 11,56% от суммы их вкладов.
По его словам, конкурсная масса составила 38 млн руб.: 18 млн руб. пришли из обязательных резервов в ЦБ, а 20 млн – платеж, по ошибке пришедший одному из клиентов банка. Между тем на 1 октября 2002 года – за месяц до отзыва лицензии – активы банка оценивались примерно в 1,5 млрд руб. Из них, согласно балансу банка, 630,6 млн составляли кредиты, а 881,8 млн руб. было вложено в ценные бумаги. Однако к этому моменту кредитный портфель банка стремительно сокращался: на 1 июля 2002 года он, например, по балансу составлял 1,61 млрд руб.
Многие частные вкладчики ПГБ были связаны с банком “Альба-Альянс”. Вкладчиком ПГБ, к примеру, являлся бывший совладелец “Альба-Альянса” Игорь Анненский, совладелец этого банка гендиректор ИК “Совлинк” Дмитрий Пяткин , а также Шавкат Кары-Ниязов, глава SL Capital, на счетах которой, как подозревали кредиторы ПГБ, и осела часть похищенных у них средств. (Коммерсант 27.05.04)
В мае 2004 года 18 депутатов Государственной Думы подписали официальное обращение к Генеральному прокурору РФ Владимиру Устинову в связи с действиями следственной группы ФСБ в банке “Альба Альянс”.
В обращении говорилось: “чтобы заставить беспрекословно подчиняться, четверо ни в чем не повинных программистов, среди которых была беременная женщина Бондаренко М.В., были принудительно изолированы и помещены под охраной в тесное и шумное производственное помещение.., в котором специально поддерживается пониженная температура”.
Согласно официальной версии, сотрудники спецслужб искали документы, связанные с делом о банкротстве ПГБ.
Как утверждали депутаты Госдумы РФ, представители спецслужб изначально занялись не своим делом, поскольку в соответствии с УПК РФ преступления, связанные с финансовыми нарушениями, относятся к подследственности органов внутренних дел. Депутаты писали, “что следователь ФСБ незаконно пошел на возбуждение уголовного дела”.
Депутаты выразили убеждение, что “атака на банк “Альба Альянс” носила “заказной” характер и “заказчиками” были лица, которые, во-первых, хотели бы получить сведения, составляющие банковскую тайну, представляющую немалую ценность, и, во-вторых, дезорганизовать работу банка”.
По мнению депутатов, “беспрецедентные действия, предпринятые в отношении банка “Альба Альянс”, в первую очередь были направлены против депутата Анненского И.А. в связи с осуществлением им своих полномочий”. (“Новые известия” 27.05.2004)
В мае 2004 года газета “Новые известия” сообщила, что начальник ФСЭНП МВД России Сергей Веревкин-Рохальский обращался к предыдущему главе милицейского ведомства Борису Грызлову с рапортом, судя по которому милиция активно “копала” еще и под инвестиционную компанию “Совлинк”, также принадлежавшую Игорю Анненскому и Виктору Вексельбергу.
В марте 2002 года она продала S.L. Capital Services Ltd акции Сбербанка по цене 31 долл. за штуку, в то время как на фондовом рынке они стоили больше 130 долларов. По мнению Веревкина-Рохальского, в результате этой операции “Совлинк” занизил налогооблагаемую прибыль на 3 млрд. долларов.
“Совлинк” сумел убедить руководство Министерства по налогам и сборам, что упомянутая сделка абсолютно законна. Тем не менее Веревкин-Рохальский посчитал это дело “перспективным для его реализации возбуждением уголовного дела”.
Сотрудники экономического управления успокоились лишь после того, как Виктор Вексельберг начал финансировать на выборах в Госдуму РФ 2003 года партию “Единая Россия”. (“Новые известия” 27.05.2004)
В 2003 году компания “Совлинк” раскрыла данные о своих бенефициарах. 100 проц. компании принадлежало банку “Альба Альянс”. Банк наполовину контролировали совладелец ТНК-BP и “СУАЛа” Виктор Вексельберг и президент Access Industries Леонард Блаватник. Еще 50 проц. владели генеральный директор “Совлинка” Дмитрий Пяткин , управляющий директор компании Александр Фрайман и депутат Госдумы и экс-президент “Альба Альянса” Игорь Анненский.
По данным “Совлинка”, активы группы на конец 2003 г. достигли 185 млн долл., собственные средства – 45 млн долл. (по стандартам US GAAP).
В.Вексельберг и Л.Блаватник стали бенефициарами “Альба Альянса” в 2002 г. по просьбе менеджеров инвесткомпании – “Совлинк” помогал ТНК по многим проектам, и банкиры рассчитывали с помощью новых партнеров расширить бизнес.
Осенью 2004 года менеджеры “Совлинка” просили Вексельберга и Блаватника продать свои доли.
Сотрудник “Реновы” (компании, управлявшей активами Вексельберга) сообщил, что Вексельберг и Блаватник не были довольны тем, как менеджеры управляли “Совлинком”, и предложили провести аудит. Менеджеры в ответ попросили акционеров продать их долю. “Ренова” не принимала это предложение всерьез, считая, что сначала нужно было разобраться с ходом дел в компании.
Последними каплями в конфликте стала история с ЕТК, а также разбирательства с вкладчиками разорившегося Первого городского банка (ПГБ). (Ведомости 19.10.2004)
В октябре 2004 года группа кредиторов “Первого городского банка” заявила о непричастности к банкротству банка Виктора Вексельберга.
Представитель акционеров банка Дмитрий Барановский, в частности, отметил, что после изучения всех имевшихся материалов, связанных с историей банкротства ОАО КБ “Первый городской банк” сделал вывод, что “выдвигавшиеся до последнего времени обвинения в адрес Вексельберга в организации преднамеренного банкротства данного кредитного учреждения не имеют под собой почвы”.
Ранее вместе с кредитором ПГБ Арменом Рштуни Барановский неоднократно заявлял, что Вексельберг виноват в умышленном банкротстве ПГБ и присвоении средств вкладчиков и акционеров банка.
Барановский заявил: “У меня была уверенность в том, что основным владельцем ОАО КБ “Альба-Альянс” является именно Вексельберг, и именно он руководил действиями группы лиц, преднамеренно обанкротивших ПГБ. Однако сейчас стало абсолютно ясно, что г-н Вексельберг – лишь миноритарный акционер ОАО КБ “Альба-Альянс” и никаким образом не участвовал и не участвует в его оперативной деятельности и не оказывает влияния на решения, принимаемые менеджментом и владельцами контрольного пакета акций КБ “Альба-Альянс” и аффилированной с ним компании “Совлинк”, – сказал он.
Барановский официально заявил, что озвученная ранее по продаже акций Сбербанка, приобретению ОАО “Илецксоль”, акций “Газпрома” и другим сделкам и операциям, способствовавшим банкротству ПГБ, не имела никакого отношения лично к Вексельбергу. Барановский принес Вексельбергу официальные извинения.
В то же время изменение позиции в отношении роли Вексельберга в истории банкротства ПГБ не означало, что усилия по возврату незаконно выведенных из банка средств кредиторов и акционеров прекращены. Барановский по-прежнему настаивал на том, что средства акционеров и кредиторов ПГБ прошли через КБ “Альба Альянс” транзитом в оффшорные банки White Knight Merchant Bank (Науру) и Forex Capital Bank (Черногория) и оффшорные компании Ballard Industries Ltd, Capital Services Ltd, “Джаффрей Лимитед”, “Субикон Экстерпрайзис Лимитед”.
“В нашем распоряжении имеются реквизиты счетов в швейцарских банках компаний “Перегрин Лтд”, “Sabislend Ltd”, “Market Financial Corporation Securities”, “Pikeston Investmants Ltd”, “Sibux Finance S.A.”, на которые и поступили наши средства и средства других обманутых кредиторов и вкладчиков ПГБ. Однако все эти оффшорные компании, куда, в конечном счете, попали наши деньги, как выяснилось, никоим образом не аффилированы с г-ном Вексельбергом”, – заявил Барановский. Главными виновниками своих злоключений Барановский и другие кредиторы ПГБ считали бывшего руководителя банка “Альба-Альянс” Игоря Анненского и группу топ-менеджеров как самого этого банка, так и аффилированной с ним компании “Совлинк”. (www.aksnews.ru 27.10.2004)
В январе 2005 года стало известно, что группа “Ренова”, управлявшая активами Виктора Вексельберга, и Access Industries, контролировашаяся Леонардом Блаватником, консолидируют 100% долей в уставном капитале банка “Альба Альянс”, владевшего инвесткомпанией “Совлинк”.
“Ренова” и Access Industries, контролировавшие 50% “Альба Альянс”, получали оставшиеся доли в уставном капитале банка в обмен на химический бизнес “Совлинка” – завод “Каустик” и пакет в “Единой торговой компании” (ЕТК).
Химические активы передавались гендиректору “Совлинка” Дмитрию Пяткину и его партнерам, в январе 2005 года владевшим 50% “Альба Альянса”.
После завершения сделки “Ренова” и Access Industries должно было принадлежать по 50% “Альба Альянс”.
Как сообщил источник, близкий к “Ренове”, одним из основных мотивов принятия решения о выходе Access/Ренова из химического бизнеса была “запутанная ситуация с ЕТК”. В феврале 2004 года Министерство по антимонопольной политике обвинило ЕТК в нарушении закона о конкуренции на рынке каустической соды и обязало компанию снизить цены и заключить прямые договоры на поставку продукции потребителям. Также МАП направил в Арбитражный суд заявление о ликвидации ЕТК. “Ближе к лету ФАС [правопреемник МАПа] предложил Вексельбергу выступить своего рода “регулятором”, однако у Access/Ренова не было оперативного контроля в ЕТК, и другие участники компании отказались идти навстречу требованиям ФАСа. В отличие от остальных акционеров ЕТК, у нас с ФАСом много дел по другим сферам бизнеса, и мы не хотели портить с ним отношения”, – сказал источник в “Ренове”. (AK&M 24.1.2005)
Источники: (1) Банки России. Вып.3. М.: АООТ СВОП, 1995 (2) Эксперт N4 29.01.96 (3) Финансовые известия 01.02.96 (4) Сегодня 24.05.96 (5) Интерфакс-АиФ N31 29.07-4.08.96 (6) RosBusinessConsulting 14.10.97 (7) Сегодня, 19.08.98
Адрес: 119146, Москва, 3-я Фрунзенская ул. 12
Тел.: 245-7261, 245-7262, 245-7263
Факс: 242-8882
Телекс: (64) 911068 ALJBA SU
Телетайп: 111497 АУРУМ
E-mail: root@aljba.msk.su
SWIFT: ALAL RUMM
REUTER: ALAL